07/07/2014
ÿþ4 3 1
V o o r - 1 1 1 q M I M I I
b e h o u d e l
a a n h e t
B e l g i s o l r
S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : s s - 4 ( , B
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T R A I T E U R K W A L I T Y T I M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l H o o g s t e e n v e l d 7 4 , 9 4 7 3 W e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O P R I C H T I N G
U i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t
D e h e e r V E R M E I R E N L U C , w o n e n d e t e 9 4 7 3 W e l l e , H o o g s t e e n v e l d 7 4
M e v r o u w B A E T E N M A R T I N E , w o n e n d e t e 9 4 7 3 W e l l e , H o o g s t e e n v e l d 7 4
D e h e e r V E R M E I R E N O L I V I E R , w o n e n d e t e 9 4 7 3 W e l l e , H o o g s t e e n v e l d 7 4
M e v r o u w V E R M E I R E N Y O L A N D A , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , B e e k s t r a a t 1 4 6
e o n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t h e b b e n o n d e r d e n a a m " T R A I T E U R K W A L I T Y T I M E " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 7 3 W e l l e , H o o g s t e e n v e l d 7 4 .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s
R e s t a u r a t i e i n h e t a l g e m e e n e n d e h o r e c a , b a n k e t t e n e n r e c e p t i e s , c a t e r i n g , i n c l u s i e f d e o r g a n i s a t i e , h e t i b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e v a n r e s t a u r a n t s , b r o o d j e s z a k e n , s n a c k b a r s , b a r s , c a f e t a r i a ' s , c a f é s e n a l l e a c t i v i t e i t e n i i n h e t t o e r i s m e , h o t e l l e r i e , e n t e r t a i n m e n t e n o n t s p a n n i n g , w a a r o n d e r d e i n k o o p , d e g r o o t h a n d e l e n d e t a i l h a n d e l , : i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e p r o d u c t e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e a c t i v i t e i t e n .
H e t o r g a n i s e r e n e n h e t c r e ë r e n v a n e v e n e m e n t e n , s e m i n a r s , t r a i n i n g e n , c o n f e r e n t i e s , s p o r t i e v e e n c u l t u r e l e : e v e n e m e n t e n , p r o m o t i o n e l e a c t i e s , m a r k t o n d e r z o e k e n z . , m e t i n b e g r i p v a n d e n a t i o n a l e d i e n s t e n e n f a c i l i t e i t e n : o p h e t g e b i e d v a n c o m m u n i c a t i e , m a r k e t i n g , s e r v i c e c a t e r i n g , h o r e c a , d e c o r a t i e , v i d e o , m u z i e k , c o m p u t e r e n ' m u l t i m e d i a i n h e t a l g e m e e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s .
W e a r p a t r i m o n i u m , d a t u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k a n b e s t a a n , t e b e h o u d e n , u i t t e b r e i d e n e n t e b e h e r e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
P a r t i c i p t á t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n i n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e v e n s a i l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n d i t a l l e s d o e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t i n i e d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g o f f i r m a d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n e n d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n b e g u n s t i g e n . E n k e l d e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n b e v o e g d o m d e d r a a g w i j d t e n d e a a r d v a n h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s l i m i t a t i e f e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
o e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e z e t e r m i j n b e g i n t o p 1 6 m e i 2 0 1 4 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e d u i z e n d v i j I h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ) e n w o r d t ;
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h c n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , e l k m e t e e n w a a r d e v a n v i j f e u r o ( 6 , 0 0 e u r o ) . H e t k a p i t a a l
w o r d t i n g e b r a c h t a i s v o l g t
d o o r d e h e e r V E R M E I R E N L U C d e s o m v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o )
d o o r d e h e e r V E R M E I R E N O L I V I E R d e s o m v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o )
d o o r m e v r o u w B A E T E N M A R T I N E d e s o m v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 5 0 , 0 0 e u r o )
d o o r m e v r o u w V E R M E I R E N Y O L A N D A d e s o m v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 6 0 , 0 0 e u r o )
A i s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d
a e n V E R M E I R E N L U C 2 0 0 a a n d e l e n
a n V E R M E I R E N O L I V I E R 2 0 0 a a n d e l e n
a o n B A E T E N M A R T I N E 6 0 a a n d e l e n
a e n V E R M E I R E N Y O L A N D A 5 0 a a n d e l e n
_ .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u n t e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
! M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 6 J U N I 2 0 1 4
A F D E L 1 N G D E N D E R M O N D E
t p r i r r i Z
G R I F F E H L C I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e h e e r V E R M E I R E N L U C e n d e h e e r V E R M E I R E N O L I V I E R z i j n h o o f d a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n e n w o r d e n
t e v e n s b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d .
M e v r o u w B A E T E N M A R T I N E e n m e v r o u w V E R M E I R E N Y O L A N D A z i j n s t i l l e v e n n o o t . Z i j d r a g e n n i e t v e r d e r
b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e e n z i j b e l o o f d h e b b e n i n d e
v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
D e m a c h t e n v a n e e n s t i l l e v e n n o o t b e s t a a n i n
d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
d e g o e d k e u r i n g o m t r e n t d e v e r v r e e m d i n g d e r f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a
h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s )
% / V e r d e n , t a t d i e h o e d a n i g h e i d b e n c e r n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r
d e h e e r V E R M E I R E N L U C e n d e h e e r V E R M E I R E N O L I V I E R v o o r n o e m d , d i e u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r , e n i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a i l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p
t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . V o o r a l l e v e r v r e e m d i n g e n e n h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , i s e v e n w e l h e t
é é n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n a a n e e n m e d e v e n n o o t o f
a a n e e n d e r d e , z o n d e r h e t v o o r a f g a a n d e n g e s c h r e v e n a k k o o r d v a n a i l e a n d e r e v e n n o t e n .
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p 1 5 m e i 2 0 1 4 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ,
I e d e r j a a r o p 3 1 d e c e m b e r z a l e r e e n i n v e n t a r i s e n e e n b a l a n s e n e e n w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g w o r d e n
o p g e m a a k t .
D e z u i v e r s t e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n . .
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t e e n p a r i g
a k k o o r d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n w o r d t v e r e i s t .
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e d i e v o o r z i e n
i s v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
N o c h t a n s z a l d e b i j d r a g e i n d e v e r l i e z e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n n o o i t h u n i n b r e n g m o g e n o v e r t r e f f e n .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8
u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
l e d e r e v e n n o o t k a n s t e e d s e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n .
D a a r t o e m o e t h i j a l d e m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v o o r d e
v e r g a d e r i n g b i j d e p o s t a f g e g e v e n m o e t z i j n . D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l v o o r g e z e t e n w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r . Z i j z e f g e h o u d e n w o r d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s e n d e i n s t e m m i n g v a n d e v e n n o t e n , t e n z i j a n d e r s
b e p a a l d w e r d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e v e r e f f e n a a r s d i e a f
d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n . Z i j b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n
v e r e f f e n i n g .
W o r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n
f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . H i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n
v e r e f f e n a a r s t o e k e n t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s o v e r b e s l i s t , h e t
s a l d o n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s d e v e r h o u d i n g v a n i e d e r s
a a n d e l e n b e z i t .
V o l m a c h t
E e n v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r D i r k T o b b a c k , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , t e 2 2 2 2 W i e k e v o r s t ,
H o o g b r a a k 1 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , n u e n l a t e r , i n v e r b a n d m e t
h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j d e
d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g e n o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , e n i n h e t a l g e m e e n o m a i l e n o d i g e o f n u t t i g e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t o e l a t e n h a a r a c t i v i t e i t e n a a n t e v a n g e n .
O p g e m a a k t t e W e l l e o p 1 5 m e i 2 0 1 4
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d d e o p r i c h t i n g s a k t e
V E R M E I R E N L U C
z a a k v o e r d e r
* I r , /
4 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g