29/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 4 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 8 O K T . 2 0 1 3
G T i f # i ë r A N t " ; V A N
K O O P i i I S . N D l + T E G E N T
O n d e r n e m i n g s a r : Q 9 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a d a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : M u s s e n s t r a a t 7 0 9 0 7 0 H e u s d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
A r t i k e l 1 O P R I C H T I N G A A R D " B E N A M I N G
D e o n d e r g e t e k e n d e n
D a n i e l l e C o o l e n s , g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p 3 0 d e c e m b e r 1 9 6 2 i n , w o n e n d e t e 9 0 7 0 H e u s d e n ,
M u s s e n s t r a a t 7 0
E n
B e n j a m i n M o r t i e r , g e b o r e n t e G e n t o p 2 3 j u l y 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 9 0 7 0 H e u s d e n , M u s s e n s t r a a t 7 0
v e r k l a r e n b i j d e z e e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i n n a g e n a a m d
T R A D A N v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g " V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a " o f d e a f k o r t i n g " V . O . F , " t e .
h e b b e n o p g e r i c h t .
A r t i k e l 2 Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d o p i n h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n h e t ;
b e s t u u r , d a t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t u u r s - e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n
e n b i j h u i z e n , b u r e l e n e n s t a p e l h u i z e n i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 9 0 7 0 H e u s d e n , M u s s e n s t r a a t 7 0
A r t i k e l 3 D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g t o t d o e l
- J u r i d i s c h e v e r t a l i n g e n
- T e c h n i s c h e v e r t a l i n g e n
- W e r k e n v a n a l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e
- C o n s u l t a n c y
- D i v e r s e w e r k z a a m h e d e n
- H e t a a n - e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o f h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d
- H e t m a n a g e n v a n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e v e n n o o t s c h a p p e n
I n h e t a l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n k a n z i j o m , h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e o f b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ' h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s m a a r a l l e e n b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t , o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n t o e s t a a n a a n e n w a a r b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n o f v o o r v e n n o t e n , a l l e
r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j g e v o l g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g
s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r e n v e n n o t e n , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n ,
b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
B o v e n g e n o e m d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n w i j z e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e
h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . H i e r b i j
h e e f t d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k a n
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s
t e r z a k e .
A r t i k e l 4 D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . B e h o u d e n s d o o r
d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 0 0 0 E ( d u i z e n d ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0
a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n 1 / 1 0 d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
O p d i t k a p i t a a l w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
- D o o r D a n i e l l e C o o l e n s , v o o r n o e m d , v o o r 9 0 0 ¬ ( n e g e n h o n d e r d ) w a a r v o o r h a a r 9 a a n d e l e n w o r d e n
t o e g e k e n d
- D o o r B e n j a m i n M o r t i e r , v o o r 1 0 0 E ( h o n d e r d ) w a a r v o o r h e m 1 a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d
D e 1 0 a a n d e l e n d e w e l k e b i j d e z e o p r i c h t i n g z i j n o n d e r s c h r e v e n z u l l e n a l s v o l g t v o l g e s t o r t w o r d e n :
- D o o r D a n i e l l e C o o l e n s , v o l s t o r t i n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n 9 0 0 ¬ ( n e g e n h o n d e r d )
- D o o r B e n j a m i n M o r t i e r , v o l s t o r t i n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n 1 0 0 E ( h o n d e r d )
A r t i k e l 6 A A N D E L E N O V E R D R A C H T
D e a a n d e l e n m o g e n o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g a a n
w e g e n s o v e r l i j d e n , d a n m e t e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
B i j w e i g e r i n g v a n o v e r d r a c h t z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e p a r t i c i p a t i e z e l f i n t e k o p e n .
D e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e v e r k o o p p r i j s v a n d e a a n d e l e n i s g e l i j k a a n d e o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e o f d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e
d a g v a n o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g .
B i j g e b r e k e v a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n d e p a r t i j e n , w o r d t d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r e e n
d e s k u n d i g e .
D e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g m o e t i n e l k g e v a l t o t s t a n d k o m e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e
w a a r d e d e f i n i t i e f i s v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 7 B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W o r d e n a a n g e s t e l d a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v o o r g a n s d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w
D a n t e l l e C o o l e n s , d i e a a n v a a r t , e n d i e b e v e s t i g t d a t d e a a n v a a r d i n g v a n h a a r m a n d a a t n i e t v e r b o d e n i s
i n g e v o l g e e n i g e w e t t e l i j k e b e p a l i n g .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d . D i t m a n d a a t k a n s a m e n g e v o e g d w o r d e n m e t e e n m a n d a a t
v a n w e r k e n d v e n n o o t ,
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A r t i k e l 8 C O N T R O L E
I e d e r v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , e n k a n t e r
p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p ,
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t b e a n t w o o r d a a n d e c r i t e r i a w a a r v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s r e v i s o r v e r p l i c h t i s , k u n n e n z i j z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b i j s t a a n d o o r e e n d e s k u n d i g e .
Z o d r a d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a , w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
A r t i k e l 9 A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
I e d e r j a a r o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 h r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , e n d i t v o o r h e t e e r s t i n h e t j a a r 2 0 1 5 ,
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n . Z i j w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r d e w i j z i g i n g
v a n d e s t a t u t e n o f o v e r e n i g a n d e r p u n t t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
E l k e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e [ a t e n b i j s t a a n d o o r e e n d e s k u n d i g e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n i n z a k e d e g o e d k e u r i n g v a n d e
j a a r r e k e n i n g , d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t , d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , e n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e
v e r g o e d i n g v a n d e w e r k e n d e v e n n o t e n , h e t i n s t e l l e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r s
e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h u n m a n d a a t .
E e n v e n n o o t k a n z i c h s l e c h t s d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e
a a n w e z i g e v e n n o t e n .
B i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s u n a n i m i t e i t v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
A r t i k e l 1 0 B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
A r t i k e l 1 1 A A N S P R A K E L I J K H E I D D E R V E N N O T E N
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p g e m a a k t t e H e u s d e n i n v i e r e x e m p l a r e n o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3
G e t e k e n d G e t e k e n d
D a n i e l l e C o o l e n s B e n j a m i n M o r t i e r
P '
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g