24/09/2013
ÿþJ
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 4 2 0 . 7 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T O P O G R A P H I C A L M E A S U R E M E N T S U P P O R T
t .
I l l e g . 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 3 S E P , 2 0 1 3
R I : C t i i l i A N i : V A N
K O O P I - I A 1 , 1 . , I i i . ' l ; G 1 N T
m o d 1 1 . 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 2 0 5
9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
; i
1 . E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O P O G R A P H I C A L M E A S U R E M E N T S U P P O R T " , ! m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 2 0 5 ( o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d P o p p e t e G e n t o p 5 f e b r u a r i 2 0 0 4 ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d ; o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r J a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
; : o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l t - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e t g e e n v o l g t :
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t v o o r t a a n ; ! i h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t ! v o l g e n d e j a a r .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 z a l ;
I i e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 9 4 . ;
! i - D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
I I " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n 3
h e t v o l g e n d e j a a r .
_ ? O p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r , w o r d e n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n , d e i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g ; ;
o p g e m a a k t a l s o o k h e t j a a r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r z i j n b e s t u u r . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t i n d e t o e k o m s t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n ; ; g e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g ( 2 0 ) u u r .
i i I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ; ;
g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n ; g e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 4 o m t w i n t i g ( 2 0 ) u u r ,
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e b e s t a a n d e t e k s t ; ; l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
i l " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r ; ,
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g ( 2 0 ) u u r .
? ! I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
U i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t d e i c
i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e D e B r a u w e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 / 0 9 1 2 0 1 3 ; ; 3
i "
l 2 , c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 1 2 / 0 9 1 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 20.12.2014, NGL 22.12.2014 14702-0038-014
22/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 16.03.2013, NGL 18.03.2013 13067-0229-014
09/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 0 5 9 7 9 * I V
N E E R G E L E G D
2 7 - 1 2 - 2 0 U
R E C H T B A N K V A N
K O j E L T E G E N T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 3 . 4 2 0 . 7 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O P O G R A P H I C A L M E A S U R E M E N T S U P P O R T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l - 9 0 5 0 G e n t / L e d e b e r g , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 2 0 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B A L A N S D A T U M - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - V E R L E N G I N G H U I D I G B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r H a r o l d P O P P E , n o t a r i s t e G e n t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p e e n o k t o b e r e n a f
t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t e r o p v o l g e n d j a a r .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n d e d e r d e
z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , n a m e l i j k :
W i j z i g i n g v a n e e r s t e p a r a g r a a f v a n A R T I K E L 1 3 A L G E M E N E V E R G A D E R I N G a l s v o l g t :
" l e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g
u u r .
W i j z i g i n g v a n A R T I K E L 1 5 M A A T S C H A P P E L I J K J A A R W I N S T V E R D E L I N G a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t e r o p v o l g e n d j a a r .
O p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r , w o r d e n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n , d e i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g ;
o p g e m a a k t a l s o o k h e t j a a r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r z i j n b e s t u u r . "
V I E R D E B E S L I S S I N G - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p e e n j a n u a r i .
t w e e d u i z e n d e n e l f , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d
m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o m t w i n t i g u u r .
H . P O P P E
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- C o ö r d i n a t i e d e r S t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 14.07.2011 11302-0122-014
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 18.09.2009, NGL 23.09.2009 09783-0154-012
28/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 21.12.2007, NGL 22.01.2008 08021-0341-012
28/07/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 08.03.2006, NGL 27.07.2006 06556-1686-011
30/06/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A .
N E E R G E L E G D
1 9 J U N I 2 0 1 5
R E C H T ( ~ i V I C ~ i / A N
O o r t I A N D ' " L T C ~ L T ~ T
m A I i o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 , 4 2 0 . 7 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T O P O G R A P H I C A L M E A S U R E M E N T S U P P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 2 0 5
9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O P O G R A P H I C A L M E A S U R E M E N T S U P P O R T ' , : m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 2 0 5 ( o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r ; n o t a r i s H a r o l d P o p p e t e G e n t o p 5 f e b r u a r i 2 0 0 4 ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r ; m e e s t e r J a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , h e t g e e n v o l g t :
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t v o o r t a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t v o l g e n d e j a a r . "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 j u l i 2 0 1 4 z a l e i n d i g e n ; o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e : t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g ; m a a r t v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
O p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r , w o r d e n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n , d e i n v e n t a r i s e n q j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t a l s o o k h e t j a a r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r z i j n b e s t u u r . "
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t i n d e t o e k o m s t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n ; g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t w i n t i g ( 2 0 ) u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ? g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r 2 0 1 6 o m t w i n t i g ( 2 0 ) u u r .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j g e v o l g b e s l i s t o m d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t w i n t i g ( 2 0 ) u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r . "
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t ; u i t v o e r e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n t o t h e t c o ö r d i n e r e n v a n d e s t a t u t e n . A a n d e ; I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e ; b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t e l k e m a c h t i g i n g e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r M a r c D e c u y p e r , ? w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 2 0 5 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
í ï c
m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t e n b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t d e i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e D e B r a u w e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 , U i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 ;
2 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 1 7 1 0 6 1 2 0 1 5 ,
e n d e ' :
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r -
o p d e n a a n i q B e l g i s c h S t a a t s b l a d