22/07/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a
[ 0 _ , H i : . g i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 W i n e l
N E E R G E L E G D f 0 J O L I 2 O 1
R E C H T B A N K V A N K O O P F I A N § e c r E G E N T j
E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 7 0 . 8 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T U I N H O U T H A N D E L D E M E Y E R P A T R I C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g e n d a m 2 5 / A
9 9 4 0 E v e r g e m ( S l e i d i n g e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n - P a u l D E J A E G E R , m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - L a u r e i n s , W a t e r v l i e t , o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : T W E E D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e h e t b e d r a g v a n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B n e t t o ; u i t g e k e e r d e d i v i d e n d .
H e t k a p i t a a l z a l d e r h a l v e w o r d e n g e b r a c h t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d v i j f e n : t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r s t o r t i n g I n s p e c i ë n . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s t e w i l l e n a k t e r e n d a t , h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n t h a n s w e r d g e b r a c h t o p ; ; v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b o v e n v e r r n e l d e ; ,
" b e s l i s s i n g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 ; k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ ;
4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e ;
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 0 7 , z o d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n ; , "
v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m ( S l e i d i n g e ) , L a n g e n d a m 2 5 / A .
H i j k a n o v e r a l w o r d e n o v e r g e b r a c h t i n B e l g i ë d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e ;
m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , , :
a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , g e t e k e n d n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
P r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 4
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g