01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 24.06.2014 14222-0012-033
01/02/2013
ÿþI I N
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I i = Ï - i c , - ; ~ ~ ~ ~ ï ~ i . ~
V A N i { O O ~ ~ ! . í ~ § 4 _
2 1 J A N . 2 0 1 3
D E N D E R M Û N ' i D ~ E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 3 2 9 . 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T u n a p B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e v e r s t r a a t 2 3 , 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
l l i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 j a n u a r i 2 0 1 3
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n m e v r o u w S u z a n n e H e i r i c h , w o n e n d e t e D o r f s t r a s s e 4 5 , 8 3 6 2 3 D i e t r a m s z e l l - B a i r a w i e s , D u i t s l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r P e t e r - F r a n s P a l s w o n e n d e t e S a n d e r i n k l a n d e n 5 , 7 5 4 2 C T E n s c h e d e , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 j a n u a r i 2 0 1 3
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r P e t e r - F r a n s P a l s w o n e n d e t e S a n d e r i n k l a n d e n 5 , 7 5 4 2 C T E n s c h e d e , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
P e t e r - F r a n s P a l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.09.2012, NGL 28.09.2012 12586-0425-030
12/01/2012
ÿþM o e 2 . 1
/ + '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 3 2 . 3 2 9 . 2 8 4 I
` 4
' L ` i ' . l '
C . 1 2 . 2 0 1 1
r = t ' ` c l - F " , S i ~ ; ; e f ' ~
. . - - - - -
0 i i i i i o I u I a i
* 1 2 0 1 0 2 3 3 *
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2
= . w t : T U N A P B E N E L U X
. t i ' c h s v o , " N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O e v e r s t r a a t 2 3 , 9 1 6 0 L o k e r e n
: B e n o e m i n g b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 : D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 § 3 v a n d e s t a t u t e n t e d e l e g e r e n a a n d e h e e r P e t e r - F r a n s P A L S , w o n e n d e t e S a n d e r i n k l a n d e n 5 , 7 5 4 2 C T E n s c h e d e , N e d e r l a n d , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n k a n d e h e e r P e t e r - F r a n s P A L S b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
P e t e r - F r a n s P A L S
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d a a a t s t e b i . i a n R - _ - t . ^ . i . o ' \ l ê , a f l ^ , e n ^ c e C a r . ' ~ i l e ~ d ` ! a r d 3 1 : " , S t r ' _ i + ' l e n t Z r $ ; ' , u e r c t 3 , ' ! 3 h e l z , ' J e n d e p 3 r 9 z ' C ^ ~ ~ h
l 7 e i c e C d G @ . ' a c h t s p e r s C r t a r i a c . r z : e ' d e r d e n t e N 3 - t 8 g 3 f 1 L ' l o c r f 7 i e -
1 1 8 ' 3 n . r a , ^ . 1 t 8 : C ? ^ ! n Q
05/08/2011
ÿþM o d 2 . 0
I . , _ ~ ` ~ _ J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 3 2 9 . 2 8 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " T U N A P B E N E L U X "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , O e v e r s t r a a t 2 3
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k k e n " B E L G I S C H '
B I J K A N T O O R " e n " N E D E R L A N D S B I J K A N T O O R " - S t a t u t e n w i j z i g i n g
"
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p .
a c h t t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T U N A P B E N E L U X " , g e v e s t i g d t e 9 I 6 0 L o k e r e n , O e v e r s t r a a t 2 3 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t D e n d e r m o n d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 3 2 9 . 2 8 4 e n m e t B . T . W . - n u m m e r i n a a n v r a a g ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ . 4 2 9 . 8 4 5 , 0 0 ) o m h e t v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ . 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t e ; b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ . 4 9 1 . 3 4 5 , 0 0 ) , d o o r : u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 4 2 9 . 8 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e . b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n d i e a l s v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " T U N A P D e u t s c h l a n d V e r t r i e b s G m b H &