29/04/2014 : ONTSLAG-BENOEMING ZAAKVOERDER
Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 01/04/2014, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat met éénparigheid van stemmen werd beslist:
het ontslag van de heer Heiremans Marc te aanvaarden, het ontslag gaat in vanaf heden. Tevens wordt beslist met éénparigheid van stemmen de heer Heiremans Marc kwijting te geven voor zijn mandaat voor de période 01.07.2013 tôt heden.
De heer Koen Destoop, wonende te Ekenakker 6, 9880 Aalter, te benoemen tôt zaakvoerder met îngang vanaf heden.
De heer Destoop aanvaardt zijn mandaat.
Windoco BVBA
Zaakvoerder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Wim Vernaeve
Op de iaatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ien aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
27/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.11.2013, NGL 19.12.2013 13693-0208-013
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 29.11.2014, NGL 22.12.2014 14700-0597-014
18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 17.11.2012, NGL 13.12.2012 12663-0053-014
22/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 31.01.2012, NGL 16.02.2012 12039-0260-014
25/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 1 6 1 6 9 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 3 8 6 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U L T I M A S Y S T E M S
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : N I J V E R H E I D S K A A I 3 B , 9 0 4 0 O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 4 . 0 9 . 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
- D e B . V . B . A . W i n d o c o , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , a a n h e t S i n t - B a a f s p l e i n n r . 1 0 , m e t k b o n r . 0 8 3 8 . 4 0 2 . 5 7 3 t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . W i m V e r n a e v e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , a a n h e t S i n t - B a a f s p l e i n n r . 1 0 . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
D h r . W i m V e r n a e v e
O p t r e d e n d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 3 8 6 . 1 1 1
v c b e h i a a i B e l r S t a a
i u s I N N I M I 1 I 1 1 I l I N
* 1 1 1 1 9 9 3 9 *
N E l ï R i . T E : . . E G D
1 2 2 J 0 L l 2 0 1 1
L . z ~ ~ l d ~ . ; _ , ~ r ~ ~ K Q O P h t . ~ ~ ~ ~ . _ I " ` G F t i 7
B e n a m i n g : U L T I M I A S Y S T E M S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e r h e i d s k a a i 3 1 b
9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r C h r i s t o p h e B l i n d e m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , b e s t u u r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e r a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O G , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " m e t z e t e l t e G e n t , K o u t e r 2 7 , d e d a t o 8 j u l i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " U L T I M A S Y S T E M S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , N i j v e r h e i d s k a a i 3 / b , B T W B E 0 8 2 0 . 3 8 6 . 1 1 1 , R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
O N T S L A G V A N D E H E E R H E I R E M A N S M A R C A L S S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R E N B E N O E M I N G V A N D E H E E R H E I R E M A N S M A R C A L S Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r M a r c H E I R E M A N S , h i e r n a g e n o e m d .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t .
V e r v o l g e n s b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e h e e r M a r c H E I R E M A N S , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , K a l v a r i e w e g 2 4 , t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e a a n g e s t e l d e n . v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O F I D I " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , B T W B E ' , 4 2 0 . 0 1 7 . 8 1 9 , R P R G e n t , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t : ; i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t ; ' , ' o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - A d m i n i s t r a t i e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
C h r i s t i a n V a n B e l l e ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 8 j u l i 2 0 1 1 m e t é é n v o l m a c h t ; ; '
- D e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2015
ÿþ M o l W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 V N I W R ~ R V I V I V W ~ ~ M I ~ ~ I M
1 5 3 7 1 0 0 *
N E E R G E L E G D
2 6 - 0 2 - 2 0 1 5
R E C H T V A N G E N T
K O O P H A N E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 3 8 6 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U L T I M A S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : N I J V E R H E I D S K A A I 3 B 9 0 4 0 G E N T
- ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G B E N O E M I N G + B E N O E M I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 0 1 / 0 2 / 2 0 1 5 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t :
D e v e n n o t e n h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r K o e n D e s t o o p , w o n e n d e t e E k e n a k k e r 6 , 9 8 8 0 A a l t e r , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 e e n
r e c h t z e t t i n g v e r e i s t . P e r v e r g i s s i n g w e r d d e h e e r K o e n D e s t o o p , v o o r n o e m d , b e n o e m d i n
p e r s o o n l i j k e n a a m t e r w i j l d e v e n n o t e n d e b e d o e l i n g h a d d e n o m t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 :
A C M M a n a g e m e n t b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E k e n a k k e r 6 , 9 8 8 0 A a l t e r , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 4 0 . 7 1 0 . 4 6 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n D e s t o o p .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n h i e r b i j d a n o o k d e v e n n o o t s c h a p A C M M a n a g e m e n t b v b a , v o o r n o e m d t e w i l l e n b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r h e e f t h a a r m a n d a a t a a n v a a r d d o o r h e t s t e l l e n v a n
( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 a p r i l 2 0 1 4 .
T e v e n s w o r d t o p h e d e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g :
G r e e n P a r k I n v e s t m e n t P a r t n e r s b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C o u p u r e 6 4 F , 9 0 0 0 G e n t , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 6 4 6 . 5 7 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e M a d M e n b v b a , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m V e r n a e v e .
W i n d o c o B V B A
Z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r W i m V e r n a e v e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .