26/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 7 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ N E E R G E L E G D
1 ? . 1 1 1 L I 2 0 1 3
R E C H T I M N K V A N
K Q O P H A f t i l l i n - E G E N T
1 N i V I I ~ I I I I I I I I I I I N
* 1 3 1 1 7 1 2 5 *
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 9 6 7 4 6 8 8 5
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : T V . D E L E N S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , W i e l e w a a l s t r a a t 7 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G
B l i j k e n s a k t e v e r s e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t o p 2 8 j u n i
2 0 1 3 , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T V . D E L E N S " g e h o u d e n m e t v o l g e n d e a g e n d a :
1 / B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s w a a r i n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g w o r d t g e g e v e n v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t i s g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d
v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
2 / W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e
a c t i v i t e i t e n :
D " H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n d i e k a d e r e n b i n n e n " B e d & B r e a k f a s t " , m e e r b e p a a l d h e t u i t b a t e n v a n
g a s t e n k a m e r s a l d a n n i e t m e t o n t b i j t e n a n d e r e m a a l t i j d e n m a a r s t e e d s b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t
g a s t e n v e r b l i j f .
D D e o r g a n i s a t i e v a n a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n d i e h e t t o e r i s m e i n h e t a l g e m e e n b e v o r d e r e n .
D H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n r u i m t e n t e n b e h o e v e v a n v e r g a d e r i n g e n , s e m i n a r s , c o n g r e s s e n ,
e v e n e m e n t e n , w o r k s h o p s , p r o d u c t v o o r s t e l l i n g e n a l s m e d e d e o r g a n i s a t i e e r v a n
0 0 e v e r h u u r v a n f i e t s e n , b r o m f i e t s e n e n a n d e r e v o e r t u i g e n
D D e v e r h u u r a l s m e d e d e h a n d e l i n r o e r e n d e g o e d e r e n
D A l l e m a k e l a a r s v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
o 9 . V e r z e k e r i n g e n , h e r v e r z e k e r i n g e n e n m e d e v e r z e k e r i n g e n v a n a l l e a a r d
o 2 . L e n i n g e n e n k r e d i e t e n m e t a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n .
D A a n e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e l e a s i n g "
e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n , o m v a t t e n d h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n
s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
D H e t o p n e m e n e n v a s t l e g g e n v a n b e e l d e n e n g e l u i d m e t c a m e r a - e n f o t o a p p a r a t u u r , v i d e o r e c o r d i n g ,
g e l u i d s a p p a r a t u u r , d i g i t a a l o f a n a l o o g , b e s t e m d v o o r z o w e l c o m m e r c i ë l e a l s p r o f e s s i o n e l e d o e l e i n d e n , v o o r
p r i v a t e , b u s i n e s s t o b u s i n e s s o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e d i e n s t e n e n i n s t e l l i n g e n .
D P r e p r o d u c t i e e n p r o d u c t i e v a n r e p o r t a g e s , d o c u m e n t a i r e s , b e d r i j f s f i l m s , j o u n a l i s t i e k r e p o r t a g e s , r e c l a m e
e n p r i v a t e o p d r a c h t e n z o w e l i n v i d e o a l s i n f o t o u i t v o e r i n g .
D M o n t a g e v a n b o v e n v e r m e l d e m e d i a z o w e l b e e l d a i s g e l u i d .
D H e t o v e r b r e n g e n v a n b e e l d d a t a v i a d i v e r s e k a n a l e n , a n a l o o g o f d i g i t a a l , n a a r o p s l a g s y s t e m e n o n d e r d e
v o r m v a n b e e l d b e s t a n d e n , C D ' s , o f i e d e r e a n d e r e e l e k t r o n i s c h e v o r m
D H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n a l l e s t a d i a v a n a f w e r k i n g v a n c o m m u n i c a t i e - e n a u d i o v i s u e l e p r o d u c t e n i n
d e m e e s t e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d e n i n h e t b i j z o n d e r b i j f i l m e n e n p r o d u c t e n v o o r r a d i o e n t e l e v i s i e .
D D e i n f o r m a t i e i n z a k e a u d i o v i s u e l e p r o d u c t e n v a n v i d e o r e c o r d i n g b i j m i d d e l v a n a l l e m o g e l i j k e p u b l i c a t i e s ,
v o o r d r a c h t e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , c u r s u s s e n ,
L I D e o p l e i d i n g e n d e s c h o l i n g i n v e r b a n d m e t a l l e a u d i o v i s u e l e v i d e o t e c h n i e k e n .
0 1 - l e t k o p e n , v e r k o p e n , p r o m o t e n v a n v i d e o - e n g e l u i d s a r t i k e l e n , d e i n - e n u i t v o e r e v e n a l s d e
t c o m m i s s i e h a n d e l e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z e p r o d u c t e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l . D H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n d i e k a d e r e n b i n n e n " B e d & B r e a k f a s t " , m e e r b e p a a l d h e t u i t b a t e n v a n g a s t e n k a m e r s a l d a n n i e t m e t o n t b i j t e n a n d e r e m a a l t i j d e n m a a r s t e e d s b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t g a s t e n v e r b l i j f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D D e o r g a n i s a t i e v a n a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n d i e h e t t o e r i s m e i n h e t a l g e m e e n b e v o r d e r e n .
D H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n r u i m t e n t e n b e h o e v e v a n v e r g a d e r i n g e n , s e m i n a r s , c o n g r e s s e n , e v e n e m e n t e n , w o r k s h o p s , p r o d u c t v o o r s t e l l i n g e n a l s m e d e d e o r g a n i s a t i e e r v a n
D D e v e r h u u r v a n f i e t s e n , b r o m f i e t s e n e n a n d e r e v o e r t u i g e n
D D e v e r h u u r a l s m e d e d e h a n d e l i n r o e r e n d e g o e d e r e n
D A l l e m a k e l a a r s v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n - r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p
0 1 , V e r z e k e r i n g e n , h e r v e r z e k e r i n g e n e n m e d e v e r z e k e r i n g e n v a n a l l e a a r d o 2 . L e n i n g e n e n k r e d i e t e n m e t a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n .
D A a n e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e l e a s i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n d i t d o e l n a s t r e v e n d o o r z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n / o f a a n d e h o u d e n d i e e e n z e l f d e a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t v o o r w e r p h e b b e n o f d i e e e n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n d a t s a m e n w e r k i n g m e t d e z e o n d e r n e m i n g n u t t i g k a n z i j n . Z i j k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t b e s t u u r e n h e t t o e z i c h t v a n d e b e t r o k k e n o n d e r n e m i n g e n e n d o o r t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d t e v e r l e n e n , t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n t e s t i m u l e r e n , t e p l a n n e n e n t e c o e i r d i n e r e n .
V o o r n o e m d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d , D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n . Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , a g r a r i s c h e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e o f j u r i d i s c h e v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v o o r w e r p e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n m e t e e n z e l f d e g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t v o o r w e r p o f d i e e e n v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g v o o r d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p n u t t i g k a n z i j n e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , s a m e n w e r k i n g , p a r t i c i p a t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , Z i j k a n b o r g s t a a n t e n v o o r d e l e v a n h a a r e i g e n b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , Z i j k a n o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
3 / M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
4 / M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n 5 1 V o l m a c h t
e n a l w a a r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 4 j u n i 2 0 1 3 , o m v a t t e n d e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 e n h e t d a a r b i j g e v o e g d e v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t S t e v i g n y P h i l i p , S t e v i g n y & C ° B V B A a c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 9 3 0 Z o m e r g e i n , P e p e r h o e k 6 , m e t v o l g e n d b e s l u i t :
" 1 . 7 B E S L U I T
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , v a n T V D E L E N S B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i e l e w a a l s t r a a t 7 2 , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n d o e l w i j z g i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p r e c h t , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , s l u i t m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 5 3 4 . 3 4 9 , 5 6 ¬ ,
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t t o e z i c h t . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . Z o m e r g e m 1 8 j u n i 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
V o o r S t e v i g n y & C ° B V B A
S t é v i g n y P h i l i p
A c c o u n t a n t "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e s t u k k e n g o e d t e k e u r e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e o p g e s o m d e
M
. ) . . -
V g ó í -
4 . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
a c t i v i t e i t e n i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t e n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n , o m v a t t e n d h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n e n h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s o p g e n o m e n i n p u n t t w e e v a n d e a g e n d a .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h a a r a a n d a c h t h e e f t g e v e s t i g d o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p , i n u i t v o e r i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k a n v e r p l i c h t z i j n d e n o d i g e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g e n o f v e r g u n n i n g e n t e b e k o m e n o f b e p a a l d e v o o r w a a r d e n t e v e r v u l l e n , g e l e t o p i n w e r k i n g z i j n d e r e g l e m e n t e r i n g e n i n z a k e d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a i l e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L U I T
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B V B A S t é v i g n y & C o m e t z e t e l t e Z o m e r g e m , P e p e r h o e k 6 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n M e v r o u w V e r m e u l e n D o m i n i q u e , m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n i n v e r b a n d m e t d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) D C o t t e n i e , n o t a r i s . S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n , v e r s l a g e n .
B i j l a g e i i I ) i j l ï e ï B ' e l g i s c h S f â á f s b l e r - Z 6 / 0 7 1 Z 0 I 3 = A n n ë x ë s d ü M ó n ï f ë ü r T i ë I g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g