30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 27.05.2013 13131-0392-012
23/04/2013
ÿþO n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 3 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e z a k e n b e s l i s t
1 ° M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d a t d e h e e r B e k a e r t A l a i n , w o o n a c h t i g i n d e K l o o s t e r s t r a a t n r 4 0 t e 9 3 4 0 L e d e , w o r d t o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
2 ° D a a r n a a s t w o r d t e r n o g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , n I . m e v r o u w V a n B o s s e l e C a r i n e , w o o n a c h t i g i n d e K l o o s t e r s t r a a t n r 4 0 t e 9 3 4 0 L e d e . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 0 T e v e n s w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , z i j n d e d e h e e r B e k a e r t V é r e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B e k a e r t V é r a n
M a t i W o , t i 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
I V 1 3 0 I V I f i 3 3 I V I V I 1 I 6 * I I I
"
i
u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 2 1 0 . 1 5 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N V
Z e t e l : M A R K T 2 4 T E 9 3 4 0 L E D E ( v o l l e d i g a d r e s )
T W E N T Y F O U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.05.2012, NGL 05.06.2012 12146-0333-009
31/01/2012
ÿþ M O d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d E
a a n h e # B e l g i s c 5 t a a t s b i ;
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 6 J A N 2 0 1 2
D E N S Ê N R / i O N D E
1
" i a o a s v s s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 2 1 0 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T W E N T Y F O U R
{ v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k t 2 4 , 9 3 4 0 L e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
i O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - a a n d e l e n o p n a a m
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r
n o t a r i s B u y s t e L e d e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t , b l i j k t d a t :
D e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e w o o r d e n " a a n t o o n d e r " i n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l e l f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l e l f m e t v o l g e n d e , t e k s t :
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n . i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t : , h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n .
H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n ; d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e ; r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
N a n i e u w e w i j z i g i n g z a l e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n . D e z e a f d r u k k e n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n B e s t u u r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , e n d e z e a a n d e l e n v e r v o l g e n s d a a r i n I n t e s c h r i j v e n , a l s o o k o m d e i n g e l e v e r d e ' t o o n d e r a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s J e a n C l a u d e B U Y S t e L e d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j . . _ . . _ . , _ .
v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.05.2011, NGL 20.06.2011 11178-0277-008
30/05/2011
ÿþ r o o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
E
S t " 1 1 0 0 1 1 5 0
G R I F F I E .
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. . _ . . ~
D E N D E f G d i " f f i e . i : - _ _ _ . S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 2 1 0 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T W E N T Y - F O U R
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M a r k t 2 4 - 9 3 4 0 L E D E
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 1 1 b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r r
m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
W o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s
1 ° d e h e e r A l a i n B e k a e r t , w o o n a c h t i g t e 9 3 4 0 L e d e , K l o o s t e r s t r a a t 4 0
2 ° d e h e e r V é r a n B e k a e r t , w o o n a c h t i g t e 9 3 4 0 L e d e , M a r k t 2 4
A l l e n h i e r a a n w e z i g v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e R a a d v a n b e s t u u r , b i j d e z e v e r e n i g d , b e s l i s t o n m i d d e l l i j k t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v o o r d e z e l f d e d u u r a l s h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s : d e h e e r A l a i n B e k a e r t e n d e h e e r V é r a n B e k a e r t , . v o o r n o e m d , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
D e h e e r V é r a n B e k a e r t
- - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t S 1 ~ I ~ t 1 9 ~ t k 7 % " V ~ t ~ L 4 i r i k ~ v ~ i s ~ : = ~ t 9 ; t D ~ f r E ~ t t ~ f l t , ~ t 9 i ~ á ~ i M b R t ~ I t F T ~ R l ~ r f t 4 t
- - - - - - F ~ i , l k t e F < a j i f f l d f f f l e e e e i m ç o
e g e t e d F $ r r o f l i e e f e s t w 1 w e r e g p m e r e g e t i f f l e e p r f f l g r e e W e i
l i * g & : : r O f e t r n e f t n i k t e t t s t t e g i l i f i g i
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 24.06.2010 10214-0146-008
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.05.2009, NGL 02.06.2009 09173-0311-008
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.05.2008, NGL 21.05.2008 08151-0149-008
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.05.2007, NGL 06.06.2007 07195-0161-008