29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 24.07.2014 14342-0141-011
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 05.06.2013 13157-0047-011
30/11/2012
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G I : L E G D
z f N o v , 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H e e L T E G E N T
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 7 1 . 4 6 1 . 9 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r a n s 2 b
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e i v v e r p ( e n ) a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s T e k s t :
9 0 3 1 G e n t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g s t e l t V e r m e i r e R a f , G a n z e n b e r g 1 0 A t e 9 2 2 0 H a m m e , a a n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v e r v o l g e n s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , V e r m e i r e C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . V e r m e i r e R a f w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , G a n z e n b e r g 1 0 A , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f h e d e n .
' V e r m e i r e R a f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n t e l B e l e s s i i _ S t a a t s b l a d . 1 A 1 1 1 / 2 A l 2 A n n e x e s ' l u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/11/2012
ÿþ M a d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M a n i t e u r _ b e i g e
1 1 1 1 1 1 4 . 1 1 1 1 1 . 1 0 3 1 , 9 1 1 0 1
ü r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 4 6 1 . 9 6 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) - T r a n s 2 b
( v e r k o r t ) :
i l E E n G E L E G D
~ , C r . ~ i ~ ~ x A N
2 0 1 2
- v
; ' _ t 3 o P r , ; ~ ' " 1 r M E E C E N T
s h r
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 9 0 3 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
4 n d e r w e r p ( e n ) a k t e R e c t i f i c a t i e - o n t s l a g b e s t u u r d e r T e k s t :
R e c t i f i c a t i e v a n e e n a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t o p 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 2
E r d i e n t t o e g e v o e g d :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V a n D e n N o o r t g a t e S e r v a a s , J . B . V a n G y s e l l a a n 3 t e 1 7 8 0 W e w w e l , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H i j w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e N V H o l v e .
V e r m e i r e R a f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.04.2012, NGL 13.07.2012 12304-0156-011
27/06/2012
ÿþ M o d P l e 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
t .
"
N E E R G E L E G D
1 8 J U N I 2 0 1 2
K O e u e m - r à / A G E N T N
1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 . 0 e 1 1 1 1 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s v r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 7 1 . 4 6 1 . 9 6 6 T r a n s 2 b
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : E d w a r d A n s e e l e p l e i n 6 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - - -
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 ) 0 4 ) 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t H o l v e n v , O . N . 0 4 7 3 . 8 0 4 . 6 1 6 , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , V l a a n d e r e n s t r a a t 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . V a n E e c k h o u t F r a n c i s w o n d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , V l a a n d e r e n s t r a a t 2 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f h e d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 6 / 0 4 / 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 0 1 / 0 5 / 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 t e 9 0 3 1 D r o n g e n .
D e z e b e s l u i t e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V e r m e i r e R a f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a '
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.08.2011, NGL 30.08.2011 11514-0319-009
27/07/2010 : DE063383
03/11/2009 : DE063383
05/08/2008 : DE063383
05/10/2007 : DE063383
04/09/2007 : DE063383
26/07/2007 : DE063383
17/07/2006 : DE063383
18/07/2005 : SN063383
14/03/2005 : SN063383
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.04.2015, NGL 27.07.2015 15356-0347-011
07/07/2004 : SN063383
25/07/2003 : SN063383
15/07/2003 : SN063383
10/09/2002 : SN063383
07/08/2002 : SN063383
21/03/2002 : AA069112
16/12/2000 : AA069112
29/03/2000 : AAA006621