TYLCO LUBE

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. TYLCO LUBE
Dénomination : TYLCO LUBE
Forme juridique : NV
N° entreprise : 875.186.557

Publication

28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 18.03.2014, NGL 25.03.2014 14073-0204-013
22/10/2013
ÿþJ Mod 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

i1 OKT. ZD13

DENife,év1ONDE

111,111111111

1 bet aé Be Sta;

i



Ondernemingsnr : 0875.186.557

Benaming

(voluit) : TYLCO LUBE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Gentse Steenweg 117 - 9160 Lokeren

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder

Uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van de NV Tylco Lube van 30 september 2013 blijkt dat de volgende mandaten beëindigd werden:

1. het mandaat ais bestuurder van de heer Yvan VAN LANDUYT,

wonende te 8200 Brugge (Sint -Michiels), Witte Molenstraat 51;

2. het mandaat als bestuurder van de heer Luc DE MAESSCHALCK

wonende te 9111 Sint-Niklaas, Molenwijk 9;

3. het mandaat als bestuurder van de bvba TYLCO HOLDING, met zetel te 9160 Lokeren,

Gentse Steenweg 117 bus 18 en met als vaste vertegenwoordigers,

de heer Yvan VAN LANDUYT en de heer Luc DE MAESSCHALCK

Deze mandaten zullen bijgevolg een einde nemen met ingang van 30 september 2013.

Uit dezelfde eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van de NV Tylco Lube van 30 september 2013 blijkt dat werden benoemd als bestuurders met ingang van 30 september 2013:

1. De heer William DEVONDEL, wonende te 2840 Rumst, Kneukelputlei 10.

2. De BVBA Tom MESSIAEN, met zetel te 9940 Evergem, Spoorwegstraat 46, ingeschreven in het

rechtspersonenregister onder het nummer 0860.665.360,

met als vaste vertegenwoordiger Tom MESSIAEN;

3. De NV LUBCO HOLDING, met zetel te 9160 Lokeren, Gentse Steenweg 117,

ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0538.612.888,

vertegenwoordigd door haar bestuurders DEVONDEL WILLIAM Comm. V., met zetel te 2840 Rumst, Kneukelputlei 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0537.256.175 op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer William DEVONDEL en Tom MESSIAN bvba met zetel te 9940 Evergem, Spoorwegstraat 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0860.665.360 op haar beurt vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger Tom MESSIAEN.

Deze mandaten gelden voor een hernieuwbare termijn onmiddellijk eindigend na de gewone algemene vergadering van 2018.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge





Werden met ingang van 30 september 2013 benoemd als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:

1. De NV LUBCO HOLDING, met zetel te 9160 Lokeren, Gentse Steenweg 117, ingeschreven in het

rechtspersonenregister onder het nummer 0538.612.888.







Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/02/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

we

GRIFFIE

VAN K .22L4

1 3 FEts 2013

DE[~i#¬ te

ui11112ml!I





B



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0875.186.557

Benaming

(voluit) : TYLCO LUBE

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel : GENTSE STEENWEG 117 BUS 18 9a(3=:. 1-ck,u'- ' (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER

Er blijkt uit de notulen van de Jaarvergadering gehouden op 31 december 2012 dat er met algemeenheid van stemmen werd beslist het ontslag als bestuurder te aanvaarden van:

- heer heer Baüning Thierry, wonende te 2610 Antwerpen, Standonklaan 74 en dit per 31/12/2012. Er werd hem algehele en volledige kwijting verleend voor de duur van het uitgeoefend mandaat.

Vervolgens werd er beslist om te benoemen als bestuurders voor een periode van zes jaar en dit met ingang vanaf 01/01/2013 tot en met 28/02/2018:

- de heer VAN LANDUYT Yvan, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Witte Molenstraat 51; - de heer DE MAESSCHALCK Luc, wonende te 9111 Belsele, Molenwijk 9.

Met algemeenheid van stemmen werd er beslist om Tylco Holding BVBA met ondernemingsnummer 0843.786.568 te benoemen als Gedelegeerd Bestuurder voor een periode van zes jaar en dit met ingang vanaf 01/01/2013 tot en met 28/0212018 met als vaste vertegenwoordiger de heer De Maesschalck Luc.

Goedgekeurd in de jaarvergadering van 31/12/2012. Yvan Van Landuyt

BVBA Tylco Holding Bestuurder

Gedelegeerd Bestuurder

vertegenwoordigd door zijn

vaste vertegenwoordiger

de heer Luc De Maesschalck

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 31.12.2012, NGL 29.01.2013 13016-0574-018
09/05/2012
ÿþRechtsvorm : NV

Zetel : GENTSE STEENWEG 1171 18

9160 LOKEREN

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING

Er blijkt uit het Proces-Verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 29 februari 2012 dat" er met algemeenheid van stemmen werd beslist het ontslag te aanvaarden als bestuurders van:

- de heer VAN LANDt1YT Yvan, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Witte Molenstraat 51; de heer DE MAESSCHALCK Luc, wonende te 9111 Belsele, Molenwijk 9.

en dit met ingang vanaf 29/02/2012.

Er werd hen algehele en volledige kwijting verleend voor de duur van het uitgeoefend mandaat.

Vervolgens werd er beslist te benoemen ais bestuurder voor een periode van zes jaar en dit met ingang vanaf 01/03/2012:

de BVBA Tylco Holding, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Gentse Steenweg 117 / 18, hier: vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc De Maesschalck.

Goedgekeurd in het Proces-Verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op, 29 februari 2012.

Er blijkt uit de Beslissing van de Statutaire Zaakvoerders gehouden op 01/03/2012 van de BVBA "TYLCO; HOLDING", met ondernemingsnummer 0843.786.568 en met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Gentse; Steenweg 117 / 18, dat er werd besloten om voor de uitoefening van haar hoedanigheid van bestuurder in de NV "TYLCO LUBE" aan te stellen ais vaste vertegenwoordiger van de vennootschap:

- de heer DE MAESSCHALCK Luc, voornoemd, die als vaste vertegenwoordiger belast wordt met de' uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de voornoemde rechtspersoon-bestuurder_ Het mandaat van vaste vertegenwoordiger is voor onbepaalde duur en onbezoldigd.

Goedgekeurd in de Beslissing van de Statutair Zaakvoerders gehouden op 0110312012.

BVBA Tylco Holding Thierry Baüning

vertegenwoordigd door Bestuurder

Luc De Maesschalck

Bestuurder

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

2 A?P.. 2012 ~

DE L=11`=,

I~Y~~iI~VIINII'I~O~Yi~IWflV

*12086710'

Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van d ~(tri-- __ ---~.

t~iPsliwi t?_ ", : ".11

~;" ~;~~~~~

Griffie

Ondernemingsnr : 0875.186.557

Benaming

(voluit) : TYLCO LUBE (verkort) :

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2012 Annexes du Moniteur belge

18/01/2012
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Iji.j11121 If

'mod 11 1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VAN KOOPHANDEL

- 9 JAN 2Ü12

DENDEFtMONDE

Ondememingsnr : 0875186557

Benaming (voluit) : TYLCO LUBE (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Gentse Steenweg 117 bus 18

9160 LOKEREN

Onderwerp akte :Inkoop eigen aandelen, herbenoemingen

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de NV "TYLCO! LUBE", met zetel te 9160 Lokeren, Gentse Steenweg 117 bus 18 , gehouden voor Notaris Paul LOMMEE te Zedel-i; gem op 28112/2011, voor registratie dat met éénparigheid van de aanwezige stemmen de volgende beslissingen!; i! werden genomen :

1. De vergadering beslist om de aandelen aan toonder te vernietigen en een aandelenregister aan te leggen waarin melding zal worden gemaakt van de aandelen op naam. De vergadering gaat onmiddellijk over tot vernietiging van de aandelen aan toonder en verzoekt de notaris te willen vaststellen dat in deze vergadering een aandelenregister is aangelegd dat melding maakt van de volledige identiteit van de vennoten-aandeelhouders, het aantal aandelen dat elk van hen bezit en de graad van volstorting. Zij beslist vervolgens artikel 8 van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen.

2. De algemene vergadering beslist over te gaan tot de verkrijging van maximum 126 eigen kapitaalaandelen van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen tegen een vergoeding van 728,- euro per aandeel of samen 91.728,- euro.

Teneinde tot inkoop van kapitaalaandelen door de vennootschap te kunnen overgaan volgens de i1 bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, verklaart de buitengewone algemene vergadering :

- dat de vooropgestelde vergoeding van 91.728,- euro voor uitkering vatbaar is en dat alle kapitaalaandelen van de vennootschap volledig volgestort werden.

if - Dat de fractiewaarde van het maximumaantal eigen kapitaalaandelen die de vennootschap wenst in te kopen met inbegrip van de eerder verkregen eigen kapitaalaandelen die de vennootschap in portefeuille houdt, niet hoger ligt dan 20% van het geplaatste kapitaal van =° de vennootschap.

De inkoop van maximum 126 kapitaalaandelen zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve 'verwerving eigen kapitaalaandelen' ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte kapitaalaandelen en voor een maximum van 91.728,- euro en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserves.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de ingekochte aandelen onmiddellijk zullen vernietigd worden en de onbeschikbare reserve zal worden afgeboekt.

3 De buitengewone algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen onder de voorwaarden voorzien in artikel 620,- W. Venn. eigen kapitaalaandelen in te kopen gedurende een termijn van 1 jaar te rekenen vanaf heden.

Deze machtiging laat de raad van bestuur toe om het maximum aantal aandelen te bepalen, alsmede de minimum- en maximumprijs waarvoor die aandelen kunnen worden ingekocht en ten slotte de mogelijkheid om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

4. De buitengewone algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris Paul Lommée om de i; vergadering op te schorten teneinde de aanwezige vennoten in raad van bestuur verenigd in staat te stellen te beraadslagen over de haar hiervoor geboden mogelijkheid tot inkoop van kapitaalaandelen van de vennootschap.

RAAD VAN BESTUUR

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

V6or-behouden aan het Belgisch Staatsblad

V

' Zijn bijeengekomen, de heren Yvan Van Landuyt, Thierry Baüning en Luc De Maesschalck, allen benoemd als bestuurder van de vennootschap in de oprichtingsakte en samen ermee gepubliceerd, met als enig agendapunt de beslissing over de inkoop van eigen kapitaalaandelen.

Gezien alle bestuurders aanwezig zijn, kan er geldig beslist worden zonder verantwoording van de uitnodiging van de vergadering te moeten vaststellen.

" BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.

Na uitvoerige bespreking en beraadslaging wordt unaniem beslist overeenkomstig artikel 620 W. Venn. over te gaan tot verkrijging van maximaal 126 kapitaalaandelen, door aankoop aan elk van de vennoten van 42 aandelen tegen een prijs van 728,- euro per aandeel, hetzij een globale prijs van 91.728,- euro.

De raad van bestuur stelt vast dat de voorwaarden om tot inkoop over te gaan - zoals vermeld in artikel 620 W.Venn. vervuld zijn. De eigen aandelen, aan te kopen van elk van de aandeelhouders, zullen onmiddellijk na de verkrijging worden vernietigd. Daartoe zal de buitengewone algemene vergadering welke opgeschort werd, worden voortgezet met het oog op de vernietiging van de , ingekochte aandelen en de aanpassing van artikel vijf van de statuten zal worden doorgevoerd. Het kapitaal van de vennootschap zal niet worden verminderd.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge 5. De vergadering wordt opnieuw geopend, waarbij de buitengewone algemene vergadering vaststelt dat de rechten van de 126 in te kopen aandelen geschorst worden.

De buitengewone algemene vergadering besluit vervolgens over te gaan tot inkoop jegens elk van de vennoten, voornoemd en hier aanwezig, van 126 aandelen van de vennootschap, genummerd van 1 tot en met 42, 211 tot en met 252 en 421 tot en met 462, tegen de bruto-inkoopprijs van 728,. euro per aandeel, hetzij samen 91.728,- euro waarop de wettelijke roerende voorheffing zal ingehouden worden.

Het betreft aandelen die zijn uitgegeven bij de oprichting van de vennootschap op 13 juli 2005.

" Als gevolg van deze inkoop besluit de algemene vergadering, in toepassing van artikel 620 `. van het Wetboek van vennootschappen, een onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" aan te leggen tot beloop van 91.728,- euro door omzetting van beschikbare reserves.

En onmiddellijk hebben de vennoten hierbij verklaard elk 42 aandelen van de vennootschap te willen verkopen tegen de voormelde totale bruto-inkoopprijs van in totaal 91.728,- euro, waarin de roerende voorheffing is begrepen.

Vervolgens besluit de algemene vergadering het aanbod van de vennoten te aanvaarden, zodat de verkoop van de 126 aandelen: 1 toten met 42, 211 tot en met 252 en 421 tot en met 462 definitief is gesloten voor de totale prijs van 91.728,- euro, waarop onmiddellijk de roerende voorheffing zal worden afgehouden door de vennootschap.

Daarbij aansluitend besluit de vergadering dat het voormeld bedrag van 91.728,- euro onmiddellijk betaalbaar wordt gesteld.

Vervolgens besluit de vergadering onmiddellijk over te gaan tot intrekking en vernietiging van de hierboven verkregen 126 aandelen, zonder kapitaalvermindering, doch door aanrekening van de inkoopprijs van deze aandelen op de zopas aangelegde onbeschikbare reserve 'verwerving eigen aandelen' en overeenkomstige vermindering van de voormelde onbeschikbare reserve.

De vergadering stelt vast dat na intrekking en vernietiging van voormelde 126 aandelen, het

kapitaal van 63.000,- euro wordt vertegenwoordigd door 504 aandelen zonder vermelding van "

waarde, genummerd 43 tot en met 210 en van 253 tot 421 en van 463 tot en met 630 en beslist de statuten hiermee in overeenstemming te brengen.

Bijgevolg moet artikel 5 van de bestaande statuten vervangen worden door volgende tekst :

"

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie en zestig duizend euro (63.000,-euro). Het

is verdeeld in 504 gelijke aandelen, genummerd 43 tot en met 210 en 253 tot en met 420 en 463 tot en met 630, elk met een fractiewaarde van 1I504ste van het kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en volstort."

6 De buitengewone algemene vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur tot materiële uitvoering van het genomen besluit tot inkoop van voormelde aandelen.

7. De vergadering beslist unaniem om te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap : de heren Yvan Van Landuyt, Thierry Baüning en Luc De Maesschalck, die alhier zijn tussengekomen en bevestigen, dat de uitoefening van deze functie hun niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, en die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden.

Hun mandaat zal een einde nemen bij de gewone algemene vergadering van 2017.

De mandaten van voornoemde bestuurders zullen onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

i 8. De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan notaris Paul Lommée te Zedelgem, ° instrumenterende notaris, om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de "



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 09.12.2011, NGL 12.12.2011 11632-0528-016
14/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 26.03.2011, NGL 12.04.2011 11082-0030-016
06/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 27.03.2010, NGL 31.03.2010 10080-0589-016
01/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 28.03.2009, NGL 31.03.2009 09094-0079-016
22/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 29.03.2008, NGL 21.04.2008 08108-0372-014
30/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 24.03.2007, NGL 28.03.2007 07092-4661-013

Coordonnées
TYLCO LUBE

Adresse
GENTSE STEENWEG 117, BUS 18 9160 LOKEREN

Code postal : 9160
Localité : LOKEREN
Commune : LOKEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande