08/01/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
21/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 14.08.2013, NGL 20.08.2013 13431-0123-016
03/05/2013
ÿþM o a w o r d 1 1 . 1
t j ; ç I I ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
y n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I
1 6 8 9 8 9 *
S R V J
2 3 A V R . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 6 0 9 . 0 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U D C C o r p o r a t e F a s h i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r i e m o n t k a a i 5 3 B , 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t u n a n i m i t e i t w e r d b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n a l s v o l g t :
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
K e u r e s t r a a t 2 9 , 9 0 4 2 D e s t e l d o n k
B o v e n d i e n d r i e e x p l o i t a t i e z e t e l s t e o p e n e n t e :
L a k e n s e s t r a a t 9 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
N i e u w e S t e e n w e g 8 , 1 7 3 1 Z e l l i k
K e u r e s t r a a t 2 9 , 9 0 4 2 D e s t e l d o n k
D - P r o j e c t s M a n a g e m e n t B . V , B . A .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
T i m D e D a p p e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/12/2012
ÿþ M a i w a n d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
0 7 D E C . 2 0 1 2
B R U S S È t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 6 0 9 . 0 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U D C C o r p o r a t e F a s h i o n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 8 0 B r u s s e l , M a r i e m o n t k a a i 5 3 / B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g r a a d v a n b e s t u u r - i n s t e l l i n g d i r e c t i e c o m i t é
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n e P E D E , n o t a r i s t e M e r e l b e k e m e t s t a n d p l a a t s B o t t e l a r e , o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U D C C o r p o r a t e F a s h i o n " , I n h e t k a r t " U D C " , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , M a r i e m o n t k a a i 5 3 / B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 6 0 9 . 0 7 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G R A A D V A N B E S T U U R
A ) O p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w e r d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e r o e p e n . . A l l e a a n d e l e n w a r e n h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d . C o n f o r m a r t i k e l 5 1 8 , § 1 , 2 d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e l d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t z i j s l e c h t s v e r p l i c h t i s t o t h e t a a n s t e l l e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s . D e r h a l v e n a m z i j k e n n i s e n a a n v a a r d d e z i j h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s ( i n g e d i e n d o p n e g e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ) e n d i t t e r e k e n e n v a n a f é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O W O R K W E A R G R O U P " , m e t a l s z e t e l t e 9 0 4 2 G e n t , D e s t e l d o n k , K e u r e s t r a a t 2 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 8 9 7 . 8 4 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e h e e r D e D a p p e r T i m ,
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E W A L L E M A N A G E M E N T " , m e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 7 0 Z u t t e , C e n t r u m s t r a a t 2 0 i B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 4 7 9 . 6 7 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w V e n d e W a l l e C h a r l o t t e E v e l i n e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 5 . 0 9 , 2 3 - 2 1 0 . 7 5 , o n g e h u w d , w o n e n d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , M o l e n s t r a a t 4 7 .
B ) 1 ) V o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t m a n d a a t e e n a a n v a n g n e m e n d o p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n e i n d i g e n d , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D - P r o j e c t s M a n a g e m e n t " , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 4 4 5 . 9 0 4 , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r d e s t i j d s h e r b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n j a n u a r i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 0 9 1 2 3 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e h e e r D e D a p p e r T i m ,
2 ) V o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t m a n d a a t e e n a a n v a n g n e m e n d o p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n e i n d i g e n d , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O G R O U P H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 2 D e s t e l d b n k , K e u r e s t r a a t 2 9 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 0 2 5 . 2 6 3 e n g e k e n d a l s B T W - p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 5 0 . 0 2 5 , 2 6 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r D e D a p p e r T i m .
Z i j a a n v a a r d e n h u n o p d r a c h t o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
C ) H i e r o p v o l g e n d k o m t d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t m a n d a a t e e n a a n v a n g n e m e n d o p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n e i n d i g e n d , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D - P r o j e c t s M a n a g e m e n t " , v o o r n o e m d , n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e h e e r D e D a p p e r T i m .
O p d e l a a g t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; R a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , v a n d e p e r s o ( c , ) n t e n )
b s i , o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d r g e n
V e r s o h e a r n e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i j a a n v a a r d t d e o p d r a c h t o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t ,
T W E E D E B E S L I S S I N G I N S T E L L I N G V A N E E N D I R E C T I E C O M 1 T E
C o n f o r m a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k d e s t a t u t e n w e r d d o o r d e n i e u w s a m e n g e s t e l d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b e s l i s t t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e L e d e n e r v a n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d r a g e n z o a l s d i t g e l d t v o o r d e b e s t u u r d e r s .
D e b e v o e g d h e d e n d i e d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r d r a a g t a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n b e p e r k t t o t d e v o l g e n d e l i m i t a t i e f o p g e s o m d e a c t i v i t e i t e n :
1 . D e s e l e c t i e , a a n w e r v i n g , o p v o l g i n g , e v a l u a t i e e n o n t s l a g v a n p e r s o n e e l s l e d e n .
2 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n O p e n b a r e A a n b e s t e d i n g e n e n P u b l i e k e T e n d e r s e n o f f e r t e s .
3 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j o p e n b a r e ( o v e r h e i d s ) i n s t a n t i e s i n d i e n d e R a a d v a n
B e s t u u r a f w e z i g o f o n b e s c h i k b a a r z o u z i j n .
D e R a a d v a n B e s t u u r h o u d t t o e z i c h t o p d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
V o o r e e n g e l d i g e b e s l i s s i n g o f . g e l d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é i s
s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t v a n m i n s t e n s t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
W e r d e n b e n o e m d t o t l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é i n g a a n d e v a n a f é é n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n
l o p e n d t o t é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n :
1 . D e h e e r H U F S C H M I T T K a r l M a r i a E l i s a b e t h A n t o o n , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p e l f d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 1 2 . 1 1 - 2 3 9 . 8 8 , t h a n s o n g e h u w d , w a n e n d t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , B u r c h t l a a n 7 b u s 2 ,
2 . M e v r o u w B O C K S T A E L E J u l i e , g e b o r e n t e G e n t o p t w e e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 9 . 0 7 . 2 2 - 2 3 8 . 5 0 , o n g e h u w d , w o n e n d t e 9 0 4 0 G e n t , S i n t - A m a n d s b e r g , V i c t o r . B r a e c k m a n l a a n 1 7 7 .
3 . D e h e e r G E R R I T S M A R e n é A n t h o n i u s , g e b o r e n t e A m s t e r d a m o p t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 7 . 0 8 . 2 2 - 5 3 5 . 5 8 , o n g e h u w d , w o n e n d t e 9 0 0 0 G e n t , C h a r l e s d e K e r c h o v e l a a n 1 5 5 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t .
4 . D e h e e r V A N D E N M E E R S S C H A U T R u d y M a r c e l O s c a r , g e b o r e n t e G e n t o p n e g e n t i e n j u l i
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 0 7 , 1 9 - 0 3 9 . 1 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w G i l l i e t
M a r i n a A g n è s G e o r g e t t e , w o n e n d t e 9 0 0 0 G e n t , S t e e n a k k e r 1 5 6 ,
D E R D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e h e t I n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e h i e r v o o r g e m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e
n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E .
T e g e l i j k h i e r m e e - n e e r g e l e g d . ,
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s A n n e P e d e .
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
I S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 15.09.2012, NGL 03.12.2012 12651-0404-017
09/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 9 O C T . 2 . 0 1 2 1
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 6 0 9 . 0 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U D C C o r p o r a t e F a s h i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r i e m o n t k a a i 5 3 B , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e x K E N N I S G E V I N G V A N O N T S L A G A L S B E S T U U R D E R
B i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o p 2 9 m e i 2 0 1 2 h e e f t C h a r l o t t e V a n d e W a l l e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A V a n d e W a l l e M a n a g e m e n t a a n d e N V U D C C o r p o r a t e F a s h i o n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g b e t e k e n d :
O n t s l a g d o o r B V B A V a n d e W a l l e M a n a g e m e n t ( m e t n a t i o n a a l n r 0 8 2 8 . 4 7 9 . 6 7 1 ) a l s B e s t u u r d e r i n d e N V U D C C o r p o r a t e F a s h i o n .
O n t s l a g d o o r V a n d e W a l l e C h a r l o t t e a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e
B V B A V a n d e W a l i e M a n a g e m e n t v o o r h e t B e s t u u r s m a n d a a t i n N V U D C C o r p o r a t e F a s h i o n .
B e i d e o n t s l a g e n g a a n i n v a n a f d a t u m a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o p 2 9 m e i 2 0 1 2 .
B V B A V a n d e W a l l e M a n a g e m e n t e n h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n d e W a l l e C h a r l o t t e n e m e n e v e n e e n s a f s t a n d v a n a l l e b e s t u u r s d a d e n d i e d o o r d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s z i j n g e n o m e n s e d e r t 2 9 m e i 2 0 1 2 .
G e t e k e n d ,
D e o n t s l a g n e m e n d e B e s t u u r d e r
B V B A V a n d e W a l l e M a n a g e m e n t
V e n d e W a l l e C h a r l o t t e - V a s t V e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2012
ÿþ W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
N
I I I
W I I
v i b e h a a a l B e l S t a a
* 1 2 0 0 8 1 0 7 *
2 9 D K 1 0 1 1
G r i f f i e
0 4 1 4 . 6 0 9 . 0 7 8
U D C C o r p o r a t e F a s h i o n U D C
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 0 8 0 B r u s s e l , M a r i e m o n t k a a i 5 3 / B
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a a n p a s s i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v a l u i l )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n e P E D E , n o t a r i s t e M e r e l b e k e m e t s t a n d p l a a t s B o t t e l a r e , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U D C C o r p o r a t e F a s h i o n " , i n h e t k o r t " U D C " , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , M a r i e m o n t k a a i 5 3 1 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 6 0 9 . 0 7 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k h e t h u i d i g b o e k j a a r z o a l s h e t o p h e d e n l o o p t v a n 1 j a n u a r i e n e e n e i n d e n e e m t o p 3 1 d e c e m b e r t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n s t a r t e n o p 1 a p r i l e n h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t e n w e l d e r w i j z e z o d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r e e n e i n d e n e e m t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l a t e n d o o r g a a n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v e e r t i e n u u r .
D E R D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e m e l d e b e s l i s s i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s A n n e P e d e . M e r e l b e k e - B o t t e l a r e .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/10/2011
ÿþb e
a
B , s t z
1 1
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. q P U S S E
0 5 1 0 - 2 0 1 1
t ~ , i i f $ i r ~
O r t d e t ' r : e , r i i n r i y n r B a n a m i r a g 0 4 1 4 . 6 0 9 . 0 7 8
( ' " ; o l a E f t ) : U D C C o r p o r a t e F a s h i o n
R e c h t s v o r m - n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 8 0 B r u s s e l , M a r i e m o n t k a a i 5 3 / B
s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n e P E D E , n o t a r i s t e M e r e l b e k e m e t s t a n d p l a a t s B o t t e l a r e , o p
v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U D C C o r p o r a t e F a s h i o n " , i n h e t k o r t " U D C " , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , M a r i e m o n t k a a i
5 3 / B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 6 0 9 . 0 7 8 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n : .
E E R S T E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k h e t b o e k j a a r z o a l s h e t o p h e d e n l o o p t v a n 1 o k t o b e r e n e e n e i n d e n e e m t
o p 3 0 s e p t e m b e r t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n s t a r t e n o p 1 j a n u a r i e n h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r e n w e l
d e r w i j z e z o d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r e e n e i n d e n e e m t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e h i e r v o o r g e m e l d e b e s l i s s i n g .
D E R D E B E S L I S S I N G C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e
n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s A n n e P e d e .
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e .
I i A i i i i i i i u i u i i i i i i i i i i i
* 1 1 1 5 6 0 0 0 *
O p d e l a a t s t e b z , v a n L u i k t i v e r r n e k i e n R e c t o . r J a e m e n n r j t d a n i p e i c t v a n = t : i n s t E U r r t e n t e r e n d e . n n t o r i s , t . a n r J e o e r s e l , r i i n ( e r l )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r o o n t e n a a n z i e n v a n { } e r g e n t e v s r t e g e n w o r s r d ! g e n
V e r s o t v a a r n e n h a n d t r k e , n i n g
15/09/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 07.09.2011 11540-0085-018
13/01/2011
ÿþl e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 F I U S S E L 1
~ r ~ " ~ ;
0 4 , A P . t ` G G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 6 0 9 . 0 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U D C C o r p o r a t e F a s h i o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r i e m o n t k a a i 5 3 B , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : O n s t l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
( i ) D e h e e r I v o D e B i s s c h o p m e t w o o n p l a a t s t e S i n t - W i v i n a d r e e f 6 , 1 7 0 2 G r o o t - B l j g a a r d e n ; e n
( i i ) I d e e C o n s u l t i n g C V B A , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - W i v i n a d r e e f 6 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 3 7 . 1 7 8 . 1 0 9 , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I v o D e B i s s c h o p , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
E u r o W o r k w e a r G r o u p N V , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o l e n s t r a a t 4 7 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 1 9 . 8 9 7 . 8 4 4 , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T i m D e D a p p e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; e n
D - P r o j e c t s M a n a g e m e n t B V B A , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o l e n s t r a a t 4 7 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 1 9 . 4 4 5 . 9 0 4 , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T i m D e D a p p e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; e n
V a n d e W a l l e M a n a g e m e n t B V B A , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o l e n s t r a a t 4 7 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 8 . 4 7 9 . 6 7 1 , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C h a r l o t t e V a n d e W a l l e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H u n m a n d a t e n z i j n i n g e g a a n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n z u l l e n e i n d i g e n , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K u r t A e r t s e n / o f d e h e e r M i c h i e l G e v e r s , a d v o c a t e n c / o L y d i e n , H a v e n l a a n 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n / o f D a v i d R i c h e l l e , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W e n o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d b e s l u i t m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m a l l e v o l m a c h t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u h e b b e n v e r l e e n d t o t o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e h e r r o e p e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e v e n s k e n n i s g e n o m e n v a n d e w e n s v a n v o o r m a l i g b e s t u u r d e r I d e e C o n s u l t i n g C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I v o D e B i s s c h o p , o m t e v e n s h a a r m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
n e e r . . t e _ l e g g e n . . . D i t . o n t s l a g . w e r d a a n v a a r d _ d o o r _ d . e . r a a d . v a n . b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
F 1
b « . w a o 1 1 1 1 1 9 1 1 l o N B Y j e ~ ü Y 1
1
L i m b a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
E u r o W o r k w e a r G r o u p N V , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o l e n s t r a a t 4 7 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 1 9 . 8 9 7 . 8 4 4 , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T i m D e D a p p e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; e n
D - P r o j e c t s M a n a g e m e n t B V B A , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o l e n s t r a a t 4 7 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 1 9 . 4 4 5 . 9 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T i m D e D a p p e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; e n
V a n d e W a l l e M a n a g e m e n t B V B A , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o l e n s t r a a t 4 7 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 8 . 4 7 9 . 6 7 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C h a r l o t t e V a n d e W a l l e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E u r o W o r k w e a r G r o u p N V e n V a n d e W a l l e M a n a g e m e n t B V B A z u l l e n d e t i t e l d r a g e n v a n b e s t u u r d e r . D - P r o j e c t s M a n a g e m e n t B V B A z a l d e t i t e l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r , o n d e r v o o r z i t t e r e n s e c r e t a r i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
- D e h e e r T i m D e D a p p e r w e r d a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r ;
- M e v r o u w C h a r l o t t e V a n d e W a l l e w e r d a a n g e s t e l d a l s o n d e r v o o r z i t t e r ; e n
- D e v e n n o o t s c h a p V e n d e W a l l e M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C h a r l o t t e V a n d e
W a l l e , v o o r n o e m d , w e r d a a n g e s t e l d a l s s e c r e t a r i s .
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K u r t A e r t s e n / o f d e h e e r M i c h i e l G e v e r s , a d v o c a t e n d o L y d i a n , H a v e n l a a n 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n / o f D a v i d R i c h e l l e , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
M i c h i e l G e v e r s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r - b e h o g d e n
" à a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 19.03.2010, NGL 01.06.2010 10151-0048-018
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 23.07.2008 08437-0179-017
04/09/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 31.08.2007 07658-0240-017
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 20.07.2007 07430-0029-020
17/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 12.07.2006 06466-1192-017
07/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 04.07.2005 05426-5350-017
10/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 01.06.2004, NGL 07.06.2004 04217-5360-015
06/05/2004 : BL180958
03/07/2003 : BL180958
06/07/2001 : BL180958
15/07/2000 : BL180958
30/07/1986 : BL180958
01/01/1986 : BL180958