09/01/2014
ÿþr
1 2 0 1 4 - A n n e x e d 1 M f o m t u e r b e l g e
m o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 5 , 4 3 1 . 0 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T W O W A Y C O M M U N I C A T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a u w e r s t r a a t 1 7
9 2 7 0 L a a r n e ( K a l k e n )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m D e S m e d t , t e W o m m e l g e m o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e B V B A " T W O W A Y C O M M U N I C A T I O N S " , t e L a a m e ( K a l k e n ) , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l u i t : B e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l s i n d s 1 j u l i 2 0 1 1 v e r p l a a t s t i s n a a r 9 2 7 0 L a a r n e ( K a l k e n ) , Z a u w e r s t r a a t 1 4 , z o a l s o o k r e e d s e e r d e r g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T w e e d e b e s l u i t : A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e r d e b e s l u i t : O m v o r m i n g e n a f r o n d i n g k a p i t a a l i n e u r o
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e r e e d s f e i t e l i j k d o o r g e v o e r d e o m v o r m i n g e n a f r o n d i n g v a n h e t i n B e l g i s c h e F r a n k u i t g e d r u k t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e u r o b e v e s t i g d , t e g e n e e n o m z e t t i n g s k o e r s w a a r b i j é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) g e l i j k i s a a n v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e F r a n k ( 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n a d e z e o m z e t t i n g e n a f r o n d i n g a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) ,
V i e r d e b e s l u i t : E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D i t i s g e b e u r d d o o r a f n a m e v a n e e n b e d r a g z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 7 , 9 9 ) v a n d e p a s s i e f r e k e n i n g " B e s c h i k b a r e R e s e r v e s " , e n o v e r b o e k i n g o p d e p a s s i e f r e k e n i n g " K a p i t a a l " .
V A S T S T E L L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j g e v o l g v a s t g e s t e l d d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , t e n z i j a n d e r s i n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n b e p a a l d .
V i j f d e b e s l u i t : V e r w i j z i n g n a a r v o o r g a a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r w e z e n n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
Z e s d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z e v e n d e b e s l u i t : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
G F l i f E i C R E C 1 I M A N
V A N K O O P H A N D E L
3 0 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
* 1 4 0 1 0 5 3 7 *
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 7
V o o r b e h o u d ;
n h e t
g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n , e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t
t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) I n t e b r e n g e n , w e t e n d e
d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d
g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g .
A c h t s t e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n d e n o t a r i s h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t
k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
N e g e n d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d e z e
a r t i k e l s g e w i j s t e h e r s c h r i j v e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g o p d e
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
V o l g e n d e a r t i k e l s z u l l e n o n d e r m e e r l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 : Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 7 0 L a a r n e ( K a l k e n ) , Z a u w e r s t r a a t 1 4 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r d i e
z o r g t v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n ,
a g e n t s c h a p p e n o f o p s l a g p l a a t s e n o p r i c h t e n , d a a r w a a r h i j h e t n u t t i g a c h t , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D e z a a k v o e r d e r z a l e v e n w e l r e k e n i n g m o e t e n h o u d e n m e t d e t a a l w e t t e n b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s e n d e
s t a t u t a i r e z e t e l v o o r h e t g e v a l h i j d e z e z e t e l w e n s t o v e r t e p l a a t s e n . "
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k
v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n I z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 1 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e .
E v i J A N S E N
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2011
ÿþ M o à 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n " R e c t o N a F i r e r n o e d a n g r e i c d e i n s t r v m e n t e r 4 n c e r 0 : a o s ` , p ' 7 i , . a r 3 r i F c e r s o l ; ; r , , e , , b e f o e g d u e r e c h t s p e r s c o , i t e n a s n r . e n v a n d e r c e n ; e
V e r s o N a a m e n ! « r a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
I 1 I u i u i u i u u u u u A m
* 1 1 1 2 1 3 7 6 *
O : i d e r r e n , r . y o n r 0 4 5 5 . 4 3 1 . 0 3 4
v o r : i t . T W O W A Y C O M M U N I C A T I O N S
1 6 M U 2 0 1 9
R E C H T B A N K V A N K O O P H e { 1 I E ! E I t T E G E N T
B V B A
P r o e f t u i n s t r a a t 1 6 - 9 0 0 0 G E N T
r e r a v e r ! V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r 1 / 7 / 2 0 1 1 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t e n a a n v a a r d :
v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n a a r : Z a u w e r s t r a a t 1 4 - 9 2 7 0 K a l k e n
G e d a a n t e G e n t , 1 / 0 7 / 2 0 1 1
g e t e k e n d
M o r t i e r R u d y
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e