03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 27.06.2014 14233-0601-021
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 25.07.2013 13350-0518-021
15/01/2015
ÿþ( L U l ~ u i ~ ~ 1 u u ~ ~ u ~ u u ~ i ~ 1
* 1 5 0 0 7 5 8
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 2 J A N . 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P I O N . T E G E N T
m a t i i . i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 5 1 3 . 0 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U r S U S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t d a l 1 9 / A
9 9 0 0 E e k l o
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n o p 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 1 ) d e B u i t e n g e w o n e ; A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n 2 ) d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V U r s u s m e t ;
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 0 0 E E K L O , K u n s t d a l 1 9 / A , R P R G e n t B E 0 8 6 1 . 5 1 3 . 0 2 2 , R P R G e n t l B E 0 8 6 1 . 5 1 3 . 0 2 2 d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n , s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
A ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a a n d e e l h o u d e r s :
H e r b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ( t e w e t e n ) o p 1 j u n i 2 0 1 4 ) e n d i t v o o r d e l a n g s t m o g e l i j k p e r i o d e , t e w e t e n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r ; t w e e d u i z e n d e n t w i n t i g , v a n v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r :
1 . C i e h e e r D E P A E P E J a n , w o n e n d e t e 9 9 9 1 M a l d e g e m ( A d e g e m ) , E e r l a a r s 3 ,
2 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L U I V A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 9 1 M a l d e g e m ( A d e g e m ) , B e r l a a r s 3 , R P R G e n t B E 0 8 0 9 . 6 6 7 . 4 1 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E P A E P E J a n , i , v o o r n o e m d .
3 _ D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E M M A N U E L C L A U S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e n z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , G r a a f P i e r r e d e B r i e y l a a n 8 2 , R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e 0 4 7 6 . 5 6 0 . 9 0 1 , . : v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C L A U S E m m a n u e l w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , G r a a f P i e r r e ; d e B r i e y l a a n 8 2
B ) d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r : E e r s t e b e s l i s s i n g
1 . d e r a a d v a n b e s t u u r l e g t d e l i j s t v o o r m e t d e u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l i l 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r m e l d e l i j s t w e r d i n d a t u m v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 g e c e r t i f i c e e r d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r ; ; v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a k e r T i l l y B e l g i u m ; B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r ; W e y e r s , b e d r i j f s r e v i s o r .
2 . u i t d e z e l i j s t b l i j k t d a t d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 3 5 1 ) w e r d e n u i t g e o e f e n d .
3 . d e i n t e k e n p r i j s , b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o a l s g e a c t e e r d i n v o o r m e l d p r o c e s - ' v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r n o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w e r d v a s t g e s t e l d o p ; t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o e e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 8 4 , 8 1 ) p e r a a n d e e l , v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n b i j d e ; . u i t o e f e n i n g v a n d e i n v e s t e r i n g w a r r a n t s , w a a r b i j d e z e u i t g i f t e p r i j s w o r d t t o e g e r e k e n d o p h e t " k a p i t a a l " v o o r e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e r e k e n d o p h e t o g e n b l i k v a n d e ; , u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e l n v e s t e r i n g w a r r a n t e n w a a r b i j e l k b e d r a g ; ; b o v e n d e f r a c t i e w a a r d e w o r d t t o e g e r e k e n d a a n d e " u i t g i f t e p r e m i e " .
4 . h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s b e d r a a g t d i e n v o l g e n s ; : n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 9 9 . 9 6 8 , 3 1 ) , w a a r v a n , a f g e r o n d , v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e n n e g e n e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 5 . 0 0 9 , 2 8 ) t o e g e r e k e n d w o r d t o p h e t " k a p i t a a l " e n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 4 4 . 9 5 9 , 0 3 ) t o e g e r e k e n d w o r d t a a n d e " u i t g i f t e p r e m i e " .
T w e e d e b e s I i s s i n g
- I n a c h t g e n o m e n a l h e t v o o r g a a n d e , s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w a a r o n d e r t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b e s l i s t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , v a s t g e s t e l d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r n o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e n a a n z i e n v a n d e d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 3 5 1 ) u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s i s v e r v u l d ,
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t e e n s o m v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e n n e g e n e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 5 . 0 0 9 , 2 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 2 3 . 7 6 3 , 5 4 ) o p v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 7 8 . 7 7 2 , 8 2 ) .
- e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 4 4 . 9 5 9 , 0 3 ) w o r d t g e b o e k t a l s e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e
- p e r u i t g e o e f e n d e w a r r a n t é é n a a n d e e l w o r d t g e c r e ë e r d z o d a t i n t o t a a l d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 3 5 1 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n g e c r e ë e r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j r e c h t z u l l e n g e v e n o p d e d i v i d e n d e n v a n a f d e e e r s t e d a g v a n h e t b o e k j a a r , w a a r i n z i j w o r d e n g e c r e ë e r d e n v o o r d i t v o l l e d i g e b o e k j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k l a a r t d a t i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E M M A N U E L C L A U S " , v e r m e l d o p v o o r m e l d e l i j s t e n i n g e v o l g e a l h e t v o o r g a a n d e , o p d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E M M A N U E L C L A U S " a r a t o v a n é é n a a n d e e l p e r u i t g e o e f e n d e w a r r a n t , v o o r e e n t o t a l e s o m v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 9 9 . 9 6 8 , 3 1 ) , e n w e l k e v e n n o o t s c h a p a l s d u s d a n i g g e m e l d e d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 3 5 1 ) n i e u w e a a n d e l e n k r i j g t , w a a r m e e z i j z i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , a k k o o r d v e r k l a a r t .
V o o r m e l d b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 9 9 . 9 6 8 , 3 1 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 7 0 0 1 7 4 4 7 5 6 7 8 0 , g e o p e n d t e n n a m e v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e r N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p U R S U S b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B N P P a r i b a s F o r t i s b l i j k e n s b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r g e m e l d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B N P P a r i b a s F o r t i s , w e l k b e w i j s d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s z a l w o r d e n b e w a a r d .
D e r d e b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 4 4 . 9 5 9 , 0 3 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 7 8 . 7 7 2 , 8 2 ) o p z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 2 3 . 7 3 1 , 8 5 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a a n h e t n i e u w a a n t a l a a n d e l e n , o m v o o r t a a n t e l u i d e n a i s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 2 3 . 7 3 1 , 8 5 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 3 . 6 9 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r r i d r i e ë n n e g e n t i g s t e ( 1 / 3 6 9 3 s t e ) e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 3 6 9 3 ) . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L U N A " , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p t e d r a g e n a a n :
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L U N A " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e P a e p e , v o o r n o e m d
- b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E M M A N U E L C L A U S " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E m m a n u e l C l a u s , v o o r n o e m d
Z i j d r a g e n b e i d e n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r d v e r l e e n t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , t e E v e r g e m , E r t v e l d e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
, . ~ V o
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/01/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B
1 1 1 1 1 1 1 H I N I F I
O n d e r n e m i n g s v r : 0 8 6 1 . 5 1 3 . 0 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U R S U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 9 0 0 E e k l o , K u n s t d a l 1 9 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - s p l i t s i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V A N D E N B R O E C K E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U R S U S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , K u n s t d a l 1 9 A , R P R G e n t 0 8 6 1 . 5 1 3 . 0 2 2 , d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
V o o r a f g a a n d e l i j k e l e z i n g , o n d e r z o e k e n t o e l i c h t i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e v e r s l a g e n :
2 . I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p " U R S U S °
" h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r W e y e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t , i n d a t u m v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g d i e a i s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
H e t b e s l u i t v a n g e m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e n n o o t , d e h e e r P e t e r W e y e r s , b e d r i j f s r e v i s o r w e r d o p 4 a p r i l 2 0 1 2 a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V U r s u s o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n g e v o l g e a r t . 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n d e i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , n a m e l i j k e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 .
I k b e v e s t i g b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r m i j u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d a t n a a r m i j n m e n i n g :
ª% d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V U r s u s v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
" D e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n 1 8 0 . 0 0 0 E U R , b e t r e f t d e t o e k e n n i n g v a n 6 3 2 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n t o t a l e f r a c t i e w a a r d e v a n 8 0 . 1 6 9 , 2 1 E U R .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n v o o r o m d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n 9 9 . 8 3 0 , 7 9 E U R i n k a p i t a a l o m t e z e t t e n , z o d a t h e t k a p i t a a l n a i n b r e n g i n t o t a a l 5 2 3 . 7 6 3 , 5 4 E U R z a l b e d r a g e n , H e t k a p i t a a l z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 3 . 3 4 2 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e i n d i t v e r s l a g o p g e n o m e n a a n d e l e n . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n ,
T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e M e l l e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2
B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r W e y e r s
P a r t n e r
* h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p " U R S U S " i n d a t u m v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e
i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t , a l s o o k o v e r h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
3 , l n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t e n i n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p " U R S U S "
* V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e s t e l d i n d a t u m v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e
v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t e n ,
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a r t i k e l e n 7 4 5 , 7 4 6 , 7 4 7 e n 7 4 8 , § 2 ° e n 5 ° W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n g e z i e n d e a a n d e l e n v a n d e n i e u w e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " S C H I P D O N C K I N V E S T ' w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " U R S U S " e v e n r e d i g a a n h u n r e c h t e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e z e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g d a t v e r z a a k t w o r d t a a n d e t o e p a s s i n g v a n d e r e s t v a n a r t i k e l 7 4 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t e e r s t e e n t w e e d e l i d l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e s p l i t s i n g d e e l n e m e n , b e h o e v e n d e a r t i k e l e n 7 4 5 e n 7 4 8 n i e t t o e t e p a s s e n , i n z o v e r d i t l a a t s t e n a a r d e v e r s l a g e n v e r w i j s t , i n d i e n a l l e v e n n o t e n e n a i l e h o u d e r s v a n e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r b o n d e n , d a a r v a n h e b b e n a f g e z i e n .
0 e a f s t a n d v a n d a t r e c h t w o r d t v a s t g e s t e l d b i l e e n u i t d r u k k e l i j k e s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e d e e l n e m i n g a a n d e s p l i t s i n g m o e t b e s l u i t e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g
A . t o e l i c h t i n g s p l i t s i n g s v o o r w a a r d e n
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t n e m e n v a n d e d e r d e b e s l i s s i n g , z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r m e l d s p l i t s i n g s v o o r s t e l , d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " U R S U S " , g e s c h i e d t o n d e r v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
- p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " S C H I P D O N C K I N V E S T ' , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l g e v e s t i g d w o r d e n t e 9 9 9 1 M a l d e g e m ( A d e g e m ) , B e r l a a r s 3 ,
- g a a t e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " U R S U S " , m e t a l l e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n e n p l i c h t e n g a a t o v e r o p d e n i e u w e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H I P D O N C K I N V E S T " ,
* e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n , m e t a l l e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n e n p l i c h t e n , b l i j f t b e h o u d e n b i j d e v e n n o o t s c h a p " U R S U S " ,
d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l , i n c l u s i e f d e a l d a a r b i j g e v o e g d e s p l i t s i n g s s t a a t e n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n i n b r e n g i n n a t u r a . . . . .
A . 1 . B o e k h o u d k u n d i g e t o e r e k e n i n g : A l l e v e r r i c h t i n g e n , r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 ) o n t s t a a n i n h o o f d e v a n e n u i t g e v o e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p " U R S U S " m e t b e t r e k k i n g t o t d e a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , . . . , w o r d e n v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 ) , . . , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n , r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a f g e s p l i t s t e a c t i v a e n p a s s i v a g a a n o v e r o p d e n i e u w e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 ) .
A . 2 . T o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n i n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p r u i l v e r h o u d i n g
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U R S U S " w o r d e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e a f s p l i t s i n g 2 . 7 1 0 a a n d e l e n u i t g e r e i k t v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H I P D O N C K I N V E S T ' , z i j n d e e e n r u i l v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U R S U S " t e g e n é é n a a n d e e l v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H I P D O N C K I N V E S T ' .
A . 3 . W i n s t d e e l n a m e : D e z e a a n d e l e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e w i n s t u i t h o o f d e v a n d e v e r r i c h t i n g e n u i t g e v o e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p " U R S U S " m e t b e t r e k k i n g t o t d e a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , w e l k e o p b o e k h o u d k u n d i g v l a k z u l l e n g e a c h t w o r d e n v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p t e z i j n u i t g e v o e r d , z o a l s v o o r m e l d .
d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . 8 , B e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n
A . 8 . 1 . A l g e m e n e r e g e l - n i e t - t o e g e k e n d e a c t i v a
V o o r w a t b e t r e f t d e o m s c h r i j v i n g v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , w e l k e i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e s p l i t s i n g o v e r g a a n n a a r h e t v e r m o g e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w o r d t a l h i e r v e r w e z e n n a a r h e t v o o r m e l d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n i n b r e n g i n n a t u r a , e n n a a r d e v o o r m e l d e s p l i t s i n g s b a l a n s p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
A , 8 . 2 . O n r o e r e n d e g o e d e r e n z i c h b e v i n d e n d e i n h e t d o o r d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " S C H I P D O N C K I N V E S T ' o v e r g e n o m e n v e r m o g e n
A . 8 . 3 . n i e t - t o e g e k e n d e a c t i v a
T e n e i n d e b e t w i s t i n g t e v e r m i j d e n o v e r d e t o e s c h e i d i n g v a n b e p a a l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " U F 2 S U S " , t o e s c h e i d i n g w a a r v o o r w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t g e e n h i e r o v e r i s b e p a a l d i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n h e t v e r m e l d v e r s l a g v a n i n b r e n g i n n a t u r a , w o r d t a l h i e r b e p a a l d d a t i n g e v a l d e i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l u i t e e n g e z e t t e t o e s c h e i d i n g g e e n u i t s l u i t s e l b i e d t , h e t z i j o m d a t d e g e d a n e t o e w i j z i n g v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r i s , h e t z i j o m d a t h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e t e n b e t r e f t d i e b i j o n a c h t z a a m h e i d o f b i j o n w e t e n d h e i d n i e t o p g e n o m e n w a r e n i n d e o p g a v e v a n d e t o e g e s c h e i d e n v e r m o g e n s , d e z e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n - z o w e l a c t i v a a l s p a s s i v a - t o e k o m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p " U R S U S " , v o o r n o e m d .
B . g o e d k e u r i n g v a n d e s p l i t s i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g .
- B i n n e n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l . . . , b e s l i s s i n g t o t e n g o e d k e u r i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " U R S U S " , d o o r o p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " S C H I P D O N C K I N V E S T ' , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l g e v e s t i g d w o r d e n t e 9 9 9 1 M a l d e g e m ( A d e g e m ) , B e r l a a r s 3 .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g d e d e o v e r d r a c h t v a n v o o r m e l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " U R S U S " n a a r v o o r m e l d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p " S C H I P D O N C K I N V E S T " , h e t k a p i t a a l w e r d v e r m i n d e r d m e t d e s o m v a n v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 2 7 6 , 7 2 ) i n g e v o l g e w a a r v a n h e t g e b r a c h t w e r d v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v e e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 5 8 . 0 4 0 , 2 6 ) o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 4 3 . 7 6 3 , 5 4 ) .
Z E S D E B E S L I S S I N G
a ) b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
- B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 0 . 1 6 9 , 2 1 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 4 3 . 7 6 3 , 5 4 ) o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 2 3 . 9 3 2 , 7 5 ) , t e v e r h o g e n m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v o o r a l l e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n s a m e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 9 9 . 8 3 0 , 7 9 ) o f p e r a a n d e e l , a f g e r o n d , h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 5 7 , 9 6 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n n a b e s c h r e v e n g o e d e r e n .
- T e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 6 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 2 7 1 0 t o t 3 3 4 2 .
- D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a p a r i v a n , a f g e r o n d , h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 2 6 , 8 5 ) p e r a a n d e e l , b e d r a g t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 5 7 , 9 6 ) p e r n i e u w g e c r e ë e r d a a n d e e l .
d ) B e s t e m m i n g d e r i n b r e n g
G e m e l d e i n b r e n g e n w o r d e n t e n b e d r a g e v a n , a f g e r o n d , t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 0 . 1 6 9 , 2 1 ) a l s k a p i t a a l w o r d e n g e b o e k t , e n h e t o v e r i g e , o f , a f g e r o n d , n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 9 9 . 8 3 0 , 7 9 ) , z a l a l s u i t g i f t e p r e m i e w o r d e n g e b o e k t o p e e n a f z o n d e r l i j k e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " ,
e ) v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 4 3 . 7 6 3 , 5 4 ) t o t v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 2 3 . 9 3 2 , 7 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 3 3 4 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g s t e ( 1 1 3 3 4 2 s t e ) e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 3 3 4 2 )
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 9 9 . 8 3 0 , 7 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 2 3 . 9 3 2 , 7 5 ) o p v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 2 3 . 7 6 3 , 5 4 ) d o o r v o l l e d i g e i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e z o p a s g e b o e k t e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A C H T S T E B E S L I S S I N G
B e s l i s s i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n i n g e v o l g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t n i e u w a a n t a l a a n d e l e n , z o d a t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 2 3 . 7 6 3 , 5 4 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 3 3 4 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g s t e ( 1 / 3 3 4 2 s t e ) e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 3 3 4 2 ) .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t i n v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t i n z w a r t d r u k ( i n h o u d e n d e o n d e r m e e r e e n v o o r d r a c h t s r e g e l i n g ) i n a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d o o r d e z e t e a l l e n t i j d e k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n e c h t e r u i t t w e e l e d e n b e s t a a n i n d e g e v a l l e n d a a r t o e v o o r z i e n i n d e w e t .
E e n a a n d e e l h o u d e r d i e m i n s t e n s v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t t o t a a l a a n t a l u i t s t a a n d e a a n d e l e n a a n h o u d t h e e f t h e t r e c h t o m é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n . D e b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r z a l h i e r t o e e e n l i j s t v o o r l e g g e n m e t t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n .
A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n . Z i j d o e n h i e r b i j b e r o e p o p d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e l k e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e v a t o f o p e e n n i e u w e l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e d e b e n o e m i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d v o o r g e s t e l d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r
T W A A L D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t e w i j z i g e n , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n
r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d t d o o r :
- m i n i m a a l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n
- b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n
- b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t
b e s t u u r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n , o m v o o r t a a n t e
l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 2 § 2
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e
g e v o l m a c h t i g d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d . "
D E R T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e t e k s t o p g e n o m e n a l s t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n t e
s c h r a p p e n :
" W a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n b e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b e p a a l t d e R a a d v a n B e s t u u r o f z i j
a l l e e n d a n w e l g e z a m e n l i j k o p t r e d e n " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e t e k s t i n t e v o e g e n n a d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n :
" W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r " .
W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n
d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d . "
V E E R T I E N D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n t o o n d e r a a n d e l e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n
v o l l e d i g t e v e r v a n g e n , o m v o o r t a a n t e l u i d e n a i s v o l g t :
" A R T I K E L 2 1 T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G & A A N W E Z I G H E I D S Q U O R U M
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m o e t d e e i g e n a a r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n d i e n
d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t t e n m i n s t e v i j f v o l l e k a l e n d e r d a g e n v é ô r d e d a t u m d i e w e r d v a s t g e s t e l d v o o r d e
v e r g a d e r i n g , d i t v o o r n e m e n t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p
n a a m d e p o n e r e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n d e i n s t e l l i n g e n a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
t " "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n o p d e z e l f d e w i j z e a l s h i e r v o o r v e r m e l d e n v o o r z o v e r d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , t e w o r d e n k e n b a a r g e m a a k t o f g e d e p o n e e r d .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n m a a r s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e b i j d e e e r s t e a l i n e a v o o r g e s c h r e v e n n e d e r l e g g i n g h e b b e n g e d a a n .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t p l u s é é n v a n h e t t o t a a l a a n t a l u i t s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s . "
Z E V E N T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 9 4 1 ) i n v e s t e r i n g s w a r r a n t s o p n a a m w a a r b i j i e d e r e i n v e s t e r i n g s w a r r a n t r e c h t g e e f t o m i n t e t e k e n e n o p é é n n i e u w a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p U r s u s , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n o p g e n o m e n o n d e r v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
T e r m i j n : d e I n v e s t e r i n g w a r r a n t s h e b b e n e e n l o o p t i j d v a n v i j f ( 5 ) j a a r v a n a f h u n u i t g i f t e . D e I n v e s t e r i n g w a r r a n t s d e w e l k e n i e t u i t g e o e f e n d w e r d e n o p h e t o g e n b l i k v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n , z i j n d e 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 , z u l l e n v a n r e c h t s w e g e k o m e n t e v e r v a l l e n .
- I n t e k e n p r i j s p e r a a n d e e l - u i t o e f e n p r i j s : t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o e e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 8 4 , 8 1 ) p e r a a n d e e l w a a r o p d o o r u i t o e f e n i n g v a n e e n i n v e s t e r i n g w a r r a n t w o r d t i n g e t e k e n d . D e u i t o e f e n p r i j s m o e t b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e I n v e s t e r i n g w a r r a n t o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o l s t o r t . D e i n t e k e n p r i j s w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t i n g e v a l v a n a a n d e l e n s p l i t s i n g e n , s a m e n v o e g i n g e n , e n d e r g e l i j k e m e e . D e u i t g i f t e p r i j s z a l w o r d e n t o e g e r e k e n d o p h e t " k a p i t a a l " v o o r e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e r e k e n d o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e I n v e s t e r i n g w a r r a n t . E l k b e d r a g b o v e n d e f r a c t i e w a a r d e z a l w o r d e n t o e g e r e k e n d a a n d e " u i t g i f t e p r e m i e " d i e d i e n t a l s g a r a n t i e v o o r d e r d e n o p e e n z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l e n z a l w o r d e n g e b o e k t a l s o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
- U i t o e f e n b a a r h e i d : D e I n v e s t e r i n g w a r r a n t s z i j n o p e l k o g e n b l i k u i t o e f e n b a a r . H e t i s n i e t t o e g e s t a a n d a t e e n W a r r a n t h o u d e r d e h e m t o e g e k e n d e I n v e s t e r i n g w a r r a n t s g e d e e l t e l i j k u i t o e f e n t .
A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t :
I e d e r d e r a a n d e e l h o u d e r s , d e z e d i e h e t a a n g a a t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k e n i n d i v i d u e e l a f s t a n d t e d o e n v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p v o o r m e l d e u i t t e g e v e n w a r r a n t s e n t e v e r z a k e n a a n z i j n w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n b e r a a d v a n m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n z o a l s h e m d i t w o r d t t o e g e k e n d d o o r a r t i k e l 5 9 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j v e r k l a r e n , d e z e d i e h e t a a n g a a t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , i e d e r a f z o n d e r l i j k , u i t d r u k k e l i j k k e n n i s t e h e b b e n v a n d e g e v o l g e n w e l k e d e z e a f s t a n d v a n v o o r k e u r r e c h t v o o r h e n m e e b r e n g t o n d e r m e e r o p h e t g e b i e d v a n d e ( w i n s t ) v e r w a t e r i n g v a n h u n a a n d e l e n , s t e m r e c h t e n d e r g e l i j k e m e e r e n o n t s l a g t e v e r l e n e n v a n h e t v e r s t r e k k e n v a n v e r d e r e t o e l i c h t i n g e n v e r s l a g e n d a a r o m t r e n t .
A C H T T I E N D E B E S L I S S I N G
A l s g e v o l g v a n d e u i t g i f t e v a n b o v e n v e r m e l d e w a r r a n t s , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t o e f e n i n g :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t a a n t a l u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s , v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e u i t o e f e n p r i j s
- h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n e l k n i e u w o n d e r s c h r e v e n a a n d e e l e n d e f r a c t i e w a a r d e , t o e t e w i j z e n a a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n , e n d i e , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a l s o o k g e l i j k s t e l l i n g v a n d e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l z o d a t e l k a a n d e e l e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u i l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j r e c h t z u l l e n g e v e n o p d e d i v i d e n d e n v a n a f d e e e r s t e d a g v a n h e t b o e k j a a r , w a a r i n z i j w o r d e n g e c r e ë e r d e n v o o r d i t v o l l e d i g e b o e k j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o m n a u i t o e f e n i n g v a n d e i n v e s t e r i n g s w a r r a n t s , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n t e d o e n v a s t s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e , d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e s t e d o e n v a s t s t e l l e n e n h e t b o e k e n e r v a n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g , d e i n c o r p o r a t i e v a n d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e i n h e t k a p i t a a l z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a l s o o k d e g e l i j k s t e l l i n g v a n d e w a a r d e v a n e l k e a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
N E G E N T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t d e r d e b e s t u u r d e r : d e h e e r D E P A E P E J a n W i l l y M a r g r i e t , g e b o r e n t e Z e l z a t e o p 2 4 j u n i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 9 9 9 1 M a l d e g e m ( A d e g e m ) , H e r l a a r s 3 , d e w e l k e v e r k l a a r t o m z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 . H i j z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ,
T W I N T I G S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , t e E v e r g e m ,
> .
- 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t V o o r - V - b e h r o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
, . .
E r t v e l d e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e " o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k n a h e t h o u d e n v a n v o o r n o e m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U R S U S " i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L U N A " , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p t e d r a g e n a a n :
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L U N A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 9 1 M a l d e g e m ( A d e g e m ) , B e r l a a r s 3 , R P R G e n t 1 3 E 0 8 0 9 . 6 6 7 . 4 1 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e P a e p e , v o o r n o e m d ,
- b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E M M A N U E L . C L A U S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , G r a a f P i e r r e d e B r i e y l a a n 8 2 , R P R B r u g g e 0 4 7 6 . 5 6 0 . 9 0 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C L A U S E m m a n u e l G a b r i e l B e r n a r d , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , G r a a f P i e r r e d e B r i e y l a a n 8 2 ,
z i j d r a g e n b e i d e n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s P o l V A N D E N B R O E C K E
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p - c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
* h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e
b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
* h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p " U R S U S " i n d a t u m v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e
i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t , a l s o o k o v e r h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/11/2012
ÿþR e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t d a l 1 9 / A , 9 9 0 0 E e k l o
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L P A R T I Ë L E S P L I T S I N G D O O R O P R I C H T I N G B V B A S C H I P D O N C K I N V E S T
U i t t r e k s e l u i t h e t v o o r s t e l m e t b e t r e k k i n g t o t e e n s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( p a r t i ë l e s p l i t s i n g ) o p g e m a a k t o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
l . D e a a n d e p a r t i é l e s p l i t s i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 . 1 . D e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p
D e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « U R S U S » , m e t z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , K u n s t d a l 1 9 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 6 6 1 . 5 1 3 . 0 2 2 .
D e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" p l e t b e h a n d e l e n v a n a l l e s o o r t e n m e i a l e n e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k e n h e t u i t v o e r e n v a n p l a a t w e r k e n .
" p l e t v e r v a a r d i g e n v a n a l l e s o o r t e n s c h r i j n w e r k i n h o u t , i j z e r , a l u m i n i u m , p v c , e n z o v o o r t . . . z o a l s r a m e n , d e u r e n , p o o r t e n , v e r a n d a ' s , t r a p p e n , b a l l u s t r a d e s , w a n d e n , s p a n t e n , g e b i n t e n e n z o v o o r t . . .
" D e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e s o o r t e n b o u w m a t e r i a l e n i n s t e e n , h o u t , i j z e r , a l u m i n i u m , p v c , e n z o v o o r t . . . a l s m e d e d e v e r w e r k i n g e n d e p l a a t s i n g e r v a n .
" A l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e u i t b r e i d i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d b e t r e f f e n d e a l l e r h a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l e n i n s t a l l a t i e s , a a n k o p e n t e d o e n , h u u r c e l e n a f t e s l u i t e n , t e b o u w e n , t e v e r k o p e n o f t e r u i l e n .
" D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e d a d e n s t e l l e n z o w e l v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n h e t b u i t e n l a n d a l s i n B e l g i ë , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
" H e t o p r i c h t e n , v e r w e r v e n e n f i n a n c i e r e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t e n h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e v a n a f g e v e n v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d s - , b o r g - , e n z e k e r h e i d s s t e l l i n g e n t e n b e h o e v e v a n g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n e n d e r d e n .
1 . 2 . D e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p
D e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p z a l e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z i j n m e t d e n a a m « S c h i p d o n c k I n v e s t » , w a a r v a n d e z e t e l z a l g e v e s t i g d w o r d e n t e 9 9 9 1 A d e g e m , B e r l a a r s 3 , i n t e s c h r i j v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( G e n t ) .
D e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p z a l t o t d o e l h e b b e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t a a n l e g g e n , n e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g , e n i n h e t
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D L ~ i i l R I B I
I I l I 1 1 1 1 1 1 I I I I l I l l I l l I I 1 I I l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
" i a i e ~ a e i
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 6 1 . 5 1 3 . 0 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U R S U S
N E E R G E L E G D
- 8 N O V , 2 0 1 2
K O O P H
R E C N K V A N 1
L T E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- a d v i e s - e n / o f d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n , m a n a g e m e n t , m a r k e - i t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k - k e l i n g , p r o c e s s i n g , o r g a n i s a t i e , b e h e e r e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p - a p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n i n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l g e e n a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g v e r e i s t i s , z o n d e r e e r s t d e z e v e r g u n n i n g t e h e b b e n v e r k r e g e n .
I I . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g i n g e l d
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e o v e r d r a c h t v a n e e n g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e N V « U R S U S » , z u l l e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V « U R S U S » n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A « S c h i p d o n c k I n v e s t » o n t v a n g e n , e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e e l i n d e N V « U R S U S » .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p N V « U R S U S » w o r d e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e a f s p l i t s i n g 2 . 7 1 0 a a n d e l e n u i t g e r e i k t v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p B V B A « S c h i p d o n c k l n v e s t » , z i j n d e e e n r u i l v e r h o u d i n g v a n 1 b e s t a a n d a a n d e e l v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p t e g e n é é n a a n d e e l v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p B V B A « S c h i p d o n c k I n v e s t » .
l n r u i l v o o r d e a f s p l i t s i n g v a n e e n g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e N V « U R S U S » z u l t e n e n k e l a a n d e l e n i n d e n i e u w o p t e r i c h t e n B V B A « S c h i p d o n c k I n v e s t » u i t g e g e v e n w o r d e n . E r z a l g e e n o p l e g i n g e l d g e g e v e n w o r d e n .
I I I . D e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
D e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p B V B A « S c h i p d o n c k I n v e s t » z a l t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n ( 2 . 7 1 0 ) u i t s t a a n d e a a n d e l e n h e b b e n ,
A l l e a a n d e l e n u i t t e g e v e n i n h e t k a d e r v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z u l l e n o p n a a m z i j n .
D e u i t r e i k i n g e n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p B V B A « S c h i p d o n c k I n v e s t » z a l w o r d e n v e r v u l d d o o r e n o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p N V « U R S U S » . D e z e u i t r e i k i n g e n i n s c h r i j v i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e z e t e l v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n N V « U R S U S » t e g e n v o o r l e g g i n g v a n e e n c e r t i f i c a a t / k o p i e v a n d e i n s c h r i j v i n g a l s a a n d e e l h o u d e r v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p N V « U R S U S » ,
1 V . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n i n d e w i n s t t e d e l e n , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t
D e a a n d e l e n i n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p B V B A « S c h i p d o n c k I n v e s t » z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d i e n s o p r i c h t i n g .
V . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p
D e h a n d e l i n g e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p N V « U R S U S » w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t b e s c h o u w d a l s v e r r i c h t v o o r d e r e k e n i n g v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p B V B A « S c h i p d o n c k I n v e s t » v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 .
V I . D e r e c h t e n d i e d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
N i e t v a n t o e p a s s i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I I . D e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 7 4 6 b e d o e l d e v e r s l a g
N i e t v a n t o e p a s s i n g o m w i l l e v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 4 6 l a a t s t e l i d W . V e n n .
V I I I . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e s p l i t s i n g d e e l n e m e n
N i e t v a n t o e p a s s i n g
I X . D e n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g e n v e r d e l i n g v a n d e a a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n d e l e n v a n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n
Z i e h i e r n a : s p l i t s i n g s b a l a n s N V U R S U S p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , m e t v e r m e l d i n g v a n :
- d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n N V U R S U S v o o r p a r t i ë l e s p l i t s i n g ;
- d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n N V U R S U S n a p a r t i ë l e s p l i t s i n g ;
- d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n N V U R S U S d i e t o e k o m e n a a n B V B A S C H I P D O N C K
I N V E S T n . a . v , d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
N A D E R E T O E L I C H T I N G M . B . T . H E T O V E R T E D R A G E N O N R O E R E N D G O E D
H e t v o l g e n d m a t e r i e e l v a s t a c t i e f ( t e r r e i n e n e n g e b o u w e n ) z a l a a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n o o t s c h a p B V B A " S c h i p d o n c k I n v e s t " w o r d e n o v e r g e d r a g e n :
" S T A D E E K L O E e r s t e a f d e l i n g
E e n w e r k p l a a t s , o p e n m e t g r o n d , s t a a n d e e n g e l e g e n t e E e k l o a a n h e t K u n s t d a l , m e t h u i s n u m m e r v o l g e n s v e r k l a r i n g 1 9 e n 1 9 1 A , g e k a d a s t r e e r d o f h e t g e w e e s t z i j n d e v o l g e n s t i t e l e n h u i d i g e k a d a s t r a l e b e s c h e i d e n , S e c t i e A , n u m m e r 8 3 3 1 M , v o o r e e n g r o t e v o l g e n s z e l f d e v a n é é n h e c t a r e z e s e n v e e r t i g a r e d r i e e n t w i n t i g c e n t i a r e ( 1 h a 4 6 a 2 3 c a ) . "
K A P I T A A L
O n m i d d e l l i j k n a d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z a l :
1 . h e t k a p i t a a l v a n B V B A S C H I P D O N C K I N V E S T w o r d e n v e r h o o g d t o t 3 9 . 2 3 9 , 7 0 E U R ( n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t . b . v . 2 4 . 9 6 2 , 9 8 E U R ( v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ) ;
2 . w a a r n a h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r m i n d e r d m e t 2 0 . 5 9 4 , 5 6 E U R ( t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ) o m h e t t e b r e n g e n o p 1 8 . 6 4 5 , 1 4 E U R ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n ( f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ) . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
N a v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d a a r o p v o l g e n d e f o r m e l e
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l h e t e i g e n v e r m o g e n v a n B V B A S C H I P D O N C K I N V E S T a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d z i j n ( i n
e u r o ) :
E I G E N M I D D E L E N : 9 9 4 , 5 8 7 , 4 3
- K a p i t a a l : 1 8 . 6 4 6 , 1 4
U i t g i f t e p r e m i e s : 8 , 7 0
- W e t t e l i j k e r e s e r v e : 4 6 2 , 1 5
H e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n : 9 7 1 . 9 3 1 , 2 3
- W i n s t b o e k j a a r : 3 . 5 4 0 , 2 1
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U R S U S N V - S p l l t s i n g s s t a a t p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 I
N V U R S U S N V U F I S U S B V B A S C H I P D O N C K
v o o r n a _ _
p a r t i ë l e s p l i t s i n g p a r t i ë l e s p l i t s i n g
I N V É S T
-
A C T I V A 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 3 0 / 0 6 1 2 0 1 2 3 0 / 0 6 / 2 0 2
i n i n i n E
V A S T E A C T I V A 8 8 2 . 3 1 6 , 7 0 1 . 2 4 4 . 5 1 3 , 5 6
j m m a t e r i e f e v a s t e a c t i v e 2 . 1 2 6 . 8 3 0 , 2 6 _ _ _ _ 4 8 . 3 0 1 . 6 8 ;
4 8 2 0 1 . 6 8
O & O 4 8 3 0 1 6 8 4 8 3 0 1 6 8 0 , 4 6
_ _ _ _ _ _
L i c e n t i e s 0 , 0 0 0 4 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M a t e r i p J e v e s t e a c t i v a ? . 0 7 7 , 2 3 7 . 1 1 8 3 2 . 7 2 3 . 5 8 1 2 4 4 . 5 1 3 . 5 6
_ - _
T e r r e i n e n e n g e b o u w e n 1 . 2 0 2 2 1 1 5 6 0 , 0 0 1 2 0 . 2 2 1 1 , 5 6
k t e m e e r w . o p t e r r e i n e n g e b o u w e n 0 , 0 0 0 0 0 0 , 0 0
I n s t a l l a t i e s m a c h i n e s 6 3 8 . 8 5 3 , 2 5 9 6 , 6 5 1 , 2 4 2 . 2 0 2 , 0 0
M e u b i i a l r e n r o l r o n d m a t e r i e e l 6 7 . 6 2 , 8 7 6 7 . 6 2 , 8 7 0 , 0 0
L e a s i n g 1 6 8 A 6 1 , 5 3 1 6 8 . 4 6 1 , 5 3 0 , 0 0
A n d e r e 0 9 0 0 , 0 0 0 , 0 0
F i n a n c i e l e v a s t e a c t i v a 1 2 9 1 4 4 1 2 9 1 4 4 9 4 4
B o r g s t e l l i n g e n 1 2 9 1 , 4 4 1 2 9 1 , 4 4 0 0 0
-
A a n d e l e n 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
V L O T T E N D E A C T I V A 2 . 0 7 4 . 9 4 7 , 2 2 2 . 0 7 4 . 9 4 7 , 2 2 0 , 0 0
V o o r r a d e n - - T 7 0 8 . 2 7 9 . 2 8 7 0 8 . 2 7 9 , 2 8 Q , L 1 Q
V o o r r a a d g r o n d s t o f f e n 6 1 7 2 8 1 , 0 0 6 1 7 . 3 8 1 , 0 0 _ 0 , 0 0
G I B 0 , 0 0 O 0 , 0 0
0 0
W I U 9 0 . 8 9 8 , 2 8 9 0 . 8 9 8 , 2 8 0 , 0 0
V o r d e r i n o e n 1 2 1 3 , 0 1 3 , 9 8 1 2 1 3 . 0 1 6 . 9 8 - 4 2 . 4
V o r d e r i n g o p m e e r d a n 1 a a r 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0
H a n d e l s v o r d e r i n g e n 1 1 9 5 . 7 5 . 4 , 2 0 1 1 9 5 . 7 . 5 4 2 0 - - _ - 0 , 0 0
D u b i e u z e d e b i t e u r e n 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
B T W , b e t a s t i n g e n 4 , 4 8 4 4 8 - 0 , 0 0
_
A n d e r e - 3 . 7 5 5 , 2 5 _ 4 . 7 5 5 , 2 5 0 , 0 0
A n d e r e 1 0 2 7 , 0 9 - 1 . 0 2 7 , 0 9 0 , 0 0
1 . 0 2 7 , 0 9
T e i n n e n o p b r e n g s t e n 2 . 9 8 6 4 6 1 9 . 9 8 6 , 4 6
G e l d b e l e g g i n g e n 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
- . _ .
L i q u i d e m i d d e l e n 1 2 1 . 9 5 4 , 3 4 _ - 1 2 1 . 9 5 4 , 3 4 0 , 0 0
O v e r l o p e n d 3 1 . 6 9 6 , 6 2 3 1 . 6 9 6 , 6 2 0 , 0 0
T O T A A L A C T I E F 4 . 2 0 1 . 7 7 7 , 4 8 2 . 9 5 7 . 2 6 3 , 9 2 1 . 2 4 4 . 5 1 3 , 5 6
P A S S I V A 3 0 / 0 6 / 2 0 2 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 3 0 / 0 6 / 2 0 2
1 n ¬ i n i n
E I G E N M I D D E L E N 1 . 5 7 3 . 8 2 4 , 6 3 5 7 9 . 2 3 7 , 2 1 9 9 4 . 5 8 7 , 4 3
K a p i t a a l 3 5 8 . 0 4 0 , 2 6 3 4 3 . 7 6 3 5 4 1 4 2 7 6 , 7 2
U i t g i f t e p r e m i e s 2 2 , 1 7 2 0 9 , 4 7 8 , 7 0
_ _
W e t t e l i j k e r e s e r v e 1 1 5 9 0 , 0 3 1 1 . 2 7 , 8 8 - 4 6 2 , 1 5
_
B e l a s t i n g v r i j r e s e r v e s 3 3 . 7 0 7 , 2 5 3 3 . 7 0 7 , 2 5 _ 0 , 0 0
_
B e s c h i k b a r e r e s e r v e s 6 2 6 . 0 3 7 , 1 0 6 . 0 . 1 0 7 4 , 1 2 2 4 2 6 2 , 9 8
H e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n 9 7 1 . 9 3 1 , 2 3 0 , 0 0 9 7 1 9 3 1 , 2 3
O v e r g e d r a g e n V e r l i e s - 5 1 6 . 4 8 3 , 0 3 - 4 9 5 . 8 8 8 , 4 7 - 2 0 5 9 4 , 5 6
W i n s t b o e k j a a r 8 8 . 7 8 3 , 6 2 8 5 2 4 3 , 4 1 3 . 5 4 0 , 2 1
V O O R Z I E N I N G E N 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
V o o r z i e n i n g r i s i c o ' s 0 , 0 0 0 , 0 0 - 0 , 0 0
U i t g e s t e l d e b e l a s t i n g e n 0 , 0 0 0 , 0 0 - 0 , 0 0
S C H U L D E N 2 . 6 2 7 . 9 5 2 , 8 4 2 . 3 7 8 . 0 2 6 , 7 1 - 2 4 9 . 9 2 6 , 1 3
. _
S c h u l d e n l a n c e t e r m t i n , 7 3 9 . 5 0 6 . 5 3 4 9 8 , 8 5 3 , E ? 4 0 5 5 3 4 1
_ - _ _ _ -
O b l i g a t i e s 0 , 0 0 0 A 0 _ _ _ _
0 , 0 0
_ _
L e a s i n g s 9 2 4 9 2 , 5 8 9 2 . 4 9 2 , 5 8 0 , 0 0
T e r m i n k r e d i e t e n f i n a n c i e r 6 4 7 2 2 , 9 5 4 0 . 6 2 6 0 , 5 4 2 4 . 0 , 6 5 3 , 4 1
O n t v a n g e n b o r g t o c h t e n 0 , 0 0 0 , 0 0 - - - _ 0 , 0 0
O v e r i g e l e n l n _ g e n _ 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
S c h u l d e n k o r t e t e r m l l f l 1 , 8 8 8 . 4 4 6 . 3 1 _ _ _ 1 8 7 9 . 1 7 3 . 5 9 9 . 2 7 2 . 7 e
_
V e r v a l l e n d e s c h u l d e n 2 0 2 8 1 5 4 1 5 1 0 0 8 , 8 2 9 2 7 2 , 7 2
L e a s i n g e n f i n a n c i e r i n g e n 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0
T e r m i j n k r e d i e t e n f i n a n c i e r 0 , 0 0 0 , 0 0 - - _ _ - 0 , 0 0
F l n e n c l e i e s c h u l d e n 4 3 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F i n a n c i e r e j p , v a k g e l d e n b e l a s t 9 9 . 1 4 0 3 4 9 9 . 1 4 0 , 3 4 0 , 0 0
_ _
L e v e r a n c i e r s e x t e r n 8 3 0 . 9 0 6 , 8 4 8 . 3 0 . 9 0 6 , 8 4 0 , 0 0
B e l a s t i n g e n / R S Z 1 1 0 . 7 2 8 , 6 0 - 1 1 1 7 2 8 , 6 0 0 , 0 0
O v e r i g e 1 9 2 . 3 . 8 8 , 9 9 1 9 2 3 . 8 8 , 9 9 0 , 0 0
_ _ _ _ . - - - - - -
O v e r l o p e n d 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
T O T A A L P A S S I E F 4 . 2 0 1 . 7 7 7 , 4 8 2 . 9 5 7 . 2 6 3 , 9 2 1 . 2 4 4 . 5 1 3 , 5 6
V o o r -
t e h o u d n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . I n d i e n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p . B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e s p l i t s i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n g e l i j k d e e l .
L U N A C o m m . V E . á ' m i v r \ c , , , - t 1 c i e , t G l c w s g Y i 3 A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ~ e . , 1 . 0 V r c i C . r ^
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C 1 - c c . Q , ~ V a u ~ x
J a n D e P a e p e r n e ~ e _ V e t . k e . s e n - -
w o o r d ; 3 e , t . E ( Y º%' v i i n c s - n v e )
l _ . C . c x
k v n i e a . b ( i m e r g e i e ~ c i ; s p 1 i l ~ i R c ~ S ~ r o o + r S x~ e ~ . 4 G ~ o i .
~ 1 ~ ~ 1
7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 29.08.2012 12491-0193-022
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 23.06.2011 11202-0425-022
10/02/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 5 1 3 0 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U r s u s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t d a l , 1 9 1 A - 9 9 0 0 E e k l o
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 0
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n M e v r . V a n H e e S y l v i e , w o n e n d e t e 8 7 5 5 R u i s e l e d e , P a n n e m e e r s s t r a a t 3 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
E m m a n u e l C l a u s B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
E m m a n u e l C l a u s
M o l 2 . 1
L L . J L J W o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Y
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
n i o z a a i s 1
1 ~ 1
N E E R G E L E G D
3 1 J A N . 2 0 1 1
R E C H T B A N K F B A N K V A N
K O O P H A N l ' I F E T E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 20.07.2009 09445-0336-024
22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 18.08.2008 08583-0050-022
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 23.07.2007 07458-0100-021
27/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.06.2005, NGL 26.07.2005 05563-2158-014