07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 04.06.2013 13152-0069-055
13/03/2013
ÿþ 1 1 : , M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l i I I I
a i B E
S t a
3 0 4 2 0 1 1 *
N e a r e e ç j d v e i e
r e c h t b a n k k e r e p h ü n d a I B r u g g e - a f d e l i n g C r O Q T E N D E
M A A R T c ` r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 8 8 2 1 0 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U R N H O U T P A R K I N G
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , H e n d r i k S e r r u y s l a a n 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g v a n d e p u b l i c a t i e n u m m e r 1 3 0 0 5 1 8 8 - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e p u b l i c a t i e n u m m e r 1 3 0 0 5 1 8 8 d d 9 / 1 / 2 0 1 3 w o r d t v e r v a n g d d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
1 ° E r b l i j k t u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w a t v o l g t :
O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R :
D e h e e r R o n a n d P I C H A R D w o r d t b e n o e m d t o t o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t
i n g a n g v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r L o ï c D E L C R O I X w o r d t a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
2 ° E r b l i j k t u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 a p r i l 2 0 1 2 w a t v o l g t :
O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a c q u e s N i n a n n e v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p v a n d a a g , e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , h e t z i j M e v r o u w D i a n e R o s e n - Z y g a s , w o o n a c h t i g t e 1 1 8 0 B r u s s e l , H a m o i r l a a n 2 5 D , N N 6 0 . 1 1 . 0 7 - 4 0 2 . 4 6 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h o m a s B i m s o n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p v a n d a a g , e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n h e t z i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V i n c i P a r k B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e H e n d r i c k S e r r u y s l a a n , 3 8 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t B a n v a n O n d e r n e m i n g e n ( R P R B r u g g e ) o n d e r h e t n u m m e r 4 4 0 . 5 0 2 . 5 3 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h o m a s B i m s o n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o n a n d P i c h a r d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p v a n d a a g , e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n h e t z i j d e h e e r W i l f r i e d T h i e r r y m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
B o v e n d i e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n d e h e e r i v e C a l l a e r t t e v e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
N a d e z e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- V i n c i P a r k B e l g i u m N V ,
h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h o m a s S i m s o n ;
- D e h e e r W i l f r i e d T h i e r r y ;
- D e h e e r I v e C a l l a e r t ;
- M e v r o u w D i a n e Z y g a s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H E R B E N O E M I N G V A N D E C O M M I S S A R I S : D e l â t e , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N e c k e b r o e c k , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
3 ° E r b l i j k t u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 w a t v o l g t :
W I J Z I G I N G V A N D E V E R T E G E N W O O R D I G E R V A N D E C O M M I S S A R I S : D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t ' d a t d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e , B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e e f t b e s l o t e n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R i k N e c k e b r o e c k , t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r M a r i o D e k e y s e r .
E r b l i j k t u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 w a t v o l g t :
V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ,
B i j e n s t r a a t 2 1 , m e t i n g a n g o p 2 9 a p r i l 2 0 1 3 . D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
z a l b e s l u i t e n , z a l d e z e t e l i n d e s t a t u t e n w i j z i g e n .
D i a n e R o s e n - Z y g a s , b e s t u u r d e r
V i n c i P a r k B e l g i u m N V , b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h o m a s B i m s o n
Y
. 4 ~
V o o r b e h o u d e n
{ a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/01/2013
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
r l r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r -
t
* 1 3 0 0 5 1 8 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 2 1 0 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U R N H O U T P A R K I N G
( v e r k o r t ) N e a e r g e l e g c l t e r g r i f f i e v a n a s r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e - - a f d e l i n g t e O v s t e n t t e
r ) p 2 7
0 1 2
G r i f f i e 0 8 c l r , 1 t ' r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , H e n d r i k S e r r u y s l a a n 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
E r b l i j k t u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 a p r i l 2 0 1 2 w a t v o l g t :
O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a c q u e s N i n a n n e v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p v a n d a a g , e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , h e t z i j M e v r o u w D i a n e R o s e n - Z y g a s , w o o n a c h t i g t e 1 1 8 0 B r u s s e l , H a m o i r l a a n 2 5 D , N N 6 0 . 1 1 . 0 7 - 4 0 2 . 4 6 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h o m a s B i m s o n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p v a n d a a g , e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n h e t z i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V i n c i P a r k B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e H e n d r i c k S e r r u y s l a a n , 3 8 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t B a n v a n O n d e r n e m i n g e n ( R P R B r u g g e ) o n d e r h e t n u m m e r 4 4 0 . 5 0 2 . 5 3 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h o m a s B i m s o n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o n a n d P i c h a r d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p v a n d a a g , e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n h e t z i j d e h e e r W i l f r i e d T h i e r r y m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
B o v e n d i e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n d e h e e r i v e C a l l a e r t t e v e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
N a d e z e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- V i n c i P a r k B e l g i u m N V , h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h o m a s B i m s o n ;
- D e h e e r W i l f r i e d T h i e r r y ;
- D e h e e r l v e C a l l a e r t ;
- M e v r o u w D i a n e Z y g a s .
H E R B E N O E M I N G V A N D E C O M M I S S A R I S : D e l o i t t e , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N e c k e b r o e c k , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
E r b l i j k t u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 w a t v o l g t :
W I J Z I G I N G V A N D E V E R T E G E N W O O R D I G E R V A N D E C O M M I S S A R I S : D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t
d a t d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e , B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e e f t b e s l o t e n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R i k
N e c k e b r o e c k , t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r M a r i o D e k e y s e r .
D i a n e Z Y G A S , b e s t u u r d e r
V I N C I P A R K , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h o m a s B I M S O N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.04.2012, NGL 03.09.2012 12555-0324-033
14/08/2012
ÿþM e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I
* 1 2 1 4 1 6 0 3 *
I p
O n d e m e m i n g s n r : " 0 2 1 4 . 2 2 4 . 0 1 K -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U R N H O U T P A R K I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , H e n d r i k S e r r u y s l a a n 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 2 5 j u l i 2 0 1 2 d o o r M e e s t e r D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l , v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e d r a g e n d e : " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n , z o n d e r v e r z e n d i n g , o p h e t 3 e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l , o p d e r t i g j u l i 2 0 1 2 , b o e k 8 2 , b l a d 6 2 , v a k 8 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) E L I F A L T I N K A Y A " , w a t v o l g t
X X X X X X
B E S W I T E N V A N H E T V E R S T A G V A N D E C O M M I S S A R I S v a n d e v e n n o o t s c h a p , " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 2 4 Q , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N e c k e r b r o e c k , b e d r i j f s r e v i s o r
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ' 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T u r n h o u t P a r k i n g , b e s t a a t u i t 2 s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n 7 5 0 . 0 0 0 E U R e l k . D e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n z i j n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e i n b r e n g e r s h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g o p b a s i s v a n d e n o m i n a l e w a a r d e i n h e t k a d e r v a n e e n v o l l e d i g e i n t r a - g r o e p s t r a n s a c t i e a a n v a a r d b a a r i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
. d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 5 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a á m f o z e v e n n o o t s c h a p T u r n h o u t P a r k i n g ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e - k e n d e v e r g o e d i n g .
D i e g e m , 1 8 j u l i 2 0 1 2
D e c o m m i s s a r i s
D E L O 1 T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i k N e c k e b r o e c k »
G E P L A A T S T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n 1 5 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , w a a r v a n :
- 7 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n k l a s s e A i n a l l e s g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A , v o l g e s t o r t t o e t e k e n n e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I N C I P a r k B e l g i u n i N . V . " , m e t m a a t s o h á p p e l i j k e z e t e l i n O o s t e n d e ( B e l g i ë 8 4 0 0 ) , H e n d r i k S e r r u y s l a a n 3 8 , O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 5 0 2 . 5 3 6 ( R P R O o s t e n d e ) , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a t z e o p d e v e n n o o t s c h a p b e z i t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v
- 7 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n k l a s s e B i n a l l e s g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e B , v o l g e s t o r t t o e t e k e n n e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A A N N E M I N G S M A A T S C H A P P I J C F E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n B r u s s e l ( B e l g i ë - - 1 1 6 0 ) , H e r r m a n n - D e b r o u x l a a n 4 0 - 4 2 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 4 6 4 . 7 9 5 ( R P R B r u s s e l ) , t e r v e r g o e d i n g v a n d e I n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a t z e o p d e v e n n o o t s c h a p b e z i t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 5 j u l i 2 0 1 2 , t w e e v o l m a c h t e n , e e n v e r s t a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.04.2011, NGL 06.06.2011 11146-0371-026
24/04/2015
ÿþU I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I d l l l l I
* 1 5 0 6 0 0 3 1 *
m a d 1 1 . 1
l n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e a n d e a k t e
L E G D
1 4 A P R . 2 0 1 5
K O Ó H A N D E C N V A N
û t E N T
E M B I I
J
' ' 9 0 5 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , D r o n g e n , o p , 3 1 1 0 3 1 2 0 1 5 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e " T U R N H O U T P A R K I N G N V " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t , B i j e n s t r a a t 2 1 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e ;
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : :
" D e f i n i t i e v e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L o k D e l c r o i x t o t o n b e z o l d i g d e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0
" B e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w D i a n e Z y g a s m e t i n g a n g v a n ; 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4
" B e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r W i l f r i e d T h i e r r y m e t i n g a n g v a n 2 7 / 1 1 1 2 0 1 4
e ; " B e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r I v e C a l l a e r t m e t i n g a n g v a n ; ; 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4
" B e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r C é d r i c F i n e t m e t i n g a n g v a n ; ;
1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 i ,
" B e n o e m i n g v a n d e h e e r R o n a n P i c h a r d t o t o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e ? e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0
i e " V o o r t i j d i g e h e r b e n o e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I N C I P A R K B E L G I U M " , m e t a l s , ; v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h o m a s B i m s o n t o t o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e , e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0
" A f s c h a f f i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n ( k l a s s e A e n k l a s s e B )
` , " A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , .
; a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e f i s v e r d e e l d i n 1 6 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e ; ; w a a r d e , w a a r b i j e l k a a n d e e l é é n / z e s t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 6 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ; ; k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t "
e " A f s c h a f f i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n e
: " A a n p a s s i n g v a n 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n g o e d k e u r i n g s c l a u s u l e b i j o v e r d r a c h t ; ;
v a n a a n d e l e n ' '
a r í i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : ; '
i i " D e a a n d e l e n z i j n e x c l u s i e f o p n a a m . E r w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e e n r e g i s t e r m e t ; ;
d e a a n d e l e n o p n a a m b i j g e h o u d e n , w a a r v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . e
i ; E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n g e b e u r t u i t s l u i t e n d d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t ; ; a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r d a t d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
i ; O n d e r o v e r d r a c h t v e r s t a a t m e n e l k e v o r m v a n v e r v r e e m d i n g , o n d e r m e e r v i a v e r k o o p ( z e l f s n a
e e b e s l a g ) , r u i l , i n b r e n g i n v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e s t i g i n g v a n e l k e v o r m v a n z a k e l i j k e , ;
' = z e k e r h e i d ( o n d e r m e e r e e n p a n d ) o f d e t o e k e n n i n g v a n e e n a a n k o o p - o f v e r k o o p o p t i e o f e e n ; : v o o r k o o p r e c h t . "
: " A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n
o d o o r s c h r a l n a n v o o r d r a c h t r e c h t
- - - = - - - - - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - r p p ~ , v = - - - - . _ . - - _ - _ - - - - - - . . . _ ~ _ ~ _ - - - - - _ _ ~ _ _ ~ - - _ _ : - _ _ m o k _ - _ _ - - - ~ _ - ~ , . ~ _ _ _ _ _ _ . , :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i t s B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 8 2 1 . 0 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T U R N H O U T P A R K I N G N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i j e n s t r a a t 2 1
6
r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o a a n t a l b e s t u u r d e r s = w e t t e l i j k m i n i m u m ( e n n i e t l a n g e r 4 )
o b e n o e m i n g s t e r m i j n w e t t e l i j k e t e r m i j n ( 6 j a a r i p v 3 j a a r )
a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e i s s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n e W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
i n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
" A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r i n v o e r i n g v a n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m v o o r
v o o r z i t t e r
a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n v o o r z i t t e r o n d e r z i j n l e d e n . "
" A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n
o A a n w e z i g h e i d s q u o r u m = w e t t e l i j k
o A f s c h a f f i n g v e r s t r e n g d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n
o i n v o e r i n g v a n s y s t e e m e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d o p n i v e a u v a n r a a d v a n b e s t u u r a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f . m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , "
" A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n
a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r h e t z i j d e v o o r z i t t e r , h e t z i j 2 b e s t u u r d e r s , h e t z i j e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ,
D e k o p i e s o f u i t t r e k s e l s d i e i n r e c h t e o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d w o r d e n e v e n e e n s o n d e r t e k e n d d o o r h e t z i j d e v o o r z i t t e r , h e t z i j 2 b e s t u u r d e r s , h e t z i j e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r . "
" A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r i n v o e r i n g v a n k l a s s i e k e 2 - h a n d t e k e n i n g s c l a u s u l e ( z o n d e r k l a s s e )
a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d " o m a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
O n v e r m i n d e r d d e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n v e r l e e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n , e n o n v e r m i n d e r d d e b i j z o n d e r e m a n d a t e n v e r l e e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n p e r s o o n d i e g e e n l i d z i j n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n r e c h t e , a i s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r , e n i n d e d a d e n w a a r a a n e e n o p e n b a r e o f e e n m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , "
" A a n p a s s i n g v a n 1 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r i n v o e r i n g v a n i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
m o c E 1 7 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r
b e s t u u r d e r s , d i e a l s d a n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r z u l l e n k u n n e n o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n i e d e r e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k
o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r b i n d e n . "
" A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n
o w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g i n d e r d e w o e n s d a g v a n m e i o m 1 2 u u r
o a a n w e z i g h e i d s q u o r u m + m e e r d e r h e i d s q u o r u m = w e t t e l i j k
a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t j a a r l i j k s b i j e e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 1 2 . 0 0 u u r , V a l t d e z e d a g s a m e n m e t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e v o o r g a a n d e w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g k a n o p u i t z o n d e r l i j k e w i j z e w o r d e n s a m e n g e r o e p e n t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r g t e n z e m o e t w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o p v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , e v e n a l s o p v e r z o e k v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n b e s t u u r d e r o f e e n c o m m i s s a r i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s , i n d i e n d e r a a d n a l a a t z e b i j e e n t e r o e p e n . D e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d e n g e r i c h t a a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o f d e d o o r h e m a a n g e d u i d e l a s t h e b b e r , m i n s t e n s v e e r t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g , p e r t e l e f a x b e v e s t i g d d o o r e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , b e h o u d e n s i n g e v a l l e n v a n h o o g d r i n g e n d h e i d b e h o o r l i j k g e r e c h t v a a r d i g d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g , i n w e l k g e v a l d e t e r m i j n v o o r o p r o e p i n g a c h t e n v e e r t i g u u r b e d r a a g t .
D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a , d e d a t u m , h e t u u r e n d e p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g . D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e a c h t g e d a a n t e z i j n w a n n e e r z e v e r s t u u r d z i j n .
D e b u i t e n g e w o n e o f g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , e n b i j g e b r e k a a n o p g a v e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e o p d e a g e n d a z i j n g e p l a a t s t .
V o o r w a t b e t r e f t h e t v e r e i s t e q u o r u m e n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e d e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e s l u i t e n d i e b i j n o t a r i ë l e a k t e d i e n e n v a s t g e s t e l d t e w o r d e n . "
" A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n - - v e r w i j z i n g n a a r k l a s s e n w e g l a t e n
a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t
b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v r a g e n .
D e k o p l e s o f u i t t r e k s e l s d i e i n r e c h t e o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n
o n d e r t e k e n d d o o r h e t z i j d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j 2 b e s t u u r d e r s , h e t z i j e e n
g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r : "
" S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 3 5 e n 3 6 v a n d e s t a t u t e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/05/2015
ÿþ4 M o r t 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- t -
N 1 1 , M 1 6 1 1 , 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
- 4 M E I 2 0 1 5
R E C H T B A N ) i , V
K O O P H A N D E L . e l 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 8 2 1 . 0 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U R N H O U T P A R K I N G N V
R e c h t s v o r e n : N V
Z e t e l : B i j e n s t r a a t 2 1 , 9 0 5 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r l g e v o l m a c h t i g d e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 a p r i l 2 0 1 5
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r L o ï c D e i c r o i x , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t , 8 5 r u e G a l l i e n i , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l k s m e t i n g a n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 e n v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n , a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n . H i j v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e ; a a n v a a r d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r Y v e s d e N e g r i a a n t e d u i d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 . B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n h i j d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g m e t é é n v a n d e i n f u n c t i e ; z i j n d e b e s t u u r d e r s .
Y v e s d e N e g r i V I N C I P A R K B E L G I U M N V
G e v o l m a c h t i g d e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r B e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T h o m a s B i m s o n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.05.2015, NGL 16.07.2015 15323-0425-030