22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 16.07.2014 14312-0026-016
23/01/2014
ÿþ
Y m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 1 1 7 . 1 7 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U M I S O L G R O U P
C 1 3 1 F i l l w R C C I I T D A N I
_ V A N K O O P H A N D E L
1 3 J A N . 2 0 t 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t j a c h t p a r k 1 1 A
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n + e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r s e d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r J e r o e n P A R M E N T I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e j b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n i e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E ; N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , g e r e g i s t r e e r d o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , B o e k 2 6 3 B l a d 4 0 V a k : 2 0 , b l i j k d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " U M I S O L G R O U P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , O o s t j a c h t p a r k 1 1 A , B T W : B E 0 4 7 6 . 1 1 7 . 1 7 4 , R P R D e n d e r m o n d e , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t : g e n o m e n :
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W i B o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e l o p e : v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d ; ; v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) n a a r d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r ; ; u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
P L A A T S I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D e i n t e k e n a a r s o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e w e t e n :
a . d e h e e r L u c M i c h i e l s , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , B a k k e r s t r a a t 8 9 , v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
b . d e h e e r B a r t M i c h i e l s , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , B a k k e r s t r a a t 9 5 , v e r k l a a r t o p d e : ; k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
c . m e v r o u w K a t r i e n M i c h i e l s , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , F a z a n t e n l a a n 5 , v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
e n d i t t e l k e n s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . Z i j v e r k l a r e n d e z e i n b r e n g t e h e b b e n v o l g e s t o r t d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n d e g e l d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r B K C P B a n k o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n w o r d t a a n d e i , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , t h a n s b e s c h i k b a a r z i j n . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G 1 S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g b e s l i s t d e ; v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t , , i s v e r d e e l d o v e r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N T E N E I N D E A L L E V E R W I J Z I N G E N N A A R S P E C I F I E K E A R T I K E L E N U I T H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N T E S C H R A P P E N
1 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 2 1 , 3 4 e n 4 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e a i l e v e r w i j z i n g e n n a a r ; s p e c i f i e k e a r t i k e l e n u i t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r t e v e r w i j z e n n a a r , : h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r m e l d i n g t e m a k e n v a n d e b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n .
; M A C H T I G I N G V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n E r n s t & Y o u n g F i d u c i a i r e , g e v e s t i g d t e S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a i l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n
P a r m e n t i e r .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 1 1 7 . 1 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U M M S O L G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t j a c h t p a r k 1 1 A , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d u s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9
- d e h e e r L u c M i c h i e l s , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , B a k k e r s t r a a t 8 9 ;
- d e h e e r B a r t M i o h i e l s , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , B a k k e r s t r a a t 9 5 ;
- m e v r o u w K a t r i e n M i c h i e l s , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , F a z a n t e n l a a n 5 ;
- m e v r o u w A n i t a V a n A v e r m a e t , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , B a k k e r s t r a a t 8 9 .
V e r d e r w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e b e s t u u r d e r R o u d e B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s R o u s s e a u x e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 .
U i t d e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d u s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n ;
- d e h e e r L u c M i c h i e l s , v o o r n o e m d
- d e h e e r B a r t M i c h i e l s , v o o r n o e m d ,
L u c M i c h i e l s B a r t M i c h i e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b r z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : b l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t q l l . g l e i l l
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
V A N K O O P H A N D E L
2 1 J U N I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 07.06.2013 13161-0580-017
15/03/2013
ÿþr m o d 1 1 . 1
[ L u i k _ B J i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 4 3 2 7 1 *
% i E C > ï T a . A . i ~ V A N K O ~ O P - ~ ~ t N ~ ~ , ~ ~ i .
U 6 M R E 2 0 1 3 D B N D E N D E
. . 7 T . I . r . - - - O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 6 . 1 1 7 , 1 7 4 1 ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L U X A F O I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
; ! Z e t e l : O o s t j a c h t p a r k 1 1 A
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
: : U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n t e G e n t o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 v o o r J e r o e n P a r m e n t i e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e i b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : , ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R 0 0 , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E ; N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t ; e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n b e v e s t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 9 1 0 0 S i n t - i N i k l a a s , H e n d r i k H e y m a n p l e i n 1 0 4 n a a r 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , O o s t j a c h t p a r k 1 1 A , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n : d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 2 5 f e b r u a r i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n s 2 0 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 0 4 3 6 2 8 .
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " U M I S O L . G R O U P " .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e ;
; v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : "
- D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
"
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " U M I S O L G R O U P " . "
- D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , O o s t j a c h t p a r k 1 1 A . "
C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
i : - D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 22.06.2012 12204-0031-017
02/09/2011
ÿþj " ~ ~
. : . ~ "
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
'
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 1 1 7 . 1 7 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U X A F O I L
* 1 1 1 3 3 8 6 7 *
V . b e h . a a i B e l S t a a
y V A N K O O P - H / 1
2 t 1 . 0 8 . 2 0 1 1
D E N D E R M ( ' J E
G r i t 9 r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t j a c h t p a r k 1 1 A , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
O N T S L A G E N B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
- N V F O C U S , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , L u c a s M u n i c h s t r a a t 1 0 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o S a n d e r s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , L u c a s M u n i c h s t r a a t 1 0 4 .
- B V B A V A N D E C L O O T , g e v e s t i g d t e 3 1 9 1 H e v e r , R a v e s t e i n s t r a a t 3 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r I v a n V a n D e C l o o t , w o n e n d e t e 3 1 9 1 H e v e r , R a v e s t e i n s t r a a t 3 0 .
- B V B A R O U D E , g e v e s t i g d t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , N i e u w e l a a n 3 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a c q u e s R o u s s e a u x , w o n e n d e t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , N i e u w e l a a n 3 0 .
D e m a n d a t e n v a n d e z e b e s t u u r d e r s z i j n b e z o l d i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m b l i j k t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c M i c h i e l s a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e h e e r J o S a n d e r s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , L u c a s M u n i c h s t r a a t 1 0 4 w o r d t b e n o e m d a i s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1 .
L u c M i c h i e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 07.06.2011 11148-0543-017
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 23.06.2010 10213-0304-017
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.02.2009, NGL 27.02.2009 09064-0162-014
01/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 28.08.2008 08653-0277-015
20/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.05.2005, NGL 15.09.2005 05682-3935-015
07/03/2005 : SN062978
04/11/2004 : SN062978
06/10/2003 : SN062978
01/12/2001 : SNA011809