TYRESTOCK

Dénomination : TYRESTOCK

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 560.964.757

Publication

08/09/2014

��Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd

04-09-2014

Griffie

*14307878*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

0560964757

Ondernemingsnummer :

(voluit) :

Benaming

Tyrestock

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uit een akte verleden voor Meester Jozef VERSCHUEREN, Notaris te Nazareth, op ��n september tweeduizend veertien, te registreren, blijkt dat:

1. De Heer DUMAREY, Maxime Walter Carolien, geboren te Gent op drie�ntwintig september negentienhonderd achtentachtig, ongehuwd, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Pontstraat 112. Nationaal nummer: 88.09.23-325.23

2. Mevrouw DUMOLYN, Brigitte Julia Robert, geboren te Knokke op vierentwintig januari negentienhonderd zesenvijftig, echtgenote van de Heer DUMAREY, Guido Lieven Peter, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Pontstraat 132.

Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Paul Gerin, destijds te Brugge op vijftien juni negentienhonderd drie�ntachtig, voor het laatst gewijzigd voor ondergetekende notaris op drie�ntwintig december tweeduizend en elf, tot op heden ongewijzigd, zoals zij het verklaren.

Nationaal nummer: 56.01.24-406.57

Ondergetekende notaris verklaard hebben een BVBA, met als benaming TYRESTOCK , op te richten, waarvan het kapitaal vastgesteld is op 18.600 EUR, vertegenwoordigd door 186 aandelen op naam zonder nominale waarde, waarop werd ingeschreven tegen inbreng in geld, als volgt:

- door de Heer Maxime Dumarey, voornoemd, op honderd vijfentachtig (185) aandelen;

- door Mevrouw Brigitte Dumolyn, voornoemd, op ��n (1) aandeel.

Overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek der Vennootschappen werd een bedrag van 6.200 EUR gestort, voor de oprichting van de vennootschap op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de bank BNP Paribas Fortis, agentschap Sint-Martens-Latem. Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato achtentwintig augustus 2014, dat door de notaris ten kantore bewaard zal worden, in het dossier van de vennootschap.

De statuten vermelden onder meer in het bijzonder:

1 NAAM RECHTSVORM

De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht

opgericht onder de naam: TYRESTOCK .

2 ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 6 bus 1.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch

Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen

en bijhuizen in Belgi� en in het buitenland, mogen oprichten.

3 DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Handel met inbegrip van ecommerce in alle typen voertuigen en onderdelen van en voor de

voertuigenindustrie en de motorsport, alsook management en consultancy met betrekking tot deze

Onderwerp akte :

Koperstraat 6 Bus 1

9830 Sint-Martens-Latem

Oprichting

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

domeinen.

Organisatie van en deelnemen aan congressen, seminaries, opleidingen, reizen, evenementen, marketingactiviteiten met betrekking tot de auto-industrie en de motorsport, met inbegrip van verkrijgen of verlenen van sponsoring of andere ondersteunende en omkaderende activiteiten. De vennootschap mag alle industri�le, commerci�le, roerende en onroerende bewerkingen doen, evenals alle financi�le, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. In die zin is de vennootschap gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties aan te kopen, te bouwen, te verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de commissie- en consignatiehandel te bedrijven, alles in de breedste zin genomen.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken, zowel in Belgi� als in het buitenland, op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen. Zij mag belangen nemen door inbreng, samensmelting, afstand, financi�le tussenkomst of op gelijk welke wijze in alle maatschappijen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard is haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.

4 DUUR

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur te rekenen van de dag waarop zij

rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

5 KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (� 18.600,00) verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, doch die elk een fractie van ��n/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

6 BESTUUR - CONTROLE

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meerdere zaakvoerders al of niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal, de duur van hun opdracht en hun bezoldiging bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders hebben ieder de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van elk van hen.

Indien zij in de statuten werden benoemd, zonder beperking van duur, worden zij geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap, en kan hun afzetting slechts plaatshebben om ernstige redenen.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zullen zij handelen overeenkomstig de terzake geldende wettelijke regeling.

Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte kan ��n zaakvoerder, steeds alleen optreden, behoudens in geval anders bepaald naar aanleiding van hun benoeming.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening der zaakvoer�der(s) en andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden. Worden tot statutair zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap

" De Heer Maxime Dumarey, voornoemd

Zijn mandaat is onbezolgdigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder wordt onder andere belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening.

In die omstandigheden kan elke zaakvoerder, afzonderlijk optredend, onder andere alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen, zelfs zonder provisione�ring van de rekeningen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

De handtekening van ieder van hen volstaat eveneens om kwijting te geven aan het bestuur der spoorwegen, postcheques en andere besturen, aan de Post en Belgacom alsmede alle andere bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zonder beperking van bedrag.

Iedere zaakvoerder mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon die hij daartoe bekwaam zou achten, welke persoon op zijn beurt zijn toegekende bevoegdheden zal mogen subdelegeren.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaam�verkla�ring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een dezer gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een einde aan de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om ��n of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerders.

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meerdere commissarissen, te benoemen door de algemene vergadering, voor zover de wet het vereist.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,2� van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks-en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.

7 ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar, de tweede zaterdag van de maand december om tien uur moet een jaarvergadering

gehouden worden.

8 BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op ��n juli en wordt op dertig juni van het daaropvolgende

jaar afgesloten.

9 WINSTVERDELING

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst van het boekjaar.

Op deze winst zal er jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen worden met het oog op de vorming van het wettelijk reservefonds, totdat dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Voor het overige zal de volledige vrijheid gelaten worden aan de jaarvergadering, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van de Vennootschappenwet.

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door het Wetboek van Vennootschappen heeft overgenomen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld voor de ondertekening van de oprichtingsakte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

ZETEL

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 6 bus 1.

BEGIN- EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend zestien.

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend zestien.

BEKRACHTIGING HANDELINGEN GESTELD IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van der rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, worden in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen alle handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap.

Partijen erkennen door de ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, door de zaakvoerder te laten bevestigen. Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om eventuele handelingen die zullen gesteld worden tussen de dag van heden en de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid op dezelfde wijze te laten bekrachtigen door de zaakvoerder zodra de rechtspersoonlijkheid is verkregen.

VOLMACHT

Volmacht wordt gegeven aan Taxioma BVBA, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poolse Winglaan 94 en meer bepaald aan haar aangestelde, aan de Heer Johan Leliaert; om alle formaliteiten in verband met het Ondernemingsloket, Kruispuntbank voor Ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen te vervullen, en dit zowel voor deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten. Eveneens bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord, bezwaar en afstand, inschrijving, wijziging, schrapping.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Getekend) Jozef Verschueren

notaris

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

" Uitgifte van oprichtingsakte

29/04/2015

��Mud Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iNEERGELEGD

17 -04- 2015

RECHTBANK VAN

IKOOPH TE GENT

pl -

Ondernemingsnr : 0560.964.757

Benaming

(voluit) : TYRESTOCK

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 6/1

(volledig adres)

Onderwerp akte ; DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - KAPITAALVERHOGING - NAAMSWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verfeden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren, te Nazareth op negen april tweeduizend vijftien, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TYRESTOCK", met maatschappelijke zetel te 9830 Sint Martens-Latem, Koperstraat 611, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondememingsnummer 0560.964.757, met BTW-nummer BE0560.964.757, de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "TYRESET", met ingang van heden.

De vergadering besluit om de bestaande tekst van artikel ��n van de statuten te wijzigen zodat dit artikel voortaan zef luiden ais volgt:

"Artikel ��n : Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam: "TYRESET".

De benaming moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", afgekort BVBA.

De naam moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, en de exploitatiezetel(s) alsook van haar ondememingsnummer,"

TWEEDE BESLISSING

2.1. De vergadering beslist over te gaan tot de verhoging van het kapitaal door inbreng in geld met een bedrag van HONDERDEENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (� 181.400,00) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (� 18.600,00) op TWEEHONDERDDUIZEND EURO (� 200.000,00).

Uitgifte van duizend achthonderd veertien (1.814) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen, om het aantal aandelen te brengen van honderdzesentachtig (186) naar tweeduizend (2.000) aandelen.

Verzaking aan voorkeurrecht

De voormelde vennoten, te weten de heer Maxime DUMAREY en de heer Gui VAN POLLAERT, verklaren elkeen te verzaken aan hun voorkeurrecht in de zin van artikelen 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen. Daarop aansluitend verklaren voormelde vennoten individueel akkoord te gaan met de intekening op de kapitaalsverhoging zoals deze hierna is uiteengezet.

2.2. De vergadering stelt vast dat als volgt werd ingeschreven op de kapitaalverhoging:

-Door de Heer Maxime Dumarey: op een bedrag van NEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (� 90,700,00);

-Door de Heer Gui Van Pollaert: op een bedrag van NEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (� 90,700,00).

Derhalve verklaart de vergadering dat aldus op de kapitaalverhoging werd ingetekend en dat deze inbrengen in geld werden afbetaald voor de totaliteit, en dus volledig volstort zijn, door een storting in geld van HONDERDEENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (� 181.400,00), die is gebeurd op een bijzondere geblokkeerde rekening bij BNP Partes Fortis agentschap Sint-Martens-Latem zoals dit blijkt uit het attest van deponering van de betrokken bank met datum van 9 april 2015. Dit bankattest zal bewaard blijven in het dossier

vanond getekende notaris, docft_niet worden aangehecht aan dit proces.yerbaal,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

v Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2015 - Annexes du Moniteur belge tx Als vergoeding voor en ten belope van voormelde inbreng worden aan de inbrengers de aandelen toegekend,

waarop zij hebben ingeschreven:

-aan de Heer Maxime Dumarey, voornoemd: negenhonderd en zeven (907) aandelen;

-aan de Heer Gui Van Pollaert, voornoemd: negenhonderd en zeven (907) aandelen;

2.3. Vervolgens stelt de vergadering vast en verzoekt zij de ondergetekende notaris te notuleren dat de

hiervoor besloten kapitaalverhoging verwezenlijkt is.

2.4. Vervolgens beslist de vergadering over te gaan tot de aanpassing van artikel vijf, paragraaf een, van de

statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal, zoals bepaald in de

navolgende beslissing.

EERDE BESLISSING

De vergadering beslist twee categorie�n aandelen te cre�ren, namelijk aandelen categorie A, aangehouden

door vennoot A, zijnde de Heer Maxime Dumarey, voornoemd, en aandelen categorie B, aangehouden door

vennoot B, zijnde de Heer Gui Van Pollaert.

De vergadering beslist dienovereenkomstig over te gaan tot de aanpassing van artikel vijf, paragrafen ��n en

twee van de statuten, zodat deze voortaan als volgt zullen luiden:

�Artikel vijf: Maatschappelijk kapitaal.

Paragraaf ��n : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERDDUIZEND EURO (� 200.000,00)

verdeeld in tweeduizend aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, doch die elk een fractie

van ��nftweeduizendste (112000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, te weten:

-duizend (1.000) aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 1.000;

-duizend (1.000) aandelen van categorie B, genummerd van 1.001 tot en met 2.000.

paragraaf twee : Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in

de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

[,..]�

De vergadering beslist voorts over te gaan tot de aanpassing van artikel zes van de statuten, door toevoeging in lid 2 van een nieuw punt 4�, luidende als volgt

�Artikel zes : Register van aandelen.

[,..]

Ira het register van aandelen wordt aangetekend: 1� de nauwkeurige gegevens van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen, 2� de gedane stortingen, 3� de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden en 4� de aanduiding dat er twee categorie�n van aandelen zijn, namelijk aandelen categorie A, aangehouden door vennoot A en aandelen categorie B, aangehouden door vennoot B.

[...]"

de vergadering beslist verder om de statutaire regeling inzake de overdracht van aandelen onder levenden ais bij overlijden, en meer bepaald de regelingen inzake het voorkooprecht, het goedkeuringsrecht, aandelenovergang bij overlijden, de waardebepaling en de terugkoop, opgenomen respectievelijk in artikelen zeven, acht, negen, tien en elf van de statuten op te heffen en te wijzigen zoals hierna bepaald, om voortaan als volgt te luiden:

�Artikel zeven : Voorkooprecht.

Indien een vennoot voornemens is het geheel of een deel van zijn aandelen over te dragen aan een derde partij of een vennoot van een andere categorie, dan moet hij een voorkooprecht naleven volgens de voorwaarden en rnodaliteiten zoals uiteengezet in de vennotenovereenkomst afgesloten tussen aile vennoten van de vennootschap, onverminderd de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel acht : Overdracht van aandelen onder levenden.

Alle overdrachten van aandelen onder de levenden zullen onderworpen zijn aan de regeling opgenomen In de vennotenovereenkomst afgesloten tussen alle vennoten van de vennootschap, onverminderd de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel negen : Overdracht van aandelen bij overlijden van een vennoot.

Aile overdrachten van aandelen bij overlijden zullen onderworpen zijn aan de regeling opgenomen in de vennotenovereenkomst afgesloten tussen alle vennoten van de vennootschap, onverminderd de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel tien : Waardebepaling van de aandelen in geval van overdracht.

In geval van overdracht zal de waarde van de aandelen bepaald worden overeenkomstig de regeling opgenomen in de vennotenovereenkomst afgesloten tussen alle vennoten van de vennootschap, onverminderd de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel elf :Terugkoop.

pe terugkoop van aandelen zal gebeuren overeenkomstig de regeling opgenomen in de vennotenovereenkomst afgesloten tussen alle vennoten van de vennootschap, onverminderd de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen?

pe vergadering beslist tenslotte om de statutaire regeling inzake vruchtgebruik op aandelen, opgenomen in artikel twaalf, laatste lid, van de statuten, te herformuleren zodat het voortaan als volgt luidt :

"Artikel 12 : Ondeelbaarheid van de aandelen.

[ " ]

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) worden in alle algemene

vergaderingen, alle rechten, met inbegrip van het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s)."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de aanpassing van artikel veertien van de statuten, zodat dit artikel voortaan luidt als volgt.

"Artikel veertien : Zaakvoerders.

De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee niet-statutaire zaakvoerders.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die betast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersonen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering met unanimiteit van de stemmen.

Elke categorie van aandelen heeft het recht ��n niet-statutaire zaakvoerder te benoemen als volgt:

a) ��n zaakvoerder zal benoemd worden uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de houders van de aandelen categorie A; en

b) ��n zaakvoerder zal benoemd worden uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de houders van de aandelen categorie B;

o) het aantal kandidaat-zaakvoerders zal ten minste ��n kandidaat meer bevatten dan het aantal zaalvoerders dat zal worden aangesteld.

Wanneer een vennoot geen kandidaten voordraagt voor de benoeming van de zaakvoerders, houdt dit geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van de zaakvoerders. De betrokken vennoot zal steeds het recht hebben om te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen met het oog op de benoeming van zaakvoerders uit de kandidaten die door de betrokken vennoot worden voorgedragen.

d) het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot ontslag van de statutaire zaakvoerder, te weten de heer Maxime DUMAREY, voornoemd, met ingang van heden.

De vergadering beslist verder om artikel vijftien van de statuten aan te passen, zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:

"Artikel vijftien : Interne bestuursbevoegdheden.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, zoals hierna uiteengezet.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Indien er meer dan ��n zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

0e zaakvoerders, alleen handelend, hebben de bevoegdheid om alle (rechts)handelingen te stellen die een totaal bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (� 2.500,00) niet overschrijden.

0e zaakvoerders moeten steeds gezamenlijk en met unanimiteit beslissen over het stellen van (reclits)handelingen die een totaal bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (� 2.500,00) overschrijden, met uitzondering van volgende aangelegenheden:

-elke aangelegenheid betreffende de leveranciers, die verband houden met de aan- en verkoop van autobanden en autovelgen;

-elke aangelegenheid die verband houdt met de onfine geplaatste bestellingen; en

-elke aangelegenheid betreffende de montagepunten van de vennootschap.

De zaakvoerders moeten steeds, ongeacht het bedrag, gezamenlijk en met unanimiteit beslissen over het stellen van (rechts)handelingen met betrekking tot de configuratie van de website van de vennootschap."

De vergadering beslist ten slotte om artikel zestien inzake het "dagelijks bestuur" op te heffen en te vervangen door navolgende tekst:

"Artikel zestien ; Externe vertegenwoordiging.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, zowel als eiser en als verweerder.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap, mits deze volmacht gezamenlijk gegeven wordt." ZESDE BESLISSING

0e vergadering beslist over te gaan tot de louter tekstuele aanpassing van "titel V. Jaarvergadering" en in artikel twintig, laatste lid van de statuten, door schrapping van de verwijzing naar de oude artikelen zeven en acht van de statuten, en door toevoeging van een nieuw lid, zodat deze titel en dit artikel voortaan als volgt luiden.

"TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel twintig.

r...]

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Naast de bijeenroepingen zoals voorzien door artikel zeventien van onderhavige statuten, is de bijeenroeping eveneens verplicht op aanvraag van vennoten die minstens een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit geval geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na de aanvraag.

De algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen wanneer alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, wordt een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda samengeroepen binnen de 5 (vijf) kalenderdagen na de eerste geplande vergadering. Deze tweede algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen wanneer ten minste ��n vennoot B en ten minste ��n vennoot A aanwezig of vertegenwoordigd zijn?

De vergadering beslist verder om artikel eenentwintig van de statuten te vervangen, zoals hierna bepaald. "Artikel ��nentwintig : Stemrecht.

De algemene vergadering besluit steeds met unanimiteit van de stemmen. Elk aandeel heeft ��n stem, behoudens de door de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot, of schriftelijk hun stem uitbrengen, Te dien einde moet de oproeping de tekst van de voorgestelde beslissingen bevatten, die de vennoten mogen goedkeuren of verwerpen?

De vergadering beslist tenslotte om in artikel drie�ntwintig, [id 2, een nieuwe laatste zin toe te voegen, zodat dit artikel voortaan ais volgt luidt:

"Artikel drie�ntwintig : Verloop van de algemene vergadering.

(.. j

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door een zaakvoerder of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt die ondertekend worden door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingebonden, dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten worden voorgelegd of bestemd zijn voor derden, worden ondertekend door de zaakvoerders.

[..].

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de aanpassing van artikel zesentwintig van de statuten conform de huidige wettelijke terminologie door in de laatste alinea het woord "Vennootschappenwet" te vervangen door "Wetboek van Vennootschappen":

"Artikel zesentwintig : Winstverdeling.

(..1

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,

zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de

wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320

van het Wetboek van Vennootschappen."

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering bevestigt dat bij beslissing van achttien maart tweeduizend vijftien, nog te publiceren in het

Belgisch Staatsblad, voor onbepaalde duur tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap werden

(her)benoemd:

-de Heer Maxime Dumarey, voornoemd, hier aanwezig en dit mandaat aanvaardende op heden;

-de Heer Gui Van Pollaert, voornoemd, hier aanwezig en bevestigend dit mandaat te hebben aanvaard op 18

maart 2015.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn,

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de aanpassing van de statuten aan voorgaande beslissingen en geeft

aan de instrumenterende notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoordineerde tekst van de statuten van

de vennootschap, om deze nadien neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel met het oog op

de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

TIENDE BESLISSING

De vergadering geeft machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jozef Verschueren

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie en geco�rdineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

/oor-behoudw

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
TYRESTOCK

Adresse
KOPERSTRAAT 6, BUS 1 9830 SINT-MARTENS-LATEM

Code postal : 9830
Localité : SINT-MARTENS-LATEM
Commune : SINT-MARTENS-LATEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées TYRESTOCK

Coordonnées
TYRESTOCK