06/05/2011
ÿþ M a i 2 . 0
L A W d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i i o s s o s a *
N E E R G E L E G D
F - - - _ - - - _ . . -
2 2 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e T - ~ I t r f , , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 1 , ~ 9 \ - 1 0 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A M E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 4 0 E v e r g e m ( E r t v e l d e ) , M o n u m e n t s t r a a t 1 3
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N
U i t e e n o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n t e A s s e n e d e o p 1 8 a p r i l 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e Z e s z a t e , b l i j k t d a t e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
O P G A V E D E R V E N N O T E N
1 . - D e H e e r M E R V I E L D E W i l f r i e d P h i l e m o n M a r i a , g e b o r e n t e S l e i d i n g e o p 2 4 a u g u s t u s 1 9 4 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M o l l e t O l i v a M a r i a C l e m e n t e , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m ( E r t v e l d e ) , M o n u m e n t s t r a a t 1 3 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , w a a r o m t r e n t h i j v e r k l a a r d e g e e n h a n d h a v i n g o f w i j z i g i n g e n t e h e b b e n b e d o n g e n .
2 . - D e H e e r M E R V I E L D E R o l a n d J u l i e n M a r i a , g e b o r e n t e S l e i d i n g e o p 2 3 j a n u a r i 1 9 5 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S c h e l s t r a e t e A n i t a I r m a , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m ( E r t v e l d e ) , K o e k o e k s t r a a t 2 6 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , w a a r o m t r e n t h i j v e r k l a a r d e e e n w i j z i g i n g t e h é b b e n a a n g e b r a c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , n o t a r i s , t e A s s e n e d e o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
3 . - D e H e e r M E R V I E L D E P a t r i c k C y r i e l L o u i s , g e b o r e n t e E e k l o o p 2 9 s e p t e m b e r 1 9 7 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S t o f f e r i s V i r g i n i e J e a n n e M a r c e l P a u l , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , E l s l o 5 0 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c S a g o n , t e I z e g e m o p 3 0 s e p t e m b e r 1 9 9 8 , w a a r o m t r e n t h i j v e r k l a a r d e g e e n w i j z i g i n g e n t e h e b b e n b e d o n g e n .
N A A M : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g ' T R A M E R " .
D U U R : o n b e p e r k t .
Z E T E L : D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m ( E r t v e l d e ) , M o n u m e n t s t r a a t 1 3 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t a a n l e g g e n , u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; h e t v e r w e r v e n , b e l e g g e n i n , i n t e k e n e n o p , v e r h a n d e l e n e n b e h e r e n v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s , r e c h t e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e l i j k k a r a k t e r ;
- H e t a a n l e g g e n , u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n o m v a t t e n d e d e a a n - e n v e r k o o p , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n , a f b r e k e n , v e r k o p e n , u i t b a t e n , v e r h u r e n , v e r d e l e n e n b e h e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n g a a n i n w e l k e h o e d a n i g h e i d o o k v a n h u u r - , l e a s i n g - , o p s t a l - , e r f p a c h t - e n v r u c h t g e b r u i k c o n t r a c t e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n , h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n e n / o f v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e g a a n , h e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g t e d i e n e i n d e a l h a a r g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ;
- D e u i t b a t i n g v a n e e n c o n s u l t a n c y - e n d i e n s t e n o n d e m e m i n g v o o r h e t v e r l e n e n a l s b e d r i j f s c o n s u l e n t v a n a d v i e s e n b i j s t a n d i n b e d r i j f s b e h e e r e n t e c h n i s c h e s t u d i e s i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n z a k e m a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y , d o o r l i c h t i n g , b e g e l e i d i n g e n o p t i m a l i s a t i e v a n g r a f i s c h e e n a n d e r e b e d r i j v e n . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t o n d e r n e m e n v a n g o e d e r e n v e r v o e r l a n g s d e w e g , i n w e n d i g r e i n i g e n v a n t a n k w a g e n s , h e t o p s l a a n v a n v l o e i s t o f f e n e n g o e d e r e n , h e t v e r r i c h t e n v a n d i v e r s e l o g i s t i e k e a c t i v i t e i t e n , h e t b e h a n d e l e n v a n v l o e i s t o f f e n e n g o e d e r e n ;
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e a c t i v a ;
- H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t v e r h a n d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n k o m m i s s i e o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , v a n a l l e m o g e l i j k e g r o n d - e n h u l p s t o f f e n , i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e n s t i g v o o r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n d o o r a l l e o n d e r n e m i n g e n , d a d e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e e s t a a n , e n d i t z o w e l i n e i g e n n a a m a l s d o o r v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e e l n e m i n g o f l a s t g e v i n g , e v e n a l s d o o r m i d d e l v a n e e n b i j h u i s , f i l i a a l , a g e n t s c h a p o f k a n t o o r .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n .
K A P I T A A L : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 . 3 0 0 . 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 6 . 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e g e h e e l w e r d g e p l a a t s t a l s v o l g t :
I n b r e n g i n n a t u r a : a a n d e l e n
1 . - D e H e e r W i l f r i e d M e r v i e l d e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h i e r b i j i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n :
a ) n e g e n e n z e v e n t i g ( 7 9 ) a a n d e l e n v a n d e N V T R A N S P O R T M E R V I E L D E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m ( E r t v e l d e ) , M o n u m e n t s t r a a t 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 2 1 . 0 6 4 . 0 3 3 , m e t e e n w a a r d e v a n v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 8 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
b ) h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n v a n d e N V T R A N S P O R T V A N H E E S V E L D E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m ( E r t v e l d e ) , M o n u m e n t s t r a a t 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 1 8 4 . 8 4 4 , m e t e e n w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 . - D e H e e r R o l a n d M e r v i e l d e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h i e r b i j i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n :
a ) n e g e n e n z e v e n t i g ( 7 9 ) a a n d e l e n v a n d e N V T R A N S P O R T M E R V I E L D E , v o o r n o e m d , m e t e e n w a a r d e v a n v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 8 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
b ) h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n v a n d e N V T R A N S P O R T V A N H E E S V E L D E , v o o r n o e m d , m e t e e n w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . - D e H e e r P a t r i c k M e r v i e l d e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h i e r b i j i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n :
a ) n e g e n e n z e v e n t i g ( 7 9 ) a a n d e l e n v a n d e N V T R A N S P O R T M E R V I E L D E , v o o r n o e m d , m e t e e n w a a r d e v a n v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 8 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
b ) t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 2 4 5 ) a a n d e l e n v a n d e N V T R A N S P O R T V A N H E E S V E L D E , v o o r n o e m d , m e t
e e n w a a r d e v a n n e g e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B i j g e v o l g w e r d h e t k a p i t a a l v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d
d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
1 . - A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w o r d e n a a n d e H e e r W i l f r i e d M e r v i e l d e , v o o r n o e m d , v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 5 . 2 7 5 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t o e b e d e e l d .
2 . - A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w o r d e n a a n d e H e e r R o l a n d M e r v i e l d e , v o o m o e m d , v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 5 . 2 7 5 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t o e b e d e e l d .
3 . - A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w o r d e n a a n d e H e e r P a t r i c k M e r v i e l d e , v o o r n o e m d , v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 5 . 7 5 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t o e b e d e e l d .
V e r s l a g e n b i j e l k e i n b r e n g i n n a t u r a
D e H e e r J a n L i p p e n s , b e d r i j f s r e v i s o r t e G e n t , h e e f t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s d i e n a a n g a a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n , o p 8 a p r i l 2 0 1 1 .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p T R A M E R B V B A , b e s t a a t e n e r z i j d s u i t 2 3 7 a a n d e l e n v a n N V T R A N S P O R T M E R V I E L D E v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 4 . 4 5 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n a n d e r z i j d s u i t 4 8 5 a a n d e l e n v a n N V T R A N S P O R T V A N H E E S V E L D E v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 . 8 4 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e t o t a l e i n b r e n g i n n a t u r a b e d r a a g t b i j g e v o l g 1 6 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 6 . 3 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p T R A M E R B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h - t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G e n t o p 8 a p r i l 2 0 1 1 .
G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a n L i p p e n s
B e d r i j f s r e v i s o r - V e n n o o t "
B o v e n d i e n o v e r h a n d i g e n d e o p r i c h t e r s m i j , n o t a r i s , e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , z o a l s d i e n a a n g a a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t h e t a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d . B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 7 . 0 0 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 2 5 m e i 2 0 1 3 o m 1 7 . 0 0 u u r .
E l k a a n d e e l h e e f t é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d o f z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r . D i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
B E N O E M I N G V A N E E N Z A A K V O E R D E R - B E Z O L D I G I N G
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t z i j a l s e n i g e v e n n o t e n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n s t e l l e n w a a r o p h e t g e h e l e k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n :
e . - D e H e e r W i l f r i e d M e r v i e l d e , v o o r n o e m d ;
b . - D e H e e r R o l a n d M e r v i e l d e , v o o r n o e m d ;
c . - D e H e e r M E R V I E L D E K o e n C y r i e l G e r m a i n e , g e b o r e n t e E e k l o o p 2 6 j u n i 1 9 8 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D e v l a m y n c k M i c h è l e , w o n e n d e t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , K a s t e e l s t r a a t 8 5 A .
d . - B v b a A L E M A , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 4 0 E v e r g e m , E l s l o 5 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 9 9 . 0 9 6 . 2 6 5 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , n o t a r i s , o p 3 j u l i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 1 6 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 1 1 8 6 5 2 . A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a t r i c k
M e r v i e l d e , v o o r n o e m d , a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r B v b a A l e m a c o n f o r m a r t i k e l 6 1 § 2 W .
V e n n .
Z i j b e v e s t i g e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s ,
i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t k o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 .
D e z a a k v o e r d e r s o e f e n e n h u n a m b t b e z o l d i g d u i t , b e h o u d e n s a n d e r e b e s l i s s i n g e n g o e d g e k e u r d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N :
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n w e l k e z i j s t e l d e v a n a f 1 8 a p r i l 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e ,
g e d a a n w e r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e z e l a a t s t e w o r d e n o v e r g e n o m e n .
V O L M A C H T :
D e o p r i c h t e r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n D e K e z e l - V a n d e n B r o u c k e a c c o u n t a n t s k a n t o o r b v b a , t e 9 0 7 0
D e s t e l b e r g e n , A d m i r a a l s t r a a t 1 3 5 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n
v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N T E A S S E N E D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- e e n a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g