TRANSPOSAFE SYSTEMS BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. TRANSPOSAFE SYSTEMS BELGIUM
Dénomination : TRANSPOSAFE SYSTEMS BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 450.232.923

Publication

16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.07.2013, GGK 28.02.2014, NGL 07.04.2014 14089-0152-040
26/03/2014
ÿþMotl ',Nord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lIIl(~~V~I~II~WII~I~IVM

*190fi7372*

Ondernemingsnr : 0450.232.923

Benaming

(voluit) : Transposafe Systems Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : lndustriepark C/3, Lindestraat 20, 9240 Zele

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 februari 2014:

1. De aandeelhouders stellen vast dat het bestuurdersmandaat van de heer Bart Henk Margriet Maria Vervinckt tot een einde komt na het einde van de huidige algemene vergadering,

Zijn mandaat was niet bezoldigd.

De aandeelhouders herbenoemen met onmiddellijke ingang de heer Bart Henk Margriet Maria Vervinckt tot bestuurder van de Vennootschap en verlengen nu reeds met ingang vanaf 31 december 2014 eveneens het bestuurdersmandaat van de volgende personen:

- De heer Thomas J. Felmer, en

- De heer Dennis Koolmees.

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. Hun mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2019.

De aandeelhouders bevestigen hierbij dat alsdus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

1) De heer Bart Henk Margriet Maria Vervinckt, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2019;

2) De heer Thomas J. Felmer, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2019; en

3) De heer Dennis Koolmees, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2019.

De algemene vergadering besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent,

2. De aandeelhouders besluiten volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

lasthehber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



tereall



V beh

aa

Bel Stag

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

GRir-FIE FtEGH s FSIlidrt

VAN KOOPHANDEL

i 3 MM 2014

DENDERMONDE

t~rfttre

26/11/2013
ÿþOndernemingsnr : 0450.232.923

Benaming

(voluit) : Transposafe Systems Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industriepark C/3, Lindestraat 20, 9240 Zele

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 30 oktober 2013:

1. Elk van de aandeelhouders neemt akte van het ontslag van de heer Frank Jaehnert als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 7 oktober 2013.

Zijn mandaat was niet bezoldigd.

Elk van de aandeelhouders bevestigt hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

1. De heer Bart Vervinckt;

2. De heer Thomas J. Felmer; en

3. De heer Dennis Koolmees.

2, Elk van de aandeelhouders besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren 1 en 1l te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

ln de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

PEuH f leNK VAN KOOPHANDEL

kt .14'D I

I i

3176899+'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.07.2012, GGK 28.06.2013, NGL 11.07.2013 13304-0400-038
15/07/2013
ÿþe' 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Mod Want 1 1.1

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0450.232.923

Benaming

(voluit) : Transposafe Systems Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industriepark C13, Lindestraat 20, 9240 Zele

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herroeping van het mandaat van een bestuurder - vereniging van aile aandelen in één hand

Uittreksel uit de beslissing van de enige aandeelhouder van 13 mei 2013:

1. De enige aandeelhouder besluit het mandaat van de heer Liebwin Van Lil als bestuurder van de Vennootschap te herroepen met onmiddellijke ingang.

Zijn mandaat was niet bezoldigd.

De enige aandeelhouder bevestigt hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

1) De heer Bart Vervinckt;

2) De heer Frank Jaehnert;

3) De heer Thomas Felmer; en

4) De heer Dennis Koolmees.

De algemene vergadering besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

2. De enige aandeelhouder besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om over te gaan tot vermelding in het Belgisch Staatsblad dat aile aandelen in één hand verenigd zijn (in handen van W.H. Brady NV) in toepassing van art. 848§2 Wb. Venn.

3. De enige aandeelhouder besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Matthias Desimpelaere Eversheds Brussels cvba Lasthebber

111 111111 1111111111111

*13108913*

lii

m

r'+c~u~

VAN KOC~t='t-{Al`yDEi-

- 4 JULI 2013

DENDERMONDE

nie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/03/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.07.2011, GGK 20.02.2013, NGL 06.03.2013 13058-0448-038
27/02/2012
ÿþMod Word 11.1

Ondernemingsnr : 0450.232.923

Benaming

(voluit) : Transposafe Systems Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industriepark C/3, Lindestraat 20, 9240 Zele

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming van bestuurders - benoeming van een commissaris

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2 januari 2012:

1. De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Bart Van den Borre als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 22 december 2011.

Zijn mandaat was niet bezoldigd.

2, De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke ingang, vanaf 2 januari 2012, de volgende persoon tot bestuurder van de vennootschap:

- De heer Liebwin Van Lil, wonende te Hof ten Stoppelen, Boondreef 2, 1861 Meise-Wolvertem, België.

Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zijn mandaat za! eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2016.

De algemene vergadering bevestigt hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de vennootschap:

1) De heer Bart Vervinckt;

2) De heer Frank Jaehnert;

3) De heer Thomas J. Felmer;

4) De heer Dennis Koolmees; en

5) De heer Liebwin Van Lïl.

De algemene vergadering besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de vennootschap uitoefent.

3. De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van Blaton Bruno Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dhr Bruno Blaton, afloopt op de huidige algemene vergadering. De algemene vergadering beslist om zijn mandaat niet te verlengen.

De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot commissaris van de vennootschap:

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV ovv. CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, en kantoor houdende te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren. Het controlemandaat zal zich uitstrekken over het boekjaar welke een aanvang genomen heeft op 1 augustus 2011 en eindigend per 31 juli 2012, alsmede over de boekjaren eindigend per 31 juli 2013 en per 31 juli 2014. Het mandaat eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2014.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Mite In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





i III 1fl III I leilil

" izoas~as"

II

V beh

aa

Bel Stan

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL j

14 FEB. 2012

DENDE (NDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

ll---.

t r,)

Voor-

behouden

LLan het

Belgisch

StaatsbEad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

4, De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om aile formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en I I te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.07.2011, GGK 02.01.2012, NGL 08.02.2012 12031-0472-031
18/02/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANls VAN KOOPT-ZANDEL GENT

06 FEB, 2015

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

bE uhII VI

B St



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450.232.923

Benaming

(voluit) : Transposafe Systems Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industriepark C/3, Lindestraat 20, 9240 Zele

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris - ontslag van een bestuurder - benoeming van bestuurders

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 21 januari 2015:

1. De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris afloopt op de huidige algemene vergadering.

De algemene vergadering besluit om het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV ovv. CVBA, met ondernemingsnummer 0446.334.711, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, en kantoor houdende te 9000 Gent, Moutstraat 54, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer B00160, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer A01753, te hernieuwen voor een periode van drie jaar.

Overeenkomstig artikel 135 van het Wetboek van vennootschappen zal zijn mandaat een einde nemen op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2017 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 juli 2017.

2. De algemene vergadering neemt kennis van de brief van een bestuurder waarbij deze ontslag neemt.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Thomas J. Feimer ais bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

Zijn mandaat was niet bezoldigd.

3. De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke ingang de volgende personen tot bestuurder van de Vennootschap:

- De heer Aaron James Pearce, wonende te 4906 S Lake Rd, Colgate, WI 53017, Verenigde Staten van Amerika; en

- De heer James Michael Nauman, wonende te Dorai Drive, 3615 AR 72212 Little Rock, Verenigde Staten van Amerika.

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. Hun mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2020.

De algemene vergadering bevestigt hierbij dat alsdus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

1) De heer Bart Henk Margriet Maria Vervinckt;

2) De heer Dennis Koolmees;

_3) De hee[ Aaron.JamesAearce;.en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

' Voorn,

1.1 behouden

aan het

Belgisch

% Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4) De heer James Michael Nauman.

De algemene vergadering besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

Artikel 21 van de statuten van de Vennootschap bepaalt: "L...] Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hyptoheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd;

hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Zij dienen geen bewijs van voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

[...1"

4. De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om aile formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

26/04/2011
ÿþ Mad2.7

Mep In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

I llhI llI II 11011MO 11M ll11 III I11

" 11063061*



GRIFFIE RECHTBANK

VAN

~ 3. 04. 2011

DENdhprteNaE

Ondernemingsnr : 0450.232.923

Benaming

(voluit) : Transposafe Systems Belgium

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lindestraat 20, 9240 Zele

Onderwerp akte : Benoeming van een commissaris

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 31 december 2010:

1. De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de commissaris van de vennootschap, die plaatsvond op de algemene vergadering van 31 december 2008:

de burgerlijke vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een bvba, Blaton Bruno Bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te Floraliënlaan 26, 2600 Berchem, met ondernemingsnummer 13E0862.136.691, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer B00540,

vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen door de heer Bruno Blaton, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer A00712.

Zijn eerste controle had betrekking hebben op het boekjaar dat aangevangen is op 1 augustus 2008.

Overeenkomstig artikel 135 van het Wetboek van vennootschappen zal zijn mandaat een einde nemen op de jaarlijkse gewone algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar dat afgesloten is op 31 juli 2011.

2. De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetiaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge

15/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.07.2010, GGK 31.12.2010, NGL 07.04.2011 11082-0200-037
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.07.2009, GGK 18.02.2010, NGL 25.03.2010 10077-0510-031
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.07.2008, GGK 31.12.2008, NGL 30.06.2009 09325-0060-026
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 29.08.2008 08652-0227-015
29/05/2007 : BL569824
03/07/2006 : BL569824
02/06/2005 : BL569824
28/05/2004 : BL569824
15/07/2000 : BL569824
25/06/1999 : BL569824
26/01/2016 : ME. - JAARREKENING 31.07.2015, GGK 31.12.2015, NGL 19.01.2016 16022-0120-034

Coordonnées
TRANSPOSAFE SYSTEMS BELGIUM

Adresse
LINDESTRAAT 20 - INDUSTRIEPARK C-3 9240 ZELE

Code postal : 9240
Localité : ZELE
Commune : ZELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande