URRACO LANDBOUW FONDS

Dénomination : URRACO LANDBOUW FONDS

Forme juridique : NV

N° entreprise : 837.884.614

Publication

06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 29.03.2014, NGL 30.04.2014 14109-0244-010
07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 30.03.2013, NGL 30.04.2013 13110-0382-012
07/10/2011

�� Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- " 11151531

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Gentsesteenweg 169 te 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : ZETELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid De Wulf, notaris met standplaats Dendermonde, de ��nentwintigste september tweeduizend en elf, dragende de meiding; "Geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Dendermonde I op 22 september 2011. Reg.5 boek 119 blad' 41 vak 9. Ontvangen: vijfentwintig euro (� 25,00). Getekend E.A.Inspecteur M.KINDERMANS", houdende de: buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "URRACO LANDBOUW FONDS", in het' kort "ULF", met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 169, opgericht ingevolge parti�le splitsing verleden voor ondergetekende notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op dertig juni: tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig juli daarna: onder nummer 20110727/0115586, waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd, met ondernemingsnummer. 0837.884.614, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen/

1. VERPLAATSING VAN DE ZETEL EN AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te:

verplaatsen naar het volgend adres:

Plezantstraat 14 te 9220 Hamme.

De algemene vergadering besluit de eerste alinea van artikel twee van de statuten hieraan aan te passen.

2. WIJZIGING VAN ARTIKEL ZES VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit met ��nparigheid van stemmen om een laatste alinea toe te voegen aan''

artikel zes van de statuten welke alinea letterlijk luidt als volgt:

ls het aandeel reet vruchtgebruik bezwaard, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar:

afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van hun respectievelijke rechten.'

3. WIJZIGING VAN ARTIKEL ZEVEN VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit met ��nparigheid van stemmen om aan artikel zeven van de statuten een`

tweede alinea toe te voegen die letterlijk luidt als volgt:

'Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen.

het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).'

4.WIJZIGING VAN ARTIKEL VIERENTWINTIG VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit met ��nparigheid van stemmen om een tweede alinea aan artikel;

vierentwintig van de statuten toe te voegen die letterlijk luidt als volgt:

`Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan stemt de vruchtgebruiker in alle algemene vergaderingen;

Hij die het stemrecht heeft, kan de vergadering doen samenkomen.

is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker het:

recht de algemene vergaderingen bij te wonen, hebben zij beide recht op informatie en krijgen zij bijgevolg de.

verslagen toegezonden zoals wettelijk bepaald.'

5. CO�RDiNATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit met ��nparigheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en de:

neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe geco�rdineerde tekst van de statuten

van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte

- 2 volmachten

- geco�rdineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

GRIFFU~ RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

2 7. 09. 2011

DEffidgifeiMONDE

Ondernemingsnr : 0837.884.614

Benaming URRACO LANDBOUW FONDS

(voluit)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2011- Annexes du Moniteur belge

27/07/2011

��~-------- -

~ I i-_ rl

ti+od 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE Htr:rt l csrIN

Ve,N KOOPHANDEL

1 4. 07, 2011

DENeF.~.R~11fjONDE

Il1 II II IIl ll II I I lI l

+11115586*

V beh

aa

Bel Stoa

1111

Ondernemingsnr : '2 'n . . Ci 1/41

Benaming

(voluit) : URRACO LANDBOUW FONDS

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 169

Onderwerp akte : OPRICHTING INGEVOLGE PARTI�LE SPLITSING.

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten door het ambt van ASTRID DE WULF, notaris met: standplaats Dendermonde, de dertigste juni tweeduizend en elf, dragende de melding "Geregistreerd twaalf bladen geen verzending, te Dendermonde 1 op 7 juli 2011, Reg. 5, boek 113 blad 02 vak 03. Ontvagen vijfentwintig euro (25� ) E.A. INSPECTEUR (getekend) L. VERBEKE", houdende:

Is bijeengekomen: de buitengewone algemene vergadering van nagenoemde vennootschap.

I. De buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap "URRACO", met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 169, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Christian De Wulf te Dendermonde op drie juni negentienhonderd zevenentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig juni daarna onder nummer 870630-356, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd inhoudend meerde omvorming in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Christian De Wulf te Dendermonde op; eenendertig maart negentienhonderd twee�nnegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch' Staatsblad van vierentwintig april daarna onder nummer 19920424-282, en het laatst bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op achtentwintig juni tweeduizend en ��n, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien juli daarna onder nummer 20010719-680, met BTW-nummer 0431.294.662.

Blijkt dat al gevolg aan gemeld proces-verbaal opgemaakt en gesloten door het ambt van Notaris Astrid De! Wulf te Dendermonde, de dertigste juni tweeduizend en elf, houdende parti�le splitsing van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap "URRACO" waarin een deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap "URRACO" wordt ingebracht, en waarvan de statuten worden samengevat als', volgt:

De maatschappelijke naam van deze naamloze vennootschap luidt: "URRACO LANDBOUW FONDS", in, het kort "ULF".

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 169.

De raad van bestuur is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in Belgi� als in het: buitenland op te richten.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats in Belgi� worden overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap heeft tot doel:

a)De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industri�le en financi�le ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle, deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

b)Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en. ondernemingen van welke aard ook.

c)Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten, met, beschikken over, productief maken, het verhuren en inhuur nemen, de leasing van alle onroerende: goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen, en meer in het bijzonder allerhande investeringen in' verband met de landbouw.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal aile, om het even: welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering' van haar doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven,

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

of wier doe! van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan een waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, aile verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op ��nenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00) verdeeld in vierhonderd zeventien aandelen (417) zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van ��n/vierhonderd zeventiende van het maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Het maatschappelijk kapitaal wordt ten belope van negenentwintigduizend zeshonderd vierenveertig euro negen cent (� 29.644,09) gevormd door de inbreng van volgende activa en passiva bestanddelen van de partieel gesplitste Naamloze Vennootschap "URRACO", zoals hierna beschreven en ten belope van driehonderd zevenendertig euro achtenvijftig cent (� 337,58) door inlijving van de uitgiftepremie en ten belope van ��nendertigduizend vijfhonderd achttien euro drie�ndertig cent (� 31.518,33) door incorporatie van een deel van de overgedragen winst.

Het kapitaal dat ingevolge de parti�le splitsing wordt ingebracht bedraagt negenentwintigduizend zeshonderd vierenveertig euro negen cent (� 29.644,09).

Voor een uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA Verheyden, Heyvaert & Co, vertegenwoordigd door haar aansprakelijk vennoot, de heer Heyvaert Piet, kantoorhoudende te 9200 Dendermonde, Sint-Gillislaan 6.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap "URRACO LANDBOUW FONDS", in het kort "ULF" verhoogd wordt met een bedrag van ��nendertigduizend achthonderd vijfenvijftig euro eenennegentig cent (� 31.855,91) deels ten belope van driehonderd zevenendertig euro achtenvijftig cent (� 337,58) door inlijving van de uitgiftepremie en deels ten betope van ��nendertigduizend vijfhonderd achttien euro drie�ndertig cent (� 31.518,33) door incorporatie van een deel van de overgedragen winst zodat het kapitaal gebracht zal worden op ��nenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00).

De kapitaalverhoging vindt plaats zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Het totaal bedrag van het kapitaal, dat volledig volgestort is, bedraagt aldus ��nenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00)

Bijzondere verslagen:

Verslag van de bedrijfsrevisor.

De inbreng in natura wordt nader beschreven in het verslag dat, overeenkomstig artikel 444 � 1, tweede en derde lid van het Wetboek van Vennootschappen, werd opgesteld op negenentwintig juni tweeduizend en elf doorde bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "Verheyden, Heyvaert en Co", vertegenwoordigd door haar aansprakelijk vennoot de heer Geert Heyvaert, kantoorhoudende te 9200 Dendermonde, Sint-Gillislaan 6 bus 1, welk verslag aan deze zal gehecht blijven.

Het besluit van voormeld bedrijfsrevisoraal verslag luidt als volgt:

9. "BESLUIT

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b.De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c.De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

d.De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in vierhonderd zeventien (417) aandelen van de op te richten Naamloze Vennootschap "Urraco Landbouw Fonds", zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld met het oog op oprichting door inbreng in natura in de Naamoze Vennootschap "Urraco Landbouw Fonds" en mag voor geen andere doeleinde gebruikt worden.

Dendermonde, 29 juni 2011.

Verheyden,Heyvaert & Co bvba

vertegenwoordigd door Geert Heyvaert, Bedrijfsrevisor".

De verschijnende partijen verklaren de notaris te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in uitvoering van artikel 444 � 1, tweede en derde lid van het Wetboek van Vennootschappen. Zij verklaren volledig in kennis te zijn gesteld van voormeld verslag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

In vergelding van deze inbreng, worden aan de aandeelhouders van de gesplitste Naamloze Vennootschap "URRACO" vierhonderd zeventien (417) aandelen uitgereikt van de opgerichte Naamloze Vennootschap "URRACO LANDBOUW FONDS", in het kort "ULF", die onder de aandeelhouders van de partieel gesplitste Naamloze Vennootschap "URRACO" zullen verdeeld worden als volgt: ��n aandeel van de nieuw opgerichte Naamloze Vennootschap "URRACO LANDBOUW FONDS", in het kort "ULF" tegen ��n aandeel van de Naamloze Vennootschap "URRACO".

De aandeelhouders erkennen dat alle aandelen volledig volstort zijn, en dat het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van nu af ter beschikking is van de nieuw opgerichte Naamloze Vennootschap "URRACO LANDBOUW FONDS", in het kort "ULF".

De aandelen zijn op naam.

Een register wordt gehouden voor de aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties, overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zat de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

De raad van bestuur vergadert telkens als het belang van de vennootschap het vergt of telkens als twee bestuurders het vragen, na bijeenroeping, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of ingeval deze belet is, van een bestuurder, door diens collega's aangeduid.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De raad van bestuur mag enkel geldig beraadslagen, indien de meerderheid van de leden aanwezig is of geldig vertegenwoordigd. Indien de raad niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, te houden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welk ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is.

De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per brief of telefax of aan de hand van om het even welke elektronische middelen waarvan een uitgeprinte tekst wordt bijgehouden. Zij mogen ook aan een ander lid van de raad de opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te stemmen in hun naam bij een bepaalde vergadering van de raad. Geen enkele bestuurder zal meer dan ��n van deze mandaten mogen waarnemen. In beide gevallen wordt de verhinderde bestuurder als tegenwoordig aangezien.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan ��n of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet. De raad van bestuur mag ��n of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door ��n all��n optredende gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.

ln de door de wet vereiste gevallen, zal de controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, die weergegeven moeten worden in de jaarrekening, opgedragen worden aan ��n of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een vergoeding vast.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks-en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber.

Niemand mag een aandeelhouder bij de algemene vergadering als lasthebber vertegenwoordigen, zo hij zelf geen stemgerechtigde aandeelhouder is.

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen, en eisen dat deze ten laatste vijf vrije dagen v��r de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden neergelegd.

Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden op vijftien maart om achttien uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt gekozen voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel zevenentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan in de oproeping eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op ��n stem.

Het boekjaar vangt aan op ��n oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het volgend jaar.

Op het einde van ieder boekjaar, wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris opgemaakt met de opgave van de roerende en onroerende goederen, van de schulden en vorderingen van de vennootschap waarbij in aanhangsel een samenvatting gevoegd is van ai haar verbintenissen, evenals van de schulden van de bestuurder(s) tegenover de vennootschap.

Op hetzelfde tijdstip worden de vennootschapsgeschriften en het dienstjaar afgesloten. De raad van bestuur stelt de jaarrekening en de resulta-tenreke-lming op waarin de nodige afschrijvingen en voorzieningen gedaan worden.

Het batige saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve ��n/tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reserve-'fonds gebruik gemaakt werd.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur mag beslissen tot het uitkeren van inte-irimdividen-iden met inachtneming van de wette-lijke beperkingen die voorzien zijn in de huidige wetten. Deze besiis'sing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarverga-,de-'ring van de aandeelhouders, die zich hierover dient uitte spreken door middel van een bijzondere stemming.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

1. Boekhoudkundig wordt de vennootschap geacht een aanvang te hebben genomen vanaf heden, onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging overeenkomstig artikel 2 � 4 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het eerste boekjaar zal eindigen op dertig september tweeduizend en twaalf.

2. De eerste inventaris en jaarrekening zullen opgemaakt worden op dertig september tweeduizend en twaalf.

3. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op vijftien maart tweeduizend en dertien.

D. BENOEMING BESTUURDERS

Alle voornoemde oprichters beslissen met eenparigheid van stemmen om het aantal bestuurders vast te

stellen op drie.

Tot deze functie worden benoemd:

1. De heer Hugo Van Geet, voornoemd, wonende te 9220 Hamme, Plezantstraat 14;

2. De heer Jan Van Geet, voornoemd, wonende te 51301 Semily (Tsjechische Republiek), Horakova 678.

3. De her Piet Van Geet, voornoemd, wonende te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 86.

Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd en hun mandaat uitdrukkelijk aan-'vaardend.

De mandaten van de bestuurders zijn kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene

vergade-Tring.

De mandaten gelden voor een duur van zes opeenvolgende jaren en zullen, behoudens herbenoeming,

automatisch eindigen na de gewone jaarvergadering van tweeduizend en zeventien.

E. RAAD VAN BESTUUR

Alle bestuurders voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd komen onmiddellijk in raad van bestuur

bijeen, en nemen met ��nparigheid van stemmen volgen-'de besluiten:

Wordt benoemd:

- als voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd bestuurder de heer Hugo Van Geet,

voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie akte

-Bedrijfsrevisoraal verslag

-Volmachten.

NOTARIS ASTRID DE WULF

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden Dan het Belgisch Staatsblad

Coordonnées
URRACO LANDBOUW FONDS

Adresse
PLEANTSTRAAT 14 9220 HAMME (O.-VL.)

Code postal : 9220
Localité : HAMME
Commune : HAMME
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

URRACO LANDBOUW FONDS

NV

Publication

Coordonnées URRACO LANDBOUW FONDS

Coordonnées
URRACO LANDBOUW FONDS