23/10/2013
ÿþR e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 1 1 - 9 0 9 0 M E L L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 b l i j k t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d a t :
O M T R E N T H E T E E R S T E A G E N D A P U N T
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b a l a n s e n j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b a l a n s e n j a a r r e k e n i n g o v e r d e p e r i o d e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 t e m 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 .
Z i j s t e l t d a a r b i j v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n v e r d e r e a c t i v i t e i t e n m e e r z a l o n t w i k k e l e n , t e r w i j l d e e e r t i j d s d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e k o c h t e a c t i v a r e e d s e e n t i j d l a n g w e r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e r d e n t e r w i j l o p v a n d a a g a l l e v o r d e r i n g e n w e r d e n g e ï n c a s s e e r d .
G e l e t o p h e t f e i t d a t o p v a n d a a g o o k a l l e s c h u t d e n w e r d e n v o l d a a n , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e l k e g e e n e n k e l e r e d e n t o t b e s t a a n m e e r h e e f t g e l i q u i d e e r d w o r d e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t t e r z a k e k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t . O M T R E N T H E T T W E E D E A G E N D A P U N T
N a r i j p b e r a a d b e s l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
O M T R E N T H E T D E R D E A G E N D A P U N T
D a t i n g e v o l g e d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n : M e v r o u w C a t h a r i n a B I B O , w o n e n d e t e N E D E R L A N D , 1 9 0 6 H L L I M M E N , Z e e w i n d e 3 , g e b o r e n o p 3 1 , 0 8 . 1 9 4 6 t e A L K M A A R , N N 4 6 . 4 8 . 3 1 - 0 1 2 . 6 9 e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
O M T R E N T H E T V I E R D E A D E N D A P U N T
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n g e e n a c t i v a e n a c t i v i t e i t e n m e e r h e e f t , t e r w i j l a l l e p a s s i v a w e r d e n a a n g e z u i v e r d , w o r d t d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l o t e n d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n a c t i e f e n p a s s i e f w o r d t e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
' Î L E
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
1 O K T . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 4 2 . 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; T R O D O W A Y
( v e r k o r t )
n d e l g t R G E L E G D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ F .
O M T R E E N T H E T V I J F D E A G E N D A P U N T
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n M e v r o u w C a t h a r i n a B I B O , w o n e n d e t e N E D E R L A N D , 1 9 0 6 H L L I M M E N , Z e e w i n d e 3 , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n t e n e i n d e d e n e e r l e g g i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z e v e r g a d e r i n g m e t u i t t r e k s e l t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t i n d e z e m e e d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : N E D E R L A N D , 1 9 0 6 H L L I M M E N , Z e e w i n d e 3 ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 ) p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3
C a t h a r i n a B I B O
g e w e z e n z a a k v o e r d e r - l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g