13/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 24.01.2014, NGL 07.02.2014 14030-0233-012
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 28.11.2014, NGL 14.01.2015 15013-0416-011
22/03/2013
ÿþf
M o d W o r d 1 1 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N I I I I I I I I I I I I I I ~ I I I I
* i 3 o a e s s z *
N E E R G E L E G D
1 3 M A R I 2 0 1 3
R E C H T E R V A N
K O O P H A N C L G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 1 6 4 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; V - F O R M A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : G r o t e D r i e s 4 a t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l & b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e z a k e n b e s l i s t :
1 ) d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t v a n G r o t e D r i e s 4 a t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e n a a r I n d u s t r i e w e g 1 2 2 z t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m e n d i t v a n a f h e d e n ;
2 ) D h r , B e r t - V l a e m i n c k , w o n e n d e t e S t u i v e n b e r g 7 t e 9 8 8 1 A a l t e r , w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 ;
3 ) D h r . T h o m a s D e M e y e r , w o n e n d e t e D r o n g e n s t a t i o n s t r a a t 6 8 t e 9 0 3 1 D r o n g e n , w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
R i k D e L a n n o y B e n e d i k t D e V r e e s e
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 25.01.2013, NGL 14.02.2013 13036-0330-013
22/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.01.2012, NGL 15.02.2012 12040-0110-012
25/01/2012
ÿþ7 2 , '
A
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 l l I Y I I N I I I l 1 1 n 1 1 l I N I
b e h o u d e n * 1 2 0 2 3 0 5 3 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 1 6 4 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V - F O R M A T I O N
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : G R O T E D R I E S 4 A , 9 9 1 0 K N E S S E L A R E
O n d e r v e e m a k t e : O N T S L A G N & B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m :
1 ) D h r D e b o e l D i m i t r i , J o z e f V e r v a e n e s t r a a t 4 8 t e 9 0 0 0 G e n t , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
2 ) D h r O n d e r d o n c k R e n a u d , t - t o e k s k e n 1 4 t e 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e , t e o n t s l a a n
a l s z a a k v o e r d e r e n d i t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
3 ) D h r B r a e c k m a n J a s p e r , V e t s t r a a t 2 2 t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , t e b e n o e m e n
t o t z a a k v o e r d e r v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
R i k D e L a n n o y
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I 1 1 1 1 1 1 I l 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 I 1 1 1
+ 1 1 0 6 6 3 0 4 *
N E E R G E L E G D
f 9 A P R . 2 0 1 f
n -
K r . C H t i ' A \
K O O P E l N T F G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 1 6 4 . 2 1 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V - F O R M A T I O N
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : G R O T E D R I E S 4 A , 9 9 1 0 K N E S S E L A R E
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , ; w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m :
1 ) D h r O n d e r d o n c k R e n a u d , H o e k s k e n 1 4 t e 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e
2 ) D h r D e b o e l D i m i t r i , J o z e f V e r v a e n e s t r a a t 4 8 t e 9 0 0 0 G e n t
t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s e n d i t v a n a f h e d e n .
R i k D e L a n n o y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2015
ÿþM a o W O A 1 1 . T
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 3 9 0
b e
B S t
1
V
u
N E E R G E L E G D
Q 3 K A R T 2 0 1 5
i e C i l l e f i e l K . V A N k : O O P H I T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 1 6 4 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V - F O R M A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 2 2 z t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g & b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e z a k e n b e s l i s t :
1 ) D h r T h o m a s D e m e y e r , w o o n a c h t i g t e D r o n g e n s t a t i o n s t r a a t 6 8 t e 9 0 3 1 D r o n g e n , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d ;
2 ) D h r G i l l e s V a n D e r K r e e f t , w o o n a c h t i g t e D r e i l e i e n s t r a a t 3 8 a t e 9 0 3 1 D r o n g e n , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
3 ) D h r K e v i n D e l e n , w o o n a c h t i g t e J e r u z a l e m s t r a a t 5 t e 9 0 0 0 G e n t , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
R i k D e L a n n o y
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 26.11.2010, NGL 11.01.2011 11007-0290-011
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 27.11.2009, NGL 02.02.2010 10032-0177-011
23/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 28.11.2008, NGL 21.12.2008 08859-0338-009
17/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 1 5 2 5 1 6
N E E R G E L E G D
0 . 8 - 0 7 - 2 0 1 5
R F C T H B A N K V A 1 e
g ~ p p p H - ~ , A N I 3 E L - 1 1 W , l x . t N
I s t R u g g
, ; - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 1 6 4 . 2 1 4
B e n a m i n g ( v o i e ) ; V - F O R M A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 2 2 z
( v o l l e d i g a d r e s ) 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m )
O n d e r w e r p e n ) a k t e ; W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G -
r V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , t e G e n t , a f d e l i n g G e n t .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e r e g e l i n g i n z a k e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n ( n i e t i n b e g r i p r e g e l i n g v o o r k o o p r e c h t ) ( m e t ; ' i i n b e g r i p r e g e l i n g i n z a k e p r i j s b e p a l i n g ) w e r d g e w i j z i g d .
2 . D e r e g e l i n g i n z a k e z e g e l l e g g i n g w e r d g e s c h r a p t .
S . D e r e g e l i n g i n z a k e b e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d , z o d a t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 1 4 : B e v o e g d h e d e n
H e t b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e ; ' ; h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , ; , ! b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e : : ! v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k , a a n o f d o o r d e r d e n . "
4 . D e r e g e l i n g i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d , z o d a t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d ' g e w i j z i g d e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 1 5 : V e r t e c e n w o o r d i a i n a s m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n ; i v e r b o n d e n z i j n a l s v o l g t :
i n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d : d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r ;
- i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m d : d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n d , s b e h o u d e n s v o o r a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n o f r e e k s v a n s a m e n h a n g e n d e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n d i e h e t b e d r a g ; v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d e n w a a r v o o r z i j s t e e d s m e t t w e e s a m e n h a n d e l e n d d i e n e n o p t e : t r e d e n , d i t l a a t s t e e v e n w e l o n v e r m i n d e r d h e t h o g e r v e r m e l d e a a n g a a n d e d e n i e t t e g e n w e r p e l i j k h e i d v a n : b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n t e g e n o v e r d e r d e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n : ; g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e - : j l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t ,
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j b i j d e b e n o e m i n g o f n a d i e n a n d e r s w o r d t b e s l i s t , "
5 . D e r e g e l i n g i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n t o t u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n a l g e m e n e ; ; v e r g a d e r i n g e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t , "
6 . H e t b o e k j a a r l o o p t v o o r t a a n v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V , 0 0 r - n e h o u u e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r
( 2 0 u ) .
D i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 6 n a a f s l u i t e n v a n h e t l o p e n d e e n v e r l e n g d e b o e k j a a r .
8 . D e r e g e l i n g i n z a k e v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n "
9 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
z a l g e l d e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g