03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 27.06.2014 14233-0156-016
20/08/2014
ÿþ M o t l W o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l
* 1 4 1 5 7 5 1 4 *
R B E L G E
N E E R G E L E G D
8 - 2 0 1 4 1 1 J O L I 2 0 1 4 +
3 T A A T S B L P
D R E C H V A N
K O O P H A N D E L - T E G E N T
M O N I T E
, 1 2 , n s B E L G I S C i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 2 7 5 . 5 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n g e l a n d g a t 1 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 1 . 0 6 2 0 1 4 b l i j k t d a t h e r b e n o e m d w e r d e n t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 :
1 . N V C O N T E N S , m e t z e t e l t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , H a u t h e m 7 3 A , v o o r w i e d e h e e r J o h a n L e f e v r e , w o n e n d e t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , H a u t h e m 7 3 A , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n ;
2 . N V L A N T M A N , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2 , v o o r w i e d e h e e r P i e r r e ' L a n t s o g h t , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , E n g e l e n d a l e l a a n 1 2 3 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l , o p t r e d e n ;
3 . N V D R I E V O E T , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , I n g e l a n d g a t 1 , v o o r w i e d e N V I N T E R N A T I O N A L M A R K E T I N G ; C O N S U L T A N T S , a f g e k o r t I M C , m e t z e t e l t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , H a u t h e m 7 3 A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n L e f e v r e , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l ; o p t r e d e n .
4 . D e h e e r A n d r é V a n D e V e n , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , P i e r s d e R a v e s c h o o t l a a n 1 3 9 b u s 4 1 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 1 . 0 6 . 2 0 1 4 b l i j k t d a t ; h e r b e n o e m d w e r d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : d e v o o r m e l d e N V ' c o N T E N S .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 4 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e g e n o v e r d e r d e n i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e g e d e l e g e e r d -
b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e z e p e r s o n e n m o e t e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g v a n w e g e d e r a a d v a n b e s t u u r
l e v e r e n .
O p g e s t e l d t e G e n t , o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 .
G e t e k e n d : N V C O N T E N S , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n L e f e v r e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013
ÿþ M o d W o r d i U
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e r g r i f f i e d e r
= ' " _ o ' n r h ü n k v a n K o o p r . . - t 4 L e u v e n , d e Z ? i U i a 2 0 1 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
i
V o b e h o a a n B e l £ S t a a t
i x
i
I I H I I I I I I A I I I I N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 2 7 5 . 5 6 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S I N V E S T
( v e r k o r t ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H a u t h e m 7 3 A , 3 3 2 0 H o e g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 8 . 0 5 . 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 8 . 0 5 2 0 1 3 v e r p l a a t s t w o r d t n a a r i n g e l a n d g a t 1 t e 9 0 0 0 G e n t .
O p g e s t e l d t e G e n t , o p 2 8 . 0 5 . 2 4 1 3 .
G e t e k e n d :
N V C O N T E N S , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n L e f e v r e , v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2012
ÿþ M o d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o s 1 o a o "
1 1 1 1 1
V o c b e h o r
a a n
B e l g i S t a a t :
N e b r g o l e g d t e r g r t t # l e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a t i d # i I
L e s v e n , d e 1 ' 5 M E I 2 0 1 2 D E O F t 1 f i F I È R ,
G r ï f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 2 7 5 . 5 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T R A N S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H a u t h e r n 7 3 A , 3 3 2 0 H o e g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 2 . 0 4 . 2 0 1 2 b l i j k t d a t b e n o e m d w e r d t o t b e s t u u r d e r , t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 : d e h e e r A n d r é V a n D e V e n , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , P i e r s d e R a v e s c h o o t l a a n 1 3 9 b 4 1 .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 4 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e g e n o v e r d e r d e n i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e g e d e l e g e e r d -
b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e z e p e r s o n e n m o e t e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n w e g e d e r a a d v a n b e s t u u r l e v e r e n .
O p g e s t e l d t e H o e g a a r d e n , o p 1 2 . 0 4 . 2 0 1 2
G e t e k e n d : N V C O N T E N S , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n L e f e v r e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 12.04.2012, NGL 04.05.2012 12105-0193-016
28/02/2012
ÿþ1 H 1 1 I I I I I I I I I I I I I I e * I n t
" e s i
b e ' a B ( S t a
I N
m o d 1 1 . 1
n r n \
' - ~ ~ ' - - -
1 j i ï = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t a L e v e n , d e 1 5 F E B . 2 0 1 2
G r i f f i e R I F F I E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 3 . 2 7 5 . 5 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r a n s i n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a u t h e m 7 3 A
3 3 2 0 H o e g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p z e v e n f e b r u a r i
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T r a n s i n v e s t _ ' , m e t z e t e l t e
3 3 2 0 H o e g a a r d e n , H a u t h e m 7 3 A , B T W - n u m m e r B E 0 4 6 3 . 2 7 5 . 5 6 2 , R P R L e u v e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t
g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e a a n d e l e n s t e e d s o p n a a m z i j n g e w e e s t .
D e s t a t u t e n w e r d e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G R E G E L S V O O R O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t e w i j z i g e n .
D e s t a t u t e n w e r d e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t .
D E R D E B E S L U I T ; W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e w i j z i g e n .
V o o r t a a n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n
j u n i , o m 1 6 u .
i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n ,
z e l f d e p l a a t s e n u u r ,
A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 7 : S o o r t e n v e r g a d e r i n g e n ,
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - w o r d t i e d e r j a a r
g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n j u n i , o m 1 6 u .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n ,
z e l f d e p l a a t s e n u u r .
B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ( z o n d e r d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w o r d e n ) e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n ( w a a r b i j d e s t a t u t e n w e l g e w i j z i g d w o r d e n ) k u n n e n t e n a l l e t i j d e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l . v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j e e n a n d e r e p l a a t s w e r d
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g ; v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o e t d e z e
l a a t s t e p l a a t s g e l e g e n z i j n i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r o o k d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
g e v e s t i g d i s . "
V I E R D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n e n
h e t n i e u w W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e b e s t u u r d e r s w e r d e n g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e
w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ,
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n V a n d e l a n o t t e A c o u n t a n c y t e B r u g g e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n ,
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e
f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e
v e r z e k e r e n .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
2 8 / 0 2 / 2 0 1 2
i s c h S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
) 1 1 1 1 1 e - e l i Z
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 16.06.2011 11164-0423-016
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 16.06.2010 10177-0210-015
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 11.06.2009 09219-0263-013
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20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 30.12.2014, GGK 10.06.2015, NGL 10.07.2015 15295-0286-015
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