02/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G ~ . L E - F - F
2 0 J O L I 2 0 9 1
1 z ï = c i - G ' g e e @ K v a " ;
K f I r t P w ] k f - 1 1 _ s t i - c C F \ T
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h s t a a t s b l a d
I 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1
1 1
" 1 1 1 1 9 1 1 8 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 8 . 5 2 4 . 2 2 4
B e n a m i n g
( v o r m t ) : T R A N S P O R T D E W I N T E R - D E R A E D E M A E K E R R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , W a l l e k e n s s t r a a t 6
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r m a c h t e n v e r e f f e n a a r
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 d o o r M e e s t e r F r a n c i s L e m e y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T R A N S P O R T D E W I N T E R - D E R A E D E M A E K E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , W a l l e k e n s s t r a a t 6 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 8 m e i 2 0 1 1 , h o u d e n d e e e n t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A a n d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e h e c h t , d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 . O v e r d e z e s t a a t w e r d e e n v e r s l a g g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C C A L L A E R T " , n i e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , h i e r t o e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C a l l a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r . V o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 j u n i 2 0 1 1 b e s l u i t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k m e t v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , L u c C A L L A E R T B V o w E B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c C a l l a e r t d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , v a n d e B V B A T r a n s p o r t D e W i n t e r - D e R a e d e m a e k e r , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , W a l l e k e n s s t r a a t 6 , e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n 1 1 8 . 5 1 1 , 5 2 E u r o e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 1 4 . 0 1 1 , 5 2 E u r o . B i j d e v e r e f f e n i n g z a l e e n b e d r a g v a n 1 0 6 . 1 3 5 , 1 9 i n m i n d e r i n g w o r d e n g e b r a c h t v a n h e t n e t t o a c t i e f t e r v e r r e k e n i n g v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v o r d e r i n g t e g e n o v e r d e h e e r J e a n - P a u l D e W i n t e r .
D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e a l i s a t i e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p b a s i s v a n o n s b e p e r k t o n d e r z o e k d a t w e r d u i t g e v o e r d v o l g e n s d e v i g e r e n d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e e f t d e z e S t a a t v a n A c t i v a e n P a s s i v a , n a a r o n s o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r o p d i e d a t u m , i n d i e n d e d o o r d e Z a a k v o e r d e r v o o r o p g e s t e l d e v e r o n d e r s t e l l i n g e n m e t s u c c e s k u n n e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e d e a a n d e e l h o u d e r s t o e t e l a t e n z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t l i q u i d a t i e . O n d e r h a v i g v e r s l a g m a g e n k a n d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
O p g e s t e l d t e r g o e d e r t r o u w , t e L o n d e r z e e l o p 1 j u n i 2 0 1 1 .
( g e t e k e n d )
L u c C A L L A E R T B u r g V e n n o o t s c h a p o w E B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c C a l l a e r t
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n , h a n d e l e n d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z e g d , d a t z i j e e n e x e m p l a a r h e b b e n o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v a n d e e r a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n d a t z i j e r k e n n i s v a n h e b b e n g e n o m e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n w e r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n .
N o t a r i ë l e b e v e s t i g i n g b e s t a a n e n e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v 6 5 r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n
l
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : m e v r o u w M a r t i n e D e W i n t e r , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , W a l l e k e n s s t r a a t 6 . M e v r o u w M a r t i n e D e W i n t e r v o o r n o e m d w o r d t e v e n e e n s a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r a d h o c t e n e i n d e h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r t e o n d e r t e k e n e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s . H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g ; v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n . D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e v e r e f f e n a a r o m d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I B O C O N S U L T I N G S L O C K & P A R T N E R S " , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) H e n r i P i r e n n e l a a n 2 2 , h a a r z a a k v o e r d e r s , b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n , e l k m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t O n d e m e m i n g s l o k e t , e n o m d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s F r a n c i s L e m e y .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n k o p i j v a n h e t v o n n i s v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d d . 5 j u l i 2 0 1 1 t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g