06/11/2014
ÿþ4
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
1 1 1 1 1 M n i l l
K O O P H A N D E L G E N
2 8 O K T . 2 0 1 4 .
A F D E L I N G e f f l E R M ( ? R I D f _
V o o r " b e h o u d a a n h a S e i g l e . S t a a t s b
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
t v o k l i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
0 4 0 3 . 9 9 8 . 1 6 9
U I T G E V E R I J D I S T R I G O
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l W A L G O E D S T R A A T 1 , 9 1 4 0 T E M S E ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 3
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v e r s t r i j k e n :
M & M I n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a l g o e d s t r a a t 1 , 9 1 4 0 T e m s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e
R i d d e r M a r c o , w o n e n d e t e B o s s t r a a t 7 9 , 9 1 1 1 B e l s e l e ;
- D r u k k e r i j V D N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a l g o e d s t r a a t 1 , 9 1 4 0 T e m s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r i a n n e G i j b e l s , w o n e n d e t e B o s s t r a a t 7 9 , 9 1 1 1 B e l s e l e .
W i j s t e l l e n v o o r d e z e m a n d a t e n o p n i e u w v o o r e e n p e r i o d e 6 j a a r t o e t e k e n n e n a a n , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 :
M & M I n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a l g o e d s t r a a t 1 , 9 1 4 0 T e m s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e R i d d e r M a r c o , w o n e n d e t e B o s s t r a a t 7 9 , 9 1 1 1 B e l s e l e
D r u k k e r i j V D N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a l g o e d s t r a a t 1 , 9 1 4 0 T e m s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i a n n e G i j b e l s , w o n e n d e t e B o s s t r a a t 7 9 , 9 1 1 1 B e l s e l e .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 0 i u n i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : M & M I n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a l g o e d s t r a a t 1 , 9 1 4 0 T e m s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e R i d d e r M a r c o , w o n e n d e t e B o s s t r a a t 7 9 , 9 1 1 1 B e l s e l e e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
M & M I n v e s t N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
R i d d e r M a r c o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j . , u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e n t o r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I U l U l I I I I I I I I I I I
" i z a a a 9 c s *
V c t e h c a a n B a k S t a a t
1 1 1
G R I F F I E R E F 4 1 B A N
V A N K O O P H A N D E L
1 3 J A N 2 G 1 2
D E N l e A M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 9 9 8 . 1 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U I T G E V E R I J D I S T R I G O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 4 0 T e r n s e , W a l g o e d s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r S v e n H E Y V A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P h i l i p p e V e r l i n d e n & S v e n H e y v a e r t ' , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , C a s i n o s t r a a t 1 0 , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e r o l g e e n v e r w i j z i n g t e S i n t - N i k l a a s d e 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 5 8 0 b l a d 8 2 v a k 0 2 ; O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . ( 2 5 E ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n . " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U I T G E V E R I J D I S T R I G O " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n . s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r v a n 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 o n d e r
n u m m e r 0 1 6 4 1 7 4 .
2 . O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
a . v a s t s t e l l i n g v a n t e r m i j n b i n n e n d e w e l k e d e a a n d e l e n d i e n e n o m g e z e t t e w o r d e n
b . v a s t s t e l l i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n o m z e t t i n g
c . v a s t s t e l l i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m ;
d . i n h e t k a d e r v a n d e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n , w i j z i g i n g e n
a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
3 . V o o r z i e n d a t d e b e s t u u r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n k a n z i j n d i e v e r t e g e n w o o r d i g d d i e n t t e z i j n d o o r e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , e n v o o r z i e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r k a n a a n s t e l l e n ; a a n p a s s i n g
v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n a k t e , e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e