23/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 9 0 2 . 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U T E L - B O E Y K E N S M A R C B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 4 5 0 H A A L T E R T - D I E P E W E G 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T E K S T E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d p o r E d g a r d V a n O u d e n h o v e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " U T E L - B O E Y K E N S M A R C B V B A " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , D i e p e w e g , 1 1 , h e e f t b e s l i s t
1 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h u i d i g a d r e s b e v e s t i g d b i j ; b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n : g e z e g d e b i j l a g e d e d a t o z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a n u m m e r 1 2 1 9 0 5 6 9 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t n a d i e n b e s l i s t h e t d o e l u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l - d e a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- d e h u u r e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- b e l e g g i n g e n e n b e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e i n s t a n d h o u d i n g , d e v e r f r a a i i n g , d e v e r b o u w i n g , d e b e b o u w i n g , d e o n t w i k k e l i n g e n d e u i t b a t i n g v a n d e z e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o f v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j b e l a n g e n b e z i t .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i e l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s ï n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p d i e h e t z e l f d e , o f e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
3 ° D e v e r g a d e r i n g i s o v e r g e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d e d a t o z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w a a r b i j : .
d e b e l a s t e r e s e r v e s w e r d e n v a s t g e s t e l d z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n : z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n b e d r a g . v a n N E G E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D T W E E E N V E E R T I G E U R O A C H T T I E N C E N T ( ¬ 7 9 . 4 4 2 , 1 8 ) z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
- e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n N E G E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 9 . 0 0 0 ) o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d .
4 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 1 . 1 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n E E N E N V E E R T I G D U 1 Z E N D E U R O ( ¬ 4 1 . 0 0 0 ) o p H O N D E R D E N T W A A L F D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 1 2 . 1 0 0 ) z o n d e r s c h e p p e n v a n n i e u w e : a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a t w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e e n b e d r a g v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 1 . 1 0 0 ) w e r d g e s t o r t
d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 1 . 1 0 0 ) ; . . d a a d w e r k e l i j k _ w e r d - a r e r w e z e n t i j k t _ e r L _ d a L . h e t _ k a p i t a a l , A u e r & . g e b r a c h L o p . H Q N D E R D _ . E N . N V A A L F _ D . U ] Z E N D b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j V a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1
* 1 4 0 2 3 1 8 7 *
~ ~ ~ n ~ ~ ~ : ~ i < " i ~ ~ ~ º%" i ~ ~
H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 1 2 . 0 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r a f g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n w i j z i g i n g
v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
a ) a r t i k e l 3 z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , D i e p e w e g , 1 1 ,
" H i j m a g o v e r a l i n h e t V l a a m s G e w e s t e n / o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r
e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d i e a l l e m a c h t e n h e b b e n a m d e w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t
a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n h u i d i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a d m i n i s t r a - ' t i e v e z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , w e r k p l a a t s e n , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n . "
b } a r t i k e l 4 d o e l s t e l l i n g
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" H e t l e v e r e n e n p l a a t s e n v a n s a n i t a i r , l a b o e q u i p m e n t , e l e c t r i s c h e e n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
" - H e t b e h e e r v a n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s ;
" - H e t l e v e r e n , p l a a t s e n e n b e h e r e n v a n i n d u s t r i ë l e p i p i n g ;
" D e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e a a n h a n d e l i n g e n d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p k u n n e n b e v o r d e r e n .
" d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l
" - d e a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
" - d e h u u r e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
" - b e l e g g i n g e n e n b e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e i n s t a n d h o u d i n g , d e v e r f r a a i i n g , d e v e r b o u w i n g , d e
b e b o u w i n g , d e o n t w i k k e l i n g e n d e u i t b a t i n g v a n d e z e g o e d e r e n .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r
v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
o f v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j b e l a n g e n b e z i t .
" D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
" Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i e l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s
o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p d i e
h e t z e l f d e , o f e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g
k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n
v e r g e m a k k e l i j k e n ,
c ) a r t i k e l 5 k a p i t a a l
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t
" a ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 2 1 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n l z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ?
" b ) H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
" B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t k a p i t a a l z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d f r a n k .
" B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d e d a t e n e g e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n é é n
- w e r d d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f g e s c h a f t .
- w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g f r a n k o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g f r a n k .
w e r d h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n e u r o z o d a t h e t e e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o b e d r o e g .
" B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 1 . 1 0 0 ) o p z e l f d e d a t u m u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 1 . 0 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g n a a r H O N D E R D E N T W A A L F L U 1 Z E N D H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 1 2 . 1 0 0 ) z o n d e r s c h e p p e n v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
v
s
V o o r -
b e h o u d e n
1 . a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) N o t a r i s E d g a r d V A N O U D E N H O V E
N E E R G E L E G D T E R Z E L F D E R T I J D
- u i t g i f t e v a n h e t P V d d 1 2 . 1 2 . 2 0 1 3 c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g