03/07/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
n e m e n , v e r p a c h t e n , o p r i c h t e n , v e r k o p e n o f r u i l e n , a l l e v e r g u n n i n g e n n e m e n , b e k o m e n , a a n k o p e n e n a f s t a a n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s v e r r i c h t e n ; d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n z e l f s z a k e n d o e n d i e g e e n v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r b e s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w a n n e e r z i j i n d e r e c h t e n t r e e d t v a n e e n i n g e b r e k e g e b l e v e n s c h u l d e n a a r .
A r t i k e l 4 : d u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e a a n v a n g s d a t u m w o r d t b e p a a l d o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 . A r t i k e l 5 : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n i n b r e n g
1 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 2 . 5 0 0 r 1 ( t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) ,
v o l l e d i g v o l s t o r t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 a a n d e l e n .
H e t w o r d t a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
- M a t t i j s C o t t e n i e r t e n b e l o p e v a n 1 . 2 5 0 r 1 w a t v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n b e t r e f t
- Z l a t a n D z a n o v i c t e n b e l o p e v a n 1 . 2 5 0 r 1 w a t v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n b e t r e f t
2 . I n b r e n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . D e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , z i j n v o o r o v e r d r a c h t v a t b a a r , m i t s
é é n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e o v e r n e m e r v a n d e a a n d e l e n w o r d t t i t u l a r i s t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e
e r a a n v e r b o n d e n z i j n .
A r t i k e l 6 : A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n
T e r e k e n e n v a n a f h e d e n z i j n d e v e n n o t e n t e g e n o v e r d e r d e n p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k g e h o u d e n t o t h e t
m a a t s c h a p p e l i j k p a s s i e f .
A r t i k e l 7 : A a n t a l , t o e l a t i n g , u i t t r e d i n g e n o v e r l i j d e n d e r v e n n o t e n
1 . H e t a a n t a l v e n n o t e n m a g n i e t l a g e r z i j n d a n t w e e
2 . T o t d e e v e n t u e l e t o e l a t i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t , k a n b e s l i s t w o r d e n b i j é é n p a r i g h e i d d e r v e n n o t e n .
D e n i e u w e v e n n o o t z a l s l e c h t s b e s c h i k k e n o v e r d e r e c h t e n e n p l i c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f
z i j n i n t r e d e i n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j z a l t e g e n o v e r d e r d e n g e h o u d e n z i j n t o t d e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n d i e o n t s t a a n z i j n n a p u b l i c a t i e v a n z i j n
t o e t r e d i n g .
3 . E l k e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t z i c h o p e l k o g e n b l i k t e r u g t e t r e k k e n , z o n d e r a k k o o r d v a n d e a n d e r e v e n n o t e n . D e z e z a l b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e r k e n n i s g e b r a c h t w o r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n e l k d e r a n d e r e v e n n o t e n .
D e e v e n t u e l e u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t z a l s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n , z o w e l t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v a n a f d e v i j f t i e n d e d a g d i e v o l g t o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e o v e r d r a c h t v a n z i j n a a n d e l e n .
D e v e n n o o t d i e o p h o u d t d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t g e h o u d e n t o t d e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n d i e o n t s t a a n z i j n v o o r d e v i j f t i e n d e d a g v o l g e n d o p d e p u b l i c a t i e v a n z i j n v e r t r e k .
A r t i k e l 8 : B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n s t e e d s h e t r e c h t o m , s a m e n o f i n d i v i d u e e l , d a d e n v a n c o n t r o l e e n t o e z i c h t t e s t e l l e n o n d e r m e e r w a t b e t r e f t d e j a a r r e k e n i n g e n e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n .
B i j o v e r l i j d e n z u l l e n z i j n r e c h t v e r k r i j g e n d e n g e h o u d e n z i j n o m z i j n a a n d e l e n p a k k e t o v e r t e d r a g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t e v e n t u e l e m i n - o f m e e r w a a r d e v a n e l k a a n d e e l , b e p a a l d d o o r e e n o n p a r t i j d i g v e r s l a g v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d e a c c o u n t a n t o f b e d r i j f s r e v i s o r .
A r t i k e l 9 : B e z o l d i g i n g d e r z a a k v o e r d e r s / w e r k e n d e v e n n o t e n
E l k e z a a k v o e r d e r e n w e r k e n d v e n n o o t h e e f t r e c h t o p e e n b e z o l d i g i n g w a a r v a n h e t b e d r a g e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g z u l l e n b e p a a l d w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 0 : J a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p i s e r t o e g e h o u d e n e e n b o e k h o u d i n g t e v o e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n j a a r r e k e n i n g e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n e n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n i e d e r j a a r p e r 3 1 d e c e m b e r a f g e s l o t e n . D e z a a k v o e r d e r s m a k e n d e i n v e n t a r i s , b a l a n s e n d e w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g o e d g e k e u r d , o p d e f i n i t i e v e w i j z e d o o r d e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n l a a t s t e o p 3 0 j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r .
- M a t t i j s C o t t e n i e r d o e t e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n 1 . 2 5 0 r 1 . T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g o n t v a n g t h i j 2 5
a a n d e l e n .
- Z l a t a n D z a n o v i c d o e t e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n 1 . 2 5 0 r 1 . T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g o n t v a n g t h i j 2 5
a a n d e l e n .
E r w e r d e e n v e r s l a g o p g e m a a k t m e t d e t a i l v a n d e i n b r e n g .
3 . V a s t s t e l l i n g v o l s t o r t i n g
D e o p r i c h t e r s s t e l l e n v a s t d a t d e a a n d e l e n d i e e l k o n d e r s c h r e v e n h e e f t , v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g b e g i n t h e t b o e k j a a r o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
T e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r d e p e r i o d e o m v a t t e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . A r t i k e l 1 1 : V e r d e l i n g d e r w i n s t e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n l a a t s t e o p 3 0 j u n i v a n h e t j a a r v o l g e n d e o p h e t j a a r v a n a f s l u i t i n g , z u l l e n b i j é é n p a r i g h e i d b e s l i s s e n :
- O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
E n / o f
- D e b e s t e m m i n g v a n e e n d e e l v a n d e n e t t o w i n s t n a a r e e n r e s e r v e f o n d s
A r t i k e l 1 2 : O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
I n g e v a l v a n b e ë i n d i g i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n t o t h e t a l d a n n i e t v e r d e r b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f d e u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t b r e n g t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t z i c h m e e .
A r t i k e l 1 3 : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s / w e r k e n d e v e n n o t e n
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p :
1 . M a t t i j s C o t t e n i e r , K o n g o s t r a a t 1 0 0 , 9 0 0 0 G e n t
2 . Z l a t a n D z a n o v i c , K o n g o s t r a a t 5 6 , 9 0 0 0 G e n t
D e b e n o e m i n g e n w o r d e n a a n v a a r d w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d z a l w o r d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 1 4 : D i v e r s e n
A l l e s w a t n i e t v o o r z i e n i s i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o r d t g e r e g e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M a t t i j s C o t t e n i e r Z l a t a n D z a n o v i c
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d