20/05/2014
ÿþV o o r b e h o u z
a a n h
B e l g i s S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 9 4 . 4 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a j e c t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; K o n i n g i n M a r i a H e n d r i k a p l e i n 6 5 C - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : r e c h t z e t t i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e z e p u b l i c a t i e b e t r e f t d e r e c h t z e t t i n g v a n e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g i n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 1 8 7 4 7 0 .
I n h a a r z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 i s d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e g a a n t o t h e t
o n t s l a g v a n J a l a n B V B A a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e p u b l i c a t i e h i e r v o o r v e r n o e m d m o e t d a n o o k g e l e z e n w o r d e n a i s
" d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n g a a n d o p 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 , v a n J a l a n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , l e p e n s t r a a t 3 3 , R P R 0 8 7 4 . 3 4 9 . 9 8 1 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e s m e d t B a r t h o l o m e u s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , l e p e n s t r a a t 3 3 .
( g e t . ) T a x i m m o B V B A v e r t , d o o r d e h e e r K l ü s s e n d o r f J a n
v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
: { l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! I i I I I , i j 1 . 1 1 , 1 , 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 30.06.2014 14251-0312-018
08/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
. . . . . .
: L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 3 1 6 1 2 *
V s I I
b e h c
a a r
B e l t
S t a a l
1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 7 J U N I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H i e e k , T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 9 4 . 4 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r a j e c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o n i n g i n M a r i a H e n d r i k a p l e i n 6 5 C
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m e i 2 0 1 4 e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 , b e i d e g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o î t D e C l e e n e , t e A n t w e r p e n i n z i j n k a n t o o r , : , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) N a k e n n i s g e v i n g v a n h e t v e r s l a g v a n ' M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n ' , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , : k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R A n t w e r p e n 0 4 5 3 . 9 2 6 . 0 6 9 ) , d a a r t o e a a n g e w e z e n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t h i e r n a g e m e l d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e , e n v a n h e t o m s t a n d i g b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a r c , b e s t u u r i n u i t v o e r i n g v a n z e l f d e a r t i k e l 6 8 2 , t w e e d e l i d v a n z e l f d e W e t b o e k , o p g e m a a k t o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l l a a t s t , b e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t m a x i m a a l h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) e u r o o p t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 1 1 . 6 0 0 ) 1 e u r o , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d a c h t e n d e r t i g ( 4 . 0 3 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d z e v e n e n d e r t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 3 7 , 1 2 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s ; v a s t s t e l l i n g v a n d e t e r m i j n e n m o d a l i t e i t e n v a n u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
2 ) B e s l i s s i n g , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e n i e u w e ' u i t g e g e v e n a a n d e l e n g e l i j k t e s c h a k e l e n m e t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o d a t a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e ' f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 ) V a s t s t e l l i n g d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 5 0 . 0 0 0 e u r o v o o r d e g e h e e l h e i d w e r d i n g e t e k e n d d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j T r i o d o s B a n k ; d a t d o o r d e n o t a r i s i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 8 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d b e v e s t i g d d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d ; d a t h e t k a p i t a a l z o d o e n d e d a a d w e r k e l i j k v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) e u r o o p t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 1 1 . 5 0 0 ) e u r o w e r d g e b r a c h t ; d a t a l s v e r g o e d i n g i n h e t t o t a a l v i e r d u i z e n d a c h t e n d e r t i g ( 4 . 0 3 8 ) a a n d e l e n m e t g e l i j k e w a a r d e e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e l e n d i n d e w i n s t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t a m p o n s , w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
4 ) V a s t s t e l l i n g d a t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 1 1 . 5 0 0 ) e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 . 3 3 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k 1 / 4 . 3 3 8 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
5 ) M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n , e n v e r d e r z o r g t e d r a g e n v o o r d e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
B o v e n d i e n w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n c i e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s e n t o f o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n d e h e e r D a v i d V A N K E S T E R E N , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , H e r d e r s h o e k s t r a a t 7 6 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
B e n o î t D e C l e e n e , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e + c o ö r d i n a t i e b i j z o n d e r v e r s l a g e n c o n t r o l e v e r s l a g ( a r t 5 8 2 , 2 ë l i d W . V e n n . )
- .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2014
ÿþr , ~ º% ` ~
4 t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, . . . , . . , ~ . « , . . . . _ . . . . . , . . . ~ . . . ~ . _ , . - . . . - - . ~ . - ~ -
9 F E B . 2 0 1 k
, ~ . .
K O O P I - t A i r ~ ~ i e t ; ; ~ G E ~ l T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 9 4 . 4 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a j e c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n M a r i a H e n d r i k a p l e i n 6 5 C - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n
- e r w o r d t o v e r g e g a a n t o t h e t o n t s l a g v a n d e b i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r i n g a a n d o p h e d e n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , z i j n d e d e B V B A T a x i m m o m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o n i n g i n M a r i a H e n d r i k a p l e i n 6 4 D , R P R 0 4 6 9 . 3 2 5 . 0 9 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K l ü s s e n d o r f J a n .
- e r w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r , i n g a a n d o p h e d e n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , z i j n d e d e h e e r D a v i d V a n K e s t e r e n , H e r d e r s h o e k s t r a a t 7 6 t e 9 2 3 0 W e i i e r e n .
D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d . D e z e b e n o e m i n g g a a t i n o p 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 e n i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D i t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
( g e t . ) T a x i m m o B V B A v e r t . d o o r d e h e e r K l ü s s e n d o r f J a n
v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
' ,
V o o r 1 .
-
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/12/2013
ÿþM M ' M i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
N E E R G E L E G D
0 4 4 0 ~ 9 4 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a j e c t
( v e r k o r t ) :
R e n h h a v o m n : N a a m l o z e V e n
Z e t e l : K o n i n g i n M a r i a H e n 6 5 C - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r D e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v a n J a l a n b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , l e p e n s t r a a t 3 3 , R P R 0 8 7 4 . 3 4 9 . 9 8 1 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e s m e d t B a r t h o l o m e u s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , l e p e n s t r a a t 3 3 .
- D o o r h e t o n t s l a g v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t h n u d o r i n g a a n d o p h e d e n 2 1 M 1 8 2 0 1 3 ` z i j n d e d e B V B A T a x i m m o m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G w n t , K o n i n g i n M a r i a H e n d r i k a p l e i n 6 4 O . R P R 0 4 8 9 . 3 2 6 . 0 9 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
K l ü s s e n d o r f J D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n h a n d o \ o n d d o v e n n o n t s o h o p t e v e r t e g e n w o o r d i n e n t o v æ r b i n d o n i n h e t k o d æ r v o n h e t d o g o ) i j k a b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h o p . z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d . D e z e b e n o e m i n g g a a t i n o p 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 e n i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D i t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
( g e t . ) T a x i m m o B V B A v e r t , d o o r d e h e e r K l ü s s e n d o r f J a n
v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ - -
. . . . .
O p d e l a a t s t e b i z . n _ _ _ _ _ v r I n : R e c t o N a a m e n h n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J R B E L ü E
N E E R G E L E G D
- 2 0 1 1 1 O 4 - 1 2 - 1 4 1 q
S T A A T S B ~ ~ , » O ó ~ r ~ , ~ i ~ . ~ . r : . ~ ; ~ ~ , _ . 1
I I I I 1 1 ~ ~ u ~ i u ~ ~ i ~ i u A u u ~ M O N I T E
1 9 2 1 5 5 * 1 9 - 1
B E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 8 . 3 9 4 . 4 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a j e c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n M a r i a H e n d r i k a p l e i n 6 5 C - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , i n g a a n d o p 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 , v a n J a l a n b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , l e p e n s t r a a t 3 3 , R P R 0 8 7 4 . 3 4 9 . 9 8 1 , m e t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e s m e d t B a r t h o l o m e u s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , l e p e n s t r a a t 3 3 ,
E r w o r d t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
( g e t . ) T a x i m m o B V B A v e r t , d o o r d e h e e r K l ü s s e n d o r f J a n
v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 20.06.2013 13197-0521-017
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 28.06.2012 12229-0431-015
19/03/2012
ÿþ~ M o d W o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_
1 H 1 1 I h I I V l d l l l l l 7 * H h 1
* 1 3 0 5 8 6 6
1 1 1
N E E R G E L I : t i D
0 2 4 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 9 4 . 4 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . T r a j e c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; K o n i n g i n M a r i a H e n d r i k a p l e i n 6 5 C - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g , k w i j t i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s b e n o e m i n g v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n
- d e v e r g a d e r i n g n o t u l e e r t h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n T C & O M a n a g e m e n t v o o r M o b i l i t e i t B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N L - 5 5 2 1 A N E e r s e l , M a r k t 4 6 m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w Y v o n n e S e n d e r s - V a n K e m e n a d e , S t , J a n s s t r a a t 5 3 , N L - 5 5 2 5 B H D u i z e l , i n g a a n d o p h e d e n
- d e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r d e h e e r W i m V o s , S i n t - A d r i a a n s t r a a t 7 1 , 3 1 5 0 H a a c h t , i n g a a n d o p h e d e n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7
- d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n T C & O M a n a g e m e n t v o o r M o b i l i t e i t B V , M a r t k t 4 6 , 5 5 2 1 A N E e r s e l , N e d e r l a n d , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t e n m e t 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t z i j a a n d e b e s t u u r d e r k w i j t i n g z a ! v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 2 .
- d e v e r g a d e r i n g b e n o e m t T a x i m m o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o n i n g i n M a r i a H e n d r i k a p l e i n 6 4 D , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n K l ü s s e n d o r f , z e l f d e a d r e s , t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
( g e t . ) J a l a n b v b a v e r t . d o o r d e h e e r D e s m e d t B a r t h o l o m e u s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s c c : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/09/2011 : GE166848
30/06/2011 : GE166848
01/07/2010 : GE166848
02/07/2009 : GE166848
02/07/2008 : GE166848
05/07/2007 : GE166848
30/06/2015
ÿþ L L I ~ ~ ~ a " ~ ~ ~ ~ ~ ~ M o r [ W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- 3 1 7 ' ~ 1 I i u 1 ~ ~
I u 1 1 u ~ ! i i i 1 1 1 1 1 W i u A u i
1 r J
V A N
- ~ ' G r i m e - 1 4
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 8 . 3 9 4 . 4 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a j e c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n M a r i a H e n d r i k a p l e i n 6 5 C - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 2 m e i 2 0 1 5 g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D a v i d V a n K e s t e r e n , . w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , H e r d e r s h o e k s t r a a t 7 6 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t m a n d a a t v a n d e g e k o z e n b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n t e r m i j n v a n t w e e j a a r w e l k e e e n e i n d e ' n e e m t b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 , H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r w o r d t ' o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r i n b i j e e n k o m s t s a m e n g e k o m e n e n h e e f t d e ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
A a n g e z i e n d e h e e r D a v i d V a n K e s t e r e n o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 r e e d s w a s a a n g e s t e l d a i s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n g e z i e n z i j n , b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r o p h e d e n , w e n s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r D a v i d V a n K e s t e r e n t e b e n o e m e n t o t ' , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 2 j a a r w e l k e e e n e i n d e n e e m t b i j d e : g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 , i n d i e h o e d a n i g h e i d k a n h i j a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e h e e r V a n K e s t e r e n , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
( g e t . ) T a x i m m o B V B A v e r t . d o o r d e h e e r K l ü s s e n d o r f J a n
v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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