19/11/2013
ÿþ, 4 e
h d o d W a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
0 6 N O V , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 , 4 2 2 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U l y s s e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i s w e g 1 5 , 9 5 5 0 S i n t L i e v e n s - E s s e ( H e r z e l e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t
o m t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r
D h r . A m e v a n B a l g o i j e n , w o n e n d e t e 9 5 5 0 S i n t - L i e v e n s - E s s e ( H e r z e l e ) , K r u i s w e g 1 5 .
D e z e b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n d u u r v a n 8 j a a r e n n e e m t e e n e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r A m e v a n B a l g o i j e n ;
- 4 T X B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A m e v a n B a l g o i j e n .
D e h e e r A m e v a n B a l g o i j e n i s s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 0 3 t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A m e v a n B a l g o i j e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i I I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
o O K T . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n - t r i j - h e t - B 7 e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e 5 d ü l t m i t e u t e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 4 2 2 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v a l u t ) : U l y S S e S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i s w e g 1 5 , 9 5 5 0 S i n t - L i e v e n s - E s s e ( H e r z e l e )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 a u g u s t u s 2 0 1 1
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 8 j u l i 2 0 1 1 , v a n A s c u r e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B i j e n s t r a a t 1 6 - 1 7 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t n u m m e r 0 4 7 2 . 4 9 4 . 6 2 1 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ) , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A r n e v a n B a l g o i j e n , m e t w o o n p l a a t s t e K r u i s w e g 1 5 , 9 5 5 0 S i n t - L i e v e n s - E s s e ( H e r z e l e ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m 4 T X B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K r u i s w e g 1 5 , 9 5 5 0 S i n t - L i e v e n s - E s s e ( H e r z e l e ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t n u m m e r 0 4 6 0 . 9 7 6 . 9 5 9 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O u d e n a a r d e ) , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A r n e v a n B a l g o i j e n , m e t w o o n p l a a t s t e K r u i s w e g 1 5 , 9 5 5 0 S i n t - L i e v e n s - E s s e ( H e r z e l e ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 8 j u l i 2 0 1 1 .
4 T X B V B A w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
H e t m a n d a a t v a n 4 T X B V B A z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 2 8 j u l i 2 0 1 1 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r A r n e v a n B a l g o i j e n ;
- 4 T X B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A r n e v a n B a l g o i j e n ; e n
- V a n D u y n h o v e n B e h e e r B . V , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n F r e n c k e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n z i j n z o w e l e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e a l s a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n d o o r h e t z i j e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( I ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
( t e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n d e o r i g i n e l e n o t u l e n n e e r g e l e g d )
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
30/08/2011
ÿþí \
M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r r e m r n g s n r : 0 4 7 2 . 4 2 2 . 2 6 6
B s n a m I n g
( v o l u i t ) : U l y s s e s
R e c h t s v o . r ^ - N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i " B i j e n s t r a a t 1 6 - 1 7 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
O n d e r a r e a a k t a : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 5 j u l i 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n " B i j e n s t r a a t 1 6 - 1 7 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m " n a a r " K r u i s w e g 1 5 , 9 5 5 0 S i n t - L i e v e n s - E s s e ( H e r z e l e ) " e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 7 j u l i 2 0 1 1 .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n h a a r r a a d s l i d M e e s t e r T i m B a a r t t e n e i n d e d e n o d i g e s t u k k e n n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N E E R G E L E G D
1 8 - 0 8 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E I r T p g , G E N T
V o o r -
b e h o u d e r a a r i 1 9 t B e l g : s c *
S t a a t s b l a t
- - - - - - ,
I I I I I 1 1 1 1 1 l l h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l I 1 1 1 1 I U
* i u 3 a i s o *
T i m B a a r t
A d v o c a a t l l a s t h e b b e r
/ 4 ? - C m - e e X : e P ~ , o e ~ ~ t / t . ~ - c . c C e t Z ~ ~
~ / a K c P i .
C o d e a a * , , e o ' , , a n _ , , ; c 3 v e r - r a d e - a a e . : a \ L a a r - a i " o e d a , . g r e : d . v a n d e n s t r . r n e n t e r e r d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e e ' r s a e r s o o n t e ^ a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
` l e - â a \ a a T e ^ ' e n c t e < e n t r g