31/01/2013
ÿþm e e l t i j
L i n k B j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e k t e
G R I F F I E E C H T j ; k
a r a r t i ~ ~
~ . . , , . r _ .
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i S t a a t s b i E
i r e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 3 3 7 . 6 3 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T O N T I
1 8 J A t d , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e Z o u t s t r a a t 5 6
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N R E C E N T E
V E N N O O T S C H A P S W E T G E V I N G C O O R D I N A T I E - S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s N . M o y e r s o e n t e A a l s t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ' g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - O m z e t t i n g a a n d e l e n
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t w i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n , m e t n a m e o n m i d d e l l i j k e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m .
b ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t a l l e t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 2 . 7 5 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n i n g e l e v e r d . Z i j s t e l t v a s t d a t d e m a t e r i ë l e o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r , n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , o m d e n o g b e s t a a n d e g e d r u k t e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e t i g e n .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e
p r a k t i s c h e r e a l i s a t i e v a n d e h i e r b o v e n b e s l o t e n o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r . H e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n , a l l e n u t t i g e s t u k k e n k u n n e n o p s t e l l e n e n d e h a n d t e k e n i n g k u n n e n p l a a t s e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n a f g e l e v e r d e c e r t i f i c a t e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a l l e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t v o o r g a a n d e , n l . . a r t i k e l 8 ( a a r d v a n d e e f f e c t e n ) , a r t i k e l 9 ( o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n ) , a r t i k e l 2 9 ( o p r o e p i n g ) e n a r t i k e l 3 0 ( t o e l a t i n g ) , a l s v o l g t :
* a r t i k e l 8 : s c h r a p p i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e n i e u w e t e k s t : ; .
" A l l e a a n d e l e n ( e n a n d e r e e f f e c t e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e , ! v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e f r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . "
* a r t i k e l 9 : s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a i . v . m . d e o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r b e g i n n e n d e m e t d e w o o r d e n D e o v e r d r a c h t . . . r e n e i n d i g e n d m e t " . . . v a n h e t e f f e c t "
* a r t i k e l 2 9 : s c h r a p p i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
! l
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t ; ! W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
; A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a l s o o k a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e
. ; c o m m i s s a r i s w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d ; d e z e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n m e t d e p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e o p r o e p i n g b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g , d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d . "
* a r t i k e l 3 0 : s c h r a p p i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t " D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t . "
T w e e d e b e s l u i t - b e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a n i e m d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 9 3 0 0 A a l s t , L a n g e Z o u t s t r a a t 5 6 , z o a l s b l i j k t u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 m a a r t d a a r n a o n d e r n r . 1 2 0 6 5 1 6 8 ,
° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 d i e n o v e r e e n k o m s t i g z o d a t d e z e v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n
" A r t i k e l 2 : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , L a n g e Z o u t s t r a a t 5 6 . "
D e r d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g s t a t u t e n - C o ö r d i n a t i e .
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t v o l g e n d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e t h a n s g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g : - A r t i k e l 1 8 i . v . m . v e r g a d e r i n g r a a d v a n b e s t u u r : s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
t é
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , f a x , e - m a i l o f a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g .
"
- A r t i k e l 2 0 i . v . m . d a g e l i j k s b e s t u u r : s c h r a p p i n g v a n h e t w o o r d " d a g e l i j k s b e s t u u r d e r " e n v e r v a n g i n g d o o r h e t w o o r d " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r " .
- A r t i k e l 4 5 i . v . m . b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s : s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g ( o f h o m o l o g a t i e ) d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g g e l a s t v e r v o l g e n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t v o o r g a a n d e w i j z i g i n g e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V i e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t ( f o r m a l i t e i t e n 1
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j ( v o o r z o v e e l a l s n o d i g ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A " F i s c a a l C o n s u l t " , m e t z e t e l t e 9 5 0 0 G e r a a d s b e r g e n , A s t r i d t a a n 1 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n / o f a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e h u i d i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 0 . 1 2 . 2 4 1 2 ; c o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
. V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
r
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
29/03/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 3 3 7 6 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O N T I
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F R A N C H O M M E L A A N 5 2 - 1 ° V - 8 3 7 0 B L A N K E N B E R G E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O p d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 w o r d e n e r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 , H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d v a n d e h e e r D i r k A c k e , w o n e n d e S u c c a l a a n 1 1 t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 3 0 0 A a l s t , L a n g e Z o u t s t r a a t 5 6 ' , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
P i e t D e p o u r c q
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
S a n d r a D u m o n t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
e E R G E L E G D t , r t . , - Z , d - r t , ~ a =
1 7 7 ; I : i . , { - l ` ( F 3 i - e d ' s : V e l t 3 M i ? e û t t _ " ~ ~
l ~ ~ ~ A f ~ ~ 3 i n c ~ E i l < l ~ ~ ~ )
t s t ~ L ~ ~ ~
~ Û ~ J ' ~ j ~ j l y j
G r i f f i e
M O N I T E U R B E L G E
2 1 - o 2 0 1 2 E L G l S C H S T A g T S B L A D
N I l I I 1 1 1 1 I U 1 1 I I H h l I I l
* 1 2 0 6 5 1 6 8 *
I V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/05/2011
ÿþo e I V I I I I I I N V N ~ V M V E Y I I N N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
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M o à z . s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D ; -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 3 3 7 6 3 6
B e n a m i n g
{ v o l g i t } : T O N T I
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F R A N C H O M M E L A A N 5 2 ( - 8 3 7 0 B L A N K E N B E R G E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G I H E R B E N O E M N G B E S T U U R D E R S
O p d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 1 w o r d e n e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d v a n d e h e e r W a l t e r B l o m m e , w o n e n d e V o o r h a v e n l a a n 8 6 t e 9 0 0 0 G e n t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . H e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r v e r v r o e g d t e h e r b e n o e m e n : d e h e e r D i r k A c k e , w o n e n d e S u c c a l a a n 1 1 t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n w o r d t v e r v r o e g d h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
3 . D e h e e r P i e t D e p o u r c q , w o n e n d e t e 9 6 3 0 M e i l e g e m ( Z w a l m ) , M e i l e g e m s t r a a t 1 5 e n m e v r o u w S a n d r a D u m o n t , w o n e n d e 9 6 3 0 M e i l e g e m ( Z w a l m ) , M e i l e g e m s t r a a t 1 5 w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
E r w e r d t e r s t o n d e e n R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
1 . D e h e e r D i r k A c k e n i e t t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . A a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s d e h e e r P i e t D e p o u r c q e n m e v r o u w S a n d r a D u m o n t , d i e v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e v r o u w S a n d r a D u m o n t w o r d t e v e n e e n s b e n o e m d t o t V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n B e s t u u r .
S a n d r a D u m o n t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n [ e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .