01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 30.06.2014 14227-0313-011
26/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7 S E P , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N f [ e G E N T
1 1
3 1 9 6 6 5 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 6 2 9 8 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T W O C A K E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e e r d w e g 5 7 , 9 8 0 0 D E I N Z E V I N K T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e J a a r v e r g a d e r i n g d d . 0 9 . 0 8 2 0 1 3 : D e j a a r v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n B V B A @ l e o l o g y v a n a f 0 9 1 0 8 1 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n B V B A @ l e o l o g y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o l e n s t r a a t 6 1 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 8 7 9 . 5 1 3 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 0 9 1 0 8 1 2 0 1 3 .
B V B A @ l e o l o g y v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . L e o B o r m s v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n d i t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n m i d d e l l i j k v e r s t r i j k e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D i t l o o p t g e l i j k m e t h e t m a n d a a t v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n d e w e n s v a n D h r . J o h n H a s t e e n D h r . P a u l B o r m s t o t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 ,
D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d a t D h r , J o h n H o s t e e n D h r . P a u l B o r m s n i e t l a n g e r b e s t u u r d e r z i j n .
D h r . L e o B O R M S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 05.07.2013 13265-0119-011
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.07.2012 12349-0120-011
26/03/2012
ÿþV b e h
a a
B e S t a i
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N i 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 2 6 4 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 6 2 9 . 8 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; T W O C A K E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H e e r d w e g 5 7 , 9 8 0 0 V I N K T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e r a a d s l a a g t o v e r d e w e n s v a n D h r . J o h n H o s t o t o t o n t s l a g n a m e a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r .
N a b e r a a d s l a g i n g k e u r t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m d e z e w e n s g o e d .
V a n a f h e d e n i s D h r . J o h n H o s t o e n k e l n o g b e s t u u r d e r i n d e N V T w o C a k e s ,
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r i n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t D h r . L e o B o r m s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B e i d e n a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
H u n m a n d a a t z a l v e r l o p e n n a d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
O p g e s t e l d t e D e i n z e - V i n k t , 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2
D h r . J o h n H o s t e
G e d , B e s t u u r d e r - V o o r z i t t e r
s + J
N E E R G . E L E G D : 1
1 4 1 N 0 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H é g i T e T E G E N T ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/04/2011
ÿþ( R â M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E I l y d 4 C F . G . w . . . . G i J
2 5 M A O 2 0 1 1
u . i ? C ; i i t ' á = A l 2 : V A N
K ( ` l ) l ' t - t : i N G r i f f i v l , C E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 6 2 9 . 8 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T W O C A K E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e e r d w e g 5 7 , 9 8 0 0 D E I N Z E - V 1 N K T
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j e e n g e k o m e n m e t 2 a g e n d a p u n t e n :
- d e w e n s t o t o n t s l a g n a m e v a n b e s t u u r d e r Q u a n t u m P r o g r e s s ;
- d e w e n s t o t b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s , D h r L e o B o r m s e n D h r P a u l B o r m s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e r a a d s l a a g t o v e r d e w e n s v a n Q u a n t u m P r o g r e s s t o t o n t s l a g n a m e a l s b e s t u u r d e r . N a b e r a a d s l a g i n g k e u r t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m d e z e w e n s g o e d . V a n a f h e d e n i s Q u a n t u m P r o g r e s s g e e n b e s t u u r d e r m e e r i n d e N V T w o C a k e s .
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r i n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s :
- D h r L e o B o r m s
- D h r P a u l B o r m s
B e i d e n a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
H u n m a n d a a t z a l v e r l o p e n n a d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . D i t l o o p t g e l i j k m e t h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r D h r J o h n H o s t e
D h r J o h n H o s t e
G e d . B e s t u u r d e r - V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.06.2015, NGL 31.07.2015 15369-0243-011