26/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D i 1 1 1
' 1 2 1 3 2 0 9 5 *
C ~ l i l ï - r l ~ l d i s ( 1 t - I L A M , :
V A N l ' i J O l ' H { s . i ' i D C L
1 7 l U i I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
e r i f f i + e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 0 7 4 2 3 1 6 0
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
B E T A R I
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
T e r m s t r a a t 7 6 - 9 2 7 0 L a a r n e
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - N a a m s w i j z i g i n g - Z e t e l v e r p l a a t s i n g - D o e l s u i t b r e i d i n g - V a s t s t e l l i n g o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - W i j z i g i n g a a n t a l a a n d e l e n - W i j z i g i n g e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d - K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d i v e r s e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n - a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n - o n t s l a g - b e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F ,
O p d e r t i e n j u l i .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B E T A R I " , m e t z e t e l t e 9 2 7 0 - L a a m e , T e r m s t r a a t 7 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n h e b b e n d e a l s B . T . W . - n u m m e r : B E - 0 . 4 0 7 , 4 2 3 . 1 6 0 e n a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 . 4 0 7 . 4 2 3 . 1 6 0 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E d g a r d B o u c k a e r t , d e s t i j d s t e O o s t e r z e l e , o p 2 o k t o b e r 1 9 7 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 o k t o b e r e r n a o n d e r n u m m e r 2 8 9 7 - 4 e n w a a r v a n ° d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g m e e r d e r e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s A n n e P e d e t e B o t t e l a r e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d o p 1 9 j a n u a r i 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 0 1 1 8 8 4 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 9 u u r 3 0 o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r B a e l e D i r k , h i e r n a g e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s d e h e e r W i m V a n L i e r d e , h i e r n a g e n o e m d , e n s t e m o p n e m e r s , m e v r o u w G e r d a D a l s c h a e r t e n d e h e e r L u c D e W i l d e , b e i d e n h i e r n a g e n o e m d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g d e v o l g e n d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n , a l d a n n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s n a g e m e l d , h o u d e r t e , z i j n v a n d e a a n d e l e n n a h u n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s l v e r s c h i j n i n g s f o r m u l e v e r m e l d
1 . D e h e e r V A N L S E R D E , W i m , g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p d e r t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g , . w o n e n d e t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , Z u i d e r d i j k 1 8 / A .
H o u d e r v a n 2 . 8 5 4 , 7 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e h e e r V L I E B E R G H , G u y L e a n , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , ; w o n e n d e t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , L a n g e s t r a a t 1 1 ,
H o u d e r v a n 1 . 8 7 0 , 3 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
3 , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F L A N D E R S I N V E S T M E N T A N D S T R A T E G Y C O N S U L T A N T S " , m e t z e t e l ; t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , S e r s k a m p s t e e n w e g 2 7 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n : h e b b e n d e a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 . 4 4 8 . 2 9 4 . 6 0 6 , o p g e r i c h t o n d e r e e n a n d e r e r e c h t s v o r m b i j o n d e r h a n d s e ; a k t e d e d a t o 2 o k t o b e r 1 9 9 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 6 o k t o b e r e r n a o n d e r ; n u m m e r 3 3 7 e n o m g e v o r m d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o n y B o u c k a e r t , ! d e s t i j d s t e K a l k e n , o p 1 4 a p r i l 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 2 m e i e r n a ; o n d e r n u m m e r 2 1 7 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e n o e m d e n o t a r i s B o u c k a e r t o p 2 5 a u g u s t u s 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d o p 1 7 s e p t e m b e r e r n a o n d e r ' n u m m e r 0 1 4 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i - m e v r o u w D a l s c h a e r t G e r d a A l i c e E d m o n d , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 4 j u l i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e $ e r s k a m p s t e e n w e g 2 7 1 , t o t h a a r g e m e l d e h o e d a n i g h e i d ( h e r ) b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
d e d a t o 2 6 j u n i l a a t s t , t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e .
H o u d s t e r v a n 2 . 5 5 9 , 4 4 a a n d e l e n .
4 . D e h e e r D E W I L D E , L u c M a r c e l M a r i e , g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p 1 2 j a n u a r i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e
9 2 3 0 - W e t t e r e n , K a p e l l e s t r a a t 1 2 5 .
H o u d e r v a n 2 . 5 5 9 , 4 4 a a n d e l e n .
T o t a a l : n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 9 . 8 4 4 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n :
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e
P u n t 1 : W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " V A L I C O N " .
P u n t 2 ; V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 9 2 3 0 - W e t t e r e n , Z u i d e r d i j k 1 8 .
P u n t 3 : V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , w a a r a a n t o e g e v o e g d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 .
P u n t 4 : W i j z i g i n g v a n h e t d o e l d o o r u i t b r e i d i n g e r v a n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n ;
" - M e t a a l b e w e r k i n g ,
- M e t a a l c o n s t r u c t i e s ,
- M o n t a g e w e r k ,
- D e m o n t a g e w e r k ,
- B u i s c o n s t r u c t i e s ,
- A n d e r e s o o r t g e l i j k e c o n s t r u c t i e s ,
- M e t a l e n k u n s t w e r k e n ,
- A l g e m e n e l a s w e r k e n ,
- M e t a a l b e h a n d e l i n g ,
- O n d e r h o u d v a n m a c h i n e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o u w s e c t o r ,
- A a n l e g e n o n d e r h o u d v a n d i v e r s e t e r r e i n e n ,
- P l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n e n o m h e i n i n g e n ,
- B e k l e d e n v a n m e t a a l m e t a n d e r e b e s c h e r m e n d e o f d e c o r a t i e v e m a t e r i a l e n d a n m e t a a l : p l a s t i f i c e r e n ,
e m a i l l e r e n , l a k k e n , e n z o v o o r t ,
- H a r d e n e n p o e t s e n v a n m e t a a l . "
P u n t 5 ; A f s c h a f f i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r - i n v o e r i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m e n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
P u n t 6 : W i j z i g i n g a a n t a l a a n d e l e n v a n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 9 . 8 4 4 ) n a a r t i e n d u i z e n d
( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z c d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t i e n d u i z e n d g e l i j k e a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t i e n d u i z e n d s t e i n h e t k a p i t a a l .
P u n t 7 : B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r d r i e h o n d e r d
t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e
f r a c t i e w a a r d e d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l d a n d i e n e n i n g e s c h r e v e n t e w o r d e n d o o r
d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s z i j t h a n s e i g e n a a r z i j n v a n a a n d e l e n i n d e
v e n n o o t s c h a p .
P u n t 8 ; B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t .
P u n t 9 : I n s c h r i j v i n g v o l s t o r t i n g - t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n .
P u n t 1 0 : W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e m a a n d j u n i i n p l a a t s v a n d e m a a n d d e c e m b e r ,
P u n t 1 1 : V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r o m h e t t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n h e t
v o o r t a a n t e l a t e n g e l i j k l o p e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
P u n t 1 2 : V o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g ( e n ) o v e r v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n e n d e ( r e c e n t e ) w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n
d i v e r s e o v e r e e n g e k o m e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n w a a r o n d e r d e w i j z i g i n g v a n d e e x t e r n e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d a l s v o l g t
' [ A r t i k e l . . . ] D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r
h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n
a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , t e w e t e n o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n
d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d é é n o f m e e r v a n
z i j n l e d e n i n t e r n d a g e l i j k s e t a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n i s n i e t
t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n ,
[ A r t i k e l . . . ]
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v c o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
( A r t i k e l . . . ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
[ A r t i k e l . . . ]
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n o n v e r m i n d e r d w a t h i e r v o o r b e p a a l d i s i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ,
E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , t e n z i j . a n d e r s b e p a a l d i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t .
I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r n i e t z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n v o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g i s n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r i s g e m a a k t . ' P u n t 1 3 : O n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
1 1 . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
e r b l i j k t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w c o r d i g d z i j n ;
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n a l s v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b u r e a u h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s é n b e s t u u r d e r s d e r v e n n o o t s c h a p ( t e w e t e n : d e h e r e n B a e l e D i r k H e c t o r O c t a v e L o u i s , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 1 j a n u a r i 1 9 5 9 , e n S i m o n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 s e p t e m b e r 1 9 8 5 , e n m e v r o u w C l i n c k s p o o r D o r a M i a , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 1 4 a u g u s t u s 1 9 6 1 , a l l e n w o n e n d e t e 9 2 7 0 - L a a r n e , T e r m s t r a a t 7 6 ) z i j n h i e r a a n w e z i g e n t e k e n e n m e e ( v o o r w a t d e h e e r B a e l e D i r k b e t r e f t ) o f h e b b e n s c h r i f t e l i j k l a t e n w e t e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d a g e n u u r v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e n o r m a a l t e n a a n z i e n v a n h e n t e v e r r i c h t e n o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n ,
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
P u n t é é n : N a a m s w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a i n " V A L I C O N " e n d i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
P u n t t w e e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t a d r e s z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n 9 2 3 0 - W e t t e r e n , Z u i d e r d i j k 1 8 e n d i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
P u n t d r i e ; B i j z o n d e r v e r s l a g d o e l s w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 j u n i l a a t s t , m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , g e d a g t e k e n d o p 3 1 m e i l a a t s t ,
P u n t v i e r : D o e l s w i j z i g i n g ( u i t b r e i d i n g ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a e n o m r e d e n e n a l s u i t e e n g e z e t i n h e t v e r s l a g i n v o r i g a g e n d a p u n t v e r m e l d .
P u n t v i j f : A f s c h a f f i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n i n v o e r i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m e n v a n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n e n n i e t l a n g e r a a n t o o n d e r , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p r e e d s w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d e a a n d e l e n r e g i s t e r n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t v e r l i j d e n d e z e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s / b e s t u u r d e r s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e a a n d e e l h o u d e r s e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t d e f o r m a l i t e i t e n t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w e r d e n u i t g e v o e r d v o o r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , z o a l s b l i j k t u i t r e g i s t r a t i e r e l a z e n a a n g e b r a c h t i n z e l f d e r e g i s t e r v a n a a n d e l e n p e r a a n d e e l h o u d e r s b l a d o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e o n t v a n g e r v a n h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e W e t t e r e n .
E e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r z a l d o o r d e z o r g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p e e r s t e v e r z o e k o v e r h a n d i g d w o r d e n .
P u n t z e s : W i j z i g i n g a a n t a l a a n d e l e n n a a r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t i e n d u i z e n d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t i e n d u i z e n d s t e i n h e t k a p i t a a l ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 6 v a n d e a g e n d a .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k r i j g t d e o p d r a c h t o m h e t a a n d e e l h o u d e r r e g i s t e r a a n t e p a s s e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r d e r g e z e t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e w i j z i g d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g .
D e h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
P u n t z e v e n : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
"
" } L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s a a n g e d u i d i n h e t z e s d e a g e n d a p u n t . D i t h o u d t i n d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r z o v e r e r w o r d t i n g e s c h r e v e n o p d e u i t g e s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e v e r h o u d i n g d a t z i j t h a n s a a n d e e l h o u d e r s z i j n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
P u n t a c h t ; B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t .
D e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k v e r k l a r e n e x p l i c i e t t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d . I e d e r d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t o o k t e n p e r s o o n l i j k e r t i t e l a a n d i t v o o r k e u r r e c h t t e v e r z a k e n .
P u n t n e g e n : I n s c h r i j v i n g v o l s t o r t i n g t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t m e t i n s t e m m i n g v a n d e o v e r i g e v e n n o t e n i n g e s c h r e v e n d o o r .
- g e n o e m d e h e e r V a n L i e r d e t o t b e l o o p v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- g e n o e m d e h e e r V l i e b e r g h G u y t o t b e l o o p v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p " F l a n d e r s I n v e s t m e n t a n d S t r a t e g y C o n s u l t a n t s " t o t b e l o o p v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- g e n o e m d e h e e r D e W i l d e L u c t o t b e l o o p v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t z i j d o o r e l k d e r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d a t z i j d a a r v o o r e i g e n a a r s w a r e n v a n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p e n i n d i e v e r h o u d i n g s a m e n i n s c h r i j v e n d e o p h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A f b e t a l i n g e n s t o r t i n g s b e w i j s
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t z o d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 9 7 4 5 0 5 0 6 3 2 8 5 7 g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 - B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , h a n d e l e n d d o o r h a a r k a n t o o r t e W e t t e r e n z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o m o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t d e d a t o 1 2 j u l i l a a t s t d a t a a n m i j n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n s c h r i j v e r s e d o c h w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d .
P u n t t i e n W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n d e t o e k o m s t z a l p l a a t s v i n d e n , t e l k e n s o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i c m 1 5 u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
P u n t e l f V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n g e l i j k m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
P u n t t w a a l f - V o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o v e r v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n e n d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n d i v e r s e w i j z i g i n g e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r w e r k e n a l s v o l g t d a a r m e e o n d e r a n d e r e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w i j z i g e n d z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 0 v a n d e a g e n d a : S T A T U T E N :
" A F D E L I N G I : B E N A M I N G Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l é é n .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t a l s r e c h t s v o r m e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; h a a r n a a m l u i d t " V A L I C O N " .
A r t i k e l t w e e .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , Z u i d e r d i j k 1 8 .
D e z e t e l k a n t e n a l l e n t i j d e z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n , b e s t u u r l i j k e z e t e l s , k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n . A r t i k e l d r i e .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l v i e r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f d o o r m i d d e l v a n d e e l n a m e , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e d o e n v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n w e l k d a n i g e w e g e n i s w e r k e n , a f b r a a k - e n w a t e r b o u w w e r k e n , r i o l e r i n g e n , g r o n d w e r k e n e n z e l f s b o u w w e r k e n , a l s m e d e d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a i l e g r o n d s t o f f e n , m a t e r i a l e n e n p r o d u k t e n , d i e o p d e r g e l i j k e w e r k e n b e t r e k k i n g h e b b e n , z e l f s g r o n d e n e n v e r k a v e l i n g v a n g r o n d e n ;
- M e t a a l b e w e r k i n g ;
" . ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M e t a a l c o n s t r u c t i e s ;
- M o n t a g e w e r k ;
- D e m o n t a g e w e r ;
- B u i s c o n s t r u c t i e s ;
- A n d e r e s o c r t g e l i j k e c o n s t r u c t i e s ;
- M e t a l e n k u n s t w e r k e n ;
- A l g e m e n e l a s w e r k e n ;
- M e t a a l b e h a n d e l i n g ;
- O n d e r h o u d v a n m a c h i n e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o u w s e c t o r ,
- A a n l e g e n o n d e r h o u d v a n d i v e r s e t e r r e i n e n ;
- P l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n e n o m h e i n i n g e n ;
- B e k l e d e n v a n m e t a a l m e t a n d e r e b e s c h e r m e n d e o f d e c o r a t i e v e m a t e r i a l e n d a n m e t a a l : p l a s t i f i c e r e n ,
e m a i l l e r e n , l a k k e n , e n z o v o o r t ;
- H a r d e n e n p o e t s e n v a n m e t a a l ;
1 . V o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n m e d e w e r k i n g m e t d e r d e n b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d
a ) H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
b ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a t i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
c ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n b e l e g g i n g s a d v i e z e n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u k t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ,
d ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
e ) H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n , d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
t ) H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
g ) D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , h e t k o r t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
h ) A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
O m d i t d o e l t e b e r e i k e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e a a n k o p e n v e r r i c h t e n v a n g r o n d s t o f f e n e n h u l p m a t e r i a l e n e n d i e n s t e n v a n d e r d e n , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l m o g e n n a s t r e v e n i n a l l e p l a a t s e n , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n d a l d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n . Z i j m a g a l l e b u r g e r l i j k e o f h a n d e l s d a d e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e t o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f b e v o r d e r e n .
Z i j m a g d a a r e n b o v e n a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n o v e r e e n s t e m m i n g k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n .
A F D E L I N G I l : K A P I T A A L A A N D E L E N - V E N N O T E N .
A r t i k e l v i j f .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l z e s .
I n g e v a l v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d , a l s m e d e b i j u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , w o r d e n d e n i e u w e e f f e c t e n b i j v o o r k e u r a a n g e b o d e n a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l s a a n d e l e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O e f e n e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k e u r r e c h t n i e t o f s l e c h t s t e n d e l e u i t , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e e f f e c t e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n .
D i t v o o r k e u r r e c h t k a n b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l z e v e n .
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r w o r d t o p d e z e t e l e e n a a n d e l e n r e g i s t e r g e h o u d e n m e t d e j u i s t e a a n d u i d i n g v a n e l k e v e n n o o t , v a n h e t g e t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n e n v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n g e z e g d r e g i s t e r .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n .
A r t i k e l a c h t .
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a l l e r e c h t e n d i e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n . E i g e n a a r s i n o n v e r d e e l d h e i d , v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e p e r s o n e n d i e r e c h t e n h e b b e n o p e e n z e l f d e a a n d e e l , d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r e e n z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w c o r d i g e n . K a n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n t u s s e n d e g e z a m e n l i j k g e r e c h t i g d e p e r s o n e n , d a n k a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j z i c h t o t d e b e v o e g d e r e c h t e r w e n d e n e n o m a a n s t e l l i n g v a n e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r v e r z o e k e n . Z o l a n g d e s a m e n g e r e c h t i g d e p e r s o n e n n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r é é n p e r s o o n , o p t r e d e n d n a m e n s a l l e a n d e r e n , e n m i t s d e z e d a a r t o e d e n o d i g e b e w i j s k r a c h t i g e d o c u m e n t e n v o o r l e g t , h e e f t d e v e n n c o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d i e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n . D i t s c h o r s i n g s r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e r e g e l i n g d o e t e v e n w e l g e e n a f b r e u k a a n h e t v o o r k e u r r e c h t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g k o m t r e s p e c t i e v e l i j k t o e a a n d e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s g e z a m e n l i j k e n é é n s t e m m i g h a n d e l e n d , d e a a n d e e l h o u d e r - p a n d g e v e r e n , t e n z i j a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n , d e b l o t e e i g e n a a r .
I n g e v a l d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t l a a t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . A F D E L I N G I I I : B E S T U U R - T O E Z I C H T ,
A r t i k e l n e g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r w a a r v a n h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n b i j w e t w o r d t b e p a a l d . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n v e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r . Z i j k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a a n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l t i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t , z o g e w e n s t , o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , d i e d e r a a d a l s m e d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r z i t .
I n g e v a l v a n b e l e t w o r d t d e v o o r z i t t e r v e r v a n g e n d o o r e e n b e s t u u r d e r a a n g e d u i d d o o r d e o v e r i g e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s ; i n g e v a l g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d t , w o r d t d e v o o r z i t t e r v e r v a n g e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
A r t i k e l e l f .
D e r a a d v a n b e s t u u r v o r m t e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e r a d e n , i n z o v e r r e d e w e t e n d e s t a t u t e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s o p d r a g e n .
D e r a a d k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g , m i n s t e n s v i e r e n t w i n t i g u r e n o p v o o r h a n d , v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s , t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n i n i e d e r g e v a l w a n n e e r t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v e r z o e k e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e u i t n o d i g i n g e n .
D e r a a d k a n a l l e e n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n o f b e s l i s s e n i n d i e n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , b e h a l v e i n g e v a l l e n v a n o v e r m a c h t . I e d e r b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s a a n w e z i g t e z i j n , k a n e e n a n d e r b e s t u u r d e r m a c h t i g e n h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n b e s t u u r d e r m a g n o c h t a n s m a x i m a a l é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d i e n h i j d a a r t o e v o l m a c h t h e e f t v e r k r e g e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r , o f d e s g e v a l l e n d , v a n z i j n v e r v a n g e r , d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b i j g e h o u d e n i n e e n c h r o n o l o g i s c h r e g i s t e r d a t b e w a a r d w o r d t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l t w a a l f .
D e b e s t u u r d e r s d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n t e n e m e n b e s l i s s i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e r l i j k e a a r d h e b b e n , t e g e n s t r i j d i g m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n g e h o u d e n z i c h t e g e d r a g e n n a a r d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l d e r t i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e i v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , t e w e t e n o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n i n t e r n d a g e l i j k s e t a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n i s n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n .
A r t i k e l v e e r t i e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l v i j f t i e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f
m e e r p e r s o n e n d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
A r t i k e l z e s t i e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n
o n v e r m i n d e r d w a t h i e r v o o r b e p a a l d i s i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s
b e s t u u r d e r , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t .
I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r n i e t
z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n v o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n
d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g i s n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r i s g e m a a k t .
A r t i k e l z e s t i e n .
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A F D E L I N G I V ; A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S .
A r t i k e l z e v e n t i e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n t e l k e n s d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 u u r o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r l e g d n a a r d e v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e
p l a a t s e n u u r .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
A r t i k e l a c h t t i e n .
D e o p r o e p i n g e n z o w e l v o o r g e w o n e a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n g e b e u r e n v o l g e n s d e
w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l n e g e n t i e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f
v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n z e k e r e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d
a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
A r t i k e l t w i n t i g .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n s c h r i f t e l i j k e
g e v o l m a c h t i g d e d i e a a n d e e l h o u d e r d i e n t t e z i j n .
A r t i k e l é é n e n t w i n t i g .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n l a s t h e b b e r s v e r p l i c h t d e
a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e l e i d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n g e v a l v a n
a f w e z i g h e i d d o o r e e n b e s t u u r d e r a a n g e d u i d d o o r z i j n c o l l e g a ' s o f d o o r e e n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r d e z e
a a n g e d u i d . D e v o o r z i t t e r d u i d t e e n s e c r e t a r i s e n é é n o f m e e r s t e m o p n e m e r s a a n .
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t z i j n
g e d a a n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t . D e
b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g .
B e h a l v e i n d e b i j a r t i k e l 2 5 b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l d e r o p d e
v e r g a d e r i n g b i j e e n g e b r a c h t e a a n d e l e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e v o o r k o m e n d e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
m o e t , w a n n e e r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r : 1 . e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g ; 2 . e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f -
v e r m i n d e r i n g ; 3 . f u s i e ; 4 , o m z e t t i n g ; 5 . o n t b i n d i n g ; 6 , u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n o b l i g a t i e s m e t
i n s c h r i j v i n g s r e c h t ; h e t v o o r o p g e s t e l d e o n d e r w e r p s p e c i a a l v e r m e l d z i j n i n d e o p r o e p i n g e n m o e t d e v e r g a d e r i n g
m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
I s d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g n o o d z a k e l i j k d i e o p g e l d i g e w i j z e b e s l i s t
o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e a a n d e l e n . I n i e d e r g e v a l i s d e b e s l i s s i n g s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n i n d i e n z i j
d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n w a a r m e e d e e l g e n o m e n w o r d t , v e r e n i g t .
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n g e n o m e n , k u n n e n d e
v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o r e n v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r
b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e w i j z e g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n h e t r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A F D E L I N G V : B o e k j a a r - d i v i d e n d e n - r e s e r v e s - j a a r r e k e n i n g ,
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g .
H e t b o e k j a a r l o o p t g e l i j k m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
D e b e s t u u r d e r s m a k e n e l k j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g .
V a n h e t b a t i g s a l d o d e r r e s u l t a t e n r e k e n i n g w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r b e h o u d e n a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e i s n i e t l a n g e r v e r e i s t z o d r a z e l f d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d o v e r d e b e s t e d i n g v a n h e t s a l d o d e r n e t t o w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g e c h t e r g e s c h i e d e n a l s o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
D e u i t k e r i n g d e r d i v i d e n d e r a g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A F D E L I N G V I : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g .
B i j o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A r t i k e l d e r t i g .
B e h a l v e b i j f u s i e z u l l e n n a d e l g i n g v a n d e p a s s i v a d e n e t t o m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a v e r d e e l d w o r d e n a l s v o l g t :
B i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t b e l o o p v a n h e t k a p i t a a l g e d e e l t e d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n . H e t g e b e u r l i j k s a l d o z a t g e l e i d e l i j k o v e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
A F D E L I N G V I I : A l g e m e n e s c h i k k i n g e n .
A r t i k e l é é n e n d e r t i g .
P a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h v o o r h e t g e e n n i e t i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n g e r e g e l d i s v o l l e d i g t e z u l l e n s c h i k k e n n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
P u n t d e r t i e n : O n t s l a g r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r ( t h a n s b e s t a a n d e u i t g e n o e m d e h e r e n B a e l e D i r k e n S i m o n e n g e n o e m d e m e v r o u w C l i n c k s p o o r ) e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e n v o l l e d i g e d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
- g e n o e m d e h e r e n V a n L i e r d e W i m , D e W i l d e L u c , V l i e b e r g h G u y ,
- g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p F l a n d e r s I n v e s t m e n t a n d S t r a t e g y C o n s u l t a n t s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e m e v r o u w D a l s c h a e r t G e r d a ,
- d e h e e r V a n L i e r d e F e l i x , g e b o r e n t e B a v e g e m o p 1 5 m a a r t 1 9 4 4 , w o n e n d e t e B a v e g e m , H o o g b a v e g e m s t r a a t 5 5 , h i e r t u s s e n k o m e n d e e n m e d e - o n d e r t e k e n e n d .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e l a t e r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
D i e a l l e n v e r k l a a r d h e b b e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n é n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e u i t o e f e n i n g v a n g e z e g d e m a n d a t e n v e r z e t .
D e a l d u s n i e u w s a m e n g e s t e l d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o n m i d d e l l i j k b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r s , g e n o e m d e h e r e n V a n L i e r d e W i m e n D e W i l d e L u c d i e e l k a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r d h e b b e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . Z i j v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e z e b e s l i s s i n g b e k e n d t e m a k e n a l s w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n " ' G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C h r i s t i a a n I J - - - - - ' -
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n