11/05/2011
ÿþ' : : o o z
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h t
a a r
8 s r t S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r . : $ S . g g 2 , i . S y
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r a f i c o C o n s u l t i n g
R e c h t s w o r m g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i b e r g 1 6 , 9 3 4 0 L e d e
o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e , o p g e m a a k t t e 9 3 4 0 L e d e o p 2 7 a p r i l 2 0 1 1 d a t o p d i e d a g e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t t u s s e n
T r a f i c o B u s i n e s s S e r v i c e s L t d . , C a r i o c c a B u s i n e s s P a r k , 2 S a w l e y R o a d , M a n c h e s t e r , E n g l a n d M 4 0 8 B B , U K , u n g e s c h r e v e n i n h e t ' R e g i s t r e r o f C o m p a n i e s " o n d e r h e t n u m m e r 0 7 5 4 4 5 3 5 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r H a r a l d B ü s c h e n
C o n t a c t O r g a n i z a t i o n a n d P r o m o t i o n B e l g i u m ( C o p r o b e l ) v z w , K e i b e r g 1 6 , 9 3 4 0 L e d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 4 5 6 2 1 9 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r M a r c u s B r i g i t t e w a a r v a n d e s t a t u t e n b i j u i t t r e k s e l v e r m e l d e n :
H o o f d s t u k I n a a m z e t e l d u u r - - d o e t
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e
n a a m < T r a f i c o C o n s u l t i n g > .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 4 0 L e d e , K e i b e r g 1 6 . B i j b e s l i s s i n g
v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n d e z e t e l e l d e r s i n B e l g i ë w o r d e n o n d e r g e b r a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t u u r s - e n
u i t b a t i n g s z e t e l s , b i j h u i z e n , l o k a l e n e n a g e n t s c h a p p e n i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j
h e t n o d i g a c h t , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
m a n a g e m e n t - e n c o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n w a a r o n d e r b i j z o n d e r m a a r n i e t b e p e r k e n d h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d
- u i t b a t i n g v a n e e n d r a n k g e l e g e n h e i d o n d e r d e h a n d e l s n a a m < C a f é " t F o n t e i n t j e > g e l e g e n o p K e i b e r g 1 6 t e 9 3 4 0 L e d e
a d v i e s e n i n f o r m a t i e b i j h e t o p r i c h t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , a l s o o k o p v l a k v a n m a r k e t i n g e n p u b l i c i t e i t , c o m m e r c i ë l e e x p l o i t a t i e v o o r z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s o o k v o o r d e r d e n
- h e t o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n v o o r o n r o e r e n d e e n a l l e a n d e r e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n
h e t a a n w e r v e n , s e l e c t e r e n e n o p l e i d e n v a n p e r s o n e e l a l s o o k h e t b e s c h i k b a a r s t e l l e n v a n H R m a n a g e m e n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* 1 1 0 7 1 0 1 6
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O U N H A N U L L
2 9 . 0 4 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a r s h e t
B e l g i s c h
t s l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u * - v e r v o l g
h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e , a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e g e l e i d i n g e n b i j s t a n d a a n p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j v e n , i n d e r u i m s t e z i n
i n h e t a l g e m e e n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l , z o a l s a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d
e x p l o i t a t i e v a n w e b w i n k e l s e n a n d e r e c o m m e r c i ë l e I n t e r n e t a c t i v i t e i t e n
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p g e l i j k w e l k e a a r d , d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n e n f i n a n c i ë l e o f c o m m e r c i ë l e p a r t i c i p a t i e i n p a r t n e r s h i p s , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d
u i t v o e r e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g , o m h a a r d o e l s t e l l i n g t e v e r w e z e n l i j k e n o f t e b e r e i k e n
g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n c o m m i s s i e h a n d e l i n a l l e a r t i k e l e n e n g o e d e r e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d
w a a r n e m e n v a n e e n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e n n o o t i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t b i n n e n - e n b u i t e n d l a n d , o n d e r i n a c h t n e m i n g v a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n h a a r d o e l t e b e r e i k e n .
H o o f d s t u k I l k a p i t a a l a a n d e l e n v e n n o t e n
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p ( d u i z e n d ) 1 0 0 0 . 0 0 e u r o , o n d e r v e r d e e l d
i n 1 0 0 a a n d e l e n w a a r v a n d e n o m i n a l e w a a r d e ( t i e n ) 1 0 . 0 0 e u r o b e d r a a g t . H e t k a p i t a a l
w o r d t g e v o r m d d o o r m i d d e l v a n s t o r t i n g i n c o n t a n t e n d o o r d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 6
B e h e r e n d v e n n o o t n e e m t v o o r z i j n r e k e n i n g 4 0 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e
v a n 1 0 . 0 0 e u r o p e r a a n d e e l , d e s t i l l e v e n n o o t n e e m t v o o r z i j n r e k e n i n g 6 0 a a n d e l e n
m e t e e n n o m i n a m l e w a a r d e v a n 1 0 . 0 0 e u r o p e r a a n d e e l .
A r t i k e l 7
A l s b e h e e r e n d e n o n b e p e r k t a a n s p r a a k e l i j k e v e n n o o t w o r d t a a n g e s t e l d :
T r a f i c o B u s i n e s s S e r v i c e s L t d . , C a r i o c c a B u s i n e s s P a r k , 2 S a w l e y R o a d , M a n c h e s t e r ,
E n g l a n d M 4 0 8 B B , U K
i n g e s c h r e v e n i n h e t ' R e g i s t r e r o f C o m p a n i e s ' u n d e r s e c t i o n 1 1 1 5 o f t h e C o m p a n i e s A c t
2 0 0 6 , o n d e r h e t C o m p a n y n u m b e r 0 7 5 4 4 5 3 5 o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r H a r a l d B ü s c h , r i j k s r e g . n r . 4 5 1 0 2 2 3 4 1 1 4 , w o n e n d e K e i b e r g
3 4 t e 9 3 4 0 L e d e
A l s s t i l l e v e n n o o t m e t b e p e r k t e a a n s p r a a k e l i j k h e i d t o t b e l o o p v a n i n b r e n g w o r d t
a a n g e s t e l d
C o n t a c t O r g a n i z a t i o n a n d P r o m o t i o n B e l g i u m ( C o p r o b e l ) v z w , K e i b e r g 1 6 , 9 3 4 0 L e d e ,
B e l g i ë , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 4 5 6 2 1 9
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r i g i t t e M a r c u s , r i j k s r e g . n r . 7 6 0 3 2 7 0 3 6 9 2 , w o n e n d e
K e i b e r g 3 4 t e 9 3 4 0 L e d e
A r t i k e l 8
D e t o e t r e d i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t k a n s l e c h t s b i j u n a n i e m e t o e s t e m m i n g v a n a l l e
v e n n o t e n e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n a l l e a a n d e l e n .
A r t i k e l 9
O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n k a n a l l e e n m i t s u n a n i e m e t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
D e z e r e s t e r e n d e v e n n o t e n h e b b e n o o k e e n v o o r k o o p r e c h t o p d e a a n d e l e n v a n d e
u i t t r e d e n d e v e n n o o t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
2 . '
V o o r - u i ; t E i - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n b t t
B e l g i s c h
} . . t s . . _ ,
H o o f d s t u k I I I b e s t u u r
A r t i k e l 1 0
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , s t a t u t a i r b e n o e m d
v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r
e e n b e p a a l d e d u u r .
I n g e v a l e r n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d z u l l e n d e z e s l e c h t s d i e d a d e n
k u n n e n s t e l l e n w a a r v o o r z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n m a n d a a t h e b b e n
v e r k r e g e n .
A r t i k e l 1 1
I e d e r e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e
v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h a n d e l i n g e n d i e a l l e e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 2
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
A r t i k e l 1 3
A l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d :
H a r a l d B o s c h
B r i g i t t e M a r c u s
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g t z i j n , b e i d e z a a k v o e r d e r s a a n v a a r d e n h u n a a n s t e l l i n g .
H o o f d s t u k I V a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b o e k j a a r , w i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 1 4
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n j a n u a r i d o o r e e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s i n o p d r a c h t v a n d e v e n n o t e n .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n e e n d e r v e n n o t e n w e l k e t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 5
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g d o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s i n v e n t a r i s o p a l s m e d e e e n w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g . A r t i k e l 1 6
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e k o s t e n , i n c l u s i e f d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e z e w i n s t z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n .
S t a t u t a i r w o r d t b e p a a l d d a t v a n d e w i n s t e e n m i n i m u m v a n 5 % ( v i j f t e r h o n d e r d ) z a l t o e g e w e z e n w o r d e n a a n h e t r e s e r v e f o n d s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r e e n h o g e r e t o e w i j z i n g a a n h e t r e s e r v e f o n d s v r i j b e s l i s s e n . V e r d e r e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e e n a a n v a n g n e m e n o p h e t d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e e n i s u i t z o n d e r l i j k e e n v e r k o r t b o e k j a a r e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n j a n u a r i 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L A C v e , v a g
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , B T W , o n d e r n e m i n g s l o k e t , k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n a l l e a n d e r e n b e t r o k k e n d i e n s t e n w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n t a a n H a r a l d B b s c h , r i j k s r e g . n r . 4 5 1 0 2 2 3 4 1 1 4
B e n o e m i n g
W o r d t a l s z a a k v o e r d e r v o o r b e p a a l d e d u u r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
W i m R o e l a n d , r i j k s r e g . n r . 6 9 1 0 0 3 2 1 3 5 2 , w o n e n d e K e i b e r g 1 6 t e 9 3 4 0 L e d e .
H i j o e f e n t z i j n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t e n d e a a n s t e l l i n g e i n d i g t z o n d e r o p z e g , z o n d e r
e e n d e r w e l k e v e r g o e d i n g e n z o n d e r v e r d e r e p u b l i c a t i e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
H i j a a n v a a r d t h e t t o e g e w e z e n m a n d a a t .
g e t e k e n d :
H a r a l d B o s c h
n a m e n s b e h e e r e n d v e n n o o t
T r a f i c o B u s i n e s s S e r v i c e s L t d .
g e t e k e n d :
B r i g i t t e M a r c u s
n a m e n s c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t
C o n t a c t O r g a n i z a t i o n a n d P r o m o t i o n B e l g i u m ( C o p r o b e l ) v z w
V o o r b e h o u d e n a a n h i t . B e l g i s c h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g