V.D.B. FROZEN FOOD PRODUCTION

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. V.D.B. FROZEN FOOD PRODUCTION
Dénomination : V.D.B. FROZEN FOOD PRODUCTION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 463.480.846

Publication

06/12/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRfFFft* RECHf'B~f1K

VAN KOOPHANDEL

2 6 NOV. 2013

DENDEetiiEOf,,Drr

INNI IIIRIIIVYINIII

Vc 11l

behc

aar

Belt

Staal





IN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

0483.480.846

V.D.B. Frozen Food Production

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Bosstraat 71 te 9200 Dendermonde

KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN  UITGIFTE VAN AANDELEN  VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) (verkort)

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van meester Astrid De Wulf, notaris met standplaats te Dendermonde, de 18 november 2013, dragende de melding "Geregistreerd 6 bladen geen verzendingen te Dendermonde l op 21 november 2013 boek 126 blad 76 vak 10 ontvangen: vijftig euro (¬ 50) Getekend De Ontvanger M.KINDERMANS", houdende de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "V.D.B. Frozen Food Production" met zetel te 9200 Dendermonde, Bosstraat 71, opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Couturier te Antwerpen - Wilrijk, op twintig mei negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juni daarna onder nummer 980624-614, waarvan de statuten niet werden gewijzigd. Waarvan het vennootschapsdossier wordt bijgehouden op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0463.480.84, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING: Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

De algemene vergadering besluit dienvolgens om de statuten aan te passen aan de hiervoren genomen beslissing.

TWEEDE BESLISSING: Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in Euro

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal, dat thans in de statuten in frank uitgedrukt staat, voor zover als nodig van zevenhonderd vijftigduizend frank (750.000) om te zetten in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01),

De algemene vergadering besluit dienvolgens om de statuten aan te passen aan de hiervoren genomen beslissing.

DERDE BESLISSING: Beslissing tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde honderdachtenzeventigduizend tweehonderd euro (178.200, EUR) om het te brengen van achtienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op honderdzesennegentigduizend zevenhonderdtweeënnegentig euro één cent (196.792,01 EUR) met uitgifte van vijfhonderd en twaalf nieuwe aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in geld door dei enige vennoot.

VIERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening geopend bij de BNP Panbas Forfis Bank op naam; van de vennootschap.

Het bewijs van deponering werd door genoemde instelling afgeleverd op veertien november 2013 en zal aan de akte gehecht blijven.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voortelde; kapitaalverhoging van honderdachtenzeventigduizend tweehonderd euro (178.200, EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdzesennegentigduizend

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

zevenhonderdtweeënnegentig euro één cent (196.792,01 EUR), vertegenwoordigd door duizend

tweehonderdtweeënzestig (1.262) aandelen zonder nominale waarde.

VIJFDE BE=SLISSING: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de zetel van de vennootschap

verplaatst wordt van 9200 Dendermonde, Bosstraat 71 naar 9200 Dendermonde, Heldenplein 2 bus 6.

De algemene vergadering besluit dienvolgens om de statuten aan te passen aan de hiervoren genomen

beslissing.

ZESDE BESLISSING; Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en de actuele wetgeving,

door vervanging van de statuten door geheel nieuwe statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoren genomen beslissingen, beslist de

vergadering de volledige statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

De naam luidt:"V.D.B. Frozen Food Production". Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9200 Dendermonde, Heldenplein 2 bus 6.

Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België

in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het

Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en

agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De fabricage, aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van alle diepvriesproducten (in

bijzonderheid roomijs en consumptie-ijs) en alle niet-gereglementeerde roerende goederen.

Tussenpersoon in de handel.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële

handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doet van de vennootschap

verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten

vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door

een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de

statuten.

Het kapitaal bedraagt honderdzesennegentigduizend zevenhonderdtweeënnegentig euro één cent (¬

196.792,01), en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdtweeënzestig (1.262) aandelen zonder

nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, natuurlijke of

rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Aan deze personen alléén wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel

van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen

buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de

omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon,

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde

regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de

bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten voor de tijdsduur door haar

vast te stellen.

Het mandaat van de zaakvoerders of de werkende vennoten is onbezoldigd behoudens andersluidende

beslissing van de algemene vergadering.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen

weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van

drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 141, 20

van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.

4

t

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks-en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden de laatste maandag van de maand maart om achttien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de door de wet voorgeschreven wijze.

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen.

Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Het maatschappelijk jaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één / tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen."

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uitte werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie akte

-bankattest

-gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

behouden aan het Belgisch Staatsblad

30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.03.2013, NGL 25.04.2013 13098-0574-016
03/05/2012 : BL083551
17/06/2011 : BL083551
16/04/2010 : BL083551
08/05/2009 : BL083551
30/04/2008 : BL083551
26/04/2007 : BL083551
21/04/2006 : BL083551
28/04/2005 : ME083551
28/04/2004 : DE055368
04/04/2003 : ME083551
05/12/1998 : DE55368

Coordonnées
V.D.B. FROZEN FOOD PRODUCTION

Adresse
BOSSTRAAT 71 9200 DENDERMONDE

Code postal : 9200
Localité : DENDERMONDE
Commune : DENDERMONDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande