18/11/2014
ÿþM o d W O i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r e a k t e
N E C R G E L E G D G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 ' 6 N O V 2 0 1 4
G e n t A f c l e i t i f f j c B r u g g e D o g r i f f i e r
1
I M u u i A I 1 A 1 1 1 1 1 1 1 u i u 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 6 8 6 . 3 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " E X C E L L E N T T R A V E L "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 0 0 A a r s e l e , V i n k t s t r a a t 1 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - D o e l s w i j z i g i n g - N a a m w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n H E N R I S T , n o t a r i s t e R o n s e , o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A E X C E L L E N T T R A V E L , w a a r v a n d e
z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 0 0 A a r s e l e , V i n k t s t r a a t 1 3 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . E E R S T E B E S L I S S I N G : N A A M S W I J Z I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n E X C E L L E N T T R A V E L n a a r
" T S J A K A A D V E N T U R E " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l é é n
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e n a a m l u i d t : " T S J A K A A D V E N T U R E " .
A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n
d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 . D e v e r m e l d i n g " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " l e e s b a a r e n v o l u i t g e s c h r e v e n o f
d e a f k o r t i n g " B V B A " ;
3 . D e n a u w k e u r i g e a a s w i j z i g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 . H e t w o o r d " R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e i n i t i a l e n " R P R " g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r . "
I l . T W E E D E B E S L I S S I N G : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 8 7 0 0 A a r s e l e , V i n k t s t r a a t 1 3 9 n a a r
9 6 0 0 R o n s e , K a n a r i e b e r g 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 6 0 0 R o n s e , K a n a r i e b e r g 1 .
D e z e z a l b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r m o g e n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e ,
p l a a t s i n h e t V l a a m s e g e w e s t o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d .
I e d e r e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r i s g e m a c h t i g d b e s t u u r z e t e l s , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n . "
I I I . D E R D E B E S L I S S I N G : O N T S L A G V O O R L E Z I N G V E R S L A G .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 0 9 1 2 0 1 4 .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n ;
I V . V I E R D E B E S L I S S I N G : D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n a r t i k e l d r i e n a p a r a g r a a f d r i e v a n d e s t a t u t e n :
" D e u i t b a t i n g , h e t b e h e e r e n d e i n r i c h t i n g v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n , v e r b r u i k s s a l o n s , c a f é s , t a v e r n e s , c l u b s , b a r s , t e a r o o m s , r e s t a u r a n t s , h o t e l s , t r a i t e u r d i e n s t e n , a l s o o k h e t i n r i c h t e n v a n b a n k e t t e n , r e c e p t i e s , . f e e s t e l i j k h e d e n e n d e v e r h u r i n g v a n f e e s t z a l e n , d e b e r e i d i n g e n d e h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e ; k o u d e e n w a r m e g e r e c h t e n , d r a n k e n , g e b a k e n c o n f i s e r i e , v l e e s - e n v i s w a r e n , i j s e n r o o k w a r e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , "
D e
v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
, . V o o r - _ b e h o u c í e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e w e r k z a a m h e i d v a n r e i s b u r e a u , n a m e l i j k d e o r g a n i s a t i e e n d e v e r k o o p v a n r e i z e n e n v e r b l i j v e n t e g e n e e n v a s t e s o m , d e v e r k o o p v a n l o g i e s - e n m a a l t i j d e n b o n s , d e u i t g i f t e e n d e v e r k o o p v a n b i l j e t t e n v o o r v e r v o e r m i d d e l e n .
D e o r g a n i s a t i e v a n s p o r t - e n t h e m a k a m p e n m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r s t r e k k e n v a n l o g i e s e n a l l e a n d e r e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
D e u i t b a t i n g , h e t b e h e e r e n d e i n r i c h t i n g v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n , v e r b r u i k s s a l o n s , c a f é s , t a v e r n e s , c l u b s , b a r s , t e a r o o m s , r e s t a u r a n t s , h o t e l s , t r a i t e u r d i e n s t e n , a l s o o k h e t i n r i c h t e n v a n b a n k e t t e n , r e c e p t i e s , f e e s t e l i j k h e d e n e n d e v e r h u r i n g v a n f e e s t z a l e n , d e b e r e i d i n g e n d e h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e k o u d e e n w a r m e g e r e c h t e n , d r a n k e n , g e b a k e n c o n f i s e r i e , v l e e s - e n v i s w a r e n , i j s e n r o o k w a r e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h s l e c h t s v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a a l e n i n r i c h t i n g m o g e n a a n k o p e n , i n p a c h t n e m e n , h u r e n , b o u w e n , v e r k o p e n o f r u i l e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r ' m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . "
V . V I J F D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I . Z E S D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n .
V I I . Z E V E N D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r H i m p e e n C o B V B A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
A l l e b e s l i s s i n g e n w a r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 ; d e g e c o o r d i n e e r d e
s t a t u t e n ; v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
J e a n H e n r i s t
N o t a r i s
R o n s e
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g