18/07/2013
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 0 6 . 3 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U . Z . M .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l l e n d r i e s 5 4
9 0 9 0 M e l l e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G - D O E L S W I J Z I G I N G - A A N P A S S I N G A A N B E S T A A N D E W E T G E V I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c J A N S E N , t e G e n t o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k e n v o l g e n d e , b e s l i s s i n g e n
1 ) V e r l e n g i n g h u i d i g b o e k j a a r :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n n a a r 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 3 .
2 ) W i j z i g i n g b o e k j a a r :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 i e d e r b o e k j a a r z a l l o p e n
v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
3 ) W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n w o r d t g e h o u d e n o p
d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r .
D e z e b e p a l i n g t r e e d t i n w e r k i n g i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
4 ) O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 3 j u n i 2 0 1 3 .
5 ) D o e l s w i j z i g i n g ; h i e r n a v e r m e l d :
6 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e n i e u w e w e t g e v i n g i n z a k e d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
7 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g i n z a k e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t v o o r g a a n d e
b e s l u i t e n .
T e n g e v o l g e h i e r v a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e a r t i k e l e n 3 , 1 9 , 2 4 e n 2 8 t e s c h r a p p e n '
e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n e i g e n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë
e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o m h e t e v e n w e l k e
i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n / o f o n r o e r e n d v e r m o g e n , e n b i n n e n d i t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 H 1 1
1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 , 1 ! ! ! ! , E 1
- - 9 J U L I 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K 0 0 : 1 ` F ; F t Q M e i - E ^ ~ N T
m o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n , e a k t e
v c ~ . ~ t ; ï i r L E G D
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 8 / 0 7 / 2 0 1 3
e l g i s c h S t a a t s b l a d
e t
m o d 1 1 , 1
k a d e r a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r , d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g e n f i n a n c i e r i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n d i e v o o r b e h o u d e n z i j n a a n b a n k e n , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n / o f b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t o n d e r h o u d , b o u w e n , v e r b o u w e n e n r e s t a u r e r e n v a n e i g e n g e b o u w e n e n g e b o u w e n v a n d e r d e n ; h e t u i t v o e r e n v a n k l e i n e a f b r a a k w e r k e n , h e t r e i n i g e n e n o r d e n e n v a n k l e i n e b o u w w e r v e n , h e t u i t v o e r e n v a n p l a k w e r k e n e n h e t p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n , a l g e m e n e r e i n i g i n g s - e n o n d e r h o u d s w e r k e n ;
- d e r e s t a u r a t i e , v e r f r a a i i n g , i n r i c h t i n g , d e c o r a t i e , h e t m e u b i l e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k ; d e a a n - e n v e r k o o p v a n d e c o r a t i e - e n i n r i c h t i n g s m a t e r i a a l i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t o p t r e d e n a l s h a n d e l s a g e n t , - v e r t e g e n w o o r d i g e r , t u s s e n p e r s o o n o f b e m i d d e l a a r i n z a k e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n ; i m p o r t - e n e x p o r t a c t i v i t e i t e n ;
- d e s t u d i e , d e o r g a n i s a t i e e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n v e r l e n e n v a n b i j s t a n d i n z a k e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n , w a a r o n d e r - d o c h n i e t b e p e r k e n d - m a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y e n b e h e e r , c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e , v e r k o o p s t e c h n i e k e n , m a r k e t i n g e n p r o m o t i e , o r g a n i s a t i e v a n b e u r z e n , c o n g r e s s e n e n s e m i n a r i e s , p u b l i c r e l a t i o n s , i n f o r m a t i c a , s e c r e t a r i a a t s - e n v e r t a a l w e r k ;
v e r e f f e n a a r ;
- h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r ;
- h e t o p t r e d e n a l s h a n d e l s a g e n t , - v e r t e g e n w o o r d i g e r , t u s s e n p e r s o o n o f b e m i d d e l a a r i n z a k e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n ; i m p o r t - e n e x p o r t a c t i v i t e i t e n ; a a n k o o p e n v e r k o o p v a n g r o n d - e n h u l p s t o f f e n , v a n b a s i s - e n s a m e n g e s t e l d e m a t e r i a l e n , i n h e t b i j z o n d e r , d o c h n i e t b e p e r k e n d t e n b e h o e v e v a n b e d r i j v e n e n o r g a n i s a t i e s a c t i e f i n d e d i e n s t e n - e n c o n s u l t a n c y s e c t o r , i n d e v e r f - e n d e c o a t i n g i n d u s t r i e , i n d e b o u w - e n d e r e n o v a t i e s e c t o r , i n d e s e c t o r v a n a f w e r k i n g e n d e c o r a t i e ;
- h e t v e r k r i j g e n d o o r m i d d e l v a n a a n k o o p , i n t e k e n i n g o f i e d e r e a n d e r e w i j z e , v a n r o e r e n d e w a a r d e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , d e e l b e w i j z e n , d e e l n e m i n g e n i n f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , o f i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z o u d e n z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e g o e d e a f l o o p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f d o o r d e r d e n , d i e , o n d e r w e l k e v o r m o o k , h e t g e n o t v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o u d e n h e b b e n . Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
A r t i k e l 1 9 J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n e n b u i t e n h e t b e h e e r s e c h t v a n d e z a a k v o e r d e r v a l l e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e b e v o e g d h e i d n i e t o v e r d r a g e n . B i l g e v o l g i s a r t i k e l 2 1 v a n d e z e s t a t u t e n n i e t v a n t o e p a s s i n g w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n w o r d e n .
b l z . v a n h u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l i g l a g e n - l i i i i é B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
m o d 7 1 . 1
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 4 : B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
A r t i k e l 2 8 : O N T B I N D I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r d e o n t z e t t i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t , h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f d e d o o d v a n e e n v e n n o o t ,
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e r e d e n o f h e t t i j d s t i p , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g v a n d e v e r e f f e n a a r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e d a a n d o o r d e o p d a t t i j d s t i p i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , h a n d e l e n d a l s v e r e f f e n a a r ; é é n e n a n d e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 8 4 ( n i e u w ) v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l w a a r b e p a a l d s t a a t d a t d e v e r e f f e n a a r ( s ) p a s i n f u n c t i e t r e e d t ( t r e d e n ) n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l i n h e t b i j z o n d e r v o l m a c h t m o g e n g e v e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n t e g e n a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n m e t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n , i n d e e e r s t e p l a a t s d e a a n d e l e n a p a r i v a n h u n a f b e t a l i n g , t e r u g b e t a a l d w o r d e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g z i j n a f b e t a a l d , m o e t d e v e r e f f e n a a r , a l v o r e n s t o t d e i n h e t v o o r g a a n d e l i d v o o r z i e n e v e r d e l i n g o v e r g a a n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d i e ' v e r s c h i l l e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r e e n a a n v u l l e n d e s t o r t i n g o p t e v r a g e n b e t r e f f e n d e d e t i t e l s d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n b e t r e f f e n d e d e t i t e l s d i e i n m e e r d e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d
H e t o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n " 8 ) M a c h t e n i n z a k e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t :
a ) a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
b ) a a n d e n o t a r i s d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e
v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
L u c J a n s e n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e
- b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t W e i g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g