03/01/2014
ÿþ M 0 D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 0 3 7 7 1 *
V A N K O O P H A N D E L
2 0 D E C . 2 0 1 3
D E N Q E R M O M Q E
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 8 . 8 9 5 . 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T u p p e r w a r e P e n s i o e n f o n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : W i j n g a a r d v e l d 1 7 , 9 3 0 0 A l a s t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m u n a n i e m d e v o l g e n d e R a a d v a n B e s t u u r t e
h e r b e n o e m e n :
A l s w e r k n e m e r s a f g e v a a r d i g d e n :
" D e h e e r W i l l y T h e e t e n , N e k k e r s p u t 6 9 , 9 4 0 1 P o l l a r e , g e b o r e n o p 2 4 / 1 2 / 1 9 5 3
" M e v r . E l s V a n B r u s s e l , D r i e g o t e n 4 , 9 2 2 0 H a m m e , g e b o r e n o p 2 3 / 0 2 / 1 9 7 5
£ A l s w e r k g e v e r s a f g e v a a r d i g d e n :
- D e H e e r D a n n y S t o c k m a n ; V i e r s c h a a r l a a n 1 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , g e b o r e n o p 0 4 / 0 3 / 1 9 5 4
" M e v r , A g n e s P a t e r , E s s e s t r a a t 1 4 , 9 6 8 8 S c h o r i s s e , g e b o r e n o p I 6 / 0 4 / 1 9 7 1
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s z e s j a a r . H e t m a n d a a t i s h e r n i e u w b a a r .
B r u s s e l , 3 1 j u l i 2 0 1 3
J o h a n V a n L o o c k
L i d v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e r a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2013
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I V I A l l
* 1 3 1 3 1 7 ~ 2 x
I N i
Á N K Ó Ó Á H Á N D É L
i 3 A U G , i
O n d e r n e m i n g s a r : 4 3 8 . 8 9 5 . 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T u p p e r w a r e P e n s i o e n f o n d s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : W i j n g a a r d v e l d 1 7 , 9 3 0 0 A l a s t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g r e v i s o r + W i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
E 3 e n o e m i n g r e v i s o r :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s n i e t t e v e r l e n g e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 - 2 0 1 3 - 2 0 1 4 , d e C V B A P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n , P o t v l i e t l a a n 6 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , d i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 p a r a g r a a f 2 v a n d e W e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t : D i r k V a n d e n B r o e c k , b e d r i j f s r e v i s o r .
W i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t :
I n g e v o l g e z i j n p e n s i o n e r i n g w o r d t D h r E . H e y m a n s i n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r v a n g e n d o o r M e v r , E l s V a n B r u s s e l , g e b o r e n o p 2 3 1 0 2 / 1 9 7 5 e n w o o n a c h t i g t e D r i e g o t e n 4 A , 9 2 2 0 H a m m e .
B r u s s e l , 1 5 a p r i l 2 0 1 3
J o h a n V a n L o o c k
L i d v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2015
ÿþM o d a l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C H 1 b A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 ~ B E C , 2 0 1 4
A F D I ; L i N D E , t N L D E R M O N D I r
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 8 8 9 5 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T u p p e r w a r e P e n s i o e n f o n d s
R e c h t s v o r m : O F P
Z e t e l : W i j n g a a r d v e l d 1 7 , 9 3 0 0 A l a s t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g 1 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r + w i j z i g i n g i n h e t O p e r a t i o n e e l O r g a a n v a n D a g e l i j k s B e s t u u r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 h e e f t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r o p z i j n v r a a g o n t h e v e n v a n z i j n m a n d a a t :
" D e h e e r D a n n y S t o c k m a n , V i e r s c h a a r l a a n 1 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s W e s t r e m , g e b o r e n o p 0 4 / 0 3 / 1 9 5 4 t e O u d e n a a r d e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t , d e v o l g e n d e p e r s o o n a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r :
" D e h e e r M a r c D e P r o f t , W e y v e l t 4 , 9 3 0 8 A a l s t , g e b o r e n o p 1 9 / 0 5 / 1 9 6 1 t e D e n d e r m o n d e
D e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 4 n o t e e r t v o l g e n d e w i j z i g i n g i n h e t o p e r a t i o n e e l o r g a a n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n A o n B e l g i u m b v b a , w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
A o n B e l g i u m b v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h i e r r y V e r k e s t , P l a t a n e n l a a n 4 , B - 1 7 8 0 W e m m e l , w o r d t g e w i j z i g d i n A o n B e l g i u m b v b a , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 5 3 1 . 8 6 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e r n e r K e e r i s , g e b o r e n o p 1 0 / 0 7 / 1 9 6 1 t e T u r n h o u t , w o o n a c h t i g t e G r o t e s t e e n w e g 3 5 7 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n .
T e v e n s w o r d t G a e t a n o G r i m a l d i v e r v a n g e n d o o r d h r , T o m P h i l i p s , g e b o r e n o p 7 j a n u a r i 1 9 8 9 t e L e u v e n , w o o n a c h t i g t e H e t B i e s 8 , 3 0 6 1 L e e f d a a s .
A a l s t , 2 7 j u n i 2 0 1 4
J o h a n V a n L o o c k
L i d v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2012
ÿþ~
3 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
M O D 2 2
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e :
O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
W i j n g a a r d v e l d 1 7 , 9 3 0 0 A a l s t
A a n s t e l l i n g v a n b e s t u u r d e r s - S a m e n s t e l l i n g o p e r a t i o n e e l o r g a a n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r P W C
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 8 . 8 9 5 . 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T u p p e r w a r e P e n s i o e n f o n d s
D e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t t o t d e v o l g e n d e w i j z i g i n g i n h e t o p e r a t i o n e e l o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r :
G e z i e n d e f u s i e v a n H e w i t t A s s o c i a t e s e n A o n C o n s u l t i n g , e n d e e r o p v o l g e n d e f u s i e v a n A a n b e d r i j v e n i n B e l g i ë , w o r d t d e r e c h t s p e r s o o n H e w i t t A s s o c i a t e s , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . M a r n i k V a n i m p e v e r v a n g e n d o o r d e r e c h t s p e r s o o n A o n B e l g i u m b v b a . l s p r l . , t r a d i n g a s A o n H e w i t t , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . T h i e r r y V e r k e s t .
A i s g e v o l g h i e r v a n , w o r d t d h r T h i e r r y V e r k e s t v e r v a n g e n d o o r d h r . P a t r i c k M a r i e n , g e b o r e n 1 5 / 0 7 / 1 9 6 2 t e L i e r , w o o n a c h t i g t e K a n a d a l a a n 2 3 , B 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l .
e v e n e e n s w o r d t d h r . G a e t a n o G r i m a l d i , g e b o r e n o p 1 8 / 1 1 / 1 9 7 0 t e B r u s s e l , w o o n a c h t i g t e S a v o i e s t r a a t 1 0 8 , B 1 0 6 0 B r u s s e l t o e g e v o e g d a a n h e t o p e r a t i o n e e l o r g a a n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D h r . J o h a n V a n L o o c k , g e b o r e n o p 0 6 / 0 5 / 1 9 6 6 , w o o n a c h t i n g t e E i k e n h o f 1 6 , B - - 3 3 6 0 K o r b e e k L o b l i j f t l i d v a n h e t o p e r a t i o n e e l o r g a a n v a n d a g e l i j j k s b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 j u n i 2 0 1 1 n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n d i e v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r K . V e r m e i r e i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R . V a n d e r S t i c h e l e ,
T e B r u s s e l , o p 2 4 m e i 2 0 1 2
J o h a n V a n L o o c k
L i d v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I H I I I I I 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 6 1 0 0 *
G R I F F I E R i w ~ i - i l b P t i \ I K
V A N K O O P H A N D E L
- 5 J U N I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
17/08/2011
ÿþV o o r - b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c l
S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 8 8 9 5 1 0 8
B e e i t e m h g
( v o l u i t ) : T u p p e r w a r e P e n s i o e n f o n d s
R e c h t s v o r m : O F P
Z e t e l : W i j n g a a r d v e l d 1 7 , 9 3 0 0 A l a s t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ! b e n o e m i n g b e s t u u d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 1 4 j u n i 2 0 1 0 h e e f t b e s l i s t o m :
A a n g e z i e n D h r . E e c h k o u d t o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 0 o p v e r v r o e g d p e n s i o e n v e r t r e k t , e i n d i g t e v e n e e n s z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n h e t P e n s i o e n f o n d s .
E r w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m D h r . E e c k h o u d t t e v e r v a n g e n d o o r H e r v r o u w A g n e s F a t e r , g e b o r e n o p 1 6 / 0 4 / 1 9 7 1 t e Z a l a e g e r s z e g ( H o n g a r i j e ) .
B r u s s e l , 1 2 m e i 2 0 1 1
J o h a n V a n L o o c k
L i d v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
i
l t ~ Y I r C L F ~ I B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 4 . O . 1 0 1 1
D E N D E R M O N D E
~ e -
I l l i t 1 0 , 1 . 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 ! 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 28.09.2006 06799-0052-024
07/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 30.06.2005 05362-0049-029
08/11/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 28.05.2004, NGL 03.11.2004 04759-0195-023
04/08/2003 : AAA002522
18/11/2002 : AAA002522
21/12/2001 : AAA002522
08/12/1989 : AAA2522