22/12/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 0 . 9 8 5 . 9 7 6
B e n a m i n g
t v o l u e ) : T o l l g r a d e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 5 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n T o l l g r a d e B e l g i u m N V , g e h o u d e n o p 1 1 j u l i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
C o n f o r m h e t v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , v e r l e e n t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h a a r a k k o o r d a a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , B - 1 1 3 0 B r u s s e l , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r M i k e B o o n e n ( I B R A 0 2 0 7 0 ) a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
J e n n i f e r R e i n k e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m o n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o t o } n t e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F - r l t K t u t i I B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 1 D E C . 2 0 1 4
A F D E L I N @ M e D E R M O N D E
31/12/2014
ÿþ- 1 1
M A 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I F R F C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 6 D E C . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
1 1 1 1 1 1
V o o r - b o h o u d o r
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r 0 8 9 0 . 9 8 5 . 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o l l g r a d e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 5 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n T o l i g r a d e B e l g i u m N V , g e h o u d e n o p 1 3 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
D e R a a d v a n B e s t u u r w e r d i n k e n n i s g e s t e l d v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K e i t h R a y n e r , z u l k s m e t i n g a n g v a n a f 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e b e r a a d s l a g i n g o m t r e n t k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e t r e f f e n d e o v e r e e n k o m s t i g e b e p a l i n g i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r R . S t e v e n F u r r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e r v e r v o l l e d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r K e i t h R a y n e r .
J e n n i f e r R e i n k e
B e s t u u r d e r
O p d o l a a t s t e b l z , v a n b u l k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e m s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z g v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g _
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.07.2013, NGL 01.08.2013 13392-0550-041
29/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L l l 1 k B ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 9 8 5 . 9 7 6
i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T O L L G R A D E B E L G I U M
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 5
, t
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
;
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
1 I n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s G e e r t D e R o e c k , , t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
E n i g e b e s l i s s i n g : U i t k e r i n g u i t g i f t e p r e m i e ,
: ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 2 . 7 2 9 . 7 0 8 ) u i t t e k e r e n a a n d e d e v e n n o o t s c h a p T o l l g r a d e I n t e r n a t i o n a l I n c . , v o o r m e l d , d o o r m i d d e l v a n e n e r z i j d s t e r u g b e t a l i n g i n n a t u r a t e n = b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ;
i i ( ¬ 2 . 1 5 3 . 8 3 4 , 2 9 ) e n a n d e r z i j d s e e n b o e k i n g v a n h e t s a l d o t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d
, , a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 7 5 . 8 7 3 , 7 1 ) a l s e e n s c h u l d v a n d e v e n n o o t s c h a p
, t e n a a n z i e n v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
t ; G e e r t D e R o e c k
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
I I M M 1 3 ~ I I I 0 1 6 I i N I I I V I I N V
* 1 0 3 *
H i l l
C ~ 1 : 2 I F F I F R F f ' . H T i A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 4 J A N . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.10.2012, NGL 31.10.2012 12631-0561-038
07/06/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
1
I u 1 1 u ~ m a ~ i ~ u ~ n ~ ~ i i u u ~ e i a
* i a i o i é 3 s
V b e h a a B e l S t a t
r G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 M E I 2 0 1 2
D E N D e f f I M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 9 8 5 . 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o l l g r a d e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 5 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n T o l l g r a d e B e l g i u m N V , g e h o u d e n o p 3 f i e l 2 0 1 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B O R N A K M i c h a e l a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 e n b e v e s t i g t z i j n v e r v a n g i n g d o o r m e v r o u w D U F F U S K a t h r y n , m e t a d r e s t e 1 4 3 G o a t H i l l L a n e , M t . P l e a s a n t , P A 1 5 6 6 6 ( U S A ) , m e t i n g a n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B O R N A K M i c h a e l .
2 . C o n f o r m h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r l e e n t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h a a r a k k o o r d a a n d e b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , B - 1 1 3 0 B r u s s e l , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r M i k e B o o n e n ( I B R A 0 2 0 7 0 ) a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
3 . G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n m e e s t e r M a r i o V a n S a n t v o o r t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , a a n d e L o u i z a l a a n 2 8 3 1 1 9 , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e i n h o u d v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e b i j w e r k i n g v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n n a a r a a n l e i d i n g e r v a n e v e n a l s a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e o p e n b a a r m a k i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n .
M a r i o V a n S a n t v o o r t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) h e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/03/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n n d e . a k t e
' G R I F F I !
V A N " . ' L i _
l i i i I I I 1 1 I i u i i i
* 1 2 0 6 3 6 1 9 *
B
1 5 M R T 2 0 1 2
~ C I f T L @
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 9 8 5 . 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o l l g r a d e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 5 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n T o l l g r a d e B e l g i u m N V , g e h o u d e n o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
D e R a a d v a n B e s t u u r w e r d i n k e n n i s g e s t e l d v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B O R N A K M i c h a e l , z u l k s m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e b e r a a d s l a g i n g o m t r e n t k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e t r e f f e n d e o v e r e e n k o m s t i g e b e p a l i n g i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t a a n s t e l l i n g v a n m e v r o u w D U F F U S K a t h r y n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e r v e r v o l l e d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B O R N A K M i c h a e l .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
J e n n i f e r R e i n k e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n I u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.10.2011, NGL 20.12.2011 11643-0585-037
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.12.2010, NGL 05.01.2011 11003-0450-039
20/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.12.2009, NGL 30.12.2009 09914-0347-054
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.10.2015, NGL 29.10.2015 15660-0126-037
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.09.2016, NGL 30.09.2016 16645-0364-037