TRANSPORT VERSCHUEREN FILIP

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. TRANSPORT VERSCHUEREN FILIP
Dénomination : TRANSPORT VERSCHUEREN FILIP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 466.904.451

Publication

02/04/2014 : DE
21/10/2014
ÿþ1"-

1111111111t!1!11111111111101

LL.-11 n ,t;

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Kbt...1-i I BANK VAN KOOPHANDEL GENT

10 OKT. 2014

AFDELING DENDERMONDE G riffi

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466.904.461

Benaming (voluit) : TRANSPORT VERSCHU EREN FILIP

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Grote Baan 247 te 9250 VVaasmunster

Onderwerp akte: REGIME ARTIKEL 537 WIB  BEVESTIGING UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND UIT OVERGEDRAGEN WINST  ONMIDDELLIJK GEVOLGD .DOOR KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD VAN HET NETTO-DIVIDEND HERWERKING STATUTEN

Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 22 september 2014, blijkt hetgeen volgt:

1. De vergadering bevestigt dat door de Bijzondere Algemene Vergadering van vennoten, welke voorafgaandelijk dezer, met name op 5 september 2014, gehouden werd, beslist werd om uit de overgedragen winst van de' vennootschap, zoals deze blijkt uit de meest recente jaarrekening welke voor 31 maart 2013 door de algemene: vergadering werd goedgekeurd, met name de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 30 , september 2012, en welke per voormelde datum achtenvijftigduizend zeshonderd éénendertig euro negentien cent (E 58.631,19) bedroeg, een dividend uit te keren aan de huidige vennoot van de vennootschap ten belope van: een bruto-bedrag van vijftigduizend euro (E 50.000,00), hetzij, na inhouding van een (verlaagde) roerende voorheffing a rato van tien procent (10 %), een netto-bedrag van vijfenveertigduizend euro (E 45.000,00), en dit in', verhouding tot de respectieve-lijke participaties van de huidige vennoten in de vennootschap.

Gelet op het feit dat het netto-bedrag van het uitgekeerde dividend opnieuw in de vennootschap wordt ingebracht,: zoals voorgesteld onder het tweede agendapunt en zoals beslist onder het tweede besluit van deze Buitengewone Algemene Vergadering, is voormelde dividenduitkering overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting onderworpen aan een verlaagde roerende voorheffing van tien procent (10 %).

2. De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van het bedrag van het onder voorgaand besluit vermelde netto-dividend, met name een bedrag van vijfenveertigduizend euro 45.000,00), teneinde het kapitaal van de vennootschap te brengen van achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (E 18.750,00) op drienzestigduizend zevenhonderd vijftig euro (£ 63.750,00), met name door inbreng in geld van' voormeld netto-dividend door de huidige vennoten van de vennootschap, en dit in verhouding tot hun' aandelenbezit.

Deze kapitaalverhoging vindt plaats met uitgifte van duizend achthonderd (1.800) nieuwe aandelen van dezelfde' aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Het aantal nieuw uit te geven aandelen werd bepaald op basis van een waarde van vijfentwintig euro (625,00) per aandeel waarvan naar aanleiding van onderhavige kapitaalverhoging van vijfenveertigduizend euro, derhalve vijfenveertigduizend gedeeld door vijfentwintig euro per aandeel, zijnde duizend achthonderd nieuwe aandelen,

3. Onderschrijving  Volstorting

De vennoot van de vennootschap verklaart vervolgens kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van de geheelheid, hetzij ten belope van vijfenveertigduizend euro 45.000,00), en dit met uitgifte van duizend achthonderd (1.800) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Voormelde vennoten-intekenaars verklaren en door de vergadering erkent dat de aldus onderschreven

_

Op de laatste blz. van Luik ,B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

4\7.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

kapitaalverhoging integraal volstort werd door een storting in speciën, zodat de vennootschap thans uit dien hoofde

beschikt over een bedrag van vijfenveertigduizend euro (¬ 45.000,00).

De duizend achthonderd (1,800) nieuwe  volledig volstortte - aandelen, worden toegewezen als volgt:

* duizend zevenhonderd zesenzeventig (1.776) nieuwe aandelen aan de Heer Filip Verschueren, voornoemd,

als vergoeding voor de gedane inbreng in geld;

* vierentwintig (24) nieuwe aandelen aan de Heer David Verschueren, voor-noemd, als vergoeding voor de

gedane inbreng in geld.

4. De vergadering stelt vast en ondergetekende notaris stelt bij authentieke akte vast dat onderhavige kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van vijfen-veertigduizend euro (E 45.000,00) onderschreven en volledig volstort werd, en dat het kapitaal effectief gebracht is op drianzestigduizend zevenhonderd vijftig euro 63.750,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd vijftig (2.550) aan-delen, vanaf heden ter beschikking van de vennootschap is op een bijzondere rekening,

5. De vergadering beslist de statuten volledig te herwerken naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en naar aanleiding van voorschreven beslissing. De statuten van de vennootschap werden bijgevolg als volgt vastgesteld:

a) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "TRANSPORT VERSCHUEREN

b) De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9250 Waasmunster, Grote Baan 247.

C) De vennootschap heeft tot doel:

* onderneming voor maritiem containervervoer

onderneming voor goederen- en personenvervoer langs de weg, te water en in de lucht

* groot- en kleinhandel, import en export van aile soorten goederen

* het opslaan van aile soorten goederen

* handel in paletten en laadkisten en vervoer voor eigen rekening

* het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van aile goederen en diensten die verband houden

met het doel

* verlenen van diensten in functie van vervoer (onder andere administratieve, dispatching, organisatie, plan-

ning, . )

* tussenpersoon in handel

De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële- roerende en onroerende handelingen te

verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de verwezenlijking van

kunnen bevorderen. De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even

op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant doel

nastreven.

De vennootschap mag tevens licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

d)

e) Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënzestigduizend zevenhonderd vijftig euro (E 63.750,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd vijftig (2.550) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tweeduizend vijfhonderd vijftigste (1/2.5505tc) van het kapitaal vertegen-woordigen.

f) ln verband met het bestuur en de controle werd het volgende voorzien:

"Artikel 20 - Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, ai dan niet

vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van

openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te steilen.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de jaarvergadering hierover anders zou beslissen.

Artikel 21 - Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel,

behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie amer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt

zoals een raadsvergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22- Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegen-woordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of ais verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 23 - Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzeeks- en controle-bevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap."

g) De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand maart te twintig uur.

h) Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

i) Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

j) De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten bolope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod11,1

i) Vereffenaars

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden of tijdstip, geschiedt de vereffening door de zorg van de vereffenaars, De vereffenaars treden pas in functie nadat door de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De Rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars aile waarborgen van rechtschapenheid bieden.

Indien evenwel op het ogenblik van de ontbinding de vennootschap geen schulden meer heeft, kan de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte gebeuren op voorwaarde evenwel dat de beslissing hieromtrent genomen wordt door aile vennoten met eenparigheid van stemmen.

Bij ontstentenis van dergelijke benoeming wordt de vereffening gedaan door de op dat tijdstip in functie zijnde zaakvoerder(s), handelend in zijn hoedanigheid van vereffeningscomité.

Bevoegdheden

Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheid toegekend door het artikel 186 Wetboek van Vennootschappen.

Procedure van vereffening

Tijdens de vereffening moet de Rechtbank van Koophandel op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken tijdens de vereffening. Conform artikel 189bis moeten de vereffenaars in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening overmaken aan de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actie in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voor handen zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met deze toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien bewijze van deelgerechtigheid bestaan in vervanging van afgeloste kapi-taalaandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

6. De vergadering kent alle machten toe aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent tevens aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

7. De vergadering machtigt bovendien elke zaakvoerder en De Kegel-Vervliet & Partners Bvba, Mercatorstraat 48A te 9100 Sint-Niklaas, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot hideplaatsstelling, om alle formaliteiten die in het kader van de genomen beslissingen bij enige (fiscale, BTW-, sociale of andere) administratie, met inbegrip van de Kntispuntbank der Ondernemingen nuttig dan wel noodzakelijk zouden zijn, te vervullen.

Voornoemde lasthebber zal te dien einde, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle akten en documenten mogen ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen en, in het algemeen, alle feitelijke en rechtshandelingen mogen stellen om dit mandaat te kunnen uitoefenen.

Voor beredeneerd uittreksel.

Neergelegd voor registratie.

Getekend,

Liesbeth Muller,

Geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato

tweeëntwintig september tweeduizend veertien.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/04/2013 : DE
06/04/2012 : DE
14/04/2011 : DE
02/04/2010 : DE
06/04/2009 : DE
28/03/2008 : DE
02/04/2007 : DE
21/03/2006 : DE
19/04/2005 : DE
07/04/2004 : DE
02/12/2003 : SN061020
31/03/2003 : SN061020
25/03/2002 : SN061020
06/06/2001 : SN061020
06/02/2001 : SN061020
22/12/1999 : SNA010237
09/10/1999 : SNA010237

Coordonnées
TRANSPORT VERSCHUEREN FILIP

Adresse
GROTE BAAN 247 9250 WAASMUNSTER

Code postal : 9250
Localité : WAASMUNSTER
Commune : WAASMUNSTER
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande