30/12/2013
ÿþM a l W a N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N Î K Q á P M A N U 1 i É L f ~
1 6 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
i N
! M O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 3 2 . 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o b a c c o R e s e a r c h a n d A d m i n i s t r a t i o n C o n s u l t a n c y T o r r e k e n s ( v e r k o r t ) : T R A C T O R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 0 0 N i n o v e , E i c h e m s t r a a t 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o o r m i j , N a t h a l i e S t a d s b a d e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k , d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o b a c c o R e s e a r c h a n d A d m i n i s t r a t i o n C o n s u l t a n c y T o r r e k e n s " , a f g e k o r t ' T R A C T O R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , E i c h e m s t r a a t 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h l s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 4 . 5 3 2 . 0 2 0 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e V o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 1 . 5 2 4 . 4 4 4 , 4 4 E U R ) w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t s a l d o ( n e t t o - b e d r a g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ) b e d r a a g t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e r s t o n d h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 2 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d i t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
2 . I n s c h r i j v i n g v o l s t o r t i n g
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , i n e v e n r e d i g h e i d t o t z i j n o f
h a a r d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l , h e t z i j
- D e h e e r B a r t T o r r e k e n s v o o r v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n / v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d e n .
- M e v r o u w A n n e S c h u t y s e r v o o r é é n / v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d e
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d
d o o r h e t v o o r a f g a a n d e l i j k d e p o n e r e n v a n v o o r m e l d b e d r a g o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n B V B A " T o b a c c o
R e s e a r c h a n d A d m i n i s t r a t i o n C o n s u l t a n c y T o r r e k e n s " , m e t n u m m e r B E 5 0 7 4 7 0 4 2 5 8 2 1 1 8 b i j K B C B a n k .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d d e d a t o 3 ;
d e c e m b e r 2 0 1 3 e n a a n d e a k t e g e h e c h t .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ; k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o ; d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n : a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o l g e n d e b o e k j a r e n
4 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d b e s l u i t .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e . s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l a r t i k e l s a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d a c h t t i e n ( 5 1 8 ) a a n d e l e n , m e t e l k e e n w a a r d e v a n é é n l v i j f h o n d e r d ' a c h t t i e n d e .
5 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e _ _ _ d 3 v e r m e l d e n : R e c t o ° : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b ~
o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r h e t o n d e m e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N a t h a l i e S t a d s b a d e r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : : u i t g i f t e n , u i t t r e k s e l , c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.09.2013, NGL 27.11.2013 13668-0143-012
24/05/2013
ÿþ I L I V E 0 I 1 1
I i t W 1 ~ i ~ ~ M 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G B I F F I F ^ R F C H T R A N K V A N K O O P H A N D E L
1 M E I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
M o d W a a l 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 3 2 . 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O B A C C O R E S E A R C H A N D A D M I N I S T R A T I O N
C O N S U L T A N C Y T O R R E K E N S
( v e r k o r t ) : T R A C T O R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p r e e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 0 0 N i n o v e ( A p p e l t e r r e - E i c h e m ) , E i c h e m s t r a a t 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A K T E C O N F O R M A R T I K E L 7 7 2 1 1 4 W . V E N N . H O U D E N D E V A S T S T E L L I N G V O L T O O I I N G E N V A N K R A C H T W O R D E N G R E N S O V E R S C H R I J D E N D E F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N D E D U I T S E V E N N O O T S C H A P G m b H R A U C H - U N D T A B A K S W A R E N R H E I N - R U H R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r n o t a r i s D i r k V a n D e n H a u t e , t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O B A C C O R E S E A R C H A N D A D M I N I S T R A T I O N C O N S U L T A N C Y T O R R E K E N S , a f g e k o r t T R A C T O R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e ( A p p e l t e r r e - E i c h e m ) , E i c h e m s t r a a t 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 4 . 5 3 2 . 0 2 0 , i s b i j e e n g e k o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t :
- i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k V a n D e n H a u t e o p 2 3 j u l i 2 0 1 2 d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A T O B A C C O R E S E A R C H A N D A D M I N I S T R A T I O N C O N S U L T A N C Y T O R R E K E N S , a f g e k o r t T R A C T O R , d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e D u i t s e V e n n o o t s c h a p G m b H R a u c h - u n d T a b a k s w a r e n R h e i n - R u h r h e e f t g o e d g e k e u r d o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t a f l e v e r e n v a n e e n p r e f u s i e - a t t e s t d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e i n h e t l a n d v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d e G m b H R a u c h - u n d T a b a k s w a r e n R h e i n - R u h r ,
- i n v o o r m e l d e a k t e h e e f t d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e i n t e r n e e n e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p p e n b e h o u d e n w a r e n .
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 2 / 1 3 e n 7 7 2 / 1 4 v a n h e t B e l g i s c h e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r g e w i s t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n D e n H a u t e z i c h e r v a n d a t d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o o r s t e l l e n v o o r e e n g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e v a n g e l i j k e s t r e k k i n g h e b b e n g o e d g e k e u r d .
- d e b e v o e g d e i n s t a n t i e i n D u i t s l a n d z i j n d e h e t A m t s g e r i c h t D u i s b u r g h e e f t o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 e e n a t t e s t a f g e l e v e r d w a a r i n l e t t e r l i j k h e t v o l g e n d e g e m e l d s t a a t :
" D i e V o r a u s s e t z u n g e n d e r V e r s c h m e l z u n g n a c h d e u t s c h e m R e c h t l i e g e n v o r ' . '
H e t o r i g i n e e l v a n d i t a t t e s t b l i j f t a a n d e z e a k t e g e h e c h t ,
2 / O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n D e n H a u t e b e v e s t i g t d e g l o b a l e w e t t i g h e i d v a n d e f u s i e .
B i j g e v o l g i s d e g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e t u s s e n d e B V B A T O B A C C O R E S E A R C H A N D A D M I N I S T R A T I O N C O N S U L T A N C Y T O R R E K E N S , a f g e k o r t T R A C T O R , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e D u i t s e V e n n o o t s c h a p G m b H R a u c h - u n d T a b a k s w a r e n R h e i n - R u h r , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v o l t o o i d e n v a n k r a c h t , m e t a l h a a r g e v o l g e n z o a l s g o e d g e k e u r d e n b e s l i s t i n d e v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n D e n H a u t e v e r l e d e n a u t h e n t i e k e a k t e d e d a t o 2 3 j u l i 2 0 1 2 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s N a t h a l i e S t a d s b a d e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , u i t t r e k s e l , a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 05.09.2012 12556-0081-014
13/08/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M o a W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k f A
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 2 A U G 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 4 . 5 3 2 . 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O B A C C O R E S E A R C H A N D A D M I N I S T R A T I O N C O N S U L T A N C Y T O R R E K E N S
( v e r k o r t ) : T R A C T O R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 0 0 N i n o v e ( A p p e l t e r r e - E i c h e m ) , E i c h e m s t r a a t 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e d u i t s e v e n n o o t s c h a p G m b H R a u c h - u n d T a b a k s w a r e n R h e i n - R u h r
g r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d r i e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v o o r m i j , D i r k V a n D e n H a u t e , n o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k ,
1 7 a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O B A C C O R E S E A R C H A N D A D M I N I S T R A T I O N C O N S U L T A N C Y T O R R E K E N S , a f g e k o r t T R A C T O R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e ( A p p e l t e r r e - E i c h e m ) , E i c h e m s t r a a t 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 4 . 5 3 2 . 0 2 0 .
0 e v e r g a d e r i n g n e e m t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g m e t e e n p a r i g h e i d o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n .
F u s i e v o o r s t e l
0 e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n s p r a k e o p d e a g e n d a , a a n g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h i e r v a n a l s o o k v a n d e a n d e r e d o o r d e w e t b e o o g d e d o c u m e n t e n v o l l e d i g i n k e n n i s t e z i j n g e s t e l d g e w e e s t m e e r d a n é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r z a a k t u n a n i e m a a n h e t o p s t e l l e n v a n e e n v e r s l a g d o o r e e n o n a f h a n k e l i j k e d e s k u n d i g e .
2 . B e s l u i t t o t f u s i e
b e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e f u s i e g o e d t e k e u r e n v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p , d e G m b H R A U C H - U N D T A B A K S W A R E N R H E I N - R U H R v o o r n o e m d d o o r m i d d e l v a n d e o v e r d r a c h t v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n ( r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n ) n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v e r r i c h t i n g i s g e l i j k g e s t e l d m e t e e n f u s i e .
F l i e r b i j w o r d t g e p r e c i s e e r d d a t v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t , a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e v o l t r o k k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n n a d e z e d a t u m t e n v o o r d e l e e n o p r i s i c o v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n z i j n g e s c h i e d .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t
1 . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e e i g e n d o m h e b b e n v a n a l l e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e b e s t a n d d e l e n e n z a l , z o n d e r d a t h i e r u i t n o v a t i e k a n v o o r t v l o e i e n , i n d e p l a a t s w o r d e n g e s t e l d i n a l l e h a a r d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n r e c h t e n , o v e r e e n k o m s t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n , t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
z a l h i e r v a n h e t g e n o t h e b b e n v a n a f v o o r m e l d e d a t u m .
2 . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l , m e t g e v o l g v a n a f d e d a t u m v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e a l l e b e l a s t i n g e n , b i j d r a g e n , t a k s e n , v e r z e k e r i n g s p r e m i e s e n b i j d r a g e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e w e l k d a n i g e l a s t e n o o k d r a g e n .
3 . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e h a a r o v e r g e m a a k t e g o e d e r e n o v e r n e m e n i n d e s t a a t w a a r i n z i j z i c h n u b e v i n d e n z o n d e r e n i g v e r h a a l t e k u n n e n u i t o e f e n e n t e g e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r w e l k e r e d e n d a n o o k , m e e r b e p a a l d g e b r e k e n i n d e b o u w , h e t g e b r u i k o f s l e c h t e s t a a t v a n h e t m a t e r i a a l , d e i n r i c h t i n g , h e t g e r e e d s c h a p e n d e r o e r e n d e v o o r w e r p e n , d w a l i n g o m i r e n t d e o m s c h r i j v i n g e n d e i n h o u d , i n s o l v a b i l i t e i t v a n d e s c h u l d e n a a r s .
4 . D e s c h u l d e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n z o n d e r o n d e r b r e k i n g o v e r g a a n o p d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e i n d a t o p z i c h t , z o n d e r d a t h i e r u i t v e r n i e u w i n g v o o r t v l o e i t , i n d e p l a a t s z a l z i j n g e s t e l d i n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
E 3 i j g e v o l g z a l z i j i n d e p l a a t s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r h e t g a n s e p a s s i e f , d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e h a a r g e d a n e i n b r e n g , i n s t a a n ; z i j z a l m e e r b e p a a l d d e b e t a l i n g v a n d e i n t r e s t e n e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e o v e r e e n g e k o m e n e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n g e b r a c h t e s c h a a l d e n e n l e n i n g e n v e r z e k e r e n , d i t a l l e s o p d e t u s s e n d e z e l a a t s t e e n h a a r s c h u l d e i s e r s o v e r e e n g e k o m e n v e r v a l d a g e n . -
1 1 , 1 1
* i a i a o s i a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e , w e t t e l i j k e o f c o n v e n t i o n e l e z e k e r h e d e n d i e e r h e t a c c e s s o r i u m v a n z i j n , z u l l e n n i e t w o r d e n g e t r o f f e n d o o r o n d e r h a v i g e f u s i e v e r r i c h t i n g , z o n d e r v e r p l i c h t i n g v a n b e t e k e n i n g , e n d o s s e m e n t o f i n s c h r i j v i n g v o o r d e m e r k e n e n d e p a n d e n o p h e t h a n d e l s f o n d s , o f v a n o v e r s c h r i j v i n g .
5 . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e t r a n s a c t i e s , k o p e n , o v e r e e n k o m s t e n e n w e l k e v e r b i n t e n i s s e n o o k m o e t e n u i t v o e r e n , a a n g e z i e n a l l e c o n t r a c t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w e r d e n o v e r g e d r a g e n , h i e r i n b e g r e p e n d e c o n t r a c t e n i n t u i t u p e r s o n a e e n d e c o n t r a c t e n e n w e l k d a n i g e v e r b i n t e n i s s e n o o k , a f g e s l o t e n m e t ; h e t d o o r h a a r b e t r o k k e n p e r s o n e e l , z o a l s d e z e c o n t r a c t e n e n v e r b i n t e n i s s e n z u l l e n b e s t a a n o p d e d a g v a n d e ' e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
6 . W e l k e a l g e m e n e b e t w i s t i n g e n e n r e c h t s v o r d e r i n g e n o o k , g e r e c h t e l i j k o f n i e t , z o w e l i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e i s e r a l s v a n v e r w e e r d e r , z u l l e n d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r v o l g d , d i e h i e r u i t p r o f i j t z a l t r e k k e n o f e r d e n a d e l i g e g e v o l g e n v a n z a l d r a g e n .
7 . D e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n z a l o p a l g e m e n e w i j z e b e v a t t e n :
a ) a l l e r e c h t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e v o r d e r i n g e n , a d m i n i s t r a t i e v e v e r h a l e n , v o o r d e l e n u i t e v e n t u e l e l o p e n d e o n t e i g e n i n g e n , p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n e n w a a r b o r g e n w a a r v a n o m w e l k e r e d e n c l a n o o k d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r a l l e d e r d e n , h i e r i n b e g r e p e n d e o p e n b a r e A d m i n i s t r a t i e s , g e n i e t o f t i t u l a r i s i s ;
b ) d e l a s t v a n h e t g a n s e p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t p a s s i e f l a t e r v o o r t v l o e i e n d u i t v e r p l i c h t i n g e n a a n g e g a a n v o o r d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n , a l s o o k d e u i t v o e r i n g v a n a l l e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r e l k e d e r d e , o m w e l k e r e d e n d a n o o k
c ) d e a r c h i e v e n e n b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e h e t o v e r g e n o m e n v e r m o g e n , m e t l a s t v o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o m z e t e b e w a r e n .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e o p h e f f i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e a a n n e m i n g v a n d e v o o r g a a n d e r e s o l u t i e s d o c h o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t a f l e v e r e n v a n e e n p r e f u s i e - a t t e s t d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e i n h e t l a n d v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d e G m b H R A U C H - U N D T A B A K S W A R E N R H E I N - R U H R z a l o p h o u d e n t e b e s t a a n e n d a t d e g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e v a n k r a c h t z a l w o r d e n o p d e d a t u m w a a r o p d e v o l t o o i i n g v a n d e f u s i e z a l v a s t g e s t e l d z i j n .
4 . B e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e f u s i e m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n d o o r h a l i n g e n o v e r b r e n g i n g t e v e r r i c h t e n b i j a i l e b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n e n d e s g e v a l l e n d o m e l k e t o e v o e g i n g o f r e c h t z e t t i n g a a n d e z e a k t e v a n i n b r e n g t e d o e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s D i r k V a n D e n H a u t e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/04/2012
ÿþV e a r - b e h o u d e l a a n ! l e t B e ¬ g r s c h
l
I l i l t 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 I 1 3 1 1 1
_ ç .
~ _ . j i ! ( _ i , ^ ~ ~ : " 1 , " 3 ! '
2 l P f i l l i f f 2 0 1 2
~ ~ ~ '
G r i f t f ~ ` " _ " ` - - ^ - 1 - - - ~
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r i e r r i n g s r ' ; 0 8 9 4 . 5 3 2 . 0 2 0
B e r i a m i n j
T O B A C C O R E S E A R C H A N D A D M I N I S T R A T I O N
C O N S U L T A N C Y T O R R E K E N S
T R A C T O R
O R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c n t s v o i B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
l e t E i c h e m s t r a a t 2 3 , 9 4 0 0 N i n o v e
( ~ , o l l e c l i g t i d ~ ,
O n d e r w e r p a k t e F u s i e v o o r s t e l
F U S I E V O O R S T E L : f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e G m b H R a u c h - u n d T a b a k w a r e n R h e i n - T h u r d o o r d e B V B A T O B A C C O R E S E A R C H A N D A D M I N I S T R A T I O N C O N S U L T A N C Y T O R R E K E N S , a f g e k o r t B V B A T R A C T O R .
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d d 2 6 . 3 . 2 0 1 2
U i t d e g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e o n t s t a n e v e n n o o t s c h a p : B V B A T O B A C C O R E S E A R C H A N D A D M I N I S T R A T I O N C O N S U L T A N C Y T O R R E K E N S , a f g e k o r t T R A C T O R : d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E i c h e m s t r a a t 2 3 9 4 0 0 N i n o v e .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p : G m b H R a u c h - u n d T a b a k w a r e n R h e i n - R u h r w e r d o p g e r i c h t a l s G e s e l l s c h a f t m e t b e s c h r ë n k t e r H a f t u n g i n D u i t s l a n d D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n e r S t r e s s e 1 , 4 7 2 2 9 D u i s b u r g .
D e B V B A T R A C T O R i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 5 3 2 . 0 2 0 R P R D e n d e r m o n d e .
D e v e n n o o t s c h a p G m b H R a u c h - u n d T a b a k w a r e n R h e i n - R h u r i s i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n D u i s b u r g , o n d e r h e t n u m m e r H R B 1 7 7 4 7 i n D u i t s l a n d .
V o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n z e g g i n g v a n d e f u s i e i n g e d i e n d b i j h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n
d e R e c h t b a n k v a n D u i s b u r g i n D u i t s l a n d
A m t s g e r i c h t D u i s b u r g
- H a n d e l s r e g i s t e r -
K d n i g - H e i n r i c h - P l a t z 1
D - 4 7 0 5 1 D u i s b u r g
D e r e c h t e n e n p l i c h t e n g a a n v a n a f 3 0 . 1 2 . 2 0 1 1 o v e r o p d e B V B A T R A C T O R . O p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n B e l g i ë : E i c h e m s t r a a t 2 3 t e 9 4 0 0 N i n o v e k u n n e n k o s t e l o o s v o l l e d i g e i n l i c h t i n g e n w o r d e n v e r k r e g e n .
B a r t T o r r e k e n s
Z a a k v o e r d e r
: a . a l o t e L l t v a r : L . U 3 F t i 1 , r r , r r - I - , h , ~ r 1 r n N 1 1 1 N r . 1 1 , 1 r < " r t a r ^ " h e l a ; v a n d e p e r s o i c p u l , - e r ¬ }
1 " , F - v 1 ) 1 s , , n " . V , t n r r F . : . 1 r , v 2 : t + - ç ; P r w r o o r d t g e n
'~ . t s A h l d . a r : l
03/02/2012
ÿþ{ A S o t l W o r d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
H M 1 1 1 1 I
* 1 2 0 3 0 7 0 5 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ . . . . 7 : - 1 1 1 - 1 - 1 b . d f 1 ï 1 . ' "
V A N K O O P H A N D E L
2 3 . 0 1 , 2 0 1 2
D E N D E O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 3 2 . 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o b a c c o R e s e a r c h a n d A d m i n i s t r a t i o n C o n s u l t a n c y T o r r e k e n s
( v e r k o r t ) : T R ~ ' . C T O R
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : 9 4 0 0 N i n o v e , E i c h e m s t r a a t 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o m z e t t i n g v a n d e V O F i n e e n B V B A
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f
O p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r
V o o r m i j , D i r k V A N D E N H A U T E , N o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k .
I s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a < c "
T o b a c c o R e s e a r c h a n d A d m i n i s t r a t i o n C o n s u l t a n c y T o r r e k e n s » , a f g e k o r t " T R A C T O R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , E i c h e m s t r a a t 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 5 3 2 . 0 2 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j a n u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 0 1 - 0 8 / 0 0 0 5 4 2 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e e e n a k t e s p l i t s i n g v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n D e n
H a u t e o p 2 9 j u n i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j u l i 2 0 0 9 o n d e r
n u m m e r 0 8 9 4 . 5 3 2 . 0 2 0 .
H e t d o e l w e r d g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 a p r i l
2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 m e i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 7 7 1 2 4 .
B u r e a u .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r B a r t T o r r e k e n s
n a g e n o e m d d i e m e v r o u w A n n e D e S c h u y t s e r n a g e n o e m d a a n s t e l t a l s s t e m o p n e m e r .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
A a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o t e n , d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n b e z i t t e n , n a m e l i j k :
1 . d e h e e r B a r t T o r r e k e n s ( N N 6 1 1 2 0 9 2 6 9 - 5 0 ) , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e ( A p p e l t e r r e - E i c h e m ) , E i c h e m s t r a a t
2 3 , e i g e n a a r v a n v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n ( 5 1 7 ) a a n d e l e n
2 . m e v r o u w A n n e S c h u y t s e r ( N N 6 2 0 6 2 5 1 9 0 - 1 6 ) , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e ( A p p e l t e r r e - E i c h e m ) ,
E i c h e m s t r a a t 2 3 , e i g e n a a r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l
H e t z i j i n h e t t o t a a l : v i j f h o n d e r d a c h t t i e n ( 5 1 8 ) a a n d e l e n , z i j n d e h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B i j g e v o l g w o r d t d e v e r s c h i j n i n g v o o r m i j , n o t a r i s , v a s t g e s t e l d .
U i t e e n z e t t i n g .
D e v e n n o t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e v o l g e n d e p u n t e n b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n .
( . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . V o o r a f g a a n d v e r s l a g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
2 . O m v o r m i n g t o t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
3 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V O F
4 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e B V B A
5 . V e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n
6 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A
7 . B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
I l . A a n g e z i e n d e v i j f h o n d e r d a c h t t i e n b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d , m o e t e n d e
o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d . D e v e r g a d e r i n g i s r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m
t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
I I I . E r b e s t a a n g e e n a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I V . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V . O m t e w o r d e n a a n v a a r d , m o e t e n d e v o o r s t e l l e n i n g e s c h r e v e n o p d e a g e n d a , o v e r e e n k o m s t i g d e d o o r d e
w e t e n d e s t a t u t e n v o o r z i e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n h a l e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n a i s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g , b i j g e v o l g i s z i j g e l d i g
s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m t e b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , d i e z i j v e r v o l g e n s a a n v a t .
B e s l u i t e n .
N a b e r a a d s l a g i n g k e u r t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v o o r e l k b e s l u i t , d e v o l g e n d e
b e s l u i t e n g o e d :
1 . V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r W i l l y D e M e y ,
b e d r i j f s r e v i s o r t e W e t t e r e n o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n
s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s t o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t o n d e r z o e k o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r
f i r m a T o b a c c o R e s e a r c h a n d A d m i n i s t r a t i o n C o n s u l t a n c y T o r r e k e n s , a f g e k o r t T R A C T O R , E i c h e m s t r a a t 2 3 ,
N i n o v e , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e z e V O F i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , l a a t m i j t o e t e b e s l u i t e n d a t
- d e s t a a t g e t r o u w d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 z o n d e r d a t e r e n i g e
o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ;
- h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g r o t e r i s d a n h e t i n v o o r n o e m d e s t a a t o p g e n o m e n k a p i t a a l .
W e t t e r e n , 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 "
2 . O m v o r m i n g t o t b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n o m d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 2 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d a c h t t i e n ( 5 1 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e o m v o r m i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
3 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , t e w e t e n :
D e h e e r B a r t T o r r e k e n s v o o r n o e m d
4 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g o e d t e k e u r e n .
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e n a m i n g " T o b a c c o R e s e a r c h a n d A d m i n i s t r a t i o n C o n s u l t a n c y T o r r k e n s " , a f g e k o r t " T R A C T O R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , E i c h e m s t r a a t 2 3 .
2 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
3 . H e t k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u - r o ( 4 2 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d a c h t t i e n ( 5 1 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
4 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
5 . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
6 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n
n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
7 . H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n r e v i s o r , d o c h d i t s l e c h t s v o o r z o v e r d e w e t h e t v e r e i s t .
8 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( p a t r i m o n i u m ) ; h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e z e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n z o a l s o n d e r h o u d , v e r f r a a i i n g e n v e r h u r i n g
- h e t b e h e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t n a m e a a n d e l e n i n a n d e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t n e m e n v a n b e l a n g e n , o p w e l k e w i j z e o o k , i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ( h o l d i n g ) .
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e m a n a g e m e n t e n b e s t u u r a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ( m a n a g e m e n t )
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , e n d i t o p h e t v l a k v a n b e s t u u r e n o r g a n i s a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e h e e r o p a l l e n i v e a u s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , e n d i t o p v l a k v a n h a n d e l i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p i n d e b o u w s e c t o r , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n o n d e r n e m i g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
- h e t u i t w e r k e n , r e a l i s e r e n v a n p r o j e c t e n , h e t v e r k o p e n , i n s t a l l e r e n , h e r s t e l l e n o p h e t g e b i e d v a n e l e k t r i c i t e i t , e l e c t r o n i c a , s a n i t a i r , v e r w a r m i n g , a i r c o , l o o d g i e t e r i j , d o m o t i c a , b e w a k i n g s s y s t e m e n e n a l a r m i n s t a l l a t i e s .
- h e t a a n l e g g e n , i n s t a l l e r e n , h e r s t e l l e n v a n a n t e n n e s e n b l i k s e m a f l e i d e r s , b e d r a d i n g v o o r t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , t e l e c o m m u n i c a t i e l i j n e n e n n e t t e n .
- h e t b o r e n i n b e t o n , h o r i z o n t a l e e n v e r t i c a l e b o r i n g e n v o o r h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n k a n a l i s a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
9 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
5 . V e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n
D e v i j f h o n d e r d a c h t t i e n ( 5 1 8 ) a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t d e r e c h t e n d i e d e z e d a a r v o o r h a d d e n i n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , n a m e l i j k
- d e h e e r B a r t T o r r e k e n s v o o r n o e m d : v i j f o n d e r d z e v e n t i e n ( 5 1 7 ) a a n d e l e n
- m e v r o u w A n n e S c h u y t s e r v o o r n o e m d : é é n ( 1 ) a a n d e e l
6 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A b e n o e m d :
D e h e e r B a r t T o r r e k e n s v o o r n o e m d , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
7 . B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V e r k l a r i n g p r o f i s c o
D e o m z e t t i n g w a a r t o e o v e r g e g a a n w o r d t i n d e z e n o t u l e n , g e b e u r t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n , v a n a r t i k e l e n 2 1 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n
1 9 9 2 e n i n d i e n n o d i g , v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k t o t i n v o e r i n g v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e
w a a r d e .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l o t
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m e l f u u r d e r t i g g e h e v e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N O B L I G A T I E H O U D E R S
H e d e n w o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s v a n v o o r m e l d e
v e n n o o t s c h a p v o o r h e e n V O F T R A C T O R , t h a n s B V B A T R A C T O R .
I s a a n w e z i g :
D e h e e r B a r t T o r r e k e n s , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e e n i g e o b l i g a t i e h o u d e r t e z i j n , m e e r b e p a a l d a l s v o l g t :
- v o o r w a t b e t r e f t d e o b l i g a t i e l e n i n g t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) : h o u d e r v a n
4 0 o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r
- v o o r w a t b e t r e f t d e o b l i g a t i e l e n i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) :
h o u d e r v a n z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 6 8 0 ) o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r
A a n g e z i e n d e e n i g e o b l i g a t i e h o u d e r a a n w e z i g i s d i e n t e r g e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e b i j e e n r o e p i n g
g e g e v e n t e w o r d e n .
D e H e e r T o r r e k e n s B a r t z i t d e v e r g a d e r i n g v o o r , e n t r e e d t t e v e n s o p a l s a l s s e c r e t a r i s .
D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e a g e n d a v o l g e n d p u n t b e v a t :
- O m z e t t i n g o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r i n o b l i g a t i e s o p n a a m
B E R A A D S L A G I N G
- O m z e t t i n g o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r i n o b l i g a t i e s o p n a a m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s h e e f t b e s l i s t o m d e o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r m e t b e t r e k k i n g
t o t d e o b l i g a t i e l e n i n g e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v a n d r i e h o n d e r d
v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m t e z e t t e n i n o b l i g a t i e s o p n a a m .
D e h e e r B a r t T o r r e k e n s , v o o m o e m d e o b l i g a t i e h o u d e r b e v e s t i g t d a t a l l e o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r o p h e d e n
w e r d e n v e r n i e t i g d e n d a t d e o b l i g a t i e s w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n o b l i g a t i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p
o p n a a m v a n e n i g e o b l i g a t i e h o u d e r , z o a l s b l i j k t u i t h e t o b l i g a t i e h o u d e r s r e g i s t e r , e n m e e r b e p a a l d a l s v o l g t :
- v o o r w a t b e t r e f t d e o b l i g a t i e l e n i n g t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) : v e e r t i g ( 4 0 )
o b l i g a t i e s o p n a a m v a n d e h e e r B a r t T o r r e k e n s
- v o o r w a t b e t r e f t d e o b l i g a t i e l e n i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) :
z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 6 8 0 ) o b l i g a t i e s o p n a a m v a n d e h e e r B a r t T o r r e k e n s .
B i j g e v o l g w o r d t d o o r d e h e e r B a r t T o r r e k e n s v o o r n o e m d e o b l i g a t i e h o u d e r b e v e s t i g d d a t d e m a t e r i ë l e
o m z e t t i n g v a n d e o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r i n o b l i g a t i e s o p n a a m h e d e n w e r d v e r w e z e n l i j k t
R E C H T E N O P G E S C H R I F T E N ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 e u r ) .
G E T U I G S C H R I F T .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t :
a ) D a t d e i d e n t i t e i t v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
b ) O m t e v o l d o e n a a n d e v e r p l i c h t i n g e n o p g e l e g d d o o r d e H y p o t h e e k w e t , e n o p z i c h t v a n u i t t r e k s e l s u i t d e r e g i s t e r s v a n d e b u r g e r l i j k e s t a n d d a t d e n a m e n , v o o r n a m e n , d a t u m e n p l a a t s v a n g e b o o r t e v a n d e n a t u u r l i j k e p e r - s o n e n o v e r e e n k o m e n m e t o n d e r h a v i g e v e r m e l d i n g .
S L O T B E P A L I N G E N
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e N o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j - z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e N o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 p a r a g r a a f 1 a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t o p h e t N o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t , w a n n e e r e e n N o t a r i s m a n i f e s t t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e - z i g h e i d v a n d u i d e l i j k e o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e N o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n . D e N o t a r i s m o e t t e v e n s e l k e p a r t i j v o l l e d i g i n l i c h t e n o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j b e t r o k k e n i s e n h i j m o e t a a n a l l e p a r t i j e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d v e r s t r e k k e n .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n m a n i f e s t e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n
b e l a n g e n v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e
a a n v a a r d e n .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n t e v e n s d a t d e N o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e r i c h t o v e r d e r e c h t e n ,
v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t
v e r s t r e k t .
W A A R V A N A K T E
O p g e m a a k t t e L e n n i k , t e n k a n t o r e .
D a t u m a l s g e m e l d .
N a v o o r l e z i n g v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s
g e z e g d , s a m e n m e t m i j , N o t a r i s , g e t e k e n d .
O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s V a n D e n H a u t e
t e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , u i t t r e k s e l , v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V c o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/05/2011
ÿþL . i t i 1 C B
M e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" ~
G R I F F I E F C E r ' ; - h T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 1 M E I 2 0 1 1 D E N t e n ~ , ~ t E ~ ~ ~
I C I I I I I I I I ~ B R w l I R I I I t l A t l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 4 5 3 2 0 2 0
B e n a m i n g
t 4 c l i E s i : T O B A C C O R E S E A R C H A N D A D M I N I S T R A T I O N C O N S U L T A N C Y T O R R E K E N S
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : E i c h e m s t r a a t 2 3 9 4 0 0 N i n o v e
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n z a k e d o e l w i j z i g i n g v a n T o b a c c o _ R e s e a r c h a n d A d m i n i s t r a t i o n C o n s u l t a n c y T o r r e k e n s V . O . F . d d 2 7 . 4 . 2 0 1 1
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n b r e n g e n w i j u h i e r b i j v e r s l a g u i t o v e r : h e t v o o r s t e l t o t d o e l w i j z i g i n g
H e t v o o r s t e l v a n d e Z a a k v o e r d e r o m h e t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n , w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
H e t b e s t a a n d e d o e l w o r d t u i t g e b r e i d m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , e n d i t o p h e t v l a k v a n ; h a n d e l i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p i n d e b o u w s e c t o r , h e t t e r ; b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n , s o f t w a r e , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g o t i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r ' o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g
- H e t u i t w e r k e n , r e a l i s e r e n v a n p r o j e c t e n , h e t v e r k o p e n , i n s t a l l e r e n , h e r s t e l l e n o p h e t g e b i e d v a n e l e k t r i c i t e i t , e l e c t r o n i c a , s a n i t a i r , v e r w a r m i n g , a i r c o , l o o d g i e t e r i j , d o m o t i c a , b e w a k i n g s s y s t e m e n e n a l a r m i n s t a l l a t i e s
- H e t a a n l e g g e n , i n s t a l l e r e n , h e r s t e l l e n v a n a n t e n n e s e n b l i k s e m a f l e i d e r s , b e d r a d i n g v o o r t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s , e n c o m p u t e r s , t e l e c o m m u n i c a t i e l i j n e n e n - n e t t e n
- H e l b o r e n i n b e t o n , h o r i z o n t a l e e n v e r t i c a l e b o r i n g e n v o o r h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n k a n a l i s a t i e s
T o r r e k e n s B a r t Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. _ .
O p d e l a a i a t L b I z . v a n L t i i k B v e r m e i d e n : R e c t o N a a m e n h o : d « n : g h a r d v a n d e i n s l n u n l e n t e r e l l d e i , ~ i a r : s . h e t z i j v a n d e p e ' s o i n : n ; e n l
b e v o o g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z l e t l v a n d e r d e n t e v r ; r t e c e n w o c r d ; g e n
V e r s o : N a a r r , e n h a n d t e k e n i n g .