10/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
0 1 O K T . 2 0 1 3
R E a r i i i i e N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 9 9 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U C A M C O
( v e r e r f ) :
:
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , B i j e n s t r a a t 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e g a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" ' D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e p l a a t s v e r v a n g e n d v o o r z i t t e r , t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k u i t e r l i j k v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , l u c h t p o s t , t e l e f a x o f e - m a i l
D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n : h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t , H e t o p r o e p i n g s b e r i c h t b e v a t d e a g e n d a .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n a l l e b e s l u i t e n n e m e n p e r t e l e f o n i s c h c o n f e r e n t i e g e s p r e k ( " c o n f e r e n c e c a l / " ) o f v i d e o v e r g a d e r i n g ( " v i d e o c o n f e r e n c e " ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 7 a l s v o l g t
a ) t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e p a r a g r a a f
" I n g e v a l d e b e s t u u r d e r s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n p e r t e l e f o n i s c h c o n f e r e n t i e g e s p r e k ( " c o n f e r e n c e ' c a l I " ) o f v i d e o v e r g a d e r i n g ( " v i d e o c o n f e r e n c e " ) z u l l e n d e t e z a m e n g e n o m e n t e l e c o p i e ë n e n / o f a n d e r e s c h r i f t e l i j k e d o c u m e n t e n d i e d e s t e m m e n v a n d e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n o f u i t d r u k k e n , d i e n e n a i s b a s i s v o o r h e t o p m a k e n v a n d e n o t u l e n , d i e o p d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z u l l e n w o r d e n g o e d g e k e u r d "
b ) w i j z i g i n g v a n d e l a a t s t e p a r a g r a a f :
" I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e m e e r d e r h e i d d e r b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 2 a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r h e t z i j 2 b e s t u u r d e r s s a m e n , h e t z i j d o o r é é n b e s t u u r d e r e n d e b i j z o n d e r g e m a c h t i g d e b e h e e r d e r ( d o o r b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d d a a r t o e ) "
A r t i k e l 2 2 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e ; v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r h e t z i j 2 b e s t u u r d e r s s a m e n , h e t z i j d o o r é é n b e s t u u r d e r e n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s ? b e s t u u r a a n g a a t ; h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d e t o t d i t b e s t u u r , w a n n e e r s l e c h t s é é n p e r s o o n h i e r m e e b e l a s t i s ; - h e t z i j d o o r é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r w a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n m e t d e z e o p d r a c h t z i j n b e l a s t D e g e d e l e g e e r d e n t r e d e n i n d i v i d u e e l o f g e z a m e n l i j k o p i n u i t v o e r i n g v a n e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n ' b e s t u u r , B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e ; p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t . "
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p s t a t u t e n
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ,
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
0 1 O K T . 2 0 1 3
R E a r i i i i e N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 9 9 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U C A M C O
( v e r e r f ) :
:
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , B i j e n s t r a a t 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e g a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" ' D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e p l a a t s v e r v a n g e n d v o o r z i t t e r , t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k u i t e r l i j k v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , l u c h t p o s t , t e l e f a x o f e - m a i l
D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n : h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t , H e t o p r o e p i n g s b e r i c h t b e v a t d e a g e n d a .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n a l l e b e s l u i t e n n e m e n p e r t e l e f o n i s c h c o n f e r e n t i e g e s p r e k ( " c o n f e r e n c e c a l / " ) o f v i d e o v e r g a d e r i n g ( " v i d e o c o n f e r e n c e " ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 7 a l s v o l g t
a ) t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e p a r a g r a a f
" I n g e v a l d e b e s t u u r d e r s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n p e r t e l e f o n i s c h c o n f e r e n t i e g e s p r e k ( " c o n f e r e n c e ' c a l I " ) o f v i d e o v e r g a d e r i n g ( " v i d e o c o n f e r e n c e " ) z u l l e n d e t e z a m e n g e n o m e n t e l e c o p i e ë n e n / o f a n d e r e s c h r i f t e l i j k e d o c u m e n t e n d i e d e s t e m m e n v a n d e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n o f u i t d r u k k e n , d i e n e n a i s b a s i s v o o r h e t o p m a k e n v a n d e n o t u l e n , d i e o p d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z u l l e n w o r d e n g o e d g e k e u r d "
b ) w i j z i g i n g v a n d e l a a t s t e p a r a g r a a f :
" I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e m e e r d e r h e i d d e r b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 2 a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r h e t z i j 2 b e s t u u r d e r s s a m e n , h e t z i j d o o r é é n b e s t u u r d e r e n d e b i j z o n d e r g e m a c h t i g d e b e h e e r d e r ( d o o r b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d d a a r t o e ) "
A r t i k e l 2 2 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e ; v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r h e t z i j 2 b e s t u u r d e r s s a m e n , h e t z i j d o o r é é n b e s t u u r d e r e n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s ? b e s t u u r a a n g a a t ; h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d e t o t d i t b e s t u u r , w a n n e e r s l e c h t s é é n p e r s o o n h i e r m e e b e l a s t i s ; - h e t z i j d o o r é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r w a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n m e t d e z e o p d r a c h t z i j n b e l a s t D e g e d e l e g e e r d e n t r e d e n i n d i v i d u e e l o f g e z a m e n l i j k o p i n u i t v o e r i n g v a n e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n ' b e s t u u r , B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e ; p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t . "
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p s t a t u t e n
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ,
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2012
ÿþ A S o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N I l l q ~ ~ I ~ N I N I # V I M I N N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 9 9 . 2 6 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U C A M C O
( v i e i ç a [ ) :
~ - `
1 ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~
i ~ 2 0 1 2
R t 1 ~ ; . ~ . ~ k ~
* ' : 0 0 P ' 1 . ' 1 1 . . " C F N T ' .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B I J E N S T R A A T 1 9 , 9 0 5 1 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
o n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
T i j d e n s h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 o p d e , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , n e e m t D e H e e r W a l i d F a k h r y o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e d a n k t h e m v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g . D e h e e r D a g P e t e r J e s s e l , g e d o m i c i l i e e r d t e ' 2 1 9 G r e e n w o o d A v e n u e 2 8 6 9 1 8 S i n g a p o r e w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n e n n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f h e d e n .
G e n t , 2 9 1 1 1 1 2 0 1 2 .
T a v e r n i e r K a r e l ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2012
ÿþ + º%~ R : 3 M e d M W 1 1 . 1
" ~ . _ - . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
o 4 J U N I 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P . k E E . . G r : : . T
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 9 9 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U C A M C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; B i j e n s t r a a t 1 9 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T i j d e n s h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 2 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C B V B A , M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L i e v e C o r n e l i s ( A 0 1 5 3 9 ) g o e d g e k e u r d e n d i t v o o r d e k o m e n d e
3 b o e k j a r e n .
D e p r i j s v a n h e t m a n d a a t b e d r a a g t 2 4 . 9 0 0 , 0 0 e u r o p e r j a a r .
G e n t , 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2
T a v e r n i e r K a r e l ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .