26/02/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
1 1 * M I L I I
N E E R G E L E G D
g 4 - 0 2 - 2 0 1 4
R E C H T B . K O O P H A N D
C I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 9 7 1 4 6 1
B e n a m i n g
( v o l w i t ) : A N M A T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i c t o r B r a e c k m a n l a a n 1 1 9 - 1 2 1 , 9 0 4 0 G e n t - S t . A m a n d s b e r g ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A A N M A T R A N S , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r B U Y S S E M A R C ,
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g a l d u s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o m t r e n t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 . O n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r
D e h e e r B U Y S S E A N D R E , w o n e n d e t e 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g , K a s t e e l w e g e l 4 9 , z a l g e e n b e z o l d i g i n g e n m e e r o n t v a n g e n v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , d i e o o k a a n v a a r d .
2 . A d r e s w i j z i g i n g
D e h e e r B U Y S S E M A R C , w o n e n d e t e 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g , K a s t e e l w e g e l 4 7 .
D a a r d e d a g o r d e a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
B u y s s e M a r c Z a a k v o e r d e r .
10/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 9 7 1 . 4 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R A N S P O R T A N M A T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i c t o r B r a e c k m a n l a a n , 1 1 9 - 1 2 1
9 0 4 0 G e n t ( S i n i A m a n d s b e r g )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
= c ,
T e k s t : U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t -
i S i n t - A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t e r d a t o p z e l f d e d a t u m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t s B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d T R A N S P O R T A N M A T R A N S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n t - i
; ` S i n t - A m a n d s b e r g , V i c t o r B r a e c k m a n l a a n 1 1 9 - 1 2 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 . 9 7 1 . 4 6 1 , R P R ! G E N T , e n B . T . W . - n u m m e r 6 E 4 1 2 . 9 7 1 . 4 6 1 , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n ;
i p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m A N M A T R A N S b l i j k e n s ;
i l a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e r i b e r t G R O O T E N , d e s t i j d s N o t a r i s t e G e n t , o p n e g e n f e b r u a r i ; n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e . b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 4 8 0 - 1 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n t w e e m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l ; e r v a n o p g e m a a k t d o o r d e g e n o e m d e N o t a r i s H e r i b e r t G R O O T E N , o p z e l f d e d a t u m , ; b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 6 2 3 - 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d i v i e r e n z e v e n t i g , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l e r v a n o p g e m a a k t d o o r d e g e n o e m d e N o t a r i s ;
! ! H e r i b e r t G R O O T E N , o p z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 4 8 - 1 , e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l ; w e r d v e r h o o g d , d e r e c h t s v o r m e n b e n a m i n g w e r d e n g e w i j z i g d n a a r d e h u i d i g e e n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l ;
i j e r v a n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l D E H A E N E , d e s t i j d s N o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g , ;
1 1 o p z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n , n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 9 0 1 1 1 3 - 3 4 8 , s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d , w a a r o p m e t ; é é n p a r i g g o e d v i n d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v e r v o l g u i t g e d r u k t w o r d t i n E U R O e n a l d u s b e p a a l d w o r d t o p v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) .
I l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e ' r e s e r v e s z o a l s d e z e d o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n g o e d g e k e u r d ; v o o r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n ; z e s e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 3 0 . 7 0 6 , 2 8 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e i = j a a r r e k e n i n g v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
I I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e : t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3 1 D E C . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
r i r e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
~
1 1 1 1
* 1 4 0 1 1 6 7 5 *
. > q ' k m o d 1 1 . 1
k o o r -
' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t i ` a t s b l a d
t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g : e u r o e n z e s c e n t ( ¬ 3 3 0 . 2 3 4 , 0 6 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g , v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 3 . 0 2 3 , 4 1 ) , i n t o t a a l t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 9 7 . 2 1 0 , 6 5 ) n e t t o - d i v i d e n d , z o a l s b e s l i s t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- I V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 9 7 . 2 1 0 , 6 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k o m t t o t s t a n d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 9 7 . 2 1 0 , 6 5 ) .
D e v o o r z i t t e r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t d a t , i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e d a n e i n b r e n g i n s p e c i ë n , d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n a f b e t a a l d w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 8 8 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n n e g e n e n n e g e n t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( 9 9 , 1 6 ) v a n i e d e r v a n d e
t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n a f g e s c h a f t w o r d t e n d a t d e z e a a n d e l e n w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e l a a t s t e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , m e t n a m e d e w e t v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g t o t i n v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n g e v o l g e d e i n v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e v e n n o o t s c h a p p e n i n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t e k e n d ) L u c D E I - [ A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
1 ) e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
2 ) g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g