i . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a r t k v a n K o o p h a n d e l f e A n t v d r ~ ~ é o p 2
~ } 2 9 e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 8 6 9 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A D I N G A N D F I N A N C I N G C O R P O R A T I O N
( v e r k o r t ) : T R A F I C O R
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J O S R A T I N C K X S T R A A T 5 - 7 B U S 5 2 - 2 6 0 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L E N E X P L O I T A T I E Z E T E L - V O L M A C H T
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D . 1 2 D E C E M B E R 2 0 1 3
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o v e r t e b r e n g e n n a a r 9 2 4 0 Z e l e , H e i k e n s s t r a a t 5 .
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d A c c o u n t a n t s & T a x A d v i s e r s I n t e r n a t i o n a l B V B A , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , J . R a t i n c k x s t r a a t 5 - 7 b u s 5 2 , e v e n a l s a a n d e a a n g e s t e l d e n , b e d i e n d e n e n l a s t h e b b e r s a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v i a h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A n t w e r p e n , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
H u g o B a u w e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Ï 1 1 ! ! I s i ! i g m l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 5 e n 2 9 1 5
A F D E L I N G D t M O N D E
O n d e r n e r n ï n g s n r : 0 4 0 4 . 8 6 9 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; T r a d i n g a n d F i n a n c i n g C o r p o r a t i o n
( v e r k o r t ) : T r a f i c o r
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H e i k e n s s t r a a t 5 , 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S D D . 1 J A N U A R I 2 0 1 5
D a a r u i t d e l a a t s t e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e b l e k e n i s d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a n .
O m d i e r e d e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r P a u l J . M a r t e n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e v e n n o o t s c h a p d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n z o d a t e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s o v e r b l i j v e n , n l . :
" D e v e n n o o t s c h a p S t e j i l s N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e J , R a t i n c k x s t r a a t 5 - 7 b u s 5 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H u g o B a u w e n s .
" D e v e n n o o t s c h a p C . A . T . ' S C o m m , V . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e J . R a t i n c k x s t r a a t 5 - 7 b u s 5 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H e r m a n B a u w e n s .
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n o o k a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v o o r g a n s d e p e r i o d e d a t z i j b e s t u u r d e r s z i j n b i j T r a f i c o r N V .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
9 2 4 0 Z e l e , 1 j a n u a r i 2 0 1 5
S t e j i l s N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C . A . T . ' S C o m m . V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H u g o B a u w e n s H e r m a n B a u w e n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e