14/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 f i l l t l a l I I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 3 J O L I 2 0 1 4
G r i f f i e
A F D F I I N G D E N D F R I V I O N I I P
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 0 0 . 1 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A B O N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e n e n m u u r s t r a a t 5 8
9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a l )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G - T O E B E D E L I N G O N R O E R E N D G O E D
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A B O N A " , m e t z e t e l t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) , S t e n e n m u u r s t r a a t 5 8 , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a t r i c e E O H Y N , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a t r i c e e n C a r o l B o h y n G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t z e t e l i n B e l g i ë t e B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) K e n n i s n a m e v a n :
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e h e c h t ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . C V B A C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d o p 6 - 0 6 - 2 0 1 4 a a n g e s t e l d d o o r d e h e e r E d y V a n B o s s c h e , z a a k v o e r d e r v a n d e N V V A B O N A o m i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g u i t b r e n g e n o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 - 0 5 - 2 0 1 4 v a n d e N V V A B O N A . D e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t h o u d t r e k e n i n g m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 6 8 8 . 2 9 6 , 4 7 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 6 8 4 . 2 9 6 4 7
O n d e r g e t e k e n d e b e v e s t i g t o p b a s i s v a n d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e n e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i l f s r e v i s o r e n , d a t n a a r z i j n m e n i n g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 - 0 5 - 2 0 1 4 o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t h e d e n o v e r v o l d o e n d e l i q u i d e m i d d e l e n o m d e k o s t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g t e b e t a l e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
S i n t - N i k l a a s , 2 4 - 0 6 - 2 0 1 4
C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
G e o r g e s K o s l o w s k i
V e n n o o t - B e d r i j f s r e v i s o r "
2 ) G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
3 ) O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
4 ) V e r z a k i n g a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
6 ) K w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
6 ) A f g i f t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n .
7 ) S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e m o d 1 1 . 1
8 ) D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) , S t e n e n m u u r s t r a a t 5 8 .
9 ) V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 , e x p e d i t i e a k t e , 2 . v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n 3 .
r e v i s o r a a l v e r s l a g .
v o o r b e h o u d e n A a n b e ' r B e I g i S c h S t a a t s b I a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2012
ÿþV o b e h c
a a r
B e l ! S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
1 1 1 1
* i a o e 1 s o o *
2 7 A P R . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 0 0 . 1 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A B O N A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e n e n m u u r s t r a a t 5 8
9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - V A S T S T E L L I N G O M Z E T T I N G
T O O N D E R A A N D E L E N - A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A B O N A " , m e t z e t e l t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) , S t e n e n m u u r s t r a a t 5 8 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a t r i c e B O H Y N t e H a a s d o n k ( B e v e r e n ) o p 2 5 a p r i l 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . B e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o .
O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n a f 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n a a n d e l e n o p n a a m . 3 < ( H e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e o n d e r m e e r : k a p i t a a l v e r h o g i n g e n - v e r m i n d e r i n g , u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ; o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ; b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g ; c o n t r o l e v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d ; b i j e e n k o m s t , s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g ; o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; w i n s t v e r d e l i n g , e n z o v o o r t .
4 . A a n n e m i n g v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e n e m e n b e s l u i t e n e n a c t u a l i s e r i n g m e t o n d e r m e e r s c h r a p p i n g v a n d e o v e r b o d i g e b e p a l i n g e n e n v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F ; T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 , e x p e d i t i e a k t e , 2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n 3 . l i j s t a k t e n .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g