ULTRAGENDA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ULTRAGENDA
Dénomination : ULTRAGENDA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 458.951.936

Publication

13/11/2014
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

LG4EERGELEG D

1k' - 6 De. 42011

FSB CUTBAIv ~?NT

KOOPHAN DEL

ION1TEU

Li -11

B

2

_G{SCH STA

Voor-behoudei

aan het

Belgisch Staatsbfe

Ondernemingsnr : 0458.951.936 Benaming

(voluit)

(verkort) :

ULTRAGENDA

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Meersstraat 174, 9070 Destelbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - MACHTEN

Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 23 september 2014 1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Thomas R. Colan, met woonplaats te 5602 Ridings Manor Place, Centreville, VA 20120-4912, USA, als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 12 september 2014.

2. Benoeming van bestuurder

De enige aandeelhouder beslist de heer H. C. Charles Diao, geboren op 5 mei 1957 in Peking, China met, woonplaats 7106 Country Meadow Court, McLean, VA 22010, USA, als bestuurder van de Vennootschap te, benoemen, en dit met ingang van heden.

De bestuurder wordt benoemd voor een periode van zes jaar en zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van heden, als volgt samengesteld:

(i) de heer Philippe Houssiau;

(ii) de heer H. C. Charles Diao; en

(iii) de heer Andrea Fiumicelli.

in overeenstemming met artikel 17 van de statuten, wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

3. Toekenning van bijzondere machten

De enige aandeelhouder beslist om bijzondere machten toe te kennen aan Mevrouw Sylvie Pasque, wonende te 1410 Waterloo, Avenue Beau Vallon 70, met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren 1 en ll, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Sg Q~ R 3. cg .2(514

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden ',acte) . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd d,: rechtspersoon ten aanzien -pan derden te vertegenwoordigen

Verso . i'iaarn handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/1f/2014 - Annexes du 1VYóniteur li-ele

Sylvie Pasque

Gevolmachtigde

13/11/2014
ÿþMod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblai

~IYuO*Ió16~51~111~11 "°7'R2,w arc

ce .._s a;am4

ELBANK VAN

srnarSaCA9°R~êgftae GENT

:LGISCH

! ~

Ondernemingsar : 0458.951.936

Benaming

(voluit) : ULTRAGENDA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Meersstraat 174, 9070 Destelbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - MACHTEN

Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 22 augustus 2014 1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Peter Herrmann, met woonplaats te HQnstetten, Oberlibbach, Larchenweg 8, Duitsland, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 31 juli 2014,

2. Benoeming van bestuurder

De enige aandeelhouder beslist de heer Philippe Houssiau, geboren op 19 september 1962 in Halle met woonplaats te Dijkweg 17, 8670 Oostduinkerke als bestuurder van de Vennootschap te benoemen, en dit met ingang van heden.

De bestuurder wordt benoemd voor een periode van zes jaar en zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van heden, als volgt samengesteld:

(I) de heer Philippe Houssiau;

(ii) de heer Thomas R. Cotan; en

(ni) de heer Andrea Fiumicelli.

In overeenstemming met artikel 17 van de statuten, wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

3, Toekenning van bijzondere machten

De enige aandeelhouder beslist om bijzondere machten toe te kennen aan Mevrouw Sylvie Pasque, wonende te 1410 Waterloo, Avenue Beau Vallon 70, met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Sylvie Pasque

Gevolmachtigde

Je9b1 dol 2Z -0`8

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 13.09.2013, NGL 15.10.2013 13632-0104-034
14/10/2013
ÿþ Maa Wara 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

-3 OKT. 2013

RECI-lTI3AVK VAN

KOOI'HWOkL TI;, GENT



u

V beh aa Be Stat

*13155559*

i

Ondernemíngsnr : 0458.951.936

Benaming

(voluit) : ULTRAGENDA

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Meersstraat 174, 9070 Destelbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

Uittreksel van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouder van 13 september 2013

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Andy Thomson dd. 30 augustus 2013.

De enige aandeelhouder beslist de heer Thomas Robert Colan, geboren op 21 juli 1955, in Pennsylvania, USA, met woonplaats te 5802 Ridings Manor Place, Centreville, VA 20120-4912, USA, als bestuurder van de Vennootschap te benoemen, en dit met ingang vanaf heden,

De bestuurder wordt benoemd voor een periode van zes jaar en zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van heden, als volgt samengesteld:

(I) de heer Peter Herrmann;

(ii) de heer Thomas Robert Colan; en

(iii) de heer Andrea Fiumicelli.

In overeenstemming met artikel 17 van de statuten, wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Peter Herrmann

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedansgheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Maa Wara 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

-3 OKT. 2013

RECI-lTI3AVK VAN

KOOI'HWOkL TI;, GENT



u

V beh aa Be Stat

*13155559*

i

Ondernemíngsnr : 0458.951.936

Benaming

(voluit) : ULTRAGENDA

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Meersstraat 174, 9070 Destelbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

Uittreksel van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouder van 13 september 2013

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Andy Thomson dd. 30 augustus 2013.

De enige aandeelhouder beslist de heer Thomas Robert Colan, geboren op 21 juli 1955, in Pennsylvania, USA, met woonplaats te 5802 Ridings Manor Place, Centreville, VA 20120-4912, USA, als bestuurder van de Vennootschap te benoemen, en dit met ingang vanaf heden,

De bestuurder wordt benoemd voor een periode van zes jaar en zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van heden, als volgt samengesteld:

(I) de heer Peter Herrmann;

(ii) de heer Thomas Robert Colan; en

(iii) de heer Andrea Fiumicelli.

In overeenstemming met artikel 17 van de statuten, wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Peter Herrmann

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedansgheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

10/12/2012
ÿþ Mod Wortl 11,1

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

2 9 t10Y, 2012

RECHTeetAN

,.,-,,-,mrinnrr+ri -rr. rcr.er

Y

1111111111J11)1M%111 w

ber ae Be Sta

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458.951.936

Benaming

(voluit) : ULTRAGENDA

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Meersstraat 174, 9070 Destelbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - MACHTEN

Uittreksel van een vergadering van de raad van bestuur van 7 november 2012

1.De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om het mandaat als algemeen directeur van Dr. Thorsten Dusberger te herroepen, met onmiddellijke ingang per vandaag.

2,0e raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om de bestaande bijzondere bancaire'. machten toegekend aan Dr. Thorsten Dusberger te herroepen, met onmiddellijke ingang per vandaag.

3.De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan Isabelle Sneyders, wonende te Kerkstraat 87B, 9270 Laame, geboren te Gent, op 15 oktober 1979, Steven Cuypers, wonende te Visserij 156, 9000 Gent, geboren te Tienen, op 13 juni 1977, Christophe Thelen, wonende te Boterhoek 46A, 9260 Wichelen, geboren te Aalst, op 15 september 1979, Etienne Maeriën, wonende te Spijkstraat 88, 9000 Gent, geboren te Turnhout, op 28 november 1960, Deze bijzondere volmacht verleent voormelde personen de bevoegdheid om door de gezamenlijke handtekeningen van minstens twee van hen, in naam en voor rekening van de vennootschap volgende handelingen te kunnen stellen:

-het onderhandelen, opstellen en sluiten van overeenkomsten met klanten, alsook administratieve of openbare overheden en instellingen, en het voeren van correspondentie met betrekking tot deze overeenkomsten mits deze overeenkomsten een waarde hebben kleiner dan 250.000 EUR en bovendien enkel betrekking hebben op het verlenen van diensten op regiebasis (zgn. time & materials").

-het onderhandelen, opstellen en sluiten van overeenkomsten met onderaannemers en het voeren van correspondentie met betrekking tot deze overeenkomsten mits deze overeenkomsten een waarde hebben kleiner dan 250.000 EUR hebben,

-het onderhandelen, opstellen en sluiten van overeenkomsten met leveranciers en het voeren van correspondentie met betrekking tot deze overeenkomsten mits deze overeenkomsten een waarde hebben kleiner dan 25.000 EUR hebben.

-het aanwerven en ontslaan van personeel, en het onderhandelen, opstellen en sluiten van bijhorende arbeidsvoorwaarden (inch leasing, etc.)

-het vertegenwoordigen van de vennootschap ten aanzien van de Belgische Post en andere koeriers- en postdiensten (daarin onder meer begrepen het in ontvangst nemen van briefwisseling),

Peter Herrmann

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/12/2012
ÿþMotl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

liii RI»

b~

E SI

ui

Ondernemingsnr : 0458.951.936

Benaming

(voluit) : ULTRAGENDA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Meersstraat 174, 9070 Destelbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING VAN DE COMMISSARIS

Uittreksel van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouder van 16 november 2012

De enige aandeelhouder beslist als commissaris te benoemen de burgerlijke vennootschap onder de vomi van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte & Touche, Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA", met zetel te 1831 Diegem, Pegasus Park, Berkenlaan 8b, die voor het vervullen van deze opdracht zal vertegenwoordigd zijn door de heer Didier Boon bedrijfsrevisor. De opdracht van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015 zal goedkeuren. De vergoeding van de commissaris wordt op 9.500,- E per jaar vastgesteld,

Peter Hermann

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 16.11.2012, NGL 30.11.2012 12649-0324-034
11/04/2012
ÿþ4

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

iuun~muumu~uu~N~umu~uu

*12091549

NEERGELEGD

RECHTBANK

Vo beho

aan

Belg Staat

2 9 MAART 2012

VAN

KOOPHANDEIGiNT

Ondernemingsnr : 0458.951.936

Benaming

(voluit) : ULTRAGENDA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Meersstraat 174, 9070 Destelbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - MACHTEN

Uittreksel van een vergadering van de raad van bestuur van 7 maart 2012

1.De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om het mandaat als algemeen directeur van de heren Marc Vermeulen en Hugo Schellens te herroepen, met onmiddellijke ingang per vandaag.

2.De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om de bestaande bijzondere bancaire machten toegekend aan de heren Marc Vermeulen en Hugo Schellens te herroepen, met onmiddellijke ingang per vandaag.

3.De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dr. Thorsten Dusberger, wonende te Heinrich-Heine-St. 5, 68723 Oftersheim, Germany, alleen handelend, om in naam en voor rekening van de vennootschap volgende handelingen te kunnen stellen:

-het onderhandelen, opstellen en sluiten van overeenkomsten met klanten, alsook administratieve of openbare overheden en instellingen, en het voeren van correspondentie met betrekking tot deze overeenkomsten mits deze overeenkomsten een waarde hebben kleiner dan 250.000 EUR en bovendien enkel betrekking hebben op het verlenen van diensten op regiebasis (zgn,"time & materials").

-het onderhandelen, opstellen en sluiten van overeenkomsten met onderaannemers en het voeren van correspondentie met betrekking tot deze overeenkomsten mits deze overeenkomsten een waarde hebben kleiner dan 250.000 EUR hebben.

-het onderhandelen, opstellen en sluiten van overeenkomsten met leveranciers en het voeren van correspondentie met betrekking tot deze overeenkomsten mits deze overeenkomsten een waarde hebben kleiner dan 25.000 EUR hebben,

-het aanwerven en ontslaan van personeel, en het onderhandelen, opstellen en sluiten van bijhorende arbeidsvoorwaarden (incl. leasing, etc.)

-het vertegenwoordigen van de vennootschap ten aanzien van de Belgische Post en andere koeriers- en postdiensten (daarin onder meer begrepen het in ontvangst nemen van briefwisseling).

4.0e raad van bestuur besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om bijzondere bancaire machten toe te kennen aan Dr, Thorsten Dusberger en mevrouw Isabelle Sneyders, waarbij zij uitsluitend de vennootschap kunnen verbinden : (1) samen, of (2) één van beiden met de mede-handtekening van de heer Tino Menken of van één van de bestuurders. Deze bijzondere machten omvatten de bevoegdheid om in naam en voor rekening van de vennootschap volgende verrichtingen te stellen:

-alle cheques, wissels en andere gelijkaardige documenten te ondertekenen, uit te schrijven en te aanvaarden;

-alle bankrekeningen te openen, te sluiten en alle verrichtingen op de bankrekeningen van de vennootschap te stellen;

-alle betalingen namens de vennootschap te verrichten, te ontvangen en alle geldsommen van de vennootschap op te vragen en/of vrij te geven.

Peter Herrmann

Gedelegeerd Bestuurder

30/03/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111

*iaoenes

a.

NEERGELEGD

2 fl MM 2012

RECHT VAN

.._

KOOPHAGrlff~eTF G

Ondernemingsnr : 0458951936

Benaming

(voluit) : UltraGenda

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9070 Destelbergen, Meersstraat, 174

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van het maatschappelijk boekjaar, wijziging van de datum van de

gewone algemene vergadering, wijziging van de statuten.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 1 maart 2012 door Meester David INDEKEU, notaris te; Brussel, volgende melding van registratie dragende : "Geregistreerd 2 bladen, geen verzending, op het 3e Registratiekantoor van Brussel, op 5 maart 2012, boek 80, blad 3, vak 8. Ontvangen vijfentwintig euro. Voor de Ontvanger (getekend) S. GERONNEZ-LECOMTE", wat volgt

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR:

De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het van één april tot éénendertig maart van elk jaar vast te stellen. Het lopend boekjaar dat op één juli tweeduizend en elf is begonnen zal op éénendertig maart tweeduizend en twaalf afgesloten worden."

GEWONE ALGEMENE VERGADERING:

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen om ze op de tweede; vrijdag van de maand september, om vijftien uur, vast te stellen, en dit voor het eerst in tweeduizend en twaalf.,

Tegelijk hiermee neergelegd een' uitgifte van het proces-verbaal van 1 maart 2012, aanwezigheidslijst,: volmachten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL. David INDEKEU, notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.11.2011, NGL 17.11.2011 11609-0425-032
07/09/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie " na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 6 AUG. 2011

Rh:(," Il'l'13:1\K VAN

KOOI'I" I:1 \ I)EI, TE CENT

Griffie

Ondernemingsnr : 0458.951.936

Benaming

(voluit) : UltraGenda

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Meersstraat 174, 9070 Destelbergen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 12 augustus 2011. 1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Gordon McKay als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 1 augustus 2011.

2. Benoeming van bestuurders

De enige aandeelhouder beslist:

(i) de heer Andy Thomson, met woonplaats te 42 Collett Close, Hedge End, Southampton, Hampshire S030 2RR, UK; en

(ii) de heer Andrea Fiumicelli, met woonplaats te Don Vigo 2, 17042 Bergeggi (SV), Italy,

als bestuurders van de Vennootschap te benoemen, en dit met ingang van 1 augustus 2011.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar (...).

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van 1 augustus 2011, als volgt samengesteld:

(i) de heer Peter Herrmann;

(ii) de heer Andy Thomson; en

(iii) de heer Andrea Fiumicelli.

1n overeenstemming met artikel 17 van de statuten, wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

3. Toekenning van bijzondere machten

De enige aandeelhouder beslist om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Kristof Slootmans, Meester Davy Smet, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Uitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetze{ van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

flhII U fl 111 I 11E 1 Illi

*11135643*

V beh aa Bei Staa

VI

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Davy Smet

Gevolmachtigde

. eq<- Uiex\ol.q m -.3 et-9I Pediyïj(_

Voorbehouden aan hot Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

20/04/2011
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0458.951.936

Benaming

(voluit) : UltraGenda

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Meersstraat 174, 9070 Destelbergen

Onderwerp akte : Uitkering van een tussentijds dividend

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 22 februari 2011

1. De enige aandeelhouder beslist om een tussentijds dividend ten bedrage van 4.025.192 EUR (...) uit te keren.

Peter Herrmann

Gedelegeerd-bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge









II

I I

II

'Il

IIi

IOhI

m~

MW 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Lu^ JF) c>

. ~«

NEERGELEGD

8 APR. 2011

REGFt Cl:3rl.\K tAN

KOOPH:1N " L CEtiT

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11060487*

26/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.11.2010, NGL 24.11.2010 10610-0465-018
21/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 20.05.2010 10121-0424-017
31/03/2015
ÿþr

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voos

behou1 aan h Belgls

Staatst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458.951.936

Benaming

(voluit) : ULTRAGENDA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Meersstraat 174, 9070 Destelbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - MACHTEN

Uittreksel van een vergadering van de raad van bestuur van 4 maart 2015

1.De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om de mandaten ais gevolmachtigden van de heren Steven Cuypers, wonende te Visserij 156, 9000 Gent, en Etienne Maeriën, wonende te Spijkstraat 88, 9000 Gent, te herroepen, met onmiddellijke ingang.

2.De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan Youssef Benzaim, wonende te Jac. P. Thijssestraat 10, 2771 HS, Boskoop, Nederland, geboren te Metalsa, Marokko, op 01 mei 1978. Deze bijzondere volmacht verleent de heer Benzaim de bevoegdheid om in naam en voor rekening van de vennootschap volgende handelingen te kunnen stellen:

-het onderhandelen, opstellen en sluiten van overeenkomsten met klanten, alsook administratieve of openbare overheden en instellingen, en het voeren van correspondentie met betrekking tot deze overeenkomsten mits deze overeenkomsten een waarde hebben kleiner dan 250.000 EUR.

-het onderhandelen, opstellen en sluiten van overeenkomsten met onderaannemers en het voeren van correspondentie met betrekking tot deze overeenkomsten mits deze overeenkomsten een waarde hebben kleiner dan 250.000 EUR hebben.

-het onderhandelen, opstellen en sluiten van overeenkomsten met leveranciers en het voeren van correspondentie met betrekking tot deze overeenkomsten mits deze overeenkomsten een waarde hebben kleiner dan 25,000 EUR hebben.

-het aanwerven en ontslaan van personeel, en het onderhandelen, opstellen en sluiten van bijhorende arbeidsvoorwaarden (Intl. leasing, etc.)

-het vertegenwoordigen van de vennootschap ten aanzien van de Belgische Post en andere koeriers- en postdiensten (daarin onder meer begrepen het in ontvangst nemen van briefwisseling).

3.De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om bijzondere machten toe te kennen aan Mevrouw Sylvie Pasque, wonende te 1410 Waterloo, Avenue BeauVallon 70, met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Sylvie Pasque

Gevolmachtigde

NEERGELEGD 1 9 MAART 2015

RECI VAN

KbOPH >" GENT

Imulgen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 11.06.2009 09211-0067-017
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 23.06.2008 08257-0235-016
19/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.05.2007, NGL 18.06.2007 07229-0072-016
18/07/2006 : GE182882
28/02/2006 : GE182882
03/06/2005 : GE182882
26/05/2005 : GE182882
02/06/2004 : GE182882
23/03/2004 : GE182882
15/01/2004 : GE182882
25/06/2003 : GE182882
17/07/2002 : GE182882
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 11.09.2015, NGL 28.09.2015 15603-0535-034
04/07/2001 : GE182882
19/05/2001 : GE182882
22/12/2000 : GE182882
18/02/2000 : GE182882
23/07/1999 : GE182882
29/12/1998 : GE182882
17/10/1996 : GE182882

Coordonnées
ULTRAGENDA

Adresse
MEERSSTRAAT 174 9070 DESTELBERGEN

Code postal : 9070
Localité : DESTELBERGEN
Commune : DESTELBERGEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande