UNIMAR

STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

;i Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broedermin-; j; straat 9, op tien april tweeduizend veertien, vôôr registratie uitgereikt, met aïs enig doel te worden neergelegd.j j; op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naam-;; !; loze vennootschap "UNIMAR", gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Industrieweg 29, ingeschreven In het!; ■i rechtspersonenregister van Dendermonde met ondernemingsnummer 0427.735.950, onder meer: ;■

ij 1, kennis heeft genomen van de Facilities Agreement van 10 april 2014 en tôt goedkeuring van de transacties;! || en hun bepalingen overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, zoals beoogd in de;| !j Facilities Agreement en in de overige transactiedocumenten, en in het bijzonder, de bepalingen die aan derdenj!

s- rechten toekennen die een invloed kunnen hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld ! '; of een verplichting ten haren laste doen ontstaan, wanneer de uîtoefening van deze rechten afhankelijk is vani

:' het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een verandering:j ij van de contrôle die op haar wordt uîtgeoefend. ;j

â– ; 2. ingestemd heeft, in toepassing van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen, met de verkoop door';

de naamloze vennootschap "Bake & Co" van één (1) aandeel van een dochtervennootschap van de;|

l'vennootschap. j! ; 3. besloten heeft tôt afschaffing van de categorieën van aandelen. !; " 4, besloten heeft tôt schrapping van de in de huidige statuten opgenomen regeling met betrekking tôt dej; . overdracht van aandelen, de samenstelling en werking van de raad van bestuur en de besluitvorming op de;: algemene vergadering. •!

5, besloten heeft tôt wijzïging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheîd als volgt: twee bestuurders diejj

gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt. ij 6, besloten heeft tôt goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbîj rekening wordt|i gehouden met de inmiddels genomen beslissingen. !; Uît de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt: j! l)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap ;i

b)Hamï "UNIMAR" |;

2) Zetel ; te 9420 Erpe-Mere, Industrieweg 29 i : 3) Doel ;| De vennootschap heeft tôt doel: j! De oprichting en uitbating van warenhuizen en supermarkten. ;; Ten dien einde zal de vennootschap mogen aan- en verkopen, met of zonder verwerklng, ailes wat rechtstreeks,; of onrechtstreeks in verband staat met volgende takken: aile voedingswaren, in het algemeen en zonder ;

beperking, restaurant, onderhoud- en huishoudartikelen, aile vormen van kleding en aanverwanten in de j

bfeedste zin van het woord, ailes wat m verband staat met meubilering in het algemeen; parfumerie- en ' toiletardkelen, ailes wat in verband staat met tuinieren en hobbying, zo mede ailes wat in verband staat met ;

en elektriciteit, fietsen en fietsbenodigdheden, boek- en papierhandel, rookartikelen, foto, bijouterie, radio en;: televisie en geluidstoestellen, fonoplaten, muziek, drogisterij, camping en caravaning artikelen, in de breedsteji

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor-

behcuden

. aan het
� Belgisch

Staatsblad

+�

+�

bt es

motJ11.1

; zîn van hun betekenis, vis- en jàchtgerief, deze opsomming gegeven bij wijze van voorbeeld en zonder dat zij ■ i beperkend is. ■ De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken allé eigendommen, zowel roerende als onroerende, aile j

industrièle inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, ;

verkopen of omwisselen. Zij kan door middel van inbrengst, samensmelting, inschrijvïng of op aile andere

wijzen zich interesseren in aile ondernemingen, vennootschappen, deelneining en/of associaties, waarvan het > maatschappelijk doel hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van * haar doel en verder aile ïndustriële, commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit doel aansluiten of ■ de ukbreiding ervan kunnen bevorderen. : De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in den vreemde, op aile wijzen en manieren, j die zij het best geschikt zou achten. j 4) Duur ■ De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd, ! S) Geplaatst kapitaal

EEN MTLJOEN HONDERD VIJFENNEGENTIGDUIZEND HONDERD VIJFENNEGENTIG EURO (€ j 1.195.195,00), verdeeîd in ZEVENENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERD ACHTENVEERTIG (47.248) ;

aandelen zonder vermelding van waarde. i 6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo i Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bâte van de wettelijke reserve. ; Deze voorafiieming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal I bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. I

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. ; De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van ]

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de j

wettelijke bepalingen. >

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeîd in verhouding tôt hun i aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen. ] ' 8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de : bijeenroepingen aangeduide plaats op éénendertig mei om zestien uur. i Om tôt een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van:

bestuur tenminste vîjf dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij i

te wonen. •

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tôt '

de vergadering. j

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door i middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter ; beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders. j

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de i

. woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt j

; aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de j

; oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besiuiten, (vi) de j

! stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde i ! lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besiuiten die aan de algemene i

î vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de i stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig. I ' Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen. | , De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs i

van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien aile aandeelhouders aanwezig dan

wel vertegenwoordigd zijn. :

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder aïs volmachtdrager '

. aanstellen. j

Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzïen.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voôr de vergadering indien zulks gevraagd wordt in

de oproeping.

Op de laatste blz. van Luik_B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor-

behouden

aan het

I*-' Belgisch

Staatsblad

+-•

O ri

•M

Elk aandeel geeft recht op êéh stèm.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzïen. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nïeuwe benoemde bestuurder de tijd uït van diegene die hij

vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tôt op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap

meer dan twee aandeelhouders heeft.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tôt verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tôt gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als collège moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tôt het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die Jasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als collège wordt de vennootschap bij aile rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder die alleen op- treedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist 7. akte heeft genomen van;

(a) het ontslag als bestuurder aangeboden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COBRIN", gevestigd te 9840 De Pinte, Mieregoed 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0468.668.267, met als vaste vertegenwoordiger de heer COEN Lieven Peter, van Belgische nationaliteit, wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed 10, en dit met ingang van tien april tweeduizend veertien,

(b) het ontslag als bestuurder aangeboden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PANA", gevestigd te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 84, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Bragge met ondernemingsnummer 0429.216.189, met als vaste vertegenwoordiger de heer DERMAUT Patrick Jozef Oscar Madeleine, van Belgische nationaliteit, wonende te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 84, bus 101, en dit met ingang van vijftien april tweeduizend en veertien.

Vervolgens besloten heeft, met ingang van vijftien april tweeduizend en veertien, te benoemen tôt bestuurder tôt orimiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en negentien: de heer

DERMAUT Patrick, voornoemd.

Tenslotte besloten heeft de kwalificatie van B-bestuurder welke toegekend werd aan de thans in functie zijnde bestuurders (welke eveneens benoemd werden tôt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en negentien), te weten (i) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROBERT CONSULTING", gevestigd te 1742 Ternat (Sint-Katharina-Lombeek), Leliestraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer 0895.067.993, vast vertegenwoordigd door de heer HUYGH Robert, en (ii) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIRK

CONSULTING", vast vertegenwoordigd door de heer DE PANDELAERE Dirk, af te schaffen.

» Vergadering van de raad van bestuur

: De instrumenterende notaris heeft geacteerd dat de thans benoemde bestuurder en de reeds voorheen benoemde I bestuurders, in het vooruitzïcht van onderhavige buitengewone algemene vergadering, de volgende ': beslissingen hebben genomen:

'â– â–  a- de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid "PANA" en "ROBERT CONSULTING",

beiden voornoemd en vast vertegenwoordigd als gemeld, worden beiden ontheven van hun functie van

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor-

behauden

aan het

•' Belgisch

Staatsblad

+-•

O ri

bi es

mod11.1

b- wordt benoemd tôt voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROBERT CONSULTING", vast vertegenwoordigd als gemeld.

c- wordt benoemd tôt gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIRK CONSULTING", vast vertegenwoordigd als gemeld.

De gedelegeerd bestuurder ïs belast voor het dagelijks bestuur en beschîkt over de zelfstandige en algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 17 van de statuten.

Volmacht

Teneinde de (eventuele) formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft aile latere of vroegere wijzigingen, verbeteringen of schrappingen, wordt volmacht gegeven, met recht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coôperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN REYBROUCK-ACCOUNTANTS & TAX CONSULTANTS", met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder nummer

0875.201.997.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSENS

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift van de akte

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþZetel : Industrieweg 29, 9420 Erpe-Mere, België

(volredig adres)

Onderwerp(en) aide, :ERRATUM -Kapitaalvermindering -inkoop eigen aandelen

Tekst

Er is gebleken dat het analytisch uittreksel van het proces-verbaal van de buitengewone algemene : vergadering verleden op 22 maart 2011 voor notaris Isabelle Raes te Sint-Jans-Molenbeek door een materiële vergissing niet volledig gepubliceerd werd. De publicatie verschenen In de Bijlage bij het Belgisch Staatablad van 7 april 2011 onder nummer 11052470 dient als volgt aangevuld te worden:

»3. eigen aandelen in te kopen voor een bedrag van 5,440.207,08 euro en de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om hun aandelen aan te bieden aan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden van artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, en onder volgende modaliteiten:

- Maximaal 4.200 volgestorte aandelen;

Prijs per aandeel: 1.295,2874 euro;

- De aandelen worden niet ingekocht met het oog op de onmiddellijke vernietiging ervan. 4. over te gaan tot de betaling van 1.295,2874 euro per aandeel of een totale prijs van 5.440.207,08 euro door inschrijving van dit bedrag in het credit van de lopende rekening op naam van de naamloze vennootschap Diversi-Foods in de boekhouding van de vennootschap, nadat vastgesteld werd dat enkel vernoemde vennootschap Diversi-Foods 4.200 aandelen aangeboden heeft om ingekocht te worden in overeenstemming met de voormelde modaliteiten en dat de overige aandeelhouders verklaard hebben niet in te gaan op het hiervoor vermelde aanbod. r5. eigen aandelen in te kopen voor een bedrag van 4.941.521,43 euro en de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om hun aandelen aan te bieden aan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden van artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, en onder , volgende modaliteiten:

Maximaal 3.815 volgestorte aandelen;

- Prijs per aandeel: 1.295,2874 euro;

- De aandelen worden niet ingekocht met het oog op de onmiddellijke vernietiging ervan. 6. over te gaan tot de betaling van 1.295,2874 euro per aandeel of een totale prijs van 4.941.521,43 euro door inschrijving van dit bedrag in het credit van de lopende rekening op naam , van de maatschap Dermaut-Naeye in de boekhouding van de vennootschap, nadat vastgesteld werd dat enkel de maatschap Dermaut-Naeye 3.815 aandelen aangeboden heeft om ingekocht te worden in overeenstemming met de voormelde modaliteiten en dat de overige aandeelhouders verklaard hebben niet in te gaan op het hiervoor vermelde aanbod."

(get.> Patrick Derrnaut, vast vertegenwoordiger Pana BVBA, bestuurder en Dirk De Pandelaere, vast vertegenwoordiger Dirk Consulting BVBA, bestuurder

Op de laatste blz, an Luik rnier-den :-Nhárri êii-b*ôedáriiâh-éid 'jan de instriiiiienterenklê notarié, heta %ia'n cie-për'so(b)nteii)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening,

Mod Pte 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i FIE REG1=r1" ANK

VAN KOOPHANDEL

MAART 2014

DENDEWONDE

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort)

Rechtsvorm

0427.735.950

Unimar

Naamloze vennootschap

ÿþrtlItgUl ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ma:IN:51M

II

*14068211*

0427.735.950 Llnirnar

Ondememingsnr : Benaming (voluit);

(verkort):

Rechtsvorm :

Zetel

{vatledig edre5)

Onderwerp(en) akte Tekst:

Naamloze vennootschap

lndustrieweg 29, 9420 Erpe-Mere, België

:Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders

Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 13 maart 2014 blijkt dat:

1. De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verlopen van de mandaten van (I) Pana BVBA, vast vertegenwoordigd door Patrick Dermaut, (ii) Robert Consuffing BVBA, vast vertegenwoordigd door Robert Huygh en (iii) Dirk Consulting BVBA, vast vertegenwoordigd door Dirk De Pandeiaere als bestuurders van de vennootschap onmiddellijk na de jaarvergadering gehouden in 2014.

2. De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om:

- op voordracht van de A-aandeelhouders Pana BVBA te herbenoemen ais A-bestuurder

van de vennootschap met onmiddellijke ingang voor een termijn van zes jaar, hetgeen

zij aanvaardt.

- op voordracht van de B-aandeelhouders Robert Consulting BVBA en Dirk Consulting BVBA

te herbenoemen ais B-bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang voor een

termijn van zes jaar, hetgeen zij aanvaarden.

3. De algemene vergadering heeft kennis genomen van de beslissing van:

- Pana BVBA om de heer Patrick Dermaut aan te stellen ais vast

vertegenwoordiger voor de duur van haar mandaat als bestuurder

- Robert Consulting BVBA om de heer Robert Huygh aan te stellen als vast

vertegenwoordiger voor de duur van haar mandaat als bestuurder

- Dirk Consulting BVBA om de heer Dirk De Pancielaere aan te stellen als

vast vertegenwoordiger voor de duur van haar mandaat als bestuurder

Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 13 maart 2014 is gebleken dat

De raad van bestuur beslist heeft om Pana M'BA, vast vertegenwoordigd door Patrick Dermaut te herbenoemen tot gedelegeerd A-bestuurder en Robert Consuiting BVBA, vast vertegenwoordigd door Robert Huygh te herbenoemen als gedelegeerd 8-bestuurder.

In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerd bestuurders de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 17 van de statuten.

de laa.:"..=" -e.bz kB ,eieurldeed " r3A,:.,i" a Naam en naedantanajd ICPdaeertensrla" -imcle no>ar's, ria";zij van de persdO)n(en)

aa reaMspa,adan ,er aalzen van derderl r.oF," ,leanwaorcliger,

" " " ," r.1,-n

" -" GRIFFIE RECH1BAUT1 VAN KOOPHANDEL

14 MANU' 2014

DENI1MMONDE

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Lint - vervolg

Mod PDF 11.1

pe gedelegeerd bestuurders zullen in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle verrichtingen van dagelijks bestuur, zonder beperking van het bedrag.

(get.) Pana BVBA, vast vertegenwoordigd door Patrick Dermaut, gedelegeerd A-bestuurder

Robert Consulting BVBA, vast vertegenwoordigd door Robert Huygh, gedelegeerd B-bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op d-. B verrne{óa'n fia:nn sn hnedarnigheld van d,=, ins=rurnanler2nde nolens, het van tle perso(17)n{an)

t]2'I" ]P,~.~~ rlo rn, Ch,Sa2rS?r]rl [~n ~?il7<~r, ,iaf' ~C;ti.^srl ?8 v3r'i2gCn" .4oCrdl,gen iYaa171 8``' 'rire:: =-'{a-, ~,

ÿþMcd POF 11.1

le

_44[1(7ir;, ~4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1 VA Fli<e& HANDEL. 3

~ 7 APP. 2413

Voor-

behouden

aan het

Belgisch ,

Staatsblad

DENDERMONDE

Griffié

Ondememingsnr : 0427.735.950

Benaming (voluit) : Unimar

(verkort) :

Rechtsvorm R Naamloze vennootschap

Zetel Industrieweg 29, 9420 Erpe-Mere, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Ontslag en benoeming bestuurder, herbenoeming commissaris Tekst

Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 4 april 2013 is gebleken dat:

I. De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het mandaat van de commissaris, de burgerlijke vennootschap met handelsvorm "Ernst & Young & Partners" BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Marleen Hoste ten einde loopt op de jaarvergadering van 2013.

IL De vergadering heeft beslist als commissaris te benoemen voor een periode van 3 jaar vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016: de burgerlijke vennootschap met handelsvorm "Ernst & Young bedrijfsrevisoren "CVBA, bedrijfsrevisorenkantoor, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0446 334 711 met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem. De revisorenvennootschap duidt Leen Defoer, bedrijfsrevisor, gevestigd te Moutstraat 54, 9000 Gent, aan als vast vertegenwoordiger.

III. De vergadering heeft kennisgenomen van het ontslag van de heer Lieven Coen, wonende te Mieregoed 10, 9840 De Pinte als A bestuurder met ingang vanaf heden.

IV. De vergadering beslist om NV Cobrin, met maatschappelijk zetel te Mieregoed 10, 9840 De Pinte, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer 0468.668.267 te benoemen als A bestuurder van de vennootschap voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016. De heer Lieven Coen, voornoemd, wordt aangesteld ais vast vertegenwoordiger van NV Cobrin.

(get.) "Robert Consulting" BVBA, vv. Robert Huygh, gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik-8 vermeiden : Recto :-Neem en hoedanigheid-van de instrumenterende notaris,-hët ij ï ------------------------

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

s

ÿþt

Voor-' behoudt

aan he

Belgisc Staatsti!

Mal POF 11,1

f..(3Ë E4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I . GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

111111111111111111111111111 ff111 11111ffIii lii) JIJ)

*iao~siaz* 2 APR. 2012

DENDKONDE

Ondernemingsnr : 0427.735.950

Benaming (voluit) : Unimar

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg 29, 9420 Erpe-Mere, België

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :Inkoop eigen aandelen

Tekst :

De bijzondere algemene vergadering gehouden op 28 maart2012 heeft volgende beslissingen genomen:

1. Beslissing tot inkoop van eigen aandelen voor een bedrag van 2.017.781,40 euro en mogelijkheid voor de aandeelhouders om hun aandelen aan te bieden, mits naleving van de voorwaarden van artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, en onder de volgende voorwaarden

maximaal 1.434 volgestorte aandelen;

prijs per aandeel: 1.407,10 euro;

de aandelen worden niet ingekocht met het oog op de onmiddellijke vernietiging ervan.

2. Vaststelling dat enkel Diversi Foods NV 1.434 aandelen aangeboden heeft en inkoop van deze aandelen in overeenstemming met de voormelde modaliteiten. Beslissing tot betaling door de vennootschap van 1.407,10 euro per aandeel of een totale prijs van 2.017.781,40 euro, door dit bedrag in te schrijven in het credit van de lopende rekening op naam van Diversi Foods NV in de boekhouding van de vennootschap.

(get.) Robert Fiuygh, vast vertegenwoordiger van Robert Consulting BVBA, gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. vantuik 8 vermelden : meet° : l faam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij-van de perso(ojn(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ4

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 2.1

da In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ANr(

VAN KOQPHANDEL

2 E. 01 2011

DENDERMONDE

Grirfi~--

*iiosaa1o"

Benaming : UNIMAR

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg 29

9420 Erpe-Mere

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING  INKOOP VAN EIGEN AANDELEN  MACHTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke;: vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT & RAES, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op tweeëntwintig maart tweeduizend en elf en neergelegd op' de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel véôr de vervulling van de formaliteit van registratie, dat de ' buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "UNIMAR", waarvan de maatschappelijke zete. gevestigd is te 9420 Erpe-Mere, Industrieweg 29, besloten heeft :

1. het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd tweeëndertig duizend achthonderd en vijf euro zes cent; (£ 132.805,06) om het te brengen van één miljoen driehonderd achtentwintigduizend euro (E 1.328.000,00) op één miljoen honderd vijfennegentig duizend honderd vierennegentig euro vierennegentig cent (E 1.195.194,94), afgerond op één;:: miljoen honderd vijfennegentig duizend honderd vijfennegentig euro (£ 1.195.195,00) middels incorporatie van beschikbare reserves, door vernietiging van vijfduizend tweehonderd vijftig (5.250) aandelen toebehorend aan de aandeelhouder "Dermaut-Naeye", maatschap zonder rechtspersoonlijkheid met burgerlijk doel, met maatschappelijke zetel!; te 9700 Oudenaarde, Burgscheldestraat 31 bus 401.

De voormelde kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het gestorte kapitaal.

De voormelde vijfduizend tweehonderd vijftig (5.250) aandelen worden ingetrokken door een betaling aan de maatscbap "Dermaut Naeye", voormeld, van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering, vermeerderd met een bedrag van zes miljoen zeshonderd zevenenzestig duizend vierhonderd drieënvijftig euro negenenzeventig cent (£ 6.667.453,79) aan beschikbare reserves, dat ten vroegste betaalbaar is na verloop van twee maanden volgend op de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Het bedrag van de beschikbare reserves wordt uitgekeerd na inhouding van de verschuldigde roerende voorheffing.

2. de statuten te wijzigen door vervanging van de eerste paragraaf van artikel 5, als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen honderd vijfennegentig duizend honderd vijfennegentig euro¬

(£ 1.195.195,00). Het is gesplitst in zevenenveertig duizend tweehonderd achtenveertig (47.248) aandelen zonder::

vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk aandeel in het het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR GELUKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, drie volmachten, vijf verzakingen, historiek + coördinatie.

I.RAES, geassocieerd notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondememingsnr : 0427.735.950

ÿþ;i

r

bit D

( Bpi

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE F_~:t-7:.~.-1..ki<~

VAN KOOP#;,^.p::: ::i_

23. 03, 2011

DENDER t:GlitfipJE



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod 2.5

IllhIUI I1II 1111111111 1OI1flh1

*11050350+

II

Annexes du Monitëür bëlgë

Bijtagen bij ?iét Uëlgiscli-St àfsblàd-=-O4/04/2011

0427.735.950 Unimar

Naamloze vennootschap

Industrieweg 29, 9420 Erpe-Mere, België

Uittreksel uit akte : herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 04 maart 2011 :

I. De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van "Pana" BVBA en "Robert Consulting" BVBA als bestuurder van de vennootschap, zoals vastgesteld op de buitengewone algemene vergadering van 04 maart 2011, en heeft vastgesteld dat hun mandaat als gedelegeerd bestuurder tevens een einde heeft genomen.

II. De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen besloten "Pana" BVBA en

"Robert Consulting" BVBA te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2014.

In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerde bestuurders, al dan niet alleen optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 17 van de statuten.

De gedelegeerde bestuurders zullen in deze hoedanigheid eveneens beschikken over aile machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle verrichtingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

(get,) "Robert Consulting" BVBA

vast vertegenwoordigd door Robert Huygh

gedelegeerd bestuurder

Ondememingsnr : Benaming

(voluit) : Rechtsvorm : Zetel : Onderwerp akte

ÿþmod2.1

~iioaasa~*

I e In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

T .

tiTTÇaC ~a~l,.;-1 f L~f;ENitc

VAN KOOPHANDEL

DENDERMONDE

Onderrtemingsnr : 0427.735.950

Voc behot aan Belgi Staats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : UNIMAR

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Industrieweg 29

9420 Erpe-Mere

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGINGEN  ONTSLAGEN  BENOEMINGEN  MACHTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frank DEPUYT, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke:; vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT & RAES, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op tweeëntwintig februari tweeduizend en elf en neergelegd; op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde vôôr de vervulling van de formaliteit van registratie, dat:: de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "UNIMAR", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9420 Erpe-Mere, Industrieweg 29, besloten heeft :

1. de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt :

i - vervanging van de eerste zin van artikel 2 door volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Industrieweg 29."

- vervanging van artikel 5 door volgende tekst : " ';

"Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal en aandelen

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen driehonderd achtentwintigduizend euro (1.328.000,00 £). Het is!'

gesplitst in tweeënvijftigduizend vierhonderd achtennegentig (52.498) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,:;

die ieder één/tweeënvijftigduizend vierhonderd achtennegentigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen uitgegeven door de vennootschap zijn verdeeld in drie categorieën van aandelen, namelijk "A" aandelen, "B"' aandelen en "C" aandelen. Houders van "A" aandelen worden "A" aandeelhouders genoemd, van "B" aandelen "B aandeelhouders en van "C" aandelen "C" aandeelhouders. Aandelen van een bepaalde categorie die overgedragen worden:' aan een aandeelhouder die aandelen van een andere categorie aanhoudt, zullen automatisch geconverteerd worden in aandelen van die andere categorie. Aandelen die overgedragen worden aan de vennootschap zelf (ingevolge een inkoop van eigen aandelen) of aan een dochtervennootschap in de zin van artikel 6, 2° van het Wetboek van Vennootschappen zullen:' ;E steeds converteren in "C" aandelen.

'° Tenzij anders is bepaald in de statuten, zijn de rechten en verplichtingen verbonden aan de "A" aandelen, de "B" aandelen;: en de "C" aandelen identiek."

- vervanging van artikel 14 door volgende tekst :

"Artikel 14 - Samenstelling van de raad van bestuur

: De raad van bestuur van de vennootschap zal bestaan uit maximaal vier bestuurders, die als volgt zullen worden benoemd:

(i) twee bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de "A" aandeelhouders (de ""A bestuurders"); en

(ii) twee bestuurders benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de "B" aandeelhouders (de ""B" bestuurders").

:- Het mandaat van bestuurder is steeds herroepbaar door de algemene vergadering van aandeelhouders. In geval van;:

beëindiging van het mandaat van een bestuurder voorgedragen door een bepaalde categorie van aandeelhouders, zullen de'

aandeelhouders van deze categorie het recht hebben om nieuwe kandidaten voor te dragen, waaronder de algemene;:

vergadering der aandeelhouders gehouden is een nieuwe bestuurder te benoemen om in de vervanging te voorzien.

Dit voordrachtrecht houdt evenwel geen verplichting in voor een bepaalde categorie van aandeelhouders om twee'

kandidaten voor te dragen. Ingeval het wettelijk toegelaten is om met twee bestuurders te zetelen, zullen twee bestuurders:;

volstaan.

De bestuurders zijn hernoembaar.

i Voor het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur wordt een alternerend mechanisme toegepast: het ene jaar zal een:;

"A" bestuurder benoemd worden tot voorzitter van de raad van bestuur, waarna het volgend jaar een "B" bestuurder;',

benoemd zal worden tot voorzitter van de raad van bestuur."

- vervanging van artikel 17 door volgende tekst :

"Artikel 17 - Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd door:

(i) twee bestuurders samen optredend, waarvan één "A" bestuurder en een "B" bestuurder;

(ii) indien de raad van bestuur zo beslist, binnen het kader van het dagelijks bestuur door de verantwoordelijken voor het:;

dagelijkshestutte, al:dan:niet.al.leen-optredend;:en.-.-.:-_____ . _ :___ ::: _--_____-___-____________ _ _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

rad 2.1

(iii) binnen het kader van hun mandaat, door bijzonder gevolmachtigden".

- wijziging van de artikelen 9, 10, 15, 18, 21, 22 en 30

- schrapping van de artikelen 23 en 31

2. kennis te nemen van het ontslag van de twee bestuurders, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PANA" met als vaste vertegenwoordiger de Heer Patrick DERMAUT, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROBERT CONSULTING" met als vaste vertegenwoordiger de Heer Robert HUYGH, beide hierna nader genoemd. De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal beslissen of hen kwijting wordt verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot op 22 februari 2011.

3. te benoemen:

- als "A" Bestuurders:

i) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PANA", met zetel te 9700 Oudenaarde, Burgscheldestraat 31 bus 401, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde, onder het ondernemingsnummer 0429.216.189, met als vaste vertegenwoordiger de Heer DERMAUT Patrick Jozef Oscar Madeleine, wonende te 9700 Oudenaarde, Burgschelde 31 bus 401;

ii) de Heer COEN Lieven Pieter, wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed 10.

- als "B" Bestuurders: "

i) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROBERT CONSULTING", met zetel te 1742 Ternat (Sint; Katherina-Lombeek), Leliestraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder het ondernemingsnummer 0895.067.993, met als vaste vertegenwoordiger de Heer HUYGH Robert, wonende te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Leliestraat 23;

ii) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIRK CONSULTING", met zetel te 9630 Zwalm, Vredesplein 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde, onder het ondernemingsnummer 0829.714.838, j met als vaste vertegenwoordiger de Heer DE PANDELAERE Dirk Albert Martin, wonende te 9630 Zwalm, Vredesplein 28.

Het mandaat van alle bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2014.

4. de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Reybrouck- Accountants & Tax Consultants", met zetel te 8020 Oostkamp, Legeweg 157G, ingeschreven onder het rechtspersonenregister te Brugge (afdeling Brugge), onder het ondernemingsnummer 0875.201.997, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge hetgeen voorafgaat.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, drie volmachten, drie verzakingen, verslag, historiek + coördinatie.

F.DEPUYT, geassocieerd notaris.

"

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

ÿþ Mal WON 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I~-

11111

*15071 9*

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

-8 MEI 2015

Griffie

ArDELINC DEND:nMGN,^C

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427.735.950

Benaming

(voluit) : Unimar

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg 29, 9420 Erpe-Mere

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van controle

Neerlegging van schrijftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 16 april 2015 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen,

Susana González Melón

Gevolmachtigdet

Op de laatste blz. Van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.