12/09/2012
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I W ~ V ~ I I M I I M ~ N V ~ I ~ I ~ W I N N
* 1 2 1 5 3 6 3 0 *
1 1 - 2 e
w ~
l n d e b i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _ _ _ _
- 3 S E P , 2 0 1 2
F i E C M T B A N K ~ l ;
K O O P M A N D E e f t a G E N T E
r ; . . , . ~ ~ ~
M o d W a M t t . t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r h e J g c
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g V O F T o u r n e s o l
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n
1 . G o o s s e n s F i l i p , K a t t e s t r a a t 3 t e 9 8 0 0 D e i n z e
2 . D u r i e u x P a s c a l , G r o t e B a a n 3 2 3 t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s
3 . D u r i e u x R a y m o n d , R u e L o u i s J a s m e s 2 0 , 6 0 4 3 R a n s a r t
w o r d t o v e r e e n g e k o m e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a t e s t i c h t e n m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : T o u r n e s o l .
e n n i e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l : a l l e v e r r i c h t i n g e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , z o w e l i n b i n n e n a l s i n b u i t e n l a n d , z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n v a n :
1 . K o u d e b a k k e r i j
2 . K r a n t e n w i n k e l
3 . A a n e n v e r k o o p v o e d i n g i n h e t a l g e m e e n
4 . U i t b a t e n l o t t o - t e r m i n a l
e n m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 1 . 0 0 0
e n m e t d e v o l g e n d e k a p i t a a l s v e r d e l i n g :
1 . G o o s s e n s F i l i p : 5 0 0 a a n d e l e n , w a a r v o o r 5 0 0 e u r o w o r d t g e s t o r t
2 , D u r i e u x P a s c a l ; 4 9 9 a a n d e l e n w a a r v o o r 4 9 9 e u r o w o r d t g e s t o r t
3 . D u r i e u x R a y m o n d : 1 a a n d e e l w a a r v o o r 1 a a n d e e l w o r d t g e s t o r t
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e : K a t t e s t r a a t 3 t e 9 8 0 0 D e i n z e
A l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d ; P a s c a l D u r i e u x
D e V e n n o t e n
a r t i k e l 1 :
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m ; T o u r n e s o l .
. 3 £ 1 . 4 q a -
T o u r n e s o l
V e n n o o t s c h a p o n d e r t i i r m e K a t t e s t r a a t 3 , 9 8 0 0 D e i n z e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a r t i k e l 2 :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K a t t e s t r a a t 3 t e 9 8 0 0 d e i n z e . D i e z e t e l k a n b i n n e n h e t g r o n d g e b i e d v a n B e l g i ë n a a r e e n a n d e r e g e m e e n t e v e r p l a a t s t w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s . D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n o v e r h e t o p r i c h t e n v a n b e d r i j f s z e t e l s i n h e t g e h e l e B e l g i s c h e g r o n d g e b i e d ,
a r t i k e l 3 :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a l l e v e r r i c h t i n g e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n b i n n e n a l s i n b u i t e n l a n d ,
z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n v a n :
1 . K o u d e b a k k e r i j
2 . K r a n t e n w i n k e l
3 . A a n e n v e r k o o p v o e d i n g i n h e t a l g e m e e n
4 . U i t b a t e n l o t t o - t e r m i n a l
Z i j m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o n d e r m e e r m a g z i j , m i t s t o e s t e m m i n g v a n d e v e n n o t e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g d e i n n i n g e n u i t v o e r e n , D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; D e v e n n o o t s c h a p z a l d c c r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , m o g e n d e e l n e m e n a a n a i l e a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n e n d i t z o w e l i n f u n c t i e v a n h a a r a c t i v i t e i t a l s i n f u n c t i e v a n h e t r e n t a b i l i s e r e n v a n h a a r v e r m o e g e n .
a r t i k e l 4 :
D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p h e d e n e n i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e w e l k e e v e n t u e e l z a l b e p e r k t w o r d e n i n g e v o l g e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . Z i j k a n s t e e d s o n t b o n d e n w o r d e n o f h a a r d u u r t i j d k a n w o r d e n v e r l e n g d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e t r o f f e n w e g e n s d e m o d a l i t e i t e n v a s t g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a n d r e g e l e n ; z i j k a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n d i e h a a r d u u r t i j d o v e r s c h r i j - i d e n .
a r t i k e l 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n w o r d t g e v o r m d d o o r d e t o t a l e n o m i n a l e w a a r d e v a n a l l e d o o r d e v e n n o t e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n . D e n o m i n a l e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l i s v a s t g e s t e l d o p 1 E . H e t m i n i m u m k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 . 0 0 0 ¬
a r t i k e l 6 :
O p h e t o g e n b l i k v a n d e o p r i c h t i n g w o r d e n v o l g e n d e a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t
, . G o o s s e n s F i l i p : 5 0 0 a a n d e l e n , w a a r v o o r 5 0 0 e u r o w o r d t g e s t o r t
5 . D u r i e u x P a s c a l : 4 9 9 a a n d e l e n w a a r v o o r 4 9 9 e u r o w o r d t g e s t o r t
6 . D u r i e u x R a y m o n d : 1 a a n d e e l w a a r v o o r 1 a a n d e e l w o r d t g e s t o r t
a r t i k e l 7 :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n o p n a a m ,
I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z o u d e n z i j n v o o r e e n a a n d e e l , h e e f t d e m a a t - ' s c h a p p i j h e t r e c h t d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h i e r a a n v e r b o n d e n t e s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l p e r s o o n d i e r e e d s a l s v e n n o o t i s a a n g e n o m e n , z a l a a n g e - + d u i d w o r d e n a l s z i j n d e e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l .
a r t i k e l 8 :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n k u n n e n n i e t o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n p e r s o n e n d i e v o o r d e z e o v e r d r a c h t n o g g e e n l i d w a r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r i e d e r e o v e r d r a c h t t u s s e n v e n n o t e n i s s t e e d s v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t . D e a a n d e l e n m o g e n s l e c h t s w o r d e n a f g e s t a a n a a n p e r s o n e n d i e i n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w e r k e n .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a r t i k e l 9 :
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t h e e f t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e n g e v o l g e . D e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n o f e e n d o o r d e e v e n t u e e l e n i g o v e r - b l i j v e n d e v e n n o o t a a n t e d u i d e n p a r t i j m o e t e n d e a a n d e l e n v a n d e e r f g e n a m e n o v e r n e m e n t e g e n d e w a a r d e p e r a a n d e e l v a s t g e l e g d i n d e n o t u l e n v a n d e l a a t s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e V e n n o t e n , v o o r a f g a a n d a a n h e t o v e r l i j d e n . T e n d i e n e i n d e z a l d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n b e p a l e n e n i n d e n o t u l e n v e r m e l d e n . E l k e v e n n o o t o f r e c h t s o p v o l g e r h e e f t e c h t e r h e t r e c h t z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n e r k e n d b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t .
a r t i k e l 1 0 :
D e v e n n o t e n o f h u n r e c h t h e b b e n d e n k u n n e n i n g e e n g e v a l d e v e r z e g e l i n g v o r d e r e n v a n d e v o o r w e r p e n d i e t o t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n , n o c h e e n i n v e n t a r i s d c e n o p m a k e n , n o c h o m h e t e v e n w e l k e m a a t r e g e l v o r d e r e n d i e d e n o r m a l e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s o h a p k a n v e r h i n d e r e n ;
a r t i k e l 1 1 :
I s v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p : i e d e r d i e z i c h a k k o o r d v e r k l a a r d h e e f t m e t d e s t a n d r e g e l e n , m i n s t e n s e e n a a n d e e l h e e f t o n d e r s c h r e v e n , e n a l s z o d a n i g i s a a n v a a r d . A a n v r a a g t o t o p n a m e a l s v e n n o o t o f o n d e r s c h r i j v i n g v a n e e n a a n d e e l b e t e k e n e n t e v e n s v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e s t a n d r e g e l e n .
a r t i k e l 1 2 :
O v e r d e a a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t w o r d t b e r a a d s l a a g d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n , d i e m o e t b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m i n g , d e r a a n w e z i g e l e d e n .
a r t i k e l 1 3 :
D e . . c o m p a r a n t e n z i j n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r s . d e m a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r o p z e g g i n g a a n a l l e v e n n o t e n , z o n d e r d a t v o o r d e u i t w e r k i n g v a n d i t o n t s l a g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g n o o d z a k e l i j k i s .
I e d e r e a m b t s b e ë i n d i g i n g e n i n f u n c t i e t r e d i n g a l s z a a k v o e r d e r w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 W . V e n n .
a r t i k e l 1 4 :
E n k e l d e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n e l k e h a n d e l i n g o n d e r d e f i r m a t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E v e n w e l i s e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v e r e i s t v o o r :
1 . a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e z a k e n e n r e c h t e n
2 . h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e i d o n g e a c h t v a n w e l k e a a r d e n a l o f n i e t t e n b e h o e v e v a n d e r d e n , a n d e r s d a n m e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b i n n e n d e g r e n z e n d a a r t o e d o o r d e v e n n o t e n g e s t e l d ;
3 . h e t a a n g a a n v a n e l k e o v e r e e n k o m s t w e l k e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n p e r i o d e l a n g e r d a n e e n j a a r e n / o f v o o r e e n b e d r a g w e l k e d e 1 0 . 0 0 0 ¬ o v e r s c h r i j d t ;
4 . H e t v e r l e n e n v a n h a n d t e k e n i i n g b e v o e g d h e i d a a n o m h e t e v e n w e l k e d e r d e .
a r t i k e l 1 5 :
O n v e r m i n d e r d h u n v e r p l i c h t i n g e n z i c h t e o n t h o u d e n v a n e l k e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e m e d e d i n g i n g t e n a a n z i e n v a n h u n v e n n o o t s o h a p , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n g e h e l e w e r k k r a c h t b e s t e d e n a a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e e n e n k e l a n d e r b e r o e p o f b e d r i j f u i t o e f e n e n t e n z i j m e t v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n .
a r t i k e l 1 6 :
D e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e v o e r d e n h a a r j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n K B 1 2 s e p t e m b e r 1 9 8 3 .
, Y ,
V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a r t i k e l 1 7 ;
M e t d e i n k o m s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a l l e k o s t e n b e t a a l d d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
a r t i k e l 1 8 :
D e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n j a a r l i j k s o p 3 0 j u n i o m 1 0 u u r e n i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
Z i j z a l v e r s l a g u i t b r e n g e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n , k e n n i s n e m e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e z e g o e d - o f a f k e u r e n e n s t e m m e n o v e r d e t e g e v e n o n t l a s t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s , k e n n i s n e m e n v a n d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
a r t i k e l 1 9 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p 0 1 / 0 1 e n e i n d i g t o p 3 1 1 1 2 d a a r o p v o l g e n d . H e t e e r s t e j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
a r t i k e l 2 0 :
D e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 1 8 3 2 t o t e n m e t 1 9 7 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , a l s m e d e d e b e p a l i n g e n v a n d e W . V e n n . w a a r v a n b i j d e z e s t a t u t e n n i e t o p g e l d i g e w i j z e i s a f g e w e - ' k e n , z i j n v a n t o e p a s s i n g . I n g e v a l v a n n i e t i g h e i d v a n e e n o f m e e r c l a u s u l e s v a n d e z e o v e r e e n k o m s t b l i j v e n a l l e o v e r i g e b e p a l i n g e n e r v a n d e p a r t i j e n t o t w e t s t r e k k e n .
a r t i k e l 2 1 : k e u z e v a n w o o n p l a a t s
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d o o r i e d e r i n h e t b u i t e n l a n d g e d o m i c i l i e e r d e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s , d i r e c t e u r , v e r e f f e n a a r , w o o n s t k e u z e g e d a a n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
O p g e m a a k t t e D e i n z e o p 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 . i n 5 e x e m p l a r e n , w a a r v a n e l k e v e n n o o t v e r k l a a r t e r e e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r b e s t e m d i s v o o r d e r e g i s t r a t i e .
D e v e n n o t e n ,
G e t e k e n d ,
D u r i e i x p a s c a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g