16/04/2013
ÿþ~ M a l w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
T i j d e n s d e z i t t i n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 m e t d e H e e r E r i k V a n P o u c k e e n M e v r o u w I l d a C o r r e i a d e O l i v e i r a
w e r d b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n v o l g e n d e V e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m " T o p t r a n s V e r t a l i n g e n " e n s t e e d s v o o r a f g e g a a n
o f g e v o l g d d o o r " V e r e n i g i n g o n d e r F i r m a o f V O F "
A r t i k e l 2
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , B u r g e m e e s t e r R o l l i e r s t r a a t 8 .
D e z e k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z o n d e r h i e r v o o r d e s t a t u t e n t e m o e t e n w i j z i g e n , n a a r i e d e r e a n d e r e
p l a a t s i n B e l g i ë v e r p l a a t s t w o r d e n .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n d e d o e l s t e l l i n g e n :
. B e ë d i g d e v e r t a l i n g e n .
« C o m m e r c i ë l e v e r t a l i n g e n .
. B e ë d i g d e t o l k p r e s t a t i e s v o o r d e o v e r h e i d .
" C o m m e r c i ë l e t o l k p r e s t a t i e s .
. B e l e g g e n v a n r e s e r v e f o n d s e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v e r w e z e n l i j k e n o p
a l l e p l a a t s t e n , w i j z e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t t o e s c h i j n e n .
Z i j k a n o m h o g e r g e n o e m d e t e v e r w e z e n l i j k e n , a i l e i n v e s t e r i n g e n i n ( o n ) r o e r e n d e w a a r d e n u i t v o e r e n o f ,
v e r w e r v e n d o o r m i d d e l v a n ( p a r t i c i p a t i e s i n ) v e r e n i g i n g , i n b r e n g i n f u s i e o f ( n o g o p t e r i c h t e n ) v e n n o o t s c h a p o f
o n d e r n e m i n g .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
Z e k a n b i j v o o r b a a t o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d i n
d e v o r m e n e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T i t e l 2 : k a p i t a a l , a a n d e l e n , i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g e n e n o b l i g a t i e s
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 2 0 E u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 4 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d
v a n 1 t o t 1 2 o p n a a m v a n d e H e e r E r i k V a n P o u c k e e n v a n 1 3 t o t 2 4 o p n a a m v a n M e v r o u w I l d a C o r r e i a d e
O l i v e i r a , a i l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e a a n d e l e n ( d i e v o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e e l b a a r z i j n ) z i j n o p n a a m e n i n g e s c h r e v e n i n h e t
a a n d e l e n r e g i s t e r d i e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d b l i j f t .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , g e w i j z i g d w o r d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n
d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 3 0 5 9 2 5 7 *
1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : ô , S S . S C . $ 1 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o p t r a n s v e r t a l i n g e n ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r R o l l i e r s t r a a t , 8 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
G R I F F I E
K Ó ~ P I D - I Á N D E L K
5 A P R , 2 . 0 1 3
D E N D r i i c ~ f ~ O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e a a n d e l e n k u n n e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k r e g e n w o r d e n .
T i t e l 3 : b e s t u u r e n c o n t r o l e
A r t i k e l 6
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e z a a k v o e r d e r . M e t e e n w o r d t D e H e e r E r i k V a n P o u c k e R o i l i e r s t r a a t , 8 t e 9 4 7 0 D e n d e r t e e u w ( v o o r e e n h e r v e r k i e s b a r e p e r i o d e s v a n 6 j a a r ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a a n g e s t e l d .
D e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r u i t t e v o e r e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n e n d i e n i e t d o o r d e s t a t u t e n o f d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m d e v e r g o e d i n g e n v a s t t e s t e l l e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e s e n t a k e n d i e h i j l z i j t o e k e n t .
A r t i k e l 7
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k i s v e r p l i c h t , m o e t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g v a s t t e s t e l l e n o p e r a t i e s t e n o p z i c h t e v a n d e w e t o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d w o r d e n o n d e r d e l e d e n v a n h e t i n s t i t u u t v o o r b e d r i j f s r e v i s o r e n l i n s t i t u u t v a n A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n / B e r o e p s i n s t i t u u t v a n B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h u n a a n t a l e n l e g t h u n b e z o l d i g i n g v a s t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
T I T E L I V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 8
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a i l e a a n d e e l h o u d e r s . H a a r
b e s l u i t e n b i n d e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s ( z e l f s d e a f w e z i g e n e n t e g e n s t e m m e r s ) .
D e b e s l u i t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k g e n o m e n w o r d e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e
m o e t e n g e n o m e n w o r d e n .
D e z e w o r d e n j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n f e b r u a r i o m 2 0 u u r g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r s t u u r t d e u i t n o d i g i n g t o t d e z e b i j e e n k o m s t m i n s t e n s 1 4 d a g e n o p v o o r h a n d m e t v e r m e l d i n g
v a n d e a g e n d a , d a g , u u r e n p l a a t s .
A r t i k e l 9
O p d e z e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n d e i t e m s v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n d i e m i n s t e n s d e v o l g e n d e o n d e r w e r p e n
z u l l e n b e v a t t e n :
B e s p r e k i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g e n e v e n t u e e l h e t r a p p o r t v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n )
D e b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g
D e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
D e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e e l o o k a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n )
I n v o o r k o m e n d g e v a l d e b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r e n o f c o m m i s s a r i s ( s e n )
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f u i t z o n d e r l i j k e i d e r s d o o r d e
z a a k v o e r d e r b e s l i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f
w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e m i n s t e n s 2 0 % v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n .
D e n o t u l e v a n d e z e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e e l d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v r a g e n .
T I T E L V J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 1 0
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r s t e l t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
H i j s t e l t t e v e n s e e n v e r s l a g o p w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n d e
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e a n d e r e o p g e l e g d e e l e m e n t e n d o o r h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
H o o r t h e t j a a r v e r s l a g ( e n d e s g e v a l l e n d h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) )
B e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g h i e r v a n
B e s l i s t o v e r d e w i j z e e n t i j d s t i p v a n d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t ( c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n )
G e e f t k w i j t i n g a a n z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) o v e r h e t u i t g e v o e r d e m a n d a a t ,
D e r a a d v a n b e s t u u r z o r g t v o o r d e t i j d i g e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l u i t e n .
T I T E L V I O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 1
W a n n e e r h e t e i g e n v e r m o g e n g e d a a l d i s t o t 5 0 % v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l m o e t d e z a a k v o e r d e r d e v r a a g
t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r e m a a t r e g e l e n v o o r l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g c o n f o r m
a a n m o d a l i t e i t e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W a n n e e r a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d z i j n v e r e n i g d , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o l a n g e r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s .
A r t i k e l 1 2
D e v e r e f f e n i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r e e n v e r e f e n a a r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e v e s t i g d
t l o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N a d a t d e s c h u l d e n , k o s t e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g z i j n a a n g e z u i v e r d , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t
' a a n g e w e n d o m d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n . E n e v e n t u e e l d a a r n a h e t s a l d o p r o r a t a p e r a a n d e e l .
T I T E L V I I A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 1 3
D e h o u d e r s v a n e f f e k t e n o p n a a m z i j n v e r p l i c h t h u n a d r e s w i j z i g i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p m e e t e d e l e n . B i j
g e b r e k h i e r v a n w o r d e n z i j g e a c h t o p h u n l a a t s t g e k e n d e w o o n p l a a t s t e w o n e n .
A l l e g e s c h i l l e n m e t d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e s l e c h t d o o r d e r e c h t b a n k e n v a n h e t g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t w a a r z i c h d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t .
g e t e k e n d g e t e k e n d
D e H e e r E r i k V a n P o u c k e M e v r o u w I l d a G o r r e i a d e O l i v e i r a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
t s e t r o u d e e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g