15/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
B
S t
O u d o n c t o . « ; ,
0 3 A P R . Û V
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 8 6 9 . 8 3 9
B e n a m i n g ( v o l a i t ) : T o m G o o r m a n C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e k e s t r a a t 5 4
9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n ( Z a r l a r d i n g e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p B o o n e , t e E e k l o , d e d a t o 1 9 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T o m G o o r m a n C o n s u l t : v o l g e n d e b e s l u i t e n e n s t a t u t e n w i j z i g i n g g c e d k e u r d e
1 . K e n n i s n a m e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g n a v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e , b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d ( n a v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e n i e s z o a l s d i e o p 2 8 1 0 9 / 2 0 1 2 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n g o e d g e k e u r d ) , t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 5 3 2 . 7 9 9 , 0 0 ) , w a a r o p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d r e e d s b e t a a l d v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
A a n d e h e e r T o m G o o r m a n v o o r e e n n e t t o - b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o t i e n c e , t ( ¬ 4 7 9 . 5 1 9 , 1 0 )
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n q i n g e l d c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o t i e n c e n t ( ¬ 4 7 9 . 5 1 9 , 1 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o t i e n c e n t ( ¬ 4 9 8 . 1 1 9 , 1 0 ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
3 . V e r w e z e n l i i k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g I n g I i n s c h r i i v i n q
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e H e e r T o m G o o r m a n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t :
- d e H e e r T o m G o o r m a n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e m u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o t i e n c e n t ( E 4 7 9 . 5 1 9 , 1 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d c o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o t i e n c e n t ( E 4 7 9 3 1 9 , 1 0 ) s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n , i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n : e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o t i e n c e n t ( E 4 7 9 . 5 1 9 , 1 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 0 0 0 1 7 2 2 8 0 0 1 2 5 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 / 0 3 1 2 0 1 4 , m i e n ( b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l
b e w a a r d b l i j v e n .
. .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a i n t ]
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o t i e n c e n t ( ¬ 4 7 9 . 5 1 9 , 1 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o t i e n c e n t ( ¬ 4 9 8 . 1 1 9 , 1 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . I N i i z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o t i e n c e n t ( ¬ 4 9 8 . 1 1 9 , 1 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
6 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e - m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n e l k d e r z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n o m o p t e t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n a l l e m a c h t e n a a n e l k d e r z a a k v o e d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
F i l i p B o o n e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e E e k l o
0 2 / 0 4 / 2 0 1 4
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e ; G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; P u b l i c a t i e l i j s t ;
, V o o r b e h o u d e n e c . . r e h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/09/2012
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h a [ a a n I B e l g i S t a a t s
* i a i s s o o a l
O u d e n a a r d e
0 5 S E P , 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) T O M G O O R M A N C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l S C H O O L S T R A A T 1 1 - 9 5 0 0 G O E F E R D I N G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
0 8 8 3 . 8 6 9 . 8 3 9
1 , V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
" D e v e r g a d e r i n g d d 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r G O O R M A N T O M .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n a l l e a a n d e l e n b e z i t t e n , a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r g e e n o b l i g a t i e h o u d e r s z i j n z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n n i e t t e g e n s t a a n d e d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g n i e t w e r d e n n a g e l e e f d .
D e z a a k v o e r d e r i s a a n w e z i g ,
1 . V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
H i e r b i j w o r d t u n a n i e m b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r o n d e r s t a a n d a d r e s v a n a f
0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 w e g e n s v e r h u i s :
R E K E S T R A A T 5 4
9 5 0 0 Z A R L A R D I N G E
G O O R M A N T O M Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .