V & D INVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. V & D INVEST
Dénomination : V & D INVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 539.775.009

Publication

09/10/2013
ÿþ ~~- Mod Word t t.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Va

behC

aan

Bek

Staat

Oudenaarde

3 0 SEP. 2013

Griffie

Ondememingsnr : 4 539 .1S OOs

Benaming

(voluit) : V & D INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 9770 KRUISHOUTEM, Neerrechemstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Oprichting

Uit een akte verleden voor Notaris Steven Verbist, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent op 26; september 2013, neergelegd ter registratie blijkt dat

1° "NESSO", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9770 Kruishouten, Ouwegemsesteenweg 215, Ondernemingsnummer 0893.905.082  RPR Oudenaarde.

2° "T1L1AM", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9770 Kruishoutem, Ouwegemsesteenweg 215, Ondernemingsnummer 0537.961109  RPR Oudenaarde.

3° "WIM DEVRIESE", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel: te 9750 Zingem, Frans Rigauxstraat 25, Ondernemingsnummer 0867.273.535  RPR Oudenaarde.

4° "JAN DEVRIESE"; Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel: te 9770 Kruishoutem, Platanendreef 28, Ondernemingsnummer 0897.159,037  RPR Oudenaarde.

Onder elkaar een handelsvennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een naamloze; vennootschap, genaamd "V & D INVEST" gevestigd te 9770 Kruishoutem, Neerrechemstraat 1, met een: maatschappelijk kapitaal van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (¬ 500.000,00), verdeeld in ZESDUIZEND: (6,000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan drieduizend (3.000) aandelen van: categorie A en drieduizend (3.000) aandelen van categorie B, elk aandeel vertegenwoordigt éénfvijfhonderste' van het maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal werd volledig werd geplaatst en op de ZESDUIZEND (6.000) werd onmiddellijk in geld ingetekend als volgt:

- door "NESSO", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid : op DUIZEND VIJFHONDERD (1.500) aandelen van categorie A, hetzij voor HONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (¬ 125.000,00);

2° door "TILIAM", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid: op DUIZEND VIJFHONDERD; (1.500) aandelen van categorie A, hetzij voor HONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (¬ 125.000,00); '

3° door "WIM DEVRIESE", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid: op DUIZEND'. VIJFHONDERD (1.500) aandelen van categorie B, hetzij voor HONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (¬ 125.000,00);

4° door "JAN DEVRIESE", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid: op DUIZEND" VIJFHONDERD (1.500) aandelen van categorie B, hetzij voor HONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (¬ 125.000,00);

Hetzij in totaal: ZESDUIZEND (6.000) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.

De oprichters hebben elk aandeel waarop zij hebben ingetekend volledig volgestort door storting in speciën, Het bedrag van deze stortingen, hetzij VIJFHONDERDUIZEND EURO (¬ 500.000,00) is gedeponeerd op een; bijzondere rekening met nummer BE98 0688 9806 1793, geopend namens de vennootschap in oprichting bij; BELFIUS BANK & VERZEKERINGEN.

NAAM-VORM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "V & D INVEST". ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9770 Kruishoutem, Neerrechemstraat 1.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied' Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over aile machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het: Belgisch Staatsblad.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

i L De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht,

zowel in België als in het buitenland.

DOEI.

De vennootschap heeft tot doel:

Het nemen van participaties in ander vennootschappen, ondernemingen en verenigingen door middel van

inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in artikel 629 wetboek van vennootschappen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, in vennootschappen en verenigingen.

Het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren , opleiden van personeel;

Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole;

Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;

De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

Zij mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen.

Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom.

Handel in eigen onroerend goed ; flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond, terreinen; Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed; Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz...; verhuur van grond en terreinen; ontwikkeling en promotie van vastgoedprojecten.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de renovatie, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. in het algemeen zal de vennootschap alle onroerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als buitenlandse handel.

Het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven, de non-profit sector en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin; alsook het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen.

Activiteiten van makelaars, commissionairs en handelsagenten.

De aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, trading, de import, de export, de agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de diverse vormen van leasing,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

van allerlei producten (zowel commerciële, grondstoffen, halfgrondstoffen, fabrikaten en afgewerkte producten van alle aard en dit in de meest ruime zin) voor zover door de wet toegelaten.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm voor zover door de wet toegelaten. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden alsook wijzigingen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenrand, op alle wijzen era manieren die zij het best geschikt zal achten.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.

De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid,

BESTUUR EN CONTROLE

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het vier (4) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen,

Behalve indien er slechts één categorie van aandelen over zou blijven, zullen er altijd:

.minstens twee bestuurders zijn die werden gekozen uit de door de aandeelhouders categorie A voorgestelde bestuurders (bestuurders A).

minstens twee bestuurders zijn die werden gekozen uit de door de aandeelhouders categorie B voorgestelde bestuurders (bestuurders B).

Indien slechts één categorie van aandelen over zou blijven dan wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen. Zij zijn herbenoembaar.

Wanneer in de benoeming van meerdere bestuurders dient voorzien te worden, heeft de beslissing tot benoeming van elke bestuurder afzonderlijk plaats en vóór de voorstelling van de kandidaten voor het volgende bestuursmandaat.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

VOORZITTERSCHAP.

De raad van bestuur zal een voorzitter kiezen onder haar leden die voorgedragen worden, alternerend door de aandeelhouders van categorie A, hetzij door de aandeelhouders van categorie B. De voorzitter van de raad van bestuur heeft geen doorslaggevende stem.

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de vice-voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap het vereist.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee volle dagen vóór de vergadering per brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een vice-voorzitter, of in diens afwezigheid door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduide

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

BERAADSLAGING.

Algemeen

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering

,t ,r o. z worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen,

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Dit alles behoudens de vereiste bijzondere meerderheid hierna uiteengezet,

Bijzondere meerderheid

Voor de hierna vermelde beslissingen zal de goedkeuring van minstens I bestuurder A en I bestuurder B vereist zijn :

*het aangaan van nieuwe financieringen verstrekt door erkende kredietinstellingen tengevolge waarvan - of vanaf het ogenblik dat de financiële schulden van de vennootschap een bedrag gelijk aan tweemaal haar eigen vermogen te boven gaat, evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen,

*het verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen die niet verstrekt worden door erkende kredietinstellingen

*het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekeningen courant of anderszins, aan aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap of met hen verwante (rechts)personen.

*aankoop en verkoop van onroerende goederen

*commerciële samenwerkingsovereenkomsten op lange termijn waarbij een territoriale exclusiviteit wordt gegeven op het gebruik van de intellectuele eigendom, know-how of handelsmerken voor het geheel of een gedeelte van het Europees gebied.

*het oprichten van filialen enfof dochterondernemingen waarvan niet aile aandelen aangehouden worden dccr de vennootschap; in de mate dat de toepasselijke wetgeving vereist dat een dochtervennootschap meerdere aandeelhouders heeft (om van beperkte aansprakelijkheid te kunnen genieten), kan tot de oprichting van dergelijke vennootschap worden beslist bij gewone meerderheid indien de vennootschap het maximum toegelaten aandelen in de dochtervennootschap aanhoudt

*goedkeuring van de ontwerp-jaarrekening en het ontwerp-jaarverslag

*het strategisch beleid (niet-dagelijks) inzake personeel

*bepalen van de bevoegdheden voor het directiecomité, uitgezonderd in de mate waarin de wet de bevoegdheid aan de algemene vergadering voorbehoudt, het benoemen en afzetten van de leden evenals het afschaffen van het directiecomité

*de bepaling van de vergoeding voor het directiecomité en/of externe adviseurs; wat deze laatsten betreft evenwel beperkt tot vergoedingen voor opdrachten die niet kaderen in de dagdagelijkse activiteit van de vennootschap

*het op enigerlei wijze beschikken over Titels die de vennootschap aanhoudt in andere vennootschappen *standpunten die namens de vennootschap in verbonden ondernemingen dienen worden ingenomen met betrekking tot de voormelde materies

BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die ncdig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Algemene vertegenwoordiging:

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur ais college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende gedelegeerde bestuurders, één verkozen uit de bestuurders categorie A en één uit de bestuurders categorie B.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Vertegenwoordiging van dagelijks bestuur:

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel optreden, en directeur worden genoemd.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

In geval van delegatie van dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden, Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur eveneens of zij alleen of gezamenlijk kunnen optreden.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen. CONTROLE

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.

ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

DATU M

De jaarvergadering zal gehouden warden op 1 december om 14 uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

OPROEPING

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afsohrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld,

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

BUREAU

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.

BERAADSLAGING

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

'e "

r~

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.

Indien niet alle aandeelhouders de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn~ Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem

MEERDERHEID

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd~

Artikel 30. PROCESSEN-VERBAAL

De afschriften of ulttreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING,

BOEKJAAR - BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar,

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen. WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

INTERIMDIVIDEND

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

VEREFFENING

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

BENOEMINGEN

a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders benoemd:

1."NESSO" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met als vaste vertegenwoordiger de heer VINDEVOGEL Jan, wonende te 9770 Kruishoutem, Ouwegemsesteenweg 215, voornoemd, gekozen uit de lijst voorgesteld door de aandeelhouders categorie A

2,De heer VINDEVOGEL Jan, voornoemd, gekozen uit de lijst voorgesteld door de aandeelhouders categorie A

3."TIL1AM", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VANDERLINDEN Maria, wonende te 9770 Kruishoutem, Ouwegemsesteenweg 215, gekozen uit de lijst voorgesteld door de aandeelhouders categorie A

4.Mevrouw VANDERLINDEN Maria, voornoemd, gekozen uit de lijst voorgesteld door de aandeelhouders categorie A

5 "WiM DEVRIESE", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEVRIESE Wim, wonende te 9750 Zingem, Frans Rigauxstraat 25, gekozen uit de lijst voorgesteld door de aandeelhouders categorie B

6.0e heer DEVRIESE Wim, voornoemd, gekozen uit de lijst voorgesteld door de aandeelhouders categorie B

7. JAN DEVRIESE", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEVRIESE Jan, wonende te 9770 Kruishoutem, Platanendreef 28, gekozen uit de lijst voorgesteld door de aandeelhouders categorie B

8.De heer DEVRIESE Jan, voornoemd, gekozen uit de lijst voorgesteld door de aandeelhouders categorie B Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018.

4

[

. ~

Voor-

' bdhoudeen

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders zuilen hun mandaat gratis uitoefenen, behoudends andersluidende beslissing" van dè algemene vergadering.

EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

Eerste boekjaar

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten 30 juni 2015.

- Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015 overeenkomstig de statuten. OVERGANGSBEPALING

Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de raad van bestuur gedurende de tussentijd

De oprichters verklaren te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.

De oprichters verklaren dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

VOLMACHT

Een bijzondere volmacht wordt, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel, toegekend aan Johan Bekaert en Dirk De Baere, Accountantskantoor Bekaert NV, Meersbloem-Leupegem 50, 9700 Oudenaarde, of elke andere door hen aangewezen persoon, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatstelling, voor zoveel als nodig, al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank van Ondernemingen en opdat de vennootschap een identificatienummer zou worden toegekend, alsook, desgevallend, al het nodige te doen bij ieder andere administratie, waaronder deze van de BTW, Directe Belastingen, natuurlijke of rechtspersoon, instelling of secretariaat.

5) RAAD VAN BESTUUR

Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, te benoemen, onder de opschortende voorwaarde van het neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel:

- tot voorzitter van de raad van bestuur; de heer Wim Devriese, voornoemd;

- tot gedelegeerd-bestuurder uit de bestuurders categorie A: de heer Jan Vindevogel, voornoemd;

- tot gedelegeerd-bestuurder uit de bestuurders categorie B: de heer Jan Devriese, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS STEVEN VERBIST

Tegelijk hiermee neergeregd : expeditie van de oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 01.12.2015, NGL 23.12.2015 15703-0438-014

Coordonnées
V & D INVEST

Adresse
NEERRECHEMSTRAAT 1 9770 KRUISHOUTEM

Code postal : 9770
Localité : KRUISHOUTEM
Commune : KRUISHOUTEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande