04/07/2012
ÿþm a t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I 1 I N I I I 1 1 1 1 1 V ~ I I I I I I I I
R i 1 = F r F : ~ > . " : i T ` ~ . 4 . , \ : : ~
i A i < e ` n C ' P t i t i ` . _ ~ L
2 5 J U N I 2 0 1 2
1 ~ r ~
i i J t _ ~ ~ ; F ~ E - ; ; ! ' . Î s i _ ? l i ! ~ i ~ "
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 9 0 0 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I T E D F A S H I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N E D E R W I J K - O O S T 2 8 8 - 9 4 0 0 N I N O V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G . ' A A N V A A R D I N G N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
T e k s t : E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r E d g a r d V a n O u d e n h o v e , N o t a r i s t e H a a l t e r t , m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r h o u t e m , o p t r e d e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , I d d e r g e m s e s t e e n w e g 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 9 4 6 . 9 6 4 . , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I T E D F A S H I O N " , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , N e d e r w i j k - O o s t , 2 8 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n o o i t g e d r u k t z i j n e n d e r h a l v e o p n a a m z i j n e n w e r d e n . i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r s e d e r t d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d b e v e s t i g d n a i n z a g e v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r
2 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h u i d i g a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o é é n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n g e z e g d e b i j l a g e d e d a t o v e e r t i e n o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 7 1 0 1 4 - 3 9 9 e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d o m g e z e t i n E U R O b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n g e z e g d e b i j l a g e v a n t w a a l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 1 1 2 - 1 1 4 2 .
3 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t k a p i t a a l i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n d e b e d r a g e n v a s t g e s t e l d d o o r a r t i k e l s 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n t s l a a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o v i e r j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f m e t u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e z i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 ° H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - ' l i j k h e i d D A N N Y P R A E T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e , D e n d e r r m o n d s e s t e e n w e g , 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P R A E T D a n n y , b e d r i j f s r e v i s o r , h e b b e n d e z i j n k a n t o o r o p v o o r m e l d a d r e s g e d a t e e r d v a n v e e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b e s l u i t a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n
" O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . B V B A D a n n y P r a e t - b e d r i j f s r e v i s o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g , 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n n y P r a e t , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V U N I T E D F A S H I O N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , N e d e r w i j k - O o s t 2 8 8 , o p 1 4 m e i 2 0 . 1 2 o m o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n d e i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t g e d e e l t e v a n d e : r e k e n i n g e n - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n 7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
" I k b e v e s t i g b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r m i j u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d a t n a a r m i j n m e n i n g :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - ; i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V U N I T E D F A S H I O N ; v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g e n - c o u r a n t e n v o o r d e ; b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
" D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n 7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , b e t r e f t d e t o e k e n n i n g v a n 1 1 8 7 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n t o t a l e f r a c t i e w a a r d e v a n 7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
" D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g e n - c o u r a n t , D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
" T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . " .
5 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 9 0 . 0 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 1 7 3 , 5 3 0 ) o p n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 9 6 3 . 5 3 0 ) , d o o r c r e a t i e d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 3 . 1 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n ,
b ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e n i e u w e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a .
c ) D e k a p i t a a l s v e r h o - g i n g i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n h e t k a p i t a a l i s w e r k e l i j k g e b r a c h t o p n e g e n h o n d e r d
d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 9 6 3 . 5 3 0 ) , v e r t e g e n - i w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d
z e v e n e n t a c h t i g ( 3 . 8 8 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n - d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v o l l e d i g ' v o l s t o r t .
6 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r a f g a a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n a l s o o k
m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n , w a a r u i t w o r d t o v e r g e n o m e n h e t g e e n v o l g t
" A r t i k e l 2 : V e n n c o t s c h a p s z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 0 0 N i n o v e , N e d e r w i j k - O o s t , 2 8 8 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d - g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d m a g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s
G e w e s t e n / o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n
o p r i c h t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ,
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬
9 6 3 . 5 3 0 ) , v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 3 . 8 8 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e i e d e r
a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
v o l l e d i g v o l s t o r t .
A r t i k e l 7 - A a r d v a n d e a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , V a n
d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t
z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t ,
g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s . "
7 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r : m e v r o u w V A N S C H O O R S M a r t i n e n a t i o n a a l
n u m m e r ; 6 4 1 1 1 4 . 4 3 0 . 8 6 , n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t : 5 9 1 - 5 2 5 1 3 8 0 - 9 6 , w o n e n d e t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n ,
B o l w e r k s t r a a t , 2 0 ,
h i e r a a n w e z i g d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t z a l t e n e i n d e k o m e n b i j o p v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
8 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) n o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d
- u i t g i f t e v a n h e t P V d d 1 9 . 6 . 2 0 1 2
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t 6 0 2 )
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t 6 3 3 - 6 3 4 )
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g